Informe sobre la labor de la Junta en 2021
El Consejo de Administración de la empresa está integrado por siete directores, que se ajustan estrictamente al derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”), la Ley de valores de la República Popular China (en lo sucesivo denominada “la Ley de valores”), las normas de Gobernanza de las empresas que cotizan en bolsa (en lo sucesivo denominadas “las normas de gobernanza”), Las normas para la cotización de las acciones del GEM en la bolsa de Shenzhen (en lo sucesivo denominadas “las normas de cotización”), las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa del GEM (en lo sucesivo denominadas “Las normas de funcionamiento”) y otras leyes, reglamentos y documentos normativos, as í como los estatutos del GEM (en lo sucesivo denominados “los estatutos”), Las normas de procedimiento de la Junta de directores (en lo sucesivo denominadas “las normas de procedimiento de la Junta de directores”) y otras disposiciones del sistema de sociedades, desempeñarán eficazmente las funciones encomendadas por la Junta General de accionistas, aplicarán estrictamente todas las resoluciones de la Junta General de accionistas, llevarán a cabo todos los trabajos con diligencia y diligencia, promoverán activamente la aplicación de todas las resoluciones de la Junta, regularán continuamente la estructura de Gobierno de las personas jurídicas y garantizarán la adopción de decisiones científicas y el funcionamiento normal de la Junta. El informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa para 2021 es el siguiente:
Principales indicadores de funcionamiento en 2021
En 2021, los ingresos totales de explotación de la empresa ascendieron a 654586 millones de yuan, lo que representa un aumento del 33,70% en comparación con el mismo per íodo del año pasado. El beneficio operativo fue de 180538.500 Yuan, un 36,51% más que el mismo período del año pasado. El beneficio total fue de 178179.400 Yuan, un 36,66% más que el mismo período del año pasado. Los beneficios netos atribuibles a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa ascendieron a 1610828 millones de yuan, lo que representa un aumento del 33,62% con respecto al mismo período del año pasado. Las ganancias básicas por acción fueron de 0987 Yuan, un 33,38% más que el mismo período del año pasado. El rendimiento medio ponderado de los activos netos fue del 12,12%, un aumento del 2,18% con respecto al mismo per íodo del año pasado. Para más detalles, véase la sección III “debate y análisis de la dirección” del informe anual 2021. Funcionamiento de la Junta
I) gobernanza empresarial
Durante el período que abarca el informe, la empresa ha normalizado su funcionamiento de conformidad con las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de gobernanza, las normas de inclusión en la lista y el funcionamiento normalizado, ha mejorado y mejorado continuamente la estructura de gobernanza empresarial, ha mejorado el sistema de control interno de la empresa y ha llevado a cabo activamente la gestión de las relaciones con los inversores a fin de mejorar aún más el nivel de gobernanza empresarial y promover el funcionamiento normalizado de la empresa.
Durante el período que abarca el informe, la Junta General de accionistas y el Consejo de Administración de la empresa pueden convocarse y convocarse estrictamente de conformidad con las normas y reglamentos pertinentes, y todos los directores pueden desempeñar sus funciones con seriedad y diligencia, y la estructura de Gobierno de la empresa se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades, los estatutos y otras leyes, reglamentos y documentos normativos.
El Consejo de Administración de la empresa supervisa y orienta a la dirección de la empresa de acuerdo con el objetivo de gestión establecido a principios de año, aumenta la intensidad del desarrollo del proyecto, amplía el mercado en profundidad, se enfrenta a la competencia cada vez más feroz del entorno del mercado, la influencia de la nueva epidemia de Coronavirus, ajusta activamente la política de gestión, ha logrado un rendimiento empresarial estable.
1. Sobre los accionistas y la Junta General de accionistas
La empresa ha establecido una estructura de gobierno corporativo que puede garantizar que los accionistas ejerzan plenamente sus derechos y disfruten de la misma condición, y los accionistas disfrutan de sus derechos y asumen las obligaciones correspondientes de acuerdo con sus acciones. La convocatoria y celebración de la Junta General de accionistas de la sociedad se ajustará a la ley y garantizará la validez de la Junta General de accionistas.
