Código de valores: Tellgen Corporation(300642) abreviatura de valores: Tellgen Corporation(300642) número de anuncio: 2022 – 017 Tellgen Corporation(300642)
Anuncio sobre la resolución de la décima reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
1. Tellgen Corporation(300642) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) la décima reunión del tercer Consejo de Administración (en lo sucesivo denominada “la reunión”) notificó a todos los directores de la empresa por correo electrónico el 12 de abril de 2022.
2. La reunión se celebró por teleconferencia el 22 de abril de 2022.
3. The meeting shall attend 7 Directors and 7 Directors, including 3 Independent Directors. 4. La reunión fue convocada y presidida por el Sr. Yao jianer, Presidente de la empresa. Los supervisores y altos directivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto.
5. El anuncio y la convocación de la reunión se ajustarán al derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”), la Ley de valores de la República Popular China (en lo sucesivo denominada “la Ley de valores”), las normas para la cotización de las acciones del GEM en la bolsa de Shenzhen (en lo sucesivo denominadas “las normas de cotización”), Las disposiciones pertinentes de las directrices no. 2 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM (en lo sucesivo denominadas “Directrices para el funcionamiento normalizado”) y los Estatutos de Tellgen Corporation(300642) (en lo sucesivo denominados “los estatutos”) son legales y eficaces.
Deliberaciones de la Junta
1. Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021;
Los directores independientes de la empresa, el Sr. Wang fanghua, el Sr. Yu Wei y el Sr. Zhao Jiaxiang, respectivamente, presentaron informes anuales de los directores independientes al Consejo de Administración de la empresa, que se presentarán en la Junta General de accionistas de 2021.
Para más detalles, véase la red de información sobre la gran marea de los medios de comunicación designados por la Comisión Reguladora de valores de China. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio pertinente divulgado en el mismo período.
Resultado de la votación: 7 de acuerdo, representando el 100% del número de directores presentes; Ninguna abstención; 0 en contra.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
2. Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe de trabajo del Director General de la empresa 2021;
El Consejo de Administración de la empresa escuchó el “Informe de trabajo del Director General 2021” del Sr. Yao jianer, Director General de la empresa, y consideró que la dirección de la empresa en 2021 había aplicado efectivamente las resoluciones del Consejo de Administración y la Junta General de accionistas, había llevado a cabo activamente diversas tareas y que la empresa en su conjunto funcionaba bien.
Resultado de la votación: 7 de acuerdo, representando el 100% del número de directores presentes; Ninguna abstención; 0 en contra. 3. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual y el resumen de la empresa 2021
Durante el período que abarca el informe, la empresa siguió estrictamente las leyes, reglamentos y documentos normativos, como el derecho de sociedades, las normas de inclusión en la lista y las directrices para el funcionamiento normalizado. El Consejo de Administración considera que el texto completo del informe anual 2021 y el resumen del informe anual 2021 reflejan objetivamente la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa. Para más detalles, véase la red de información sobre la gran marea de los medios de comunicación designados por la Comisión Reguladora de valores de China. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio pertinente divulgado en el mismo período.
Resultado de la votación: 7 de acuerdo, representando el 100% del número de directores presentes; Ninguna abstención; 0 en contra. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
4. Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021;
De acuerdo con las normas básicas de control interno de las empresas y las directrices conexas, as í como otros requisitos de supervisión del control interno, junto con el sistema de control interno y los métodos de evaluación de la empresa, sobre la base de la supervisión diaria del control interno y la supervisión especial, la empresa evaluó la eficacia del control interno en 2021 y preparó el informe de autoevaluación del control interno en 2021. La empresa ha mantenido un control interno eficaz en todos los aspectos importantes de conformidad con el sistema de normas de control interno de la empresa y los requisitos de las normas pertinentes, hasta el 31 de diciembre de 2021, la empresa no ha encontrado ningún defecto importante en el control interno.
The Independent Director of the company expressed the independent opinion that it was agreed, and the auditing Agency issued the Certification Report on Internal Control (2021) (Xinhui Shi Bao Zi [2022] No. Za1089).
Para más detalles, véase la red de información sobre la gran marea de los medios de comunicación designados por la Comisión Reguladora de valores de China. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio pertinente divulgado en el mismo período.
Resultado de la votación: 7 de acuerdo, representando el 100% del número de directores presentes; Ninguna abstención; 0 en contra.
5. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de auditoría de la empresa 2021
La situación financiera de la empresa en 2021 ha sido auditada por Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership) y ha emitido un informe de auditoría estándar sin reservas y estados financieros (2021) (Xinhui Shi Bao Zi [2022] No. Za1088). El informe de Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership) refleja la situación real de la empresa en 2021 de manera veraz, objetiva, precisa y justa, y no hay registros falsos y erróneos ni omisiones.
