Código de valores: Tellgen Corporation(300642) abreviatura de valores: Tellgen Corporation(300642) número de anuncio: 2022 – 032 Tellgen Corporation(300642)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de la empresa 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, el reglamento de la bolsa de Shenzhen sobre la cotización de las acciones del GEM, las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa del GEM y otras leyes, reglamentos y normas administrativas, as í como las disposiciones pertinentes de los estatutos y el reglamento interno de la Junta General de accionistas del GEM, Tras deliberar y aprobar en la décima reunión del tercer Consejo de Administración de Tellgen Corporation(300642) (en lo sucesivo denominado “la empresa”), se decide convocar la junta general anual de accionistas 2021 de la empresa el 13 de mayo de 2022 (en lo sucesivo denominada “la Junta” o “la reunión en curso”), y se notifican a la Junta las cuestiones pertinentes de la siguiente manera:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta: Junta General anual de accionistas 2021
2. Convocante de la reunión: Consejo de Administración de la empresa. Tras deliberar y aprobar en la décima reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa, se decidió convocar la junta general anual de accionistas de la empresa 2021.
3. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la Conferencia: el procedimiento de convocatoria de la Conferencia se ajusta a las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y estatutos de la sociedad y es legal y eficaz.
4. Fecha y hora de la reunión:
Hora de la reunión: viernes 13 de mayo de 2022, 14: 00
Tiempo de votación en línea:
El tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de valores de la bolsa de Shenzhen es: 13 de mayo de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00.
A través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen http://wltp.cn.info.com.cn. La votación en línea se llevará a cabo entre las 9: 15 y las 15: 00 horas del 13 de mayo de 2022.
5. Modalidades de celebración de la Conferencia: la Conferencia se celebrará mediante votación in situ y votación en línea. La empresa proporcionará a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red a través del sistema de negociación de valores de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet, y los accionistas pueden votar a través del sistema antes mencionado durante el tiempo de votación en línea.
6. Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: viernes 6 de mayo de 2022
7. Participantes:
Todos los accionistas de las acciones con derecho a voto emitidas en la sucursal de Shenzhen de la sociedad china de registro y liquidación de valores tienen derecho a asistir a la reunión y a votar en ella a partir del viernes 6 de mayo de 2022, por la tarde; Los accionistas pueden confiar a un agente para que asista a la reunión y participe en la votación por escrito (véase el formulario en el anexo II: poder notarial), que no es necesariamente un accionista de la sociedad;
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
The Witness Lawyer and related personnel employed by the company.
8. Lugar de la reunión: Sala de reuniones de la empresa no. 412, Huiqing Road, Pudong New Area, Shanghai
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Código de la propuesta
La columna marcada puede votar
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 proyecto de ley sobre el informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
2.00 proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021
3.00 proyecto de ley sobre el informe anual y el resumen de la empresa 2021
4.00 proyecto de ley sobre el informe financiero final de la empresa para 2021
Sobre la ocupación de fondos por los accionistas controladores y otras partes vinculadas de la empresa
5,00 √
Proyecto de ley sobre la situación
6.00 proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
7.00 propuesta de modificación de los Estatutos
8.00 proyecto de ley sobre la renovación de los órganos de auditoría de la empresa en 2022
9.00 proyecto de ley sobre la remuneración de los directores y supervisores de la empresa en 2022
10.00 proyecto de ley sobre la revisión del sistema de trabajo de los directores independientes de la empresa
11.00 propuesta de modificación del reglamento de la Junta General de accionistas
Las propuestas anteriores 1, 3 – 11 se han examinado y aprobado en la décima reunión del tercer Consejo de Administración, celebrada el 22 de abril de 2022, y las propuestas 2 – 6 y 8 se han examinado y aprobado en la octava reunión del tercer Consejo de supervisión. http://www.cn.info.com.cn. Los anuncios y documentos pertinentes publicados en el mismo período.
Las propuestas 1 – 6 y 8 – 10 anteriores son resoluciones ordinarias que deben ser aprobadas por más de 1 / 2 de los derechos de voto de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas (incluidos los agentes de los accionistas), y las propuestas 7 y 11 son resoluciones especiales que deben ser aprobadas por más de 2 / 3 de los derechos de voto de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas (incluidos los agentes de los accionistas). Todas las propuestas anteriores contabilizan y divulgan por separado los votos de los pequeños y medianos inversores. Los inversores medianos y pequeños se refieren a los accionistas distintos de los directores, supervisores, altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa y los accionistas que poseen más del 5% de las acciones de las empresas que cotizan en bolsa, individual o colectivamente.
El director independiente de la empresa será informado en la junta general anual.
Cuestiones relativas a la inscripción de reuniones
1. Método de registro: registro in situ, registro de correspondencia o correo (véase el anexo III para el formato).
2. Fecha de registro: miércoles 11 de mayo de 2022, de las 9: 00 a las 17: 00 horas. La correspondencia registrada estará sujeta a la recepción del matasellos.
