Código de valores: Yonker Environmental Protection Co.Ltd(300187) abreviatura de valores: Yonker Environmental Protection Co.Ltd(300187) número de anuncio: 2022 – 024 Yonker Environmental Protection Co.Ltd(300187)
Anuncio de la resolución de la 15ª reunión de la Quinta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
El 10 de abril de 2022, el Consejo de Administración de la empresa notificó por teléfono, fax o correo electrónico a todos los directores la 15ª reunión de la 5ª reunión de la Junta, que se celebró el 21 de abril de 2022 en presencia in situ. Siete directores asistirán a la reunión y siete directores asistirán. La reunión fue presidida por el Presidente Ma mingfeng.
El procedimiento de celebración de la reunión se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China, los Estatutos de la República Popular China (en adelante denominados “los estatutos”) y las leyes y reglamentos pertinentes, y la votación de la reunión es legal y válida. Los supervisores y altos directivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto. En la presente sesión, tras deliberar, se aprobaron las siguientes resoluciones: 1. Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el informe anual 2021 en su conjunto y el resumen.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, por favor vea la página web de la empresa el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Publicado en el informe anual 2021, el informe anual 2021 y el resumen del informe anual 2021. Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examina y aprueba el informe sobre la labor de la Junta para 2021.
El director independiente de la empresa presentó al Consejo de Administración el “Informe anual de declaración de funciones del director independiente 2021”, que se presentará en la Junta General de accionistas 2021 de la empresa.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, por favor vea la página web de la empresa el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Publicado en el informe anual de trabajo de la Junta de directores para 2021 y el informe anual de los directores independientes para 2021. Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el informe sobre la labor del Director General correspondiente a 2021.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, por favor vea la página web de la empresa el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Publicado el informe de cuentas financieras anuales de Yonker Environmental Protection Co.Ltd(300187) 2021. Examen y aprobación del plan de distribución de beneficios para 2021 por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención
De conformidad con la circular de la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “c
Si, entre la fecha de publicación de la presente resolución y la fecha de registro de la distribución de los derechos e intereses, se produce un cambio en el capital social total de la empresa, la empresa tiene la intención de mantener la proporción de distribución por acción sin cambios y ajustar la distribución total en consecuencia.
The Independent Director expressed a agreed Independent Opinion on this.
El plan de distribución anterior se presentará a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen y aprobación antes de su aplicación.
Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la contratación de Auditores para 2022.
Tianzhi International Accounting firm (Special general Partnership) in the process of Auditing the accounting statements of the company 2021, strictly in accordance with the requirements of Chinese CPA Auditing Standards, showed good Professional Spirit, completed the auditing work of the Annual Report of the company 2021 in the Schedule, objectively and Fairly expressed views on the accounting statements of the company, now Combined with its professional ethics and Functional ability, El Consejo de Administración de la empresa tiene la intención de renovar su nombramiento como organismo de auditoría del informe financiero de la empresa para 2022, y pide a la Junta General de accionistas que autorice a la dirección de la empresa a determinar los gastos de auditoría pertinentes de acuerdo con el alcance real de la auditoría y el nivel de precios de mercado.
The Independent Director of the company has issued Independent Opinion on this Proposal.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, por favor vea la página web de la empresa el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la contratación de Auditores para 2021. Examen y aprobación del informe de autoevaluación del control interno 2021 por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención
Para más detalles, por favor vea la página web de la empresa el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Publicado en el informe anual de autoevaluación del control interno de 2021. Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examina y aprueba el proyecto de ley sobre la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas para 2022.
El proyecto de ley se refiere a las transacciones con partes vinculadas y ha cumplido el procedimiento de votación de evitación de los directores vinculados. El proyecto de ley ha sido aprobado previamente por los directores independientes de la empresa y ha emitido opiniones independientes.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, por favor vea la página web de la empresa el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Publicado el “anuncio sobre la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022”.
Proyecto de ley sobre la remuneración del personal directivo superior de la empresa
De conformidad con los Estatutos de la empresa, las normas de trabajo del Director General y el sistema de gestión de la remuneración del personal directivo superior, y teniendo en cuenta la situación real de la empresa y el nivel de remuneración de la industria y la región, el plan de ajuste de la remuneración del personal directivo superior de la empresa es el siguiente:
El salario anual del personal directivo superior de la empresa consiste en el salario anual básico y el salario anual basado en el desempeño, que se pagan por separado de conformidad con el sistema de gestión de la remuneración pertinente de la empresa. El salario anual básico del Director General es de Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) yuan al a ño – 1 millón de yuan al año, el salario anual básico del Director General Adjunto es de 450000 yuan al año – 750000 yuan al año, el salario anual básico del Director Financiero es de 450000 yuan al año – 750000 yuan al año, el salario anual básico del Secretario de la Junta es de 450000 yuan al año – 750000 yuan al año, y el salario anual medio del Director General Adjunto es el ingreso antes de impuestos.
El salario anual por desempeño del personal directivo superior está vinculado al objetivo de funcionamiento de la empresa. Una vez completado el objetivo de funcionamiento anual de la empresa, el personal directivo superior puede pagar el salario anual por desempeño individual dentro de un cierto límite, y el salario anual por desempeño se determinará por separado de acuerdo con el documento de evaluación anual de la responsabilidad por desempeño. Si el personal directivo superior de la empresa abandona su puesto por razones de sustitución, reelección o renuncia durante el mandato, se calculará y distribuirá de acuerdo con su mandato real.
