Código de la acción: Guangdong Vtr Bio-Tech Co.Ltd(300381) abreviatura de la acción: Guangdong Vtr Bio-Tech Co.Ltd(300381)
Bond Code: 123018 Bond shortname: Profit convertible Bond Bulletin No.: 2022 – 036 Guangdong Vtr Bio-Tech Co.Ltd(300381)
Anuncio de la resolución de la 11ª reunión de la séptima Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La 11ª reunión de la séptima Junta de supervisores se celebró in situ en la Sala de conferencias del tercer piso de la empresa el 22 de abril de 2022. La notificación de la reunión se envió a todos los supervisores de la empresa por SMS y correo electrónico el 11 de abril de 2022. Tres supervisores asistirán a la reunión y tres directores asistirán a ella. La reunión fue presidida por la Sra. Feng dan, Presidenta de la Junta de supervisores. La reunión se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad y es válida.
La Conferencia examinó y aprobó por votación el siguiente proyecto de ley:
1. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe anual de la empresa 2021 y su resumen.
La Junta de supervisores considera que la preparación y el examen del informe anual 2021 y su resumen se ajustan a las disposiciones de las leyes y reglamentos, y que el contenido del informe refleja la situación real de la empresa de manera veraz, precisa y completa, y no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Para más detalles, consulte nuestra empresa en la red de información de marea. http://www.cn.info.com.cn. El informe anual 2021 y su resumen.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021.
Para más detalles, consulte nuestra empresa en la red de información de marea. http://www.cn.info.com.cn. El informe anual de trabajo de la Junta de supervisores 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe financiero final de la empresa para 2021.
Tras deliberar, la Junta de supervisores considera que el informe financiero final de la empresa 2021 refleja objetiva y verdaderamente la situación financiera y los resultados de explotación de la empresa 2021. Para más detalles, consulte la página web de la empresa en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Informe sobre las cuentas financieras anuales 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examinar y aprobar la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021.
El plan de distribución de beneficios de la empresa 2021 es el siguiente: tomando como base el capital social total de la empresa hasta el 31 de diciembre de 2021490067316 acciones, distribuyendo dividendos en efectivo RMB 1,00 (impuestos incluidos) a todos los accionistas por cada 10 acciones, distribuyendo dividendos en efectivo RMB 4900673160 (impuestos incluidos) en total, esta distribución de beneficios no envía acciones rojas, no transfiere el Fondo de previsión al capital social, y el beneficio restante no distribuido se transfiere al año siguiente.
La Junta de supervisores considera que el plan de distribución de beneficios 2021 de la empresa se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, la Ley de valores y los estatutos sobre los dividendos, a la política de distribución de dividendos de la empresa, refleja el rendimiento de la empresa a los inversores, se ajusta a los intereses de todos los accionistas, tiene legitimidad, cumplimiento y racionalidad. La Junta de supervisores está de acuerdo con el plan de distribución de beneficios.
Para más detalles, consulte nuestra empresa en la red de información de marea. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre el plan de distribución de beneficios para 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examinar y aprobar la propuesta de informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados por la empresa en 2021.
La Junta de supervisores considera que los procedimientos de gestión, utilización y funcionamiento de los fondos recaudados por la empresa se ajustan a las normas pertinentes, como las medidas de gestión de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa y las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM, as í como a las disposiciones del sistema de gestión de los fondos recaudados por la empresa, y que el uso real de los fondos recaudados es legal y conforme, y que no se han encontrado violaciones de las leyes y reglamentos ni daños a los intereses de los accionistas.
Para más detalles, consulte nuestra empresa en la red de información de marea. http://www.cn.info.com.cn. El informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2021 se publicó en el documento.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021.
La Junta de supervisores considera que el actual sistema de control interno y el sistema de control de la empresa pueden satisfacer las necesidades de la gestión y el desarrollo de la empresa, proporcionar una garantía razonable para la preparación de Estados financieros auténticos y justos y garantizar el funcionamiento saludable de las actividades comerciales de la empresa y la aplicación de las leyes y reglamentos nacionales pertinentes y las normas internas.
Para más detalles, consulte nuestra empresa en la red de información de marea. http://www.cn.info.com.cn. Informe anual de autoevaluación del control interno 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe especial sobre la ocupación de fondos no operacionales de la empresa y otras transacciones de fondos conexos.
Para más detalles, consulte nuestra empresa en la red de información de marea. http://www.cn.info.com.cn. Declaración Especial sobre la ocupación de fondos no operacionales de la empresa y otras transacciones de fondos conexas.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría en 2022.
A la misma empresa contable (Asociación General Especial) es la institución de auditoría anual de la empresa en 2021, que se adhiere al principio de auditoría independiente en el proceso de práctica y puede emitir informes profesionales a tiempo para la empresa, cuyo contenido es objetivo e imparcial. Teniendo en cuenta la calidad de la auditoría, el nivel de servicio y los honorarios de la empresa, y tras la aprobación previa del director independiente, la empresa tiene la intención de renovar su nombramiento como entidad de auditoría para 2022.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
9. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el plan anual de subsidios de los supervisores de las empresas para 2022.