2. Sobre los accionistas controladores y las empresas que cotizan en bolsa
Durante el período que abarca el informe, la empresa se mantuvo independiente de los accionistas controladores, los controladores reales y sus partes vinculadas en los aspectos de las empresas, los activos, las finanzas, el personal y las instituciones, de conformidad con las disposiciones pertinentes de la c
La composición del Consejo de Administración de la empresa se ajusta a las leyes y reglamentos y a los requisitos de los estatutos, y los directores de la empresa tienen los conocimientos, las aptitudes y la calidad necesarios para desempeñar sus funciones, y pueden desempeñar sus funciones de conformidad con los estatutos con seriedad, fidelidad y diligencia. Al mismo tiempo que la plena aplicación de las actividades de gobernanza, el Consejo de Administración siguió fortaleciendo el aprendizaje de los directores, supervisores y altos directivos sobre las leyes y reglamentos de gobernanza y supervisión de las empresas, mejorando aún más la conciencia de responsabilidad y la capacidad de desempeño de los directores, supervisores y altos directivos.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, la Ley de valores y los estatutos, los tres directores independientes de la empresa desempeñarán concienzudamente sus funciones, desempeñarán sus funciones con diligencia y diligencia, participarán activamente en la Junta General de accionistas y en el Consejo de Administración y participarán en la adopción de decisiones sobre cuestiones importantes de La empresa.
Durante el período que abarca el informe, los directores independientes no formularon objeciones a las propuestas examinadas en las reuniones anteriores del Consejo de Administración ni a otras cuestiones de la empresa. La convocación y celebración del Consejo de Administración se llevarán a cabo de conformidad con las disposiciones pertinentes de los estatutos y el reglamento interno del Consejo de Administración. El Consejo de Administración de la empresa aplica activamente todas las resoluciones de la Junta General de accionistas y las normas de funcionamiento; El Consejo de Administración desempeñó concienzudamente sus responsabilidades y supervisó la aplicación de los estatutos y las normas de procedimiento de la empresa, normalizando aún más el funcionamiento de la empresa y mejorando la construcción del sistema de control interno.
El Comité de estrategia, el Comité de auditoría, el Comité de nombramientos y el Comité de remuneración y evaluación establecidos por el Consejo de Administración de la empresa desempeñan normalmente sus funciones y proporcionan asesoramiento científico y profesional para la adopción de decisiones del Consejo de Administración. 4. Divulgación de información y gestión de las relaciones con los inversores
De conformidad con las normas pertinentes, la empresa aplicará estrictamente las disposiciones pertinentes de divulgación de información, emitirá informes periódicos, anuncios temporales y documentos conexos a través de los medios designados para la divulgación de información, cumplirá plenamente las obligaciones de divulgación de información, revelará la información de manera oportuna y justa, garantizará la veracidad, exactitud y exhaustividad de la información divulgada, y no habrá registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes. Durante el período que abarca el informe, la empresa cumplió oportunamente sus obligaciones de divulgación de información sobre cuestiones como la gobernanza empresarial, las condiciones de funcionamiento, la distribución anual y semestral de los beneficios, la aplicación y el progreso del plan de incentivos a las acciones, la gestión en efectivo de los fondos ociosos, el cambio de La participación de los accionistas y la recompra de acciones, a fin de proteger aún más los derechos e intereses legítimos de los inversores y realizar actividades de gestión estratégica para maximizar el valor de la empresa y los intereses de los accionistas.
