Código de valores: Yonker Environmental Protection Co.Ltd(300187) abreviatura de valores: Yonker Environmental Protection Co.Ltd(300187) número de anuncio: 2022 – 031 Yonker Environmental Protection Co.Ltd(300187)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y los artículos de asociación de la República Popular China, y tras deliberar y aprobar en la 15ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa, la junta general anual de accionistas de 2021 se celebrará el 16 de mayo de 2022 y se notificarán las Cuestiones pertinentes de la siguiente manera:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
Sesión de la reunión: Junta General anual de accionistas 2021
Ii) Convocatoria de la reunión: Consejo de Administración de la empresa
Legalidad y cumplimiento de la convocación de la Conferencia:
La 15ª reunión del 5º Consejo de Administración examinó y aprobó la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas 2021, y decidió convocar la junta general anual de accionistas 2021 el 16 de mayo de 2022. El procedimiento de convocatoria de la Junta General de accionistas se ajustará a las leyes, reglamentos administrativos, documentos normativos y estatutos pertinentes.
Iv) Duración de la reunión:
1. Hora de la reunión in situ: lunes 16 de mayo de 2022, 14.00 horas
2. Votación en línea: 16 de mayo de 2022
Entre ellos, el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es el siguiente:
16 de mayo de 2022 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 PM; El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es: cualquier tiempo entre las 9: 15 y las 15: 00 del 16 de mayo de 2022.
Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea.
1. Votación in situ: los propios accionistas asistirán a la reunión in situ o autorizarán a otros a asistir a la reunión in situ; 2. Votación en línea: la Junta General de accionistas proporcionará a los accionistas de la empresa una plataforma de votación en forma de red a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. Los accionistas de la empresa pueden votar en la red antes mencionada.
Ejercer el derecho de voto a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen o el sistema de votación de Internet. Los accionistas sólo pueden elegir
Un método de votación en la votación in situ o en la votación en línea, como si una cuenta de accionistas se repitiera por los dos métodos anteriores.
En caso de votación, prevalecerá el resultado de la primera votación. La votación en línea incluye el sistema de negociación de valores y el sistema de votación en Internet
Dos formas de votación, la misma acción sólo puede elegir una de ellas.
Fecha de registro de las acciones: 10 de mayo de 2022
Vii) Participantes:
1. Para el cierre de la tarde del 10 de mayo de 2022, registrarse en la sucursal de Shenzhen de la sociedad china de registro y compensación de valores
Todos los accionistas registrados de la sociedad tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas. Los accionistas pueden confiar a un agente por escrito
Para asistir a la reunión y votar, el agente no tiene que ser accionista de la sociedad (el poder notarial figura en el anexo 2);
2. Directores, supervisores y otros altos directivos de la empresa;
3. The Lawyer employed by the company.
Viii) lugar de celebración de la reunión:
Sala de conferencias en el primer piso del Parque nacional de medicina biológica de Liuyang, Changsha, Hunan (junto a la carretera nacional 319)
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Cuestiones examinadas
Observaciones Código de la propuesta nombre de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 texto completo y resumen del informe anual 2021
2.00 informe sobre la labor de la Junta en 2021
3.00 informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
4.00 informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021
5.00 plan de distribución de beneficios para 2021
6.00 proyecto de ley sobre la contratación de Auditores para 2022
7.00 proyecto de ley sobre la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas para 2022
8.00 proyecto de ley sobre la adquisición de participaciones minoritarias y transacciones conexas en filiales controladas
9.00 proyecto de ley sobre la renuncia a los derechos preferentes y las transacciones conexas de las filiales controladoras
10.00 reglamento de la Junta General de accionistas 11.00 reglamento de la Junta de directores 12.00 reglamento de la Junta de supervisores 13.00 medidas de gestión de la recaudación de fondos 14.00 medidas de gestión de la divulgación de información 15.00 sistema de trabajo de los directores independientes 16.00 sistema de gestión de las garantías externas 17.00 sistema de gestión de las transacciones conexas
Ii) Descripción de la propuesta
1. The above Proposal has been considered and adopted at the 15th meeting of the 5th Board of Directors and the 8th meeting of the 5th Board of Supervisors of the company. For details, please see the Information Network of Juchao on 23 April 2022
() http://www.cn.info.com.cn. Los anuncios pertinentes publicados.
2. Las propuestas 10.00, 11.00 y 12.00 son resoluciones especiales que requieren la aprobación de más de dos tercios de los derechos de voto válidos de los accionistas (incluidos los representantes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas.
Las propuestas 7.00, 8.00 y 9.00 se refieren a las transacciones con partes vinculadas y los accionistas afiliados se abstendrán de votar.
3. De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, los estatutos y otras disposiciones pertinentes, las propuestas examinadas en esta reunión contarán y revelarán por separado los votos de los pequeños y medianos inversores (los pequeños y medianos inversores se refieren a los accionistas distintos de los directores, supervisores, altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa y los accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de las empresas que cotizan en bolsa).