Al mismo tiempo, la empresa para 2021 la remuneración del personal directivo superior para llevar a cabo la confirmación complementaria de las cuestiones del programa.
El programa de remuneración del personal directivo superior, aprobado por resolución de la décima reunión de la Junta en su tercer período de sesiones, ha dejado de aplicarse. Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta sobre la adquisición de participaciones minoritarias y transacciones conexas en filiales controladas.
Con el fin de seguir desarrollando el negocio de eliminación de desechos peligrosos de la empresa, mejorar la capacidad de gestión continua de la empresa, aumentar la fuerza de control y la eficiencia de la toma de decisiones de las filiales, realizar la concentración de activos de la industria principal y mejorar el nivel general de beneficios de la empresa, La empresa tiene la intención de adquirir en efectivo el 30% de las acciones de Jiangsu yongzhiqing Solid Waste Disposal Co., Ltd. (en adelante, Jiangsu yongzhiqing) en poder de Hunan Yongqing Environmental Science and Technology Industry Group Co., Ltd. (en adelante, Yongqing Group). Después de la evaluación, el valor de evaluación de la participación del 30% en Jiangsu yongzhiqing es de 284864 millones de yuan, y el precio de transacción determinado por ambas partes es de 255 millones de yuan. Después de la adquisición, Jiangsu yongzhiqing se convirtió en una filial de propiedad total de la empresa.
Como Yongqing Group es el accionista mayoritario de la empresa, esta adquisición constituye una transacción relacionada, ha cumplido con el procedimiento de votación de evitación del Director Asociado, la propuesta ha sido aprobada por el director independiente de la empresa y ha emitido una opinión independiente.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, por favor vea la página web de la empresa el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la adquisición de participaciones minoritarias y transacciones conexas en filiales controladas. Por 6 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la “propuesta de renuncia a los derechos preferentes y las transacciones conexas de las filiales controladoras”.
Con el fin de ayudar a la filial Holding yongzhi Carbon Cleaning (Beijing) Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “yongzhi Carbon Cleaning”) a desarrollar su negocio, atraer y retener talentos sobresalientes, crear un equipo profesional competitivo y sostenible, introducir un nuevo equipo de gestión o de Negocios de acuerdo con las necesidades de desarrollo empresarial, y establecer un mecanismo de cooperación para compartir beneficios y riesgos. The Company agreed to establish Changsha Carbon Hui Enterprise Management Partnership (Limited Partnership) (hereinafter referred to as “Team ownership Platform”) by Mr. Liu daihuan and Deputy General Manager Mr. Nie Bing, while Mr. Liu daihuan transferred 33% of its ownership to the team ownership Platform. After the above – mentioned Equity transfer is completed, Mr. Liu daihuan and Mr. Nie Bing have indirectly Holding Permanent Carbon Clearing Equity through the team Holding Platform.
Dado que el Sr. Liu daihuan es el Director de la empresa, el asunto constituye una transacción relacionada, el Sr. Liu daihuan, Director Asociado, se ha abstenido de votar, el proyecto de ley ha sido aprobado por el director independiente de la empresa y ha emitido una opinión independiente.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, por favor vea la página web de la empresa el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la renuncia a los derechos preferentes de compra y las transacciones conexas de las filiales controladoras. Examen y aprobación por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención
De conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, y teniendo en cuenta la situación real de la empresa, a fin de normalizar el funcionamiento y seguir mejorando el sistema de gobernanza empresarial, la empresa revisa y añade los siguientes sistemas:
Reglamento interno de la Junta General de accionistas, reglamento interno de la Junta de directores, Reglamento de trabajo del Director General, sistema de gestión de las acciones de la sociedad y sus cambios en poder de los directores, supervisores y altos directivos, medidas de gestión de la recaudación de fondos, sistema de gestión del registro de personas con información privilegiada, sistema de rendición de cuentas por errores graves en la divulgación de información del informe anual, sistema de presentación de informes internos sobre información importante, medidas de gestión de la divulgación de información, El sistema de trabajo del director independiente, el sistema de trabajo del Secretario del Consejo de Administración, el sistema de gestión de la garantía externa, el sistema de gestión de las transacciones conexas, el sistema de gestión de la prevención de la ocupación de fondos por los accionistas controladores y las partes vinculadas y el sistema de gestión de las Relaciones con los inversores. Entre ellos, el reglamento de la Junta General de accionistas, el reglamento de la Junta de directores, las medidas de gestión de la recaudación de fondos, las medidas de gestión de la divulgación de información, el sistema de trabajo de los directores independientes, el sistema de gestión de las garantías externas y el sistema de gestión de las transacciones conexas deben presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, por favor vea la página web de la empresa el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Sistema pertinente publicado. Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas 2021.
El Consejo de Administración de la empresa propuso que la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 se celebrara el 16 de mayo de 2022 mediante votación in situ y votación en línea.
Para más detalles, por favor vea la página web de la empresa el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la convocación de la junta general anual de accionistas 2021.
Se anuncia
Junta Directiva
23 de abril de 2022