Durante el período que abarca el informe, el Departamento de valores de la empresa se ocupó seriamente de la gestión de las relaciones con los inversores y coordinó la comunicación de información entre la empresa y las autoridades reguladoras de valores, los accionistas, las instituciones de servicios de valores, los medios de comunicación, etc., sobre la base del Cumplimiento estricto de las obligaciones de divulgación. En el sitio web oficial, la empresa ha publicado la información de la dirección de la empresa, el número de teléfono de contacto, el correo electrónico, etc., lo que facilita a los inversores comunicarse con la empresa a través de los canales mencionados, ha fortalecido la comprensión de los inversores de la empresa y ha promovido la interacción positiva entre la empresa y los inversores. Hacer pleno uso de la línea especial de inversores, la investigación sobre el terreno y otros canales y medios, interactuar activamente con los inversores, escuchar la voz de los inversores, responder pacientemente a las preguntas de los inversores, mejorar la comprensión y la identificación de los inversores con la empresa, y transmitir oportunamente las opiniones y sugerencias razonables de los inversores a la dirección de la empresa, mejorar continuamente la competitividad básica y el valor de la inversión de la empresa, proteger eficazmente los intereses de los inversores.
Ii) reuniones de la Junta
Durante el período que abarca el informe, el Consejo de Administración de la empresa celebró seis reuniones del Consejo de Administración, examinó y aprobó cuestiones importantes como el informe periódico, la concesión de opciones de compra de acciones y acciones restringidas a los beneficiarios de los incentivos, el plan de distribución de beneficios para 2020, la revisión de diversos sistemas internos de la empresa, el plan de distribución de beneficios para 2021 y el plan de conversión de la reserva de capital en capital social, la recompra de acciones de la empresa mediante licitación centralizada, etc., y desempeñó las funciones de adopción de decisiones y gestión del Consejo de Administración. Los miembros de la Junta de supervisores y el personal directivo superior asistirán a la reunión sin derecho a voto.
Los detalles son los siguientes:
1. El 15 de enero de 2021, la empresa convocó la tercera reunión del tercer Consejo de Administración mediante la combinación de la comunicación sobre el terreno, examinó y aprobó dos proyectos de ley, a saber, el proyecto de ley sobre el ajuste de las opciones de compra de acciones y el plan de incentivos de acciones restringidas en 2020 y el proyecto de ley sobre la concesión de derechos de tenencia de acciones y acciones restringidas a los objetivos de incentivos.
2. El 18 de febrero de 2021, la compañía convocó la cuarta reunión del tercer Consejo de Administración por medio de la Conferencia de comunicación, y examinó y aprobó dos proyectos de ley, a saber, la propuesta sobre el cambio del capital social de la compañía y la modificación de los Estatutos de la compañía, y la propuesta sobre el nombramiento del Director Financiero de la compañía.
3. El 22 de abril de 2021, la empresa convocó la quinta reunión del tercer Consejo de Administración mediante la combinación del sitio y la comunicación, examinó y aprobó la propuesta sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa para 2020, la propuesta sobre el informe de trabajo del Director General de la empresa para 2020, la propuesta sobre el informe anual y el resumen de la empresa para 2020, la propuesta sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados de la empresa para 2020, Proyecto de ley sobre el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa para 2020, proyecto de ley sobre el informe anual de auditoría de la empresa para 2020, proyecto de ley sobre el informe financiero final de la empresa para 2020, proyecto de ley sobre la ocupación de fondos por los accionistas controladores de la empresa y sus partes vinculadas, proyecto de ley sobre la recompra y cancelación de algunas acciones restringidas del plan de incentivos de acciones restringidas de 2017, Proyecto de ley sobre los logros del tercer plan de incentivos para las acciones restringidas en 2017, el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2020, el proyecto de ley sobre la modificación de los Estatutos de la empresa, el proyecto de ley sobre la confirmación de las transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa en 2020 y La previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021, el proyecto de ley sobre la renovación del Organismo de auditoría de la empresa en 2021, Proyecto de ley sobre la remuneración de los directores y supervisores de la empresa en 2021, proyecto de ley sobre el plan de remuneración del personal directivo superior de la empresa en 2021, proyecto de ley sobre el uso de parte de los fondos propios ociosos para la gestión del efectivo, proyecto de ley sobre el informe de la empresa correspondiente al primer trimestre de 2021, proyecto de ley sobre la revisión del sistema de trabajo de los directores independientes de la empresa, proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión de la divulgación de información de la empresa, “Propuesta sobre la convocación de la junta general anual de accionistas de la empresa 2020” un total de 21 propuestas.
