Código de la acción: Guangdong Vtr Bio-Tech Co.Ltd(300381) abreviatura de la acción: Guangdong Vtr Bio-Tech Co.Ltd(300381)
Bond Code: 123018 Bond shortname: Profit convertible Bond Bulletin No.: 2022 – 035 Guangdong Vtr Bio-Tech Co.Ltd(300381)
Anuncio de la resolución de la 17ª reunión del séptimo Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La 17ª reunión del séptimo Consejo de Administración se celebró en la Sala de conferencias del tercer piso de la empresa el 22 de abril de 2022 mediante la combinación de la comunicación y el sitio. La notificación de la reunión se envió a todos los directores de la empresa por SMS y correo electrónico el 11 de abril de 2022. Habrá siete directores presentes en la reunión y siete directores presentes en la reunión, incluidos tres directores independientes. Los supervisores y algunos altos directivos asistieron a la reunión sin derecho a voto. La reunión fue presidida por el Presidente Chen shaomei. La reunión se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad y es válida.
La Conferencia examinó y aprobó por votación el siguiente proyecto de ley:
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe anual de la empresa 2021 y su resumen.
Tras deliberar, el Consejo de Administración convino en que el informe anual 2021 de la empresa y su resumen se ajustaban a las leyes, los reglamentos administrativos, la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de valores de Shenzhen, y en que el contenido del informe reflejaba de manera veraz, exacta y completa la situación de funcionamiento de la empresa en 2021, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante. Para más detalles, consulte nuestra empresa en la red de información de marea. http://www.cn.info.com.cn. El informe anual 2021 y su resumen.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
De conformidad con las disposiciones de los estatutos, la propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen. Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021.
Para más detalles, consulte nuestra empresa en la red de información de marea. http://www.cn.info.com.cn. Informe sobre la labor de la Junta en 2021.
El Sr. Wang Yifei, el Sr. Li anxing y la Sra. Zhu zuyin, directores independientes de la empresa, presentaron el informe anual de los directores independientes de 2021, que se presentará en la junta general anual de accionistas de 2021. Los detalles de los informes de los tres directores independientes se detallan en el informe anual de los directores independientes 2021 publicado por la empresa en la red de información de marea.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
De conformidad con las disposiciones de los estatutos, la propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen. Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe anual de trabajo del Presidente de la empresa 2021.
El Consejo de Administración examinó el “Informe de trabajo del Presidente 2021” presentado por el Sr. Chen shaomei, Presidente de la empresa, y llegó a la conclusión de que la dirección de la empresa había aplicado efectivamente las resoluciones del Consejo de Administración y la Junta General de accionistas en 2021, y había logrado mejor el objetivo de Funcionamiento 2021, y había hecho una planificación detallada y arreglos para el plan de trabajo 2021 de acuerdo con la situación real de la empresa.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
De conformidad con las disposiciones de los Estatutos de la sociedad, esta propuesta no debe presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen.
Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe financiero final de la empresa para 2021.
Tras deliberar, el Consejo de Administración considera que el informe financiero final de la empresa 2021 refleja objetiva y verdaderamente la situación financiera y los resultados de explotación de la empresa en 2021. El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la cuestión. Para más detalles, consulte la página web de la empresa en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Informe sobre las cuentas financieras anuales 2021.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
De conformidad con las disposiciones de los estatutos, la propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen. Examinar y aprobar la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021.
Después de la auditoría a la empresa contable (Asociación General Especial), el beneficio neto de la empresa en 2021 atribuible a los accionistas de la empresa que cotiza en bolsa es de – 11891012308 Yuan, sin retirar el Fondo de reserva legal de excedentes, más el beneficio no distribuido a finales del año anterior de 780339.530,49 Yuan, menos El beneficio de las acciones en efectivo distribuidas en 2020
El beneficio disponible al 31 de diciembre de 2021 era de 6.271615.573,96 Yuan.
El plan de distribución de beneficios de la empresa 2021 es el siguiente: tomando como base el capital social total de la empresa hasta el 31 de diciembre de 2021490067316 acciones, distribuyendo dividendos en efectivo RMB 1,00 (impuestos incluidos) a todos los accionistas por cada 10 acciones, distribuyendo dividendos en efectivo RMB 4900673160 (impuestos incluidos) en total, esta distribución de beneficios no envía acciones rojas, no transfiere el Fondo de previsión al capital social, y el beneficio restante no distribuido se transfiere al año siguiente.
