Código de la acción: Guangdong Vtr Bio-Tech Co.Ltd(300381) abreviatura de la acción: Guangdong Vtr Bio-Tech Co.Ltd(300381)
Bond Code: 123018 Bond shortname: Profit convertible Bond Bulletin No.: 2022 – 038 Guangdong Vtr Bio-Tech Co.Ltd(300381)
Anuncio sobre la convocación de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad, la 17ª reunión del séptimo Consejo de Administración de Guangdong Vtr Bio-Tech Co.Ltd(300381) (en lo sucesivo denominada “la sociedad”) decidió convocar la junta general anual de accionistas de la sociedad 2021 el lunes 16 de mayo de 2022, y los asuntos pertinentes de la Junta se notifican de la siguiente manera:
Información básica sobre la celebración de la Junta General de accionistas
1. Sesión de la Junta General de accionistas: reunión anual de accionistas 2021
2. Convocante de la Junta General de accionistas: el séptimo Consejo de Administración de la empresa. La 17ª reunión del séptimo Consejo de Administración aprobó por 7 votos la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas 2021.
3. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la Junta: la junta general anual de accionistas 2021 se celebrará tras deliberar y adoptar una decisión en la 17ª reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa, y el procedimiento de convocatoria se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
4. Duración de la reunión
Hora de la reunión: lunes 16 de mayo de 2022, 14.30 horas
Votación en línea: 16 de mayo de 2022. El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 p.m. el 16 de mayo de 2022. El tiempo específico para votar a través del sistema de Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a.m. a 15: 00 p.m. el 16 de mayo de 2022.
5. Modo de celebración de la Conferencia: combinación de la votación in situ y la votación en línea
Votación sobre el terreno: incluida la asistencia personal o la autorización de otras personas mediante la cumplimentación de un poder notarial.
Votación en línea: la empresa proporcionará a los accionistas una plataforma de votación en forma de red a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet, y los accionistas de la empresa votarán en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen o el sistema de votación en Internet Dentro del plazo pertinente especificado en la presente circular. (el proceso de votación específico figura en el anexo I)
Los accionistas de la sociedad sólo pueden elegir uno de los métodos de votación mencionados. En caso de repetición de la votación en el mismo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación válida.
6. Fecha de registro de las acciones: 9 de mayo de 2022 (lunes)
7. Participantes en la reunión:
Los accionistas o sus agentes que posean las acciones con derecho a voto emitidas por la sociedad el lunes 9 de mayo de 2022, fecha de registro de las acciones;
Todos los accionistas de las acciones con derecho a voto emitidas en la sucursal de Shenzhen de la sociedad china de registro y compensación de valores tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas a la hora de cerrar el mercado el lunes 9 de mayo de 2022, y pueden confiar por escrito a un agente que asista a la Junta y participe en la votación, que no tiene por qué ser accionista de la sociedad;
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
The Witness Lawyer and related personnel employed by the company.
8. Lugar de celebración de la reunión in situ: Sala de reuniones del tercer piso, no. 8, pingbei First Road, Nanping Science and Technology Park, Zhuhai
Observaciones
Código de la propuesta
100 propuesta general √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 sobre el informe anual 2021 de la empresa y su resumen
Proyecto de ley
2.00 debate sobre el informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
Caso
3.00 debate sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021
Caso
4.00 proyecto de ley sobre el informe financiero final de la empresa para 2021
5.00 proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
6.00 remuneración y prestaciones de los directores y supervisores de la empresa para 2022
Proyecto de ley del programa
7.00 proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de Auditores para 2022
8.00 sobre el uso de fondos propios ociosos por parte de las empresas para la gestión financiera encomendada
Proyecto de ley
El proyecto de ley ha sido examinado y aprobado en la 17ª reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa, como se detalla en el sitio web de la empresa en Juchao Information Network (wwww.cn.info.com.cn.) Divulgación de los anuncios pertinentes. El proyecto de ley mencionado contabiliza por separado los votos de los pequeños y medianos inversores y revela los resultados (los pequeños y medianos inversores se refieren a los accionistas distintos de los directores, supervisores, altos directivos y los accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la empresa).