Para más detalles, véase la red de información sobre la gran marea de los medios de comunicación designados por la Comisión Reguladora de valores de China. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio pertinente divulgado en el mismo período.
Resultado de la votación: 7 de acuerdo, representando el 100% del número de directores presentes; Ninguna abstención; 0 en contra. 6. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe financiero final de la empresa para 2021
Después de la auditoría de Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership), la empresa logró un total de ingresos de explotación de 6545886 millones de yuan en 2021, un aumento del 33,70% con respecto al a ño anterior; Los beneficios netos atribuibles a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa ascendieron a 1610828 millones de yuan, lo que representa un aumento del 33,62%. El activo total fue de 1.498842.200 Yuan, un aumento del 9,26% con respecto al año anterior.
Para más detalles, véase la red de información sobre la gran marea de los medios de comunicación designados por la Comisión Reguladora de valores de China. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio pertinente divulgado en el mismo período.
Resultado de la votación: 7 de acuerdo, representando el 100% del número de directores presentes; Ninguna abstención; 0 en contra. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
7. Examinar y aprobar la propuesta sobre la ocupación de fondos por los accionistas controladores de la sociedad y otras partes vinculadas;
En 2021, la empresa cumplirá estrictamente las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, las normas de inclusión en la lista y los Estatutos de la sociedad, y los accionistas controladores y otras partes vinculadas de la empresa no tendrán ninguna ocupación no operativa de los fondos de la empresa, ni ninguna ocupación ilegal de los fondos por las partes vinculadas que se haya producido en años anteriores y se haya acumulado hasta el 31 de diciembre de 2021.
The Independent Director of the company expressed the independent opinion that it was agreed, and the auditing Institution issued the Special Report on the occupation of Non – operational funds and other related funds transactions (2022) No. Za11090).
Para más detalles, véase la red de información sobre la gran marea de los medios de comunicación designados por la Comisión Reguladora de valores de China. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio pertinente divulgado en el mismo período.
Resultado de la votación: 7 de acuerdo, representando el 100% del número de directores presentes; Ninguna abstención; 0 en contra. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
8. Examen y aprobación de la propuesta sobre los logros parciales de la opción de compra de acciones y el primer plan de incentivos de acciones restringidas en 2020
La primera opción de compra de acciones y el plan de incentivos de acciones restringidas (proyecto) de la empresa en 2020 (en lo sucesivo denominado “Plan de incentivos”) estipulan que se han cumplido parcialmente las condiciones para el ejercicio / la Liberación del período de restricción de la venta / la liberación de la restricción de la venta. El Consejo de Administración de la empresa está de acuerdo en llevar a cabo los procedimientos de ejercicio / liberación de la restricción de la venta para el objeto incentivador después de la expiración del primer período de espera / período de prohibición de la venta, en el que la opción de compra de acciones adopta el modo de ejercicio independiente, y La opción de compra de acciones / acciones restringidas que no cumplen las condiciones de ejercicio / liberación de la restricción de la venta deben pasar por los procedimientos de cancelación de la nota / recompra de acuerdo con las disposiciones.
The Independent Director of the company expressed the independent opinion that it was agreed, and the Law Firm issued the legal opinion of Shanghai guangfa law firm on the matters related to Tellgen Corporation(300642) 2020 Stock Option and restrictive Equity Incentive Plan. The Independent Financial Advisor issued the Financial Advisor Report of Shanghai rongzheng Investment Consulting Co., Ltd. On the first exercise of Stock Options and restricted Stock Incentive Plan in 2020 / the exercise of limit period / the exercise of limit period / the release of limit, the Cancellation of part of Stock Options and the release of restricted shares.
Para más detalles, véase la red de información sobre la gran marea de los medios de comunicación designados por la Comisión Reguladora de valores de China. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio pertinente divulgado en el mismo período.
Resultados de la votación: cinco directores estuvieron de acuerdo, representando el 100% del número de directores no afiliados que asistieron a la reunión, y los directores afiliados, el Sr. Yang enhuan y el Sr. Wang xiaoqing, como objeto de incentivos del plan de incentivos de capital de la empresa para 2020, se abstuvieron de votar sobre la propuesta; Ninguna abstención; 0 en contra.
9. Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
La empresa tiene la intención de distribuir un dividendo en efectivo de 2,5 Yuan (incluidos impuestos) por cada 10 acciones a todos los accionistas sobre la base del número total de acciones de la empresa en la fecha de registro de las acciones en el momento de la futura aplicación del plan de distribución, después de deducir el número total de acciones de la cuenta especial de recompra. En esta distribución de beneficios no se entregarán acciones rojas, no se transferirá el Fondo de reserva de capital al capital social. Entre ellos, sobre la base de la deducción del capital social total en la fecha de divulgación del presente anuncio de la recompra actual de las acciones de la Cuenta Especial, el número total de acciones de la empresa se estima en 163351.839 acciones, y la distribución total de los dividendos en efectivo se distribuye en 408379,75 Yuan (incluidos los impuestos). Dado que las acciones mantenidas por la empresa a través de la cuenta especial de recompra no participan en la distribución de beneficios, el Consejo de Administración deliberará sobre el plan de distribución de beneficios hasta que se aplique la distribución de beneficios, si el capital social cambia o las acciones de la cuenta especial de recompra cambian, se distribuirán de acuerdo con cada 10 dividendos.
El plan anual de distribución de beneficios 2021 se ajusta a la situación real del flujo de caja de la empresa, la etapa de desarrollo, etc., y a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la empresa, etc. el Consejo de Administración de la empresa aprueba el plan anual de distribución de beneficios 2021 y lo presenta a la Junta General de accionistas 2021 para su examen.
The Independent Director of the company expressed a agreed Independent Opinion on this.
Para más detalles, véase la red de información sobre la gran marea de los medios de comunicación designados por la Comisión Reguladora de valores de China. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio pertinente divulgado en el mismo período.
Resultado de la votación: 7 de acuerdo, representando el 100% del número de directores presentes; Ninguna abstención; 0 en contra. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
10. Examen y aprobación de la propuesta sobre el ajuste de las opciones sobre acciones y el plan de incentivos restrictivos para las acciones en 2020
El Consejo de Administración de la empresa ha elaborado un plan de distribución de beneficios para 2021, tras su aprobación y aplicación en la Junta General de accionistas, de conformidad con las disposiciones pertinentes del plan de incentivos, es necesario ajustar el precio de ejercicio de las opciones sobre acciones y el precio de recompra de las acciones restringidas. El Consejo de Administración de la empresa acordó que el precio de ejercicio de la opción de compra de acciones del plan de incentivos de capital en 2020 se ajustaría de 29,79 Yuan / acción a 29,54 Yuan / acción, y el precio de recompra de las acciones restringidas se ajustaría de 14,78 Yuan / acción a 14,53 Yuan / acción después de La distribución de capital en 2021.
The Independent Director of the company expressed the independent opinion that it was agreed, and the Law Firm issued the legal opinion of Shanghai guangfa law firm on the matters related to Tellgen Corporation(300642) 2020 Stock Option and restrictive Equity Incentive Plan. The Independent Financial Advisor issued the Financial Advisor Report of Shanghai rongzheng Investment Consulting Co., Ltd. On the first exercise of Stock Options and restricted Stock Incentive Plan in 2020 / the exercise of limit period / the exercise of limit period / the release of limit, the Cancellation of part of Stock Options and the release of restricted shares.
Para más detalles, véase la red de información sobre la gran marea de los medios de comunicación designados por la Comisión Reguladora de valores de China. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio pertinente divulgado en el mismo período.
Resultados de la votación: cinco directores estuvieron de acuerdo, representando el 100% del número de directores no afiliados que asistieron a la reunión, y los directores afiliados, el Sr. Yang enhuan y el Sr. Wang xiaoqing, como objeto de incentivos del plan de incentivos de capital de la empresa para 2020, se abstuvieron de votar sobre la propuesta; Ninguna abstención; 0 en contra.
11. Examinar y aprobar la “propuesta sobre la cancelación de algunas opciones de compra de acciones y la recompra de algunas acciones restringidas” de conformidad con el “Plan de incentivos” y otras disposiciones pertinentes, el Consejo de Administración de la empresa acordó cancelar y recomprar un total de 313904 opciones de compra de acciones y 69.558 acciones restringidas que no cumplían las condiciones para la cancelación de las restricciones de venta en el período en curso. La cancelación / recompra se llevará a cabo después de la distribución de los derechos e intereses en 2021.
The Independent Director of the company expressed the independent opinion that it was agreed, and the Law Firm issued the legal opinion of Shanghai guangfa law firm on the matters related to Tellgen Corporation(300642) 2020 Stock Option and restrictive Equity Incentive Plan. Shanghai rongzheng Investment Consulting Co., Ltd. About the first exercise of Stock Options and restricted Stock Incentive Plan in 2020 / the exercise of the lifting limit period / The lifting limit of sale, the Cancellation of part of Stock Options and the recompra cancellation part
