Código de valores: 688110 valores abreviados: Dongxin Stock Bulletin No.: 2022 – 031 Dongxin Semiconductor Co., Ltd.
Anuncio sobre el uso de fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados por adelantado y los fondos recaudados por sí mismos que han pagado los gastos de emisión
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley.
De conformidad con las “Directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa” (revisión de 2022) “(anuncio de la Comisión Reguladora de valores no. 15 [2022]),” Directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de la bolsa de Shanghai No. 1 – funcionamiento normalizado “, etc. Dongxin Semiconductor Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “la empresa” o “la empresa”) intercambia los fondos recaudados por adelantado para los proyectos de inversión y los fondos autofinanciados que han pagado los gastos de emisión de la siguiente manera:
Información básica sobre la recaudación de fondos
Tras la aprobación de la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación del registro de la oferta pública inicial de acciones de Dongxin Semiconductor Co., Ltd. (documento de autorización de la Comisión Reguladora de valores de China [2021] No. 3558), y con el Acuerdo de la bolsa de Shanghai, la empresa emitió al público 110562.440 acciones ordinarias de renminbi, con un valor nominal de 1,00 yuan por acción, un precio de emisión de 30,18 yuan por acción y un total de fondos recaudados de 333674.400 Yuan. El capital neto recaudado después de deducir los gastos de emisión es de 30635816 millones de yuan. Los fondos recaudados anteriormente se pusieron en marcha el 7 de diciembre de 2021 y han sido verificados por Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership) y se ha publicado el informe de verificación de capital no. Zb11526 de xinhuishi Bao Zi [2021].
Proyectos de inversión con fondos recaudados
Los elementos de inversión de los fondos recaudados mediante la oferta pública de acciones y el plan de utilización de los fondos recaudados que figuran en el folleto de la oferta pública inicial de acciones de la empresa son los siguientes:
Propuesta de recaudación de fondos
Total de inversiones ordinarias
Nombre del proyecto
No (10.000 yuan)
(10.000 yuan)
Desarrollo y producción de productos de memoria flash 1xnm
1 proyecto de industrialización 231106823110682020 – 310118 – 65 – 03 – 007307
Desarrollo y producción de productos de memoria flash
2 proyectos industriales 166338416633842020 – 310118 – 65 – 03 – 007313
3 Proyecto de construcción del Centro de I + D 5840485840482020 – 310118 – 65 – 03 – 007308
4 partida de liquidez complementaria 29415 Xinjiang Communications Construction Group Co.Ltd(002941) 500
Total 75.000,00 75.000,00
Todos los fondos recaudados se utilizarán para los proyectos mencionados, la inversión en proyectos se invertirá en etapas de acuerdo con el progreso de la inversión en construcción respectiva durante el período de construcción. Si los fondos recaudados realmente no pueden satisfacer las necesidades de capital de los proyectos de inversión propuestos, la empresa resolverá los problemas mediante préstamos bancarios u Otros medios. Antes de que el capital recaudado esté en su lugar, la empresa invertirá primero de acuerdo con la situación real del progreso del proyecto y lo reemplazará de acuerdo con las normas después de que el capital recaudado esté en su lugar.
3. Situación de los fondos autofinanciados invertidos en proyectos de inversión de fondos recaudados por adelantado y desembolsos de los gastos de emisión
1. Situación de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados por adelantado con fondos autofinanciados
Antes de que el capital recaudado llegue a la cuenta, la empresa ya ha utilizado el capital autofinanciado de acuerdo con el progreso del proyecto para poner en el proyecto de inversión por adelantado. Al 31 de diciembre de 2021, la cantidad de dinero que la empresa había invertido en el proyecto de recaudación de fondos con fondos autofinanciados era de 64.428200 Yuan, como se indica a continuación:
Fondos propios previstos para la recaudación de fondos
(10.000 yuan) (10.000 yuan)
1 1xnm flash product R & D and Industry 2311068295297295297 Project
Investigación y desarrollo de productos de memoria flash estándar de 2 coches y proyecto de industrialización 1663384278709278709
3 Proyecto de construcción del Centro de I + D 584048 702,76 702,76
4 partida de liquidez complementaria
Total 75.000,00 6.442,82 6.442,82
El importe total de los gastos de emisión de los fondos recaudados por la empresa (excluido el impuesto sobre el valor añadido) es de 2.731292.873,81 Yuan, de los cuales 2.509588.082,94 Yuan (excluido el impuesto sobre el valor añadido) se han deducido de los fondos recaudados y 2.223479,87 Yuan (excluido el impuesto sobre el valor añadido) se han deducido otros gastos de emisión. Al 31 de diciembre de 2021, el importe de los gastos de emisión sufragados por la empresa con fondos autofinanciados ascendía a 22.234790,87 Yuan (sin IVA).
Procedimientos de examen conexos
El 21 de abril de 2022, la empresa convocó la 26ª reunión del primer Consejo de Administración y la 11ª reunión del primer Consejo de supervisión para examinar y aprobar la propuesta sobre el uso de los fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados por adelantado para los proyectos de recaudación de fondos y los fondos autofinanciados para los gastos de emisión pagados. Se acordó que la empresa utilizara los fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados por adelantado en los proyectos de recaudación de fondos por valor de 64.428200 yuan y los fondos recaudados por cuenta propia por valor de 22.234800 Yuan pagados por los gastos de emisión. The Independent Director of the company expressed a clear Agreement on the above matters. El asunto no necesita ser examinado por la Junta General de accionistas.