4. El 6 de agosto de 2021, la empresa convocó la sexta reunión del tercer Consejo de Administración en forma de reunión de comunicación, examinó y aprobó la propuesta sobre la participación en el Fondo de inversión industrial, la propuesta sobre la revisión del reglamento interno del Comité Estratégico del Consejo de Administración, la propuesta sobre la revisión del Reglamento interno del Comité de nombramientos del Consejo de Administración, la propuesta sobre la revisión del reglamento interno del Comité de auditoría del Consejo de Administración, El proyecto de ley sobre la revisión del reglamento interno del Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración, el proyecto de ley sobre la revisión de las medidas de gestión relativas a la asignación de directores y supervisores a filiales de cartera (participación en acciones) y el proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión de la Divulgación de información son siete proyectos de ley. 5. El 20 de agosto de 2021, la empresa celebró la séptima reunión del tercer Consejo de Administración en forma de reunión sobre el terreno, examinó y aprobó la “propuesta sobre el informe y el resumen semestrales de la empresa 2021”, “propuesta sobre la empresa 2021”
Proyecto de ley sobre el informe de auditoría semestral anual y la distribución de los beneficios semestrales y el aumento de la reserva de capital en 2021
Proyecto de ley sobre el plan de capital social y la cuestión conexa del ajuste de las opciones sobre acciones y el plan de incentivos restrictivos para 2020
Proyecto de ley sobre la modificación del capital social y la modificación de los Estatutos de la sociedad, y proyecto de ley sobre la inversión extranjera
Propuesta sobre el Fondo de inversión industrial y propuesta sobre la convocación de la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2021
El proyecto de ley consta de siete proyectos de ley.
6. El 26 de octubre de 2021, la empresa celebró la octava reunión del tercer Consejo de Administración en forma de reunión in situ
Se examinaron y aprobaron la propuesta sobre el informe de la empresa correspondiente al tercer trimestre de 2021 y la propuesta sobre la licitación centralizada.
Propuesta sobre la recompra de acciones de la sociedad mediante el método de negociación
Proyecto de ley sobre cuestiones relacionadas con el plan de incentivos, la cancelación de algunas opciones sobre acciones y la recompra de algunas acciones restringidas
El proyecto de ley sobre la modificación del capital social y la modificación de los Estatutos de la sociedad consta de cinco proyectos de ley.
Aplicación por el Consejo de Administración de las resoluciones de la Junta General de accionistas
En 2021, el Consejo de Administración organizó dos reuniones generales de accionistas. De conformidad con el derecho de sociedades,
Las disposiciones pertinentes de los estatutos y otras leyes y reglamentos se aplicarán estrictamente de conformidad con las resoluciones y autorizaciones de la Junta General de accionistas.
Todas las resoluciones aprobadas por la Junta General de accionistas.
Número de serie nombre de la reunión fecha de celebración
1 junta general de accionistas 202014 de mayo de 2021
2 primera junta general extraordinaria de accionistas 202107 de septiembre de 2021
Iv) reuniones de los comités especiales de la Junta de Síndicos
1. Reuniones de la Junta de Auditores
Durante el período que se examina, el Comité de auditoría de la Junta celebró cuatro sesiones, a saber:
Número de serie nombre de la reunión fecha de celebración contenido de la reunión
El tercer Consejo de Administración examinó y aprobó en enero de 2021 dos proyectos de ley sobre el resumen de la auditoría interna de la empresa en 2020 y el plan de trabajo de auditoría del Ministerio el 22 de enero del primer Comité de auditoría en 2021, y el proyecto de ley sobre las reuniones relacionadas con el plan de auditoría del Informe anual de la empresa en 2020.
Se examinó y aprobó la propuesta sobre el informe anual y el resumen de la empresa para 2020 y la propuesta sobre el informe anual y el resumen de la empresa para 2020.
