Director independiente
Sobre cuestiones relacionadas con la décima reunión de la tercera Junta de Síndicos
Dictamen de aprobación previa
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las normas relativas a los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, las normas relativas a la cotización en bolsa del GEM de la bolsa de Shenzhen, las directrices no. 2 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa, el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa del GEM y otras leyes y reglamentos, documentos normativos y los Estatutos Como director independiente de Tellgen Corporation(300642) (en lo sucesivo, « La empresa»), con una actitud de trabajo realista, concienzuda y responsable, y sobre la base de una posición independiente, prudente y objetiva, hemos examinado las cuestiones pertinentes de la décima reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa y emitido las siguientes opiniones:
Opiniones sobre la confirmación de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 y la aprobación previa prevista de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022
El Consejo de Administración de la empresa confirmó las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 y predijo las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022, elaboró el proyecto de ley sobre la confirmación de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 y la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022, y examinó el contenido pertinente antes de concluir que las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 eran transacciones comerciales normales. Las transacciones y los precios se ajustarán al principio de equidad de mercado y no superarán el presupuesto total para 2021; Las transacciones con partes vinculadas previstas por la empresa para 2022 se ajustan a las necesidades de las operaciones cotidianas, los precios de las transacciones son justos y no hay daños a los intereses de la empresa y de los accionistas minoritarios. Acordamos presentar el proyecto de ley a la Junta para su examen.
Dictamen de aprobación previa sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría de la empresa en 2022
En cuanto a la propuesta del Consejo de Administración de contratar una institución de auditoría para 2022, examinamos las calificaciones pertinentes de la empresa de contabilidad XinXin (Asociación General Especial) con antelación, y creemos que la empresa de contabilidad Lixin (Asociación General Especial) es una empresa de contabilidad con calificaciones profesionales relacionadas con los valores aprobadas por el Ministerio de Finanzas de la República Popular China y la Comisión Reguladora de valores de China, con una estructura organizativa interna relativamente perfecta, un sistema de gestión, Los recursos suficientes de la CPA, las condiciones de desempeño y la capacidad de participar en el negocio de auditoría de las empresas que cotizan en bolsa, desde que asumió el cargo de organismo de auditoría de las empresas, pueden seguir normas de práctica independientes, objetivas e imparciales, y el informe de auditoría emitido por la CPA puede reflejar justa y verdaderamente la situación financiera y los resultados de la gestión de las empresas. Acordamos renovar el nombramiento de Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría para 2022 y presentar la propuesta al Consejo de Administración para su examen.
(no hay texto)
(no hay texto en esta página, que es la página de firma de la opinión de aprobación previa del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la décima reunión de la tercera Junta de Síndicos)
Wang fanghua YU Wei Zhao Jiaxiang
12 de abril de 2022
