Código de valores: Yonker Environmental Protection Co.Ltd(300187) abreviatura de valores: Yonker Environmental Protection Co.Ltd(300187) número de anuncio: 2022 – 025 Yonker Environmental Protection Co.Ltd(300187)
Anuncio de resolución de la octava reunión de la Quinta Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
El 10 de abril de 2022, la Junta de supervisores envió a todos los supervisores una notificación por teléfono, fax o correo electrónico de la octava reunión de la Quinta Junta de supervisores, que se celebró el 21 de abril de 2022 mediante votación in situ. La reunión está presidida por la Sra. Zou fengming, Presidenta de la Junta de supervisores, a la que asistirán tres supervisores y tres supervisores.
El contenido de la reunión, as í como la forma y el procedimiento de convocatoria y convocación, se ajustan a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China y a los Estatutos de Yonker Environmental Protection Co.Ltd(300187) \ \
La Junta de supervisores considera que los procedimientos para la preparación y el examen del informe anual 2021 de la empresa por el Consejo de Administración se ajustan a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la c
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, por favor vea la página web de la empresa el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Publicado en el informe anual 2021, el informe anual 2021 y el resumen del informe anual 2021. El informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021 fue examinado y aprobado por 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, por favor vea la página web de la empresa el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Publicado en el informe anual de trabajo de la Junta de supervisores de 2021.
Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, por favor vea la página web de la empresa el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Publicado el informe de cuentas financieras anuales de Yonker Environmental Protection Co.Ltd(300187) 2021.
Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el plan de distribución de beneficios para 2021.
La Junta de supervisores considera que el plan de distribución de beneficios para 2021 se ajusta al principio de distribución de beneficios, garantiza el funcionamiento normal y el desarrollo a largo plazo de la empresa, presta más atención a los intereses inmediatos y a largo plazo de los accionistas, comparte activamente los resultados de explotación del desarrollo de la empresa con Los accionistas, y se ajusta a los intereses de la empresa y de todos los accionistas. El plan de distribución de beneficios para 2021 tiene legitimidad, conformidad y racionalidad.
El plan de distribución anterior se presentará a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen y aprobación antes de su aplicación.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la contratación de Auditores para 2022.
En opinión de la Junta de supervisores, Tianzhi International Accounting firm (Special general Partnership) ha demostrado un buen espíritu profesional en el proceso de auditoría de los estados contables anuales de la empresa 2021, de estricta conformidad con las normas de auditoría de la CPA China, ha completado la auditoría del informe anual de la empresa 2021 a tiempo, ha expresado sus opiniones sobre los estados contables de la empresa de manera objetiva y justa, y ahora combina su ética profesional y su capacidad para desempeñar sus funciones. La Junta de supervisores acordó renovar su nombramiento como entidad de auditoría para el informe financiero de la empresa 2022 y pidió a la Junta General de accionistas que autorizara a la dirección de la empresa a determinar los gastos de auditoría pertinentes sobre la base del alcance real de la auditoría y el nivel de precios de mercado.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, por favor vea la página web de la empresa el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la contratación de Auditores para 2022.
El informe de autoevaluación del control interno correspondiente a 2021 se examinó y aprobó en votación por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Para más detalles, por favor vea la página web de la empresa el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Publicado en el informe anual de autoevaluación del control interno de 2021.
Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas para 2022.
La Junta de supervisores considera que la empresa espera que las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022 se ajusten a las necesidades reales de desarrollo de la empresa y que, al examinar la propuesta mencionada, el Consejo de Administración ha cumplido el procedimiento de votación de evitación de los directores asociados y que el procedimiento de votación de las transacciones se ajusta a las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos, documentos normativos y los Estatutos de la empresa, y que no hay actos que perjudiquen los intereses de la empresa y de todos los accionistas. Estoy de acuerdo.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, por favor vea la página web de la empresa el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Publicado el “anuncio sobre la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022”. Por 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se examinó y aprobó la “propuesta sobre la adquisición de participaciones minoritarias y transacciones conexas en filiales controladas”.
La Junta de supervisores considera que la adquisición de las acciones de los accionistas minoritarios y las transacciones conexas de la filial controladora, el precio justo de las transacciones, de conformidad con el plan estratégico general de desarrollo de la empresa, favorece el desarrollo sostenible de la empresa, no perjudica a la empresa y a los accionistas, especialmente a Los accionistas minoritarios. Estoy de acuerdo.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, por favor vea la página web de la empresa el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la adquisición de participaciones minoritarias y transacciones conexas en filiales controladas. Por 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se examinó y aprobó la propuesta de enmienda del reglamento de la Junta de supervisores.
Para más detalles, por favor vea la página web de la empresa el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Reglamento interno de la Junta de supervisores.
Se anuncia por la presente.
Yonker Environmental Protection Co.Ltd(300187)
Junta de supervisores
23 de abril de 2022
