Opiniones de verificación sobre el uso de los fondos recaudados por Dongxin Semiconductor Co., Ltd. Para sustituir los fondos recaudados por los fondos recaudados para la autofinanciación de los proyectos que se han puesto en marcha por adelantado para la autofinanciación de los proyectos recaudados (en lo sucesivo denominados “organismos de recomendación”) (en lo sucesivo denominados “Organismos de recomendación”) como órganos de supervisión y recomendación permanentes para la oferta pública inicial de acciones de Dongxin Semiconductor Co., Ltd. (en lo sucesivo denominados “Dongxin stock” o “Company”) y su cotización en la Junta de innovación científica, De conformidad con las disposiciones pertinentes, como las medidas para la administración de las empresas patrocinadoras de la emisión de valores y la cotización en bolsa, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, las Normas para la inclusión en la lista de acciones de la Junta de innovación científica de la bolsa de Shanghai, las directrices para la supervisión autorreguladora de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai No. 11 – supervisión continua, las directrices para la supervisión autorreguladora de las empresas que cotizan en bolsa de innovación científica de la bolsa de Se verifica el uso de los fondos recaudados por la empresa para reemplazar los fondos recaudados por adelantado para los proyectos de recaudación de fondos, como se indica a continuación:
Información básica sobre la recaudación de fondos
El 9 de noviembre de 2021, la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “la Comisión Reguladora de valores de China”) aprobó el registro de la solicitud de registro de la empresa para la oferta pública inicial y la cotización en la Junta de creación de la Ciencia (la “respuesta sobre la aprobación del Registro de la primera oferta pública de acciones de Dongxin Semiconductor Co., Ltd.”). La empresa emitió 11.0562440 acciones comunes de RMB al público, con un precio de emisión de 30,18 yuan por acción, un total de 3.336774.400 Yuan de fondos recaudados y un importe neto de 30.635816 Yuan de fondos recaudados después de deducir los gastos de emisión. Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership) Verified the funds available for the IPO of the company, and issued the capital Verification Report No. Zb11526 of Xinhui Shi Bao Zi [2021] on 7 December 2021. The Results of the verification were as follows: as of 7 December 2021, Dongxin shares had actually issued 110562440 RMB Ordinary Shares, and the price of issue was 30.18 yuan per share. El total de los fondos recaudados es de 3.336774.400 Yuan, deducidos los gastos relacionados con la emisión (excluido el impuesto sobre el valor añadido) de 27.319,29 Yuan, y el capital neto recaudado real es de 30.635581.600 Yuan, de los cuales 110562.400 Yuan se incluyen en el capital social y 295301.910 yuan en la reserva de capital.
Con el fin de regular la gestión y el uso de los fondos recaudados por la empresa y proteger los derechos e intereses de los inversores, la empresa ha establecido una cuenta especial pertinente para recaudar fondos. Los fondos recaudados se han depositado en el Acuerdo de supervisión de los fondos recaudados aprobado por el Consejo de Administración de la empresa.
Utilización de los fondos recaudados
De acuerdo con el folleto publicado por la empresa sobre la oferta pública inicial de acciones de Dongxin Semiconductor Co., Ltd. Y su cotización en la Junta de innovación tecnológica, los proyectos de inversión y los planes de utilización de los fondos recaudados mediante la oferta pública inicial de acciones de la empresa son los siguientes:
Título del proyecto
No (10.000 yuan) (10.000 yuan)
1 1xnm flash product R & D and industrialization Project 23110682311068
Desarrollo e industrialización de productos de memoria flash estándar para 2 vehículos 16 633,84 16 633,84
3 proyectos de construcción de centros de I + D
4 partida de liquidez complementaria 29415 Xinjiang Communications Construction Group Co.Ltd(002941) 500
Total 75.000,00 75.000,00
Antes de que el capital recaudado esté en su lugar, la empresa invertirá el capital recaudado por sí misma de acuerdo con el progreso real del proyecto de inversión recaudado antes mencionado y lo reemplazará cuando el capital recaudado esté en su lugar.
Situación de los fondos autofinanciados que se invierten por adelantado en proyectos de recaudación de fondos
Al 31 de diciembre de 2021, la inversión real de la empresa en el proyecto de inversión de capital recaudado por adelantado con fondos autofinanciados era de 64.428200 Yuan. La cantidad de fondos recaudados que se utilizarán para la sustitución es de 64.428200 Yuan. Los detalles son los siguientes:
Unidad: 10.000 yuan
Nombre del proyecto: importe de la recaudación de fondos para la inversión en fondos recaudados por adelantado
1 1xnm flash product R & D and industrialization Project 2311068295297295297
Proyecto de desarrollo e industrialización de productos de memoria flash estándar para 2 vehículos 1663384278709278709
3 Proyecto de construcción del Centro de I + D 584048 702,76 702,76
4 partida de liquidez complementaria
Total 75.000,00 6.442,82 6.442,82
The above – mentioned Self – financing matters for pre – Investment Projects are issued by Lixin Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) with Special evidence Report on the replacement of funds raised by Dongxin Semiconductor Co., Ltd. (Xinhui Shi Bao Zi [2022] No. Zb10552).