La sustitución de los fondos recaudados por los fondos recaudados por los fondos recaudados por adelantado y los fondos recaudados por sí mismos que han pagado los gastos de emisión no afectarán al funcionamiento normal de los proyectos recaudados, y el tiempo de sustitución no excederá de seis meses desde la recepción de los fondos recaudados, de conformidad con las normas y reglamentos pertinentes.
Observaciones especiales
Opinión independiente
El director independiente considera que el uso de los fondos recaudados por la empresa para reemplazar los fondos recaudados por adelantado y los fondos recaudados por sí mismos que han pagado los gastos de emisión redunda en interés de todos los accionistas, y que el contenido y los procedimientos pertinentes se ajustan a las leyes, como las directrices para la supervisión de Las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa (revisadas en 2022), las directrices para la supervisión autodisciplinaria de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai No. 1 – funcionamiento normalizado, etc. Las leyes y reglamentos, los documentos normativos y las “medidas administrativas para la utilización de los fondos recaudados” de la empresa, etc. El uso de los fondos recaudados por la empresa para reemplazar los fondos recaudados por adelantado y los fondos recaudados por sí mismos que han pagado los gastos de emisión no está en conflicto con el plan de ejecución de los proyectos recaudados, no afecta al funcionamiento normal de los proyectos recaudados, no hay cambios o cambios encubiertos en la inversión de Los fondos recaudados y en detrimento de los intereses de los accionistas. La empresa está de acuerdo en utilizar los fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados por adelantado y los fondos recaudados por sí mismos que han pagado los gastos de emisión.
Opiniones de la Junta de supervisores
La Junta de supervisores considera que el uso de los fondos recaudados por la empresa para reemplazar los fondos recaudados por adelantado y los fondos recaudados por sí mismos pagados por los gastos de emisión redunda en interés de todos los accionistas, y que los contenidos y procedimientos pertinentes se ajustan a las leyes y reglamentos pertinentes, como las directrices para la Supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa (revisadas en 2022), las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai No. 1 – funcionamiento normalizado, etc. Las leyes y reglamentos, los documentos normativos y las “medidas administrativas para la utilización de los fondos recaudados” de la empresa, etc. El uso de los fondos recaudados por la empresa para reemplazar los fondos recaudados por adelantado y los fondos recaudados por sí mismos que han pagado los gastos de emisión no está en conflicto con el plan de ejecución de los proyectos recaudados, no afecta al funcionamiento normal de los proyectos recaudados, no hay cambios o cambios encubiertos en la inversión de Los fondos recaudados y en detrimento de los intereses de los accionistas. La empresa está de acuerdo en utilizar los fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados por adelantado y los fondos recaudados por sí mismos que han pagado los gastos de emisión.
Opiniones de verificación de la institución patrocinadora
Después de la verificación, la Agencia patrocinadora considera que la empresa ha utilizado los fondos recaudados para reemplazar los proyectos de recaudación de fondos que se han puesto en marcha por adelantado y los asuntos de recaudación de fondos que se han pagado los gastos de emisión han sido examinados y aprobados por el Consejo de Administración y la Junta de supervisores de La empresa, el director independiente ha emitido una opinión claramente acordada, y la Oficina de contabilidad de Lixin ha emitido un informe de verificación y ha cumplido los procedimientos de examen y aprobación necesarios. El uso de los fondos recaudados por la empresa para reemplazar los proyectos de recaudación de fondos que se han puesto en marcha por adelantado y los proyectos de recaudación de fondos que se han pagado los gastos de emisión para la recaudación de fondos por sí mismos, no hay ningún cambio encubierto en el uso de los fondos recaudados ni en detrimento de los intereses de los accionistas, no afectará al funcionamiento normal de los proyectos de inversión de los fondos recaudados, y el tiempo de sustitución no excederá de seis meses desde la recepción de los fondos recaudados. De conformidad con las “Directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa”, las normas para la inclusión en la lista de la Junta de innovación científica de la bolsa de Shanghai, las “Directrices para la supervisión autorregulada de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai No. 11 – supervisión continua”, las “Directrices para la supervisión autorregulada de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai No. 1 – funcionamiento normalizado” y otras normas pertinentes y el sistema de gestión de los fondos recaudados por las empresas La institución patrocinadora no tiene objeciones a la sustitución de los fondos recaudados por los fondos recaudados por los fondos recaudados que se han puesto en marcha por adelantado y a la autofinanciación de los gastos de emisión pagados.
Opiniones de las empresas contables
Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership) believes that the Special Note on the Use of raised funds for replacement of pre – invested raised investment projects and Self – raised funds that have been paid for Issuance by Dongxin Semiconductor Co., Ltd. Compiled by the company Meets the Regulatory Guidance No. 2 of Listed Companies – regulatory requirements for the Management and use of raised funds of Listed Companies (revised in 2022) (Notice of c
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración de Dongxin Semiconductor Co., Ltd 23 de abril de 2022