De acuerdo con el Estado de funcionamiento de la empresa y el nivel de remuneración de la industria y la región, el plan anual de remuneración y prestaciones de los supervisores de la empresa para 2022 es de 20.000 Yuan antes de impuestos para los supervisores de los accionistas y los supervisores representativos de los empleados. De conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, todos los supervisores se abstendrán de votar sobre su remuneración. La propuesta se presentará directamente a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta de poner fin a la emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no especificados.
La empresa celebró la 52ª reunión del 6º Consejo de Administración y la 41ª reunión del 6º Consejo de supervisión el 28 de enero de 2021, y examinó y aprobó la propuesta relativa a la emisión de bonos convertibles de sociedades por la empresa a objetos no específicos. La emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no específicos no ha sido examinada por la Junta General de accionistas.
Considerando que el desarrollo de la placa biofarmacéutica de la empresa requiere una inversión continua y sustancial de capital, lo que ejerce una gran presión sobre la empresa, la empresa convocó la 13ª reunión del séptimo Consejo de Administración y la novena reunión del séptimo Consejo de supervisión el 28 de enero de 2022, convocó la primera junta general provisional de accionistas el 31 de marzo de 2022, examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la venta de activos importantes y el plan de transacciones conexas de la empresa, etc. Acuerda vender todos los activos relacionados con el negocio de la biomedicina, es decir, la venta en efectivo de todas las acciones de las tres empresas destinatarias: Hunan xinhexin biofarmacéutico Co Co., Ltd., Hunan keyisin biofarmacéutico Co Co., Ltd. Y Henan Lihua Pharmaceutical Co., Ltd. Tras la venta de los activos mencionados, se producirán grandes cambios en el negocio de la empresa, por lo que la empresa decidió poner fin a la emisión de bonos convertibles a un objeto no específico.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
11. Examen y aprobación de la propuesta sobre la parte anulada de las acciones restringidas de la categoría II que aún no se han atribuido.
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las medidas de gestión de los incentivos a las acciones de las empresas que cotizan en bolsa, el plan de incentivos a las acciones restringidas de la empresa 2021 y las medidas de gestión de la evaluación de la aplicación del plan de incentivos a las acciones restringidas de la empresa 2021, as í como con la autorización de la primera junta general provisional de accionistas de la empresa 2021, dado que 10 de los objetivos de incentivos concedidos por primera vez se han separado del servicio por razones personales, no se ajustan a las disposiciones relativas a los objetivos de incentivos del plan de incentivos de la empresa. El Consejo de Administración examinó la decisión de anular 730000 acciones restringidas que se habían concedido pero que aún no se habían atribuido; Dado que la empresa no ha alcanzado el objetivo de evaluación del desempeño establecido en el primer período de atribución de la primera parte del plan de incentivos en 2021, el Consejo de Administración de la empresa ha decidido anular la primera parte del primer período de atribución de 1.857 millones de acciones restringidas no atribuibles. El número total de acciones restringidas que deben anularse asciende a 2.587 millones. Para más detalles, consulte nuestra empresa en la red de información de marea. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio de que la parte inválida se ha concedido a acciones restringidas de la categoría II que aún no se han atribuido.
La Junta de supervisores considera que el objeto de incentivo otorgado por primera vez por el plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa en 2021 y el tratamiento de la anulación de las acciones restringidas concedidas por primera vez en el primer período de atribución de la parte no atribuida se ajustan a las leyes, reglamentos, documentos normativos y otras Disposiciones pertinentes del plan de incentivos de la empresa. Por consiguiente, la Junta de supervisores está de acuerdo en que la sociedad anulará las acciones restringidas de la categoría II que no se hayan adjudicado.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
12. Examinar y aprobar la propuesta sobre el uso de fondos propios ociosos por la empresa para la gestión financiera encomendada.
Con el fin de mejorar la eficiencia del uso de los fondos, la empresa tiene la intención de utilizar no más de 150 millones de yuan (incluido este número) de fondos propios ociosos para llevar a cabo la gestión financiera encomendada y comprar productos financieros de riesgo medio y bajo, con la premisa de garantizar el funcionamiento diario y la Seguridad de los fondos, y el período de utilización no excederá de 36 meses a partir de la fecha de aprobación de la Junta General de accionistas. Dentro de los límites de la cantidad y el plazo mencionados, los fondos pueden reciclarse y utilizarse continuamente. Para más detalles, consulte la página web de la empresa Juchao el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Divulgación de “sobre el uso de fondos propios ociosos para confiar el anuncio financiero”.
La Junta de supervisores considera que el uso de los fondos propios por la empresa para llevar a cabo la gestión financiera encomendada no afectará al funcionamiento normal de las principales actividades de la empresa, no perjudicará los intereses de la empresa y de los accionistas minoritarios y se ajustará a las disposiciones pertinentes de la c
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe especial de verificación del Estado de deducción de los ingresos de explotación de la empresa. Para más detalles, consulte nuestra empresa en la red de información de marea. http://www.cn.info.com.cn. El informe especial de verificación del Estado de deducción de los ingresos de explotación de la empresa.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores
23 de abril de 2022
