Yonker Environmental Protection Co.Ltd(300187)
Sobre cuestiones relativas a la 15ª reunión del quinto Consejo de Administración
Opinión independiente
De conformidad con las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como las normas para la cotización de las acciones en el GEM de la bolsa de Shenzhen, as í como los Estatutos de la empresa (en adelante denominados “los estatutos”) y otras disposiciones pertinentes, como director independiente de la empresa, hemos leído cuidadosamente los materiales pertinentes de la 15ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa y ahora emitimos opiniones independientes sobre las cuestiones pertinentes examinadas de la siguiente manera: 1. Dictamen independiente sobre la ocupación de fondos y la garantía externa de las partes vinculadas de la empresa en 2021
1. Tras la verificación, durante el período de que se informa, los accionistas controladores de la empresa no ocuparon los fondos de la empresa ni se produjeron en períodos anteriores y continuaron durante el período de que se informa, ni hubo “ocupación de períodos y devolución al final del período”.
2. Durante el período que abarca el informe, las transacciones financieras entre la empresa y los accionistas controladores y otras partes vinculadas que cumplen las normas prescritas han cumplido los procedimientos de examen y se han divulgado de conformidad con las normas, y otras transacciones cotidianas relacionadas con las partes vinculadas son necesarias para la producción y el funcionamiento normales, y se ajustan al alcance y los principios de fijación de precios de las transacciones cotidianas relacionadas con las partes vinculadas anunciadas por la empresa para 2021. 3. Durante el período que abarca el informe, no hubo casos en que las partes vinculadas ocuparan ilegalmente los fondos de la empresa.
4. El anuncio de la resolución de la 11ª reunión de la Quinta Junta Directiva, celebrada el 25 de agosto de 2021, y la primera junta general provisional de accionistas de 2021, celebrada el 15 de septiembre de 2021, examinaron y aprobaron el proyecto de ley sobre la garantía de la solicitud de préstamo de una filial a un Banco. Sobre la base de un examen cuidadoso de los materiales pertinentes y de la presentación de informes por el personal pertinente, investigamos y entendimos el funcionamiento y la situación crediticia del garante, y analizamos la situación financiera del garante. En cuanto a las condiciones de funcionamiento, las perspectivas de la industria y la situación crediticia, creemos que las cuestiones relativas a la garantía de los préstamos bancarios solicitados por Gansu Hexi Environmental Protection Technology Co., Ltd. (en adelante, “Gansu Hexi”) y Jiangsu yongzhi Solid Waste Disposal Co., Ltd. (en adelante, “Jiangsu yongzhi Qing”), subsidiaria de propiedad total, se ajustan a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y que el procedimiento de votación es legal y eficaz. De acuerdo con los intereses de la empresa y de todos los accionistas, no hay daños a los intereses de los accionistas minoritarios. Debido a que la relación activo – pasivo de Gansu Hexi supera el 70% y el total acumulado de garantías externas de la empresa y sus filiales es de 923,7 millones de yuan, lo que representa el 63,15% de los activos netos auditados de la empresa en el último período. La garantía también debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen. Estamos de acuerdo en que la garantía anterior se presentará a la Junta General de accionistas para su examen.
Durante el período que abarca el informe, la empresa no tiene ninguna otra garantía, excepto las garantías mencionadas anteriormente, y no tiene garantías externas atrasadas. Opiniones independientes sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
Creemos que el plan de distribución de beneficios para 2021 se ajusta al principio de distribución de beneficios, y que, bajo la premisa de garantizar el funcionamiento normal y el desarrollo a largo plazo de la empresa, debe prestar más atención a los intereses inmediatos y a largo plazo de los accionistas y compartir activamente los resultados de explotación del desarrollo de la empresa con los accionistas, lo que redunda en interés de la empresa y de todos los accionistas.
Estamos de acuerdo en que este asunto se presentará a la Junta General de accionistas para su examen. Opiniones independientes sobre la propuesta relativa a la contratación de una institución de auditoría para 2022
Tianzhi International Accounting firm (Special general Partnership) (hereinafter referred to as “Tianzhi International”) has the qualification of Securities and futures Practice, has the rich Auditing Experience and Professional Literacy of Listed Companies, and has issued the Audit Report for the companies to reflect the Financial situation, Operational Achievements and Cash Flow of the Companies in each period objectively and impartially. El Consejo de Administración de la empresa obtuvo nuestra aprobación previa antes de examinar la propuesta mencionada.