3. Lugar de registro: Departamento de valores, edificio 1, no. 115, Lane 572, bibo Road, zona piloto de libre comercio de China (Shanghai), código postal: 201203.
4. Método de registro:
Cuando los accionistas de una person a física asistan personalmente a la reunión, presentarán una tarjeta de cuenta de acciones, una tarjeta de identificación personal u otro documento o certificado válido que indique su identidad; Si el agente asiste, presentará el documento de identidad válido del agente y el poder notarial de los accionistas (véase el formato en el anexo II).
Los accionistas de una person a jurídica estarán representados en la reunión por un representante legal o por un representante autorizado. Si el representante legal asiste a la reunión, deberá presentar su propia tarjeta de identidad, un certificado válido que pueda demostrar que tiene la calificación de representante legal y un certificado de participación. En caso de que un agente autorizado asista a la reunión, el agente presentará su tarjeta de identidad, el poder notarial escrito emitido por el representante legal de la unidad de accionistas de la persona jurídica de conformidad con la ley (véase el formulario en el anexo II) y el certificado de participación.
Los accionistas de diferentes lugares pueden registrarse por carta o correo electrónico sobre la base de los documentos anteriores, y no pueden aceptar el registro telefónico. La Carta debe llegar a nosotros antes de las 17: 00 del miércoles 11 de mayo de 2022. Por favor, confirme por teléfono. Si la inscripción se lleva a cabo por carta o correo electrónico, el original de los documentos pertinentes mencionados deberá presentarse al registrarse en la reunión.
5. Información de contacto:
Contacto: Hu chunyang
Tel: 021 – 50495115
Fax: 021 – 50270390
Correo electrónico: [email protected].
6. Otros asuntos:
La reunión durará medio día y los gastos de alojamiento y transporte de los participantes serán sufragados por ellos mismos.
Los accionistas que posean individual o colectivamente más del 3% de las acciones con derecho a voto emitidas de la sociedad podrán presentar propuestas provisionales por escrito al Consejo de Administración de la sociedad diez días antes de la reunión.
Todos los accionistas ayudarán al personal a llevar a cabo el trabajo de registro y asistirán a la reunión a tiempo.
Con el fin de cooperar con la labor actual del Gobierno en materia de prevención de epidemias y proteger la salud y la seguridad de los accionistas y el personal que participa en la reunión, la empresa alienta y recomienda a todos los accionistas a que opten por participar en la reunión general de accionistas mediante votación en línea.
Los accionistas y agentes de accionistas que participen en la reunión in situ, además de cumplir los requisitos de prevención y control de epidemias del Gobierno, también deben cooperar con el personal sobre el terreno para llevar a cabo la gestión y el control de la prevención de epidemias, realizar pruebas de temperatura corporal, mostrar códigos de salud y otras Medidas de prevención de epidemias, los accionistas y agentes de accionistas que no estén registrados o no cumplan los requisitos de prevención de epidemias no podrán entrar en la reunión.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta Junta General, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para el procedimiento de votación en línea, véase el anexo I. Documentos de referencia
1. Resolución de la décima reunión de la tercera Junta de Síndicos;
2. Resolución de la octava reunión de la tercera Junta de supervisores;
3. Otros documentos requeridos por la bolsa de Shenzhen.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva
22 de abril de 2022
Anexo I
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
La Junta General de accionistas proporciona a los accionistas una plataforma de votación en forma de red, y los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de valores de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. http://wltp.cn.info.com.cn./ El procedimiento de votación en línea es el siguiente: 1. El procedimiento de votación en línea
1. Código de votación: 350642.
2. Votación abreviada: votación a través del paisaje.
3. Rellene el voto:
El proyecto de resolución de la Junta General de accionistas es una propuesta de votación no acumulativa, que se rellena con el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
4. El voto de los accionistas sobre la propuesta general se considerará que expresa la misma opinión sobre todas las propuestas.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación a través del sistema de negociación de valores de Shenzhen
1. Tiempo de votación: viernes 13 de mayo de 2022, horario de negociación: 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación de Shenzhen Securities Internet
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar entre las 9.15 y las 15.00 horas del 13 de mayo de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de conformidad con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los servicios de red de los inversores y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “Código de servicio de los inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo II
Poder notarial
A: Tellgen Corporation(300642)
Se autoriza al Sr. O a la Sra. A que asista a la junta general anual de accionistas 2021, que se celebrará el 13 de mayo de 2022, en nombre propio / de la Dependencia, a que vote sobre las propuestas examinadas en la Junta de conformidad con las instrucciones dadas en el presente poder notarial y a que autorice la firma de los documentos pertinentes que deban firmarse en la Junta.
Observaciones de la propuesta
Los ojos pueden votar
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 debate sobre el informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
Caso
2.00 sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021