Estado de los gastos de emisión pagados con cargo a los fondos autofinanciados
Al 31 de diciembre de 2021, la empresa había pagado 22.234800 Yuan (sin impuestos) por los gastos de emisión con sus propios fondos. La cantidad de fondos recaudados que se utilizarán para la sustitución es de 22.234800 Yuan. Los detalles son los siguientes: Unidad: 10.000 yuan
Nombre del proyecto gastos de emisión autofinanciados pagados importe de la sustitución propuesta
Gastos de auditoría y verificación de capital
Gastos de abogados 604,87 604,87 604,87
Gastos de divulgación de información
Tasas de emisión y otros 176,75 176,75 176,75
Total 222348222348222348
The above – mentioned case that the issue fees have been paid with Self – financing is issued by Lixin Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) with regard to the Special Certification Report on the replacement of funds raised by Dongxin Semiconductor Co., Ltd. (Xinhui Shi Bao Zi [2022] No. Zb10552).
Procedimientos de examen y opiniones especiales
El 21 de abril de 2022, la empresa celebró la 26ª reunión del primer Consejo de Administración y la 11ª reunión del primer Consejo de supervisión, respectivamente, para examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la sustitución de los fondos recaudados por los fondos recaudados por los fondos recaudados por los fondos recaudados para los proyectos de recaudación de fondos y los fondos autofinanciados que se habían pagado por los gastos de emisión.
Opiniones de los directores independientes
El director independiente considera que el uso de los fondos recaudados por la empresa para reemplazar los fondos recaudados por adelantado y los fondos recaudados por sí mismos que han pagado los gastos de emisión redunda en interés de todos los accionistas, y que el contenido y los procedimientos pertinentes se ajustan a las leyes, como las directrices para la supervisión de Las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa (revisadas en 2022), las directrices para la supervisión autodisciplinaria de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai No. 1 – funcionamiento normalizado, etc. Las leyes y reglamentos, los documentos normativos y las “medidas administrativas para la utilización de los fondos recaudados” de la empresa, etc. El uso de los fondos recaudados por la empresa para reemplazar los fondos recaudados por adelantado y los fondos recaudados por sí mismos que han pagado los gastos de emisión no está en conflicto con el plan de ejecución de los proyectos recaudados, no afecta al funcionamiento normal de los proyectos recaudados, no hay cambios o cambios encubiertos en la inversión de Los fondos recaudados y en detrimento de los intereses de los accionistas. La empresa está de acuerdo en utilizar los fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados por adelantado y los fondos recaudados por sí mismos que han pagado los gastos de emisión.
Opiniones de la Junta de supervisores
La Junta de supervisores considera que el uso de los fondos recaudados por la empresa para reemplazar los fondos recaudados por adelantado y los fondos recaudados por sí mismos pagados por los gastos de emisión redunda en interés de todos los accionistas, y que los contenidos y procedimientos pertinentes se ajustan a las leyes y reglamentos pertinentes, como las directrices para la Supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa (revisadas en 2022), las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai No. 1 – funcionamiento normalizado, etc. Las leyes y reglamentos, los documentos normativos y las “medidas administrativas para la utilización de los fondos recaudados” de la empresa, etc. El uso de los fondos recaudados por la empresa para reemplazar los fondos recaudados por adelantado y los fondos recaudados por sí mismos que han pagado los gastos de emisión no está en conflicto con el plan de ejecución de los proyectos recaudados, no afecta al funcionamiento normal de los proyectos recaudados, no hay cambios o cambios encubiertos en la inversión de Los fondos recaudados y en detrimento de los intereses de los accionistas. La empresa está de acuerdo en utilizar los fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados por adelantado y los fondos recaudados por sí mismos que han pagado los gastos de emisión.
Opiniones de los contables
Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership) believes that the Special Note on the Use of raised funds for replacement of pre – invested raised investment projects and Self – raised funds that have been paid for Issuance by Dongxin Semiconductor Co., Ltd. Compiled by the company Meets the Regulatory Guidance No. 2 of Listed Companies – regulatory requirements for the Management and use of raised funds of Listed Companies (revised in 2022) (Notice of c
Opiniones de verificación de los patrocinadores
Después de la verificación, la Agencia patrocinadora considera que la empresa ha utilizado los fondos recaudados para reemplazar los proyectos de recaudación de fondos que se han puesto en marcha por adelantado y los asuntos de recaudación de fondos que se han pagado los gastos de emisión han sido examinados y aprobados por el Consejo de Administración y la Junta de supervisores de La empresa, el director independiente ha emitido una opinión claramente acordada, y la Oficina de contabilidad de Lixin ha emitido un informe de verificación y ha cumplido los procedimientos de examen y aprobación necesarios. El uso de los fondos recaudados por la empresa para reemplazar los proyectos de recaudación de fondos que se han puesto en marcha por adelantado y los proyectos de recaudación de fondos que se han pagado los gastos de emisión para la recaudación de fondos por sí mismos, no hay ningún cambio encubierto en el uso de los fondos recaudados ni en detrimento de los intereses de los accionistas, no afectará al funcionamiento normal de los proyectos de inversión de los fondos recaudados, y el tiempo de sustitución no excederá de seis meses desde la recepción de los fondos recaudados. De conformidad con las “Directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa”, las normas para la inclusión en la lista de la Junta de innovación científica de la bolsa de Shanghai, las “Directrices para la supervisión autorregulada de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai No. 11 – supervisión continua”, las “Directrices para la supervisión autorregulada de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai No. 1 – funcionamiento normalizado” y otras normas pertinentes y el sistema de gestión de los fondos recaudados por las empresas La institución patrocinadora no tiene objeciones a la sustitución de los fondos recaudados por los fondos recaudados por los fondos recaudados que se han puesto en marcha por adelantado y a la autofinanciación de los gastos de emisión pagados.
(no hay texto)