Acordamos contratar a Tianzhi International como auditor de la empresa para 2022 y presentarlo a la Junta General de accionistas para su examen. Opinión independiente sobre el informe anual de autoevaluación del control interno 2021
1. El actual sistema de control interno de la empresa ha abarcado todos los aspectos y vínculos de las operaciones de la empresa, y ha formado un sistema de control interno más completo, que puede satisfacer las necesidades de la gestión de la empresa y el desarrollo de la empresa, y puede desempeñar un control y una supervisión eficaces de La gestión de la empresa.
2. Durante el período que abarca el informe, las actividades de gobernanza empresarial, producción y gestión, divulgación de información y asuntos importantes de la empresa se llevaron a cabo estrictamente de conformidad con las disposiciones de los diversos sistemas de control interno de la empresa y se controlaron razonablemente los posibles riesgos internos y externos.
3. The Company has established and formulated strict Control System on related Transactions, Foreign guarantee, Foreign Investment, Information Disclosure and other key activities of Internal Control, and has been strictly implemented. La Organización del control interno de la empresa está completa, lo que garantiza que el proceso de ejecución y supervisión de las principales actividades de control interno de la empresa sea plenamente eficaz.
4. During the reporting period, the company operated strictly in accordance with the Regulations and Regulations of all Systems, and there was no violation of relevant Regulations of Shenzhen Stock Exchange.
Creemos que el informe de autoevaluación del control interno 2021 refleja la situación real de la construcción y el funcionamiento del control interno. Opiniones independientes sobre la propuesta de previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas para 2022
Las transacciones diarias entre la empresa y Hunan Yongqing Environmental Science and Technology Industry Group Co., Ltd. Y algunas de sus filiales de control se ajustan a las necesidades reales de producción y funcionamiento de la empresa, pueden satisfacer mejor las necesidades de adquisición de equipo y materias primas de la empresa, y sus precios de transacción son justos y razonables. El hecho de que no se produzcan daños a los intereses de otros accionistas, especialmente de los accionistas minoritarios, no afectará a la independencia de la empresa ni a su capacidad de funcionamiento continuo. El Consejo de Administración de la empresa obtuvo nuestra aprobación previa antes de examinar el proyecto de ley mencionado, y los directores asociados llevaron a cabo el procedimiento de votación de evitación al examinar el proyecto de ley mencionado. El procedimiento de votación se ajustará a las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos, documentos normativos y estatutos.
Estamos de acuerdo en que las transacciones conexas de la empresa antes mencionadas se presentarán a la Junta General de accionistas para su examen. Opiniones independientes sobre la propuesta de adquisición de participaciones minoritarias y transacciones conexas en filiales controladas
Las propuestas relativas a esta transacción han sido aprobadas y acordadas previamente por nosotros antes de su presentación a la Junta para su examen.
Las transacciones conexas fueron examinadas y aprobadas por la 15ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa. Los procedimientos de deliberación y votación de las reuniones del Consejo de Administración se ajustarán a las disposiciones y requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes, los documentos normativos y los estatutos.
La adquisición de las acciones de los accionistas minoritarios y las transacciones conexas de la filial controladora se determina mediante la negociación del precio de evaluación de la Organización de evaluación, el precio de transacción es justo, la transacción se ajusta al plan estratégico general de desarrollo de la empresa, es beneficiosa para el desarrollo sostenible de la empresa y no perjudica los intereses de la empresa y sus accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
Por lo tanto, estamos de acuerdo en este asunto, y estamos de acuerdo en presentar la propuesta pertinente a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen, los accionistas afiliados deben abstenerse de votar. Opiniones independientes sobre la propuesta relativa a la renuncia a los derechos preferentes de compra y las transacciones conexas de las filiales controladoras
Las propuestas relativas a esta transacción han sido aprobadas y acordadas previamente por nosotros antes de su presentación a la Junta para su examen.
Las transacciones conexas fueron examinadas y aprobadas por la 15ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa. Los procedimientos de deliberación y votación de las reuniones del Consejo de Administración se ajustarán a las disposiciones y requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes, los documentos normativos y los estatutos.
La renuncia de la empresa al derecho preferente de compra del 33% de las acciones de yongzhi Clean carbon de la filial de control de acciones se ajusta a las necesidades de la empresa de atraer y retener talentos, a la situación real y a la estrategia de desarrollo de la empresa, no tendrá un impacto significativo en la producción y El funcionamiento de la empresa, y los directores afiliados se han abstenido de votar. Esta renuncia no perjudica los intereses de la empresa y de los accionistas, especialmente de los accionistas minoritarios.
Por lo tanto, estamos de acuerdo en este asunto, y estamos de acuerdo en presentar la propuesta pertinente a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen, los accionistas afiliados deben abstenerse de votar.
Firma del director independiente: Zhang zhongge Cao yuehongyuan
21 de abril de 2022
