Código de valores: Tellgen Corporation(300642) abreviatura de valores: Tellgen Corporation(300642) número de anuncio: 2022 – 031 Tellgen Corporation(300642)
Anuncio sobre la resolución de la octava reunión de la tercera Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
1. Tellgen Corporation(300642) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) la octava reunión de la tercera Junta de supervisores (en lo sucesivo denominada “la reunión”) se notificará a los supervisores por correo electrónico el 12 de abril de 2022.
2. La reunión se celebró por teleconferencia el 22 de abril de 2022.
3. Tres supervisores asistirán a la reunión y tres supervisores asistirán a ella.
4. La reunión será convocada y presidida por el Sr. Zhang Xiaofeng, Presidente de la Junta de supervisores.
5. The notice and convocation of this meeting shall be in conformity with the Law of companies of the People ‘s Republic of China (hereinafter referred to as “The Company Law”), the Rules for listing GEM shares in shenzhen Stock Exchange (hereinafter referred to as “listing Rules”), the Guidelines for Autonomous Supervision of Listed Companies in shenzhen Stock Exchange no. 2 – Standardized Operation of GEM Listed Companies, and other laws, Administrative regulat Los documentos normativos y las disposiciones pertinentes de los estatutos (en lo sucesivo denominados “los estatutos”) y las normas de procedimiento de la Junta de supervisores son legales y eficaces.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
1. Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021;
En 2021, de conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades, las leyes y reglamentos pertinentes y los Estatutos de la sociedad, el Consejo de supervisión de la sociedad, en el espíritu de ser responsable ante todos los accionistas, cumplirá concienzudamente las responsabilidades que le confieren las leyes y reglamentos pertinentes, llevará a cabo su labor de manera activa y eficaz, inspeccionará cuidadosamente el control interno de la sociedad, la gestión de los asuntos de divulgación de información, etc., y examinará cuidadosamente el funcionamiento de la sociedad de conformidad con la ley y la legalidad del desempeño de sus funciones por los directores y altos directivos de la sociedad. El cumplimiento se supervisa y se salvaguardan los derechos e intereses legítimos de la empresa y sus accionistas.
Para más detalles, véase la red de información sobre la gran marea de los medios de comunicación designados por la Comisión Reguladora de valores de China. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio pertinente divulgado en el mismo período.
Resultado de la votación: tres supervisores estuvieron de acuerdo, lo que representa el 100% del número de supervisores que asistieron a la reunión; Ninguna abstención; 0 en contra. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
2. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual y el resumen de la empresa 2021
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el procedimiento de preparación y examen del informe anual 2021 y el resumen de la empresa por el Consejo de Administración se ajusta a las leyes y reglamentos y a las disposiciones pertinentes de la bolsa de Shenzhen, y que el contenido del informe puede reflejar la situación real de la empresa de manera veraz, precisa y completa.
Para más detalles, véase la red de información sobre la gran marea de los medios de comunicación designados por la Comisión Reguladora de valores de China. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio pertinente divulgado en el mismo período.
Resultado de la votación: tres supervisores estuvieron de acuerdo, lo que representa el 100% del número de supervisores que asistieron a la reunión; Ninguna abstención; 0 en contra. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
3. Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021;
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que, de conformidad con las normas del sistema de control interno de las empresas, la empresa ha establecido un control interno sólido y eficaz, que se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes del Estado y a los requisitos de los departamentos de supervisión de valores, as í como a las necesidades reales de producción y gestión de la empresa. El establecimiento del sistema de control interno desempeña un papel importante en la prevención y el control de los riesgos de la gobernanza empresarial y la gestión de la producción, y garantiza la preparación de Estados financieros verdaderos y justos. La empresa ha establecido un sistema de control interno más perfecto y puede ejecutarse eficazmente durante el período de que se informa, lo que ha desempeñado un papel mejor en la prevención y el control de riesgos en todos los aspectos de la gestión de la empresa. Para más detalles, véase la red de información sobre la gran marea de los medios de comunicación designados por la Comisión Reguladora de valores de China. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio pertinente divulgado en el mismo período.
Resultado de la votación: tres supervisores estuvieron de acuerdo, lo que representa el 100% del número de supervisores que asistieron a la reunión; Ninguna abstención; 0 en contra. 4. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de auditoría de la empresa 2021
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que la situación financiera de la empresa en 2021 ha sido auditada por Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership) y ha emitido un informe de auditoría y estados financieros estándar sin reservas (2021). El informe de Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership) refleja la situación real de la empresa en 2021 de manera veraz, objetiva, precisa y justa, y no hay registros falsos y erróneos ni omisiones.
Para más detalles, véase la red de información sobre la gran marea de los medios de comunicación designados por la Comisión Reguladora de valores de China. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio pertinente divulgado en el mismo período.