Si el capital social total de la empresa cambia antes de la aplicación del plan de distribución debido a la conversión de bonos convertibles en acciones, la recompra de acciones, el ejercicio de incentivos de capital y la inclusión de nuevas acciones en la lista de refinanciación, se ajustará en consecuencia de acuerdo con el principio de que la proporción de Distribución no cambia.
Tras deliberar, el Consejo de Administración considera que el plan de distribución de beneficios 2021 de la empresa tiene plenamente en cuenta las condiciones reales de funcionamiento de la empresa, que el contenido del plan se ajusta a la situación financiera de la empresa, se ajusta a las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen relativas a los dividendos en efectivo, se ajusta al plan de rendimiento de los dividendos de la empresa para los accionistas y a las disposiciones pertinentes de los estatutos sobre la política de distribución de beneficios, se ajusta a los intereses de todos los accionistas y tiene legitimidad. Cumplimiento y racionalidad. The Independent Directors expressed their agreed Independent Opinion on the Bill. Para más detalles, consulte nuestra empresa en la red de información de marea. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre el plan de distribución de beneficios para 2021.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
De conformidad con las disposiciones de los estatutos, la propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen. Examinar y aprobar la propuesta de informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados por la empresa en 2021.
Tras deliberar, el Consejo de Administración consideró que la empresa debía utilizar los fondos recaudados estrictamente de conformidad con las normas del derecho de sociedades, la Ley de valores, las directrices para el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa en la bolsa de Shenzhen y el sistema de gestión de los fondos recaudados, y que la divulgación de información pertinente debía llevarse a cabo de manera oportuna, veraz, exacta y completa, y que no había casos de uso ilegal de los fondos recaudados. El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la cuestión.
Para más detalles, consulte nuestra empresa en la red de información de marea. http://www.cn.info.com.cn. El informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2021 se publicó en el documento.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
De conformidad con las disposiciones de los Estatutos de la sociedad, esta propuesta no debe presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen.
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021.
Tras deliberar, el Consejo de Administración considera que el informe anual de autoevaluación del control interno 2021 refleja objetiva y verdaderamente la situación de la aplicación del control interno de la empresa en 2021, y considera que la empresa no tiene defectos importantes en el control interno de los informes financieros ni en el control interno de los informes no financieros. The Independent Director of the company expressed a agreed Independent Opinion on this. Para más detalles, consulte nuestra empresa en la red de información de marea. http://www.cn.info.com.cn. Informe anual de autoevaluación del control interno 2021.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
De conformidad con las disposiciones de los Estatutos de la sociedad, esta propuesta no debe presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen.
Examinar y aprobar la propuesta sobre el plan de remuneración y prestaciones de los directores de la empresa para 2022.
De acuerdo con el Estado de funcionamiento de la empresa y el nivel de remuneración de la industria y la región, el plan anual de remuneración y prestaciones de los directores de la empresa para 2022 es el siguiente:
El Director de la empresa que ocupe un puesto diario de gestión en la empresa recibirá el salario de acuerdo con el puesto de gestión que ocupe y no recibirá el subsidio del Director por separado; El subsidio para los directores no independientes y los directores independientes de las empresas que no ocupan puestos de gestión diaria es de 80.000 yuan anuales (incluidos los impuestos).
De conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, todos los directores deben abstenerse de votar sobre su remuneración. La propuesta se presentará directamente a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
9. Examinar y aprobar la propuesta sobre el plan anual de remuneración del personal directivo superior de la empresa para 2022.
La empresa elaboró el plan de remuneración anual 2022 del personal directivo superior de la empresa, teniendo en cuenta el nivel general de remuneración de la industria y la región, la situación real de funcionamiento de la empresa y el desempeño de las funciones del personal directivo superior. El director independiente emitió una opinión independiente sobre la propuesta.
Los directores asociados, el Sr. Chen shaomei y el Sr. Zhou derong, se abstuvieron de votar.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
De conformidad con las disposiciones de los Estatutos de la sociedad, esta propuesta no debe presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen.