Notas sobre la codificación de propuestas
No hay propuestas de votación acumulativa ni propuestas de votación punto por punto en esta junta general de accionistas. El Código de la propuesta 100 es el proyecto de ley general y la votación sobre la propuesta 100 se considerará que expresa la misma opinión sobre todas las propuestas, excepto las propuestas de votación acumulativa. Método de registro de las reuniones sobre el terreno
Modo de registro:
1. Los accionistas de una person a jurídica llevarán la tarjeta de cuenta de valores, la licencia comercial de la persona jurídica de la empresa (fotocopia), el certificado de identidad del representante legal o el poder notarial (véase el anexo 2) y la tarjeta de identidad de residente de los asistentes a los procedimientos de registro;
2. The natural person Shareholder shall hold its own Residential ID Card and securities account CARD; El agente autorizado llevará la tarjeta de identidad del residente, la Carta de autorización (véase el anexo 2) y la tarjeta de cuenta de valores del cliente para pasar por los procedimientos de registro;
3. Los accionistas extranjeros podrán registrarse por carta o fax, y la Carta o el fax (véase el anexo 3) prevalecerá sobre la fecha de llegada a la empresa.
Tiempo de registro: 9: 00 – 11: 30 am, 13: 30 – 17: 00 PM, 13 de mayo de 2022
Lugar de registro: Liuyang National Biological and Medicine Park, Changsha, Hunan (junto a la carretera nacional 319) Yonker Environmental Protection Co.Ltd(300187) Securities Department
Procedimientos operativos específicos para la participación de los accionistas en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet (sitio web: http://wltp.cn.info.com.cn. Para el procedimiento de votación en línea, véase el anexo 1.
Otros asuntos
Durante el período de votación en línea, si el sistema de votación se ve afectado por acontecimientos importantes repentinos, el proceso de la Junta General de accionistas se llevará a cabo de conformidad con la notificación del mismo día.
Los gastos de alojamiento y transporte de todos los accionistas que asistan a la reunión in situ de la Junta General de accionistas serán sufragados por ellos mismos.
Dirección de contacto: Liuyang National bio – medicine Park, Changsha, Hunan (junto a la carretera nacional 319)
Contactos: Pan Jie, Huang Tian
Tel.: 0731 – 83285599, fax: 0731 – 83285599 código postal: 410330
Documentos de referencia
Resolución de la 15ª reunión de la Quinta Junta de Síndicos;
Resolución de la octava reunión de la Quinta Junta de supervisores;
Se anuncia
Yonker Environmental Protection Co.Ltd(300187)
Junta Directiva
23 de abril de 2022
Anexo:
1. Participar en el proceso de votación en línea; 2. Poder notarial; 3. Formulario de registro para la participación de los accionistas en la Junta General de accionistas.
Anexo 1:
Procedimientos operativos específicos para la participación en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para participar en la votación, el procedimiento de votación en línea es el siguiente:
Procedimientos de votación en línea
1. El Código de votación y la abreviatura de votación de las acciones comunes: el Código de votación es “350187” y la abreviatura de votación es “votación Yongqing”.
2. Rellene el voto o el número de votos.
En el caso de los proyectos de ley de votación no acumulativa, se presentarán las opiniones de votación, el consentimiento, la oposición y la abstención.
3. El voto de los accionistas sobre el proyecto de ley general se considerará que expresa la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
En caso de que los accionistas voten repetidamente sobre la misma propuesta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre la moción y luego sobre la moción General, prevalecerá la opinión de voto sobre la moción ya votada, mientras que otras mociones no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la moción General; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación por separado, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 16 de mayo de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El tiempo de votación en el sistema de votación de Internet es cualquier tiempo entre las 9: 15 y las 15: 00 del 16 de mayo de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices comerciales para la autenticación de la identidad de los servicios de Internet de los inversores (revisadas en 2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa” o el “Código de servicio de los inversores de la bolsa”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. La votación se llevará a cabo a través del sistema de votación de Internet de la bolsa en un plazo determinado.
Anexo 2:
Poder notarial
Por la presente se autoriza al Sr. O la Sra. A representarse a sí misma o a la unidad a asistir a la sociedad anónima.
La Junta General anual de accionistas 2021 ejercerá el derecho de voto sobre las siguientes propuestas. Calendario de la reunión
Si no se dan instrucciones específicas sobre una cuestión determinada, el fideicomisario podrá ejercer el derecho de voto en su nombre y las consecuencias del ejercicio del derecho de voto serán sufragadas por él mismo.
Esta unidad se compromete.
Las observaciones son las mismas que las de la propuesta de rechazo.
Columna marcada por el nombre de la propuesta
Los códigos pueden
Votación
100 Asamblea General