Resultado de la votación: tres supervisores estuvieron de acuerdo, lo que representa el 100% del número de supervisores que asistieron a la reunión; Ninguna abstención; 0 en contra. 5. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe financiero final de la empresa para 2021
Después de la auditoría de Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership), la empresa logró un total de ingresos de explotación de 6545886 millones de yuan en 2021, un aumento del 33,70% con respecto al a ño anterior; Los beneficios netos atribuibles a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa ascendieron a 1610828 millones de yuan, lo que representa un aumento del 33,62%. El activo total fue de 1.498842.200 Yuan, un aumento del 9,26% con respecto al año anterior.
Para más detalles, véase la red de información sobre la gran marea de los medios de comunicación designados por la Comisión Reguladora de valores de China. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio pertinente divulgado en el mismo período.
Resultado de la votación: tres supervisores estuvieron de acuerdo, lo que representa el 100% del número de supervisores que asistieron a la reunión; Ninguna abstención; 0 en contra. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
6. Examinar y aprobar la propuesta sobre la ocupación de fondos por los accionistas controladores y otras partes vinculadas de la sociedad;
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que: en 2021, la empresa cumplirá estrictamente las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, las normas de inclusión en la lista y los Estatutos de la empresa, y que los accionistas controladores y otras partes vinculadas de la empresa no ocuparán los fondos de la empresa de manera no comercial, ni los fondos ocupados ilegalmente por las partes vinculadas que se hayan producido en años anteriores y se hayan acumulado hasta el 31 de diciembre de 2021.
Para más detalles, véase la red de información sobre la gran marea de los medios de comunicación designados por la Comisión Reguladora de valores de China. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio pertinente divulgado en el mismo período.
Resultado de la votación: tres supervisores estuvieron de acuerdo, lo que representa el 100% del número de supervisores que asistieron a la reunión; Ninguna abstención; 0 en contra. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
7. Examen y aprobación de la propuesta sobre los logros parciales de la opción de compra de acciones y el primer plan de incentivos restrictivos de compra de acciones en 2020
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que la primera opción de compra de acciones y el plan de incentivos restrictivos de acciones (proyecto) de la empresa en 2020 (en lo sucesivo denominado “Plan de incentivos”) han cumplido parcialmente las condiciones de ejercicio / Liberación del período de restricción de la venta / liberación de la restricción de la venta, el número total de objetivos de estímulo elegibles es de 34 personas, el número total de opciones de compra de acciones viables es de 437596, utilizando el método de ejercicio independiente; Un total de 96.942 acciones restringidas pueden ser liberadas. Todos los supervisores están de acuerdo en que el Consejo de Administración de la empresa está de acuerdo en seguir adelante con los procedimientos pertinentes para el objeto incentivador, y en que las opciones de compra de acciones / acciones restringidas que no cumplan las condiciones de ejercicio / levantamiento de las restricciones de venta deben pasar por los procedimientos de cancelación / recompra de conformidad con las disposiciones. Para más detalles, véase la red de información sobre la gran marea de los medios de comunicación designados por la Comisión Reguladora de valores de China. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio pertinente divulgado en el mismo período.
Resultado de la votación: tres supervisores estuvieron de acuerdo, lo que representa el 100% del número de supervisores que asistieron a la reunión; Ninguna abstención; 0 en contra. 8. Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
La empresa tiene la intención de distribuir un dividendo en efectivo de 2,5 Yuan (incluidos impuestos) por cada 10 acciones a todos los accionistas sobre la base del número total de acciones de la empresa en la fecha de registro de las acciones en el momento de la futura aplicación del plan de distribución, después de deducir el número total de acciones de la cuenta especial de recompra. En esta distribución de beneficios no se entregarán acciones rojas, no se transferirá el Fondo de reserva de capital al capital social. Dado que la sociedad no participa en la distribución de los beneficios mediante la recompra de las acciones de la sociedad que posee la Cuenta Especial, el importe total de la distribución se ajustará de conformidad con el principio de que la proporción de la distribución de los beneficios por cada 10 acciones no cambiará después de que el Consejo de Administración haya examinado el plan de distribución de los beneficios y antes de que se aplique la distribución de los beneficios, si el capital social cambia o las acciones de la cuenta especial de recompra cambian. Los beneficios no distribuidos restantes se arrastran a la distribución anual posterior. Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el plan anual de distribución de beneficios 2021 elaborado por el Consejo de Administración de la empresa se ajusta a la política de distribución de beneficios de los Estatutos de la empresa, examina el cumplimiento legal de los procedimientos, y la divulgación de información sobre la política de dividendos en efectivo y su aplicación es verdadera, exacta y completa, y está de acuerdo con el plan anual de distribución de beneficios 2021.
Para más detalles, véase la red de información sobre la gran marea de los medios de comunicación designados por la Comisión Reguladora de valores de China. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio pertinente divulgado en el mismo período.