Cuestiones relativas al registro de reuniones
1. Hora de registro: 9: 00 – 11: 00 AM, 14: 00 – 16: 30 PM, 13 de mayo de 2022
2. Lugar de registro: Departamento de valores, décimo piso de la empresa
3. Método de registro:
Los accionistas de una person a jurídica llevarán una tarjeta de cuenta de los accionistas, una copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial, un certificado de representante de la persona jurídica y una tarjeta de identidad para pasar por los procedimientos de registro; El agente encargado por el accionista de la persona jurídica deberá llevar la tarjeta de identidad del agente, la copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial, el poder notarial (para más detalles, véase el anexo II) y la tarjeta de cuenta del accionista principal para pasar por los procedimientos de registro;
Los accionistas de una person a física llevarán su propia tarjeta de identidad y la tarjeta de cuenta de los accionistas para pasar por los procedimientos de registro; Los accionistas de una person a física que confíen a un agente deberán llevar la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial autorizado (para más detalles, véase el anexo II), la tarjeta de cuenta del accionista principal y la tarjeta de identidad para pasar por los procedimientos de registro;
Los accionistas de diferentes lugares pueden registrarse por carta o fax. Por favor, rellene cuidadosamente el formulario de registro de la participación de los accionistas (para más detalles, véase el anexo I) para su confirmación.
Por favor, envíe un fax al Departamento de valores corporativos antes de las 16: 30 del 13 de mayo de 2022.
Fax: 0756 – 8680252 (indíquese “Junta General de accionistas”).
Por favor, envíe una carta al Departamento de valores, no. 8, pingbei First Road, Nanping Science and Technology Industrial Park, Zhuhai, Guangdong, China, código postal: 519060.
(en el sobre, por favor, indique las palabras “Junta General de accionistas”)
Precauciones:
Los documentos justificativos anteriores pueden presentarse en original o fotocopia al registrarse, pero la tarjeta de identidad y el poder notarial de los asistentes deben presentarse en el momento de la firma de la reunión.
Los accionistas y representantes de los accionistas que asistan a la reunión sobre el terreno deberán llevar consigo los documentos originales pertinentes y registrarse en la reunión una hora antes de la reunión.
No acepta el registro telefónico.
4. Persona de contacto: Zhou derong, Zhu shanmin
Tel.: 0756 – 8676888
Fax: 0756 – 8680252
Dirección de contacto: No. 8, pingbei First Road, Nanping Science and Technology Park, Zhuhai, Guangdong
Código postal: 519060
5. Los gastos de alojamiento y transporte de los participantes en la reunión in situ de la Junta General de accionistas se sufragarán por sí mismos y se les pedirá que lleguen al lugar de la reunión media hora antes del comienzo de la reunión.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Los accionistas de la Junta de accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet (la dirección es http://wltp.cn.info.com.cn. Para más detalles, véase el anexo I de la presente circular.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 17ª Reunión de la Junta de Síndicos en su séptimo período de sesiones;
2. Otros documentos requeridos por la bolsa de Shenzhen.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva
23 de abril de 2022
Anexo I:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
La Junta General de accionistas proporcionará a los accionistas una plataforma de votación en forma de red, y los accionistas podrán votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen o el sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen. http://wltp.cn.info.com.cn. Participar en la votación en línea. El procedimiento de votación en línea es el siguiente:
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación: 350381; Votación abreviada: “votación sobre beneficios”.
2. Presentación de las opiniones de voto
Para las propuestas de votación no acumulativa, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
3. Se considerará que los accionistas que voten sobre la propuesta general expresan la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Hora de votación: 16 de mayo de 2022, hora de negociación: 9.15 a 9.25 horas, 9.30 a 11.30 horas, 13.00 a 15.00 horas.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar el 16 de mayo de 2022 (el día de la Junta de accionistas sobre el terreno) de las 9.15 a las 15.00 horas.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices comerciales para la autenticación de la identidad del Servicio de red de inversores de la bolsa de Shenzhen (revisada en abril de 2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “Código de servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo II:
Poder notarial
Se autoriza al Sr. O a la Sra. A representarme en la junta general anual de accionistas de 2021 y a ejercer el derecho de voto en su nombre.
Cliente: número de certificado del cliente:
Número de acciones poseídas por el cliente: naturaleza de las acciones:
Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario:
Firma (Sello) del cliente fecha de envío: 2022
Período de validez:
El fideicomisario votará sobre el proyecto de ley examinado en la reunión de la siguiente manera (por favor, marque “√” en las opiniones de votación correspondientes, si el fideicomisario no tiene instrucciones claras de voto, debe indicar si está autorizado a votar por el fideicomisario de acuerdo con sus propias opiniones).
Observaciones
Código de la propuesta nombre de la propuesta
100 propuesta general √
Inversión no acumulativa
Propuesta de votación
1.00 informe anual sobre la empresa 2021
Propuesta de informe y Resumen
2.00 sobre los directores de la empresa para 2021 √
Proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la reunión
3.00 sobre el supervisor de la empresa 2021 √
Proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la reunión
4.00 sobre las finanzas de la empresa para 2021 √
Proyecto de ley sobre el informe final
5.00 sobre los beneficios de la empresa para 2021 √
Plan de distribución