Examen y aprobación de la “Declaración Especial sobre la ocupación de los fondos no operacionales de la empresa y otros fondos conexos”.
Para más detalles, consulte nuestra empresa en la red de información de marea. http://www.cn.info.com.cn. Declaración Especial sobre la ocupación de fondos no operacionales de la empresa y otras transacciones de fondos conexas. The Independent Director expressed a agreed Independent Opinion on this matter.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
De conformidad con las disposiciones de los Estatutos de la sociedad, esta propuesta no debe presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen.
Examen y aprobación de la “propuesta de renovación del nombramiento de la institución de auditoría para 2022”.
A la misma empresa contable (Asociación General Especial) es la institución de auditoría anual de la empresa en 2021, que se adhiere al principio de auditoría independiente en el proceso de práctica y puede emitir informes profesionales a tiempo para la empresa, cuyo contenido es objetivo e imparcial. Teniendo en cuenta la calidad de la auditoría, el nivel de servicio y los honorarios de la empresa, y tras la aprobación previa del director independiente, la empresa tiene la intención de renovar su nombramiento como entidad de auditoría para 2022. The Independent Director of the company expressed an independent Opinion on this matter which was approved and agreed before.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
De conformidad con las disposiciones de los estatutos, la propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen. Examen y aprobación de la propuesta de poner fin a la emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no especificados. La empresa celebró la 52ª reunión del 6º Consejo de Administración y la 41ª reunión del 6º Consejo de supervisión el 28 de enero de 2021, y examinó y aprobó la propuesta relativa a la emisión de bonos convertibles de sociedades por la empresa a objetos no específicos. La emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no específicos no ha sido examinada por la Junta General de accionistas.
Considerando que el desarrollo de la placa biofarmacéutica de la empresa requiere una inversión continua y sustancial de capital, lo que ejerce una gran presión sobre la empresa, la empresa convocó la 13ª reunión del séptimo Consejo de Administración y la novena reunión del séptimo Consejo de supervisión el 28 de enero de 2022, convocó la primera junta general provisional de accionistas el 31 de marzo de 2022, examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la venta de activos importantes y el plan de transacciones conexas de la empresa, etc. Acuerda vender todos los activos relacionados con el negocio de la biomedicina, es decir, la venta en efectivo de todas las acciones de las tres empresas destinatarias: Hunan xinhexin biofarmacéutico Co Co., Ltd., Hunan keyisin biofarmacéutico Co Co., Ltd. Y Henan Lihua Pharmaceutical Co., Ltd. Tras la venta de los activos mencionados, se producirán grandes cambios en el negocio de la empresa, por lo que la empresa decidió poner fin a la emisión de bonos convertibles a un objeto no específico. The Independent Director expressed a agreed Independent Opinion on this matter.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
De conformidad con las disposiciones de los Estatutos de la sociedad, esta propuesta no debe presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen.
13. Examinar y aprobar la propuesta de revisión del sistema de gestión de las filiales de la empresa.
Para más detalles, consulte nuestra empresa en la red de información de marea. http://www.cn.info.com.cn. El sistema de gestión de las filiales de Guangdong Vtr Bio-Tech Co.Ltd(300381) .
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
De conformidad con las disposiciones de los Estatutos de la sociedad, esta propuesta no debe presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen.
Examinar y aprobar la propuesta de revisión de las medidas de gestión de las inversiones extranjeras de la empresa.
Para más detalles, consulte nuestra empresa en la red de información de marea. http://www.cn.info.com.cn. Las medidas para la gestión de las inversiones en el extranjero publicadas anteriormente.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
De conformidad con las disposiciones de los Estatutos de la sociedad, esta propuesta no debe presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen.
Examen y aprobación de la “propuesta de plan de dividendos futuros de los accionistas (2022 – 2024)”.
Para más detalles, consulte nuestra empresa en la red de información de marea. http://www.cn.info.com.cn. El plan de rendimiento futuro de los dividendos de los accionistas (2022 – 2024), publicado en el documento. Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
De conformidad con las disposiciones de los Estatutos de la sociedad, esta propuesta no debe presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen.
Examen y aprobación del documento sobre la abolición
