Yonker Environmental Protection Co.Ltd(300187)
Sobre cuestiones relativas a la 15ª reunión del quinto Consejo de Administración
Dictamen de aprobación previa
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos administrativos pertinentes, como las normas de la bolsa de Shenzhen sobre la cotización de las acciones en el GEM, as í como los artículos de asociación, etc., como directores independientes de la empresa, realizamos una cuidadosa verificación previa de las propuestas y materiales pertinentes presentados por el Consejo de Administración de la empresa, examinamos los documentos pertinentes y los analizamos cuidadosamente. Se formulan las siguientes opiniones de aprobación previa sobre las propuestas pertinentes presentadas a la 15ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa para su examen: 1. Opiniones de aprobación previa sobre la propuesta relativa a la contratación de una institución de auditoría en 2022
Al examinar la propuesta presentada por la empresa sobre la contratación de un organismo de auditoría para 2022, el Consejo de Administración propuso que se renovara el nombramiento de la sociedad internacional de contadores públicos (Asociación General Especial) (en adelante denominada “Tianzhi International”) como organismo de auditoría financiera para 2022.
Creemos que Tianzhi International, durante su mandato como organismo de auditoría financiera de la empresa en 2021, cumplió las normas pertinentes de las normas de Auditoría Independiente de la CPA China, fue diligente y concienzudo, se adhirió a las normas de auditoría independientes, objetivas e imparciales, emitió opiniones de auditoría independientes de manera justa y razonable, cumplió mejor las responsabilidades y obligaciones estipuladas en los contratos firmados por ambas partes y emitió opiniones de auditoría sobre el informe financiero anual de la empresa en 2021 según lo previsto.
Estamos de acuerdo en este asunto y estamos de acuerdo en presentarlo al Consejo de Administración para su examen. Dictamen de aprobación previa sobre la propuesta de previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022
Tras la auditoría, la empresa espera que las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022 se ajusten a la situación real de la empresa y no perjudiquen los intereses de la empresa y otros accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Las cuestiones examinadas y los procedimientos de votación en el Consejo de Administración de las transacciones conexas se ajustan a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos y estatutos pertinentes, y los procedimientos se ajustan a la ley. Estamos de acuerdo en que esta cuestión se someta al Consejo de Administración de la empresa para su examen y que los directores afiliados deben seguir el procedimiento de votación de evitación. En tercer lugar, la propuesta sobre la adquisición de acciones de accionistas minoritarios y transacciones conexas de la filial controladora de la empresa de adquisición de acciones de accionistas minoritarios de la filial controladora de la empresa Jiangsu yongzhiqing es beneficiosa para mejorar el nivel general de beneficios y la capacidad de gestión sostenible de la empresa, optimizar la estructura empresarial de La empresa, mejorar la capacidad de desarrollo sostenible de la empresa y la competitividad del mercado, de conformidad con la estrategia de desarrollo a largo plazo de la empresa. La empresa ha llevado a cabo procedimientos de auditoría y evaluación del objeto de la adquisición. Sobre la base de los resultados de la evaluación de los activos y de acuerdo con las dos partes, el precio de transacción de la adquisición de acciones es independiente, objetivo y justo, sin perjuicio de los derechos e intereses de la empresa y de los accionistas minoritarios.
Acordamos presentar el proyecto de ley a la 15ª reunión del 5º Consejo de Administración de la empresa para su examen, y los directores asociados deberían llevar a cabo el procedimiento de votación de evitación al examinar el proyecto de ley. 4. La aprobación previa de la propuesta sobre la renuncia a los derechos preferentes de compra y las transacciones conexas de las filiales controladas por la empresa es la necesidad de que la empresa introduzca talentos para ayudar al desarrollo del negocio de limpieza de carbono de yongzhi y se ajuste a la estrategia de desarrollo a largo plazo de limpieza de carbono de yongzhi. El asunto no perjudica los derechos e intereses de la empresa ni de los accionistas minoritarios.
Acordamos presentar el proyecto de ley a la 15ª reunión del 5º Consejo de Administración de la empresa para su examen, y los directores asociados deberían llevar a cabo el procedimiento de votación de evitación al examinar el proyecto de ley.
Director independiente: Zhang zhongge Cao yuehongyuan
21 de abril de 2022