Resultado de la votación: tres supervisores estuvieron de acuerdo, lo que representa el 100% del número de supervisores que asistieron a la reunión; Ninguna abstención; 0 en contra. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
9. Examen y aprobación de la propuesta sobre el ajuste de las opciones sobre acciones y el plan de incentivos restrictivos para las acciones en 2020
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el ajuste del precio de ejercicio de la opción de compra de acciones y el precio de recompra restringido de la opción de compra de acciones en 2020 tras la aplicación de la distribución de los derechos e intereses en 2021 cumple los requisitos del plan de incentivos de la empresa, y que El procedimiento de ajuste del precio de ejercicio de la opción de compra de acciones y el precio de recompra restringido se ajusta a las medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa. The Regulation Guidelines of Shenzhen Stock Exchange GEM listed companies for self – Regulation No. 1 – Business Management “and the company ‘s Incentive Plan related to the situation, this Adjustment matter is legal and effective, there is no damage to the interests of the company and Shareholders. Los procedimientos de ajuste deben aplicarse después de la distribución de los derechos e intereses en 2021.
Para más detalles, véase la red de información sobre la gran marea de los medios de comunicación designados por la Comisión Reguladora de valores de China. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio pertinente divulgado en el mismo período.
Resultado de la votación: tres supervisores estuvieron de acuerdo, lo que representa el 100% del número de supervisores que asistieron a la reunión; Ninguna abstención; 0 en contra. 10. Examinar y aprobar la propuesta sobre la cancelación de algunas opciones sobre acciones y la recompra de algunas acciones restringidas, y la Junta de supervisores considera que hemos examinado la lista de personas involucradas en la cancelación / recompra y la cantidad de cancelación / recompra, de conformidad con las disposiciones pertinentes del plan de incentivos, etc. Está de acuerdo en que la empresa cancele y recompra la cancelación de 313904 opciones de acciones y 69.558 acciones restringidas que no cumplan las condiciones de Liberación de la restricción de la venta en el período en curso de 34 sujetos de incentivos, y que los procedimientos de cancelación / recompra se llevarán a cabo después de la distribución de la equidad en 2021. Entre ellos, el precio de recompra de las acciones restringidas es de 14,53 Yuan / acción, el importe total de recompra de acciones restringidas es de 101,07 millones de yuan, la fuente de los fondos de recompra es el capital propio de la empresa. El Consejo de Administración de la empresa está de acuerdo con las medidas de gestión de los incentivos a las acciones de las empresas que cotizan en bolsa y las disposiciones pertinentes del plan de incentivos a las opciones sobre acciones y a las acciones restringidas (proyecto) de la empresa para 2020, as í como con la autorización de la cuarta Junta General provisional de accionistas de 2020 para el Consejo de Administración. No hay circunstancias que perjudiquen los intereses de la empresa y de todos los accionistas.
Para más detalles, véase la red de información sobre la gran marea de los medios de comunicación designados por la Comisión Reguladora de valores de China. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio pertinente divulgado en el mismo período.
Resultado de la votación: tres supervisores estuvieron de acuerdo, lo que representa el 100% del número de supervisores que asistieron a la reunión; Ninguna abstención; 0 en contra. 11. Examen y aprobación de la propuesta sobre la confirmación de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 y la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que las transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa en 2021 y las transacciones cotidianas con partes vinculadas que se prevé que se produzcan en 2022 son todas las necesidades de las actividades comerciales normales de la empresa, y que el precio de transacción se determinará sobre la base de una política de precios justa y razonable y de acuerdo con el precio de mercado, sin perjuicio de los intereses de la empresa y de los inversores medianos y pequeños y sin perjuicio de la independencia de la empresa.
Para más detalles, véase la red de información sobre la gran marea de los medios de comunicación designados por la Comisión Reguladora de valores de China. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio pertinente divulgado en el mismo período.
Resultado de la votación: tres supervisores estuvieron de acuerdo, lo que representa el 100% del número de supervisores que asistieron a la reunión; Ninguna abstención; 0 en contra.
12. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría de la empresa en 2022
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que la renovación de la empresa contable cumple las leyes y reglamentos pertinentes y no afectará a la calidad de la auditoría de los estados contables de la empresa. Los procedimientos de examen pertinentes se ajustan a las disposiciones de las leyes y reglamentos y a los estatutos. No hay circunstancias que perjudiquen los intereses de la empresa y de los accionistas.
Para más detalles, véase la red de información sobre la gran marea de los medios de comunicación designados por la Comisión Reguladora de valores de China. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio pertinente divulgado en el mismo período.
Resultado de la votación: tres supervisores estuvieron de acuerdo, lo que representa el 100% del número de supervisores que asistieron a la reunión; Ninguna abstención; 0 en contra. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
13. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el uso por la empresa de parte de los fondos propios ociosos para la gestión financiera encomendada;
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el uso de algunos fondos propios ociosos por parte de la empresa y sus filiales no afectará al funcionamiento normal de la empresa ni a la seguridad de los fondos y mejorará la eficiencia en el uso y la inversión de los fondos de la empresa.
