Director independiente
Dictamen de aprobación previa
De conformidad con las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen, como directores independientes de China National Complete Plant Import And Export Co.Ltd(000151) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), hemos llevado a cabo un examen de las cuestiones pertinentes que se presentarán a la 28ª reunión del octavo Consejo de Administración de la empresa de manera realista y hemos emitido las siguientes opiniones de aprobación previa:
Ejecución de las transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa en 2021 y previsión de las transacciones con partes vinculadas en 2022
1. La ejecución diaria de las transacciones conexas de la empresa en 2021 es normal, y los procedimientos de adopción de decisiones y ejecución no violan las leyes y reglamentos nacionales pertinentes;
2. Las transacciones conexas previstas por la empresa para 2022 son necesarias;
3. Los precios de las transacciones conexas son justos y no perjudican a la empresa ni a todos los accionistas, especialmente a los accionistas minoritarios;
4. La aplicación de las transacciones conexas es beneficiosa para el desarrollo sostenible y benigno de la empresa.
Proyecto de ley sobre el ajuste de las cuentas financieras definitivas y los gastos de auditoría del control interno para 2021 y la renovación de las cuentas financieras definitivas y las instituciones de auditoría del control interno para 2022
1. En 2021, Asia – Germany Singapore Ltd. Se incluyó en el ámbito de los estados financieros consolidados de la empresa, el alcance de la auditoría aumentó y los gastos de auditoría originales no pudieron satisfacer las necesidades de auditoría. Teniendo en cuenta la situación real de la empresa de contabilidad zhongxinghua (Asociación General Especial), se propone ajustar y aumentar los gastos de auditoría en 2021 en 300000 Yuan, de los cuales: los gastos de auditoría de las cuentas financieras definitivas en 2021 se aumentarán de 500000 yuan a 700000 yuan y los gastos de auditoría del control interno de 200000 yuan a 300000 Yuan.
2. Zhongxinghua Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) is a Auditing institution with Securities Professional Qualification, has many Years of Experience and ability to provide Auditing Services for listed companies, can meet the requirements of Financial Accounts and Internal Control Auditing, have sufficient Independence, Professional Competence, investor protection ability, and is helpful to guarantee and improve the quality of the auditing work of Listed Companie
Las cuestiones mencionadas se ajustan a los procedimientos de examen de la situación real de la sociedad y a las disposiciones del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad, sin perjuicio de los intereses de la sociedad y de los accionistas, especialmente de los accionistas minoritarios. Acordamos ajustar las cuentas finales financieras y los gastos de auditoría del control interno en 2021 y renovar el nombramiento de zhongxinghua Certified Public Accountants (Special general Partnership) para las cuentas finales financieras y los asuntos de auditoría del control interno de la empresa en 2022, con 700000 Yuan de gastos de auditoría de las cuentas finales financieras y 300000 Yuan de gastos de auditoría del control interno en 2022. Proyecto de ley sobre la solicitud de préstamos de capital de trabajo de la filial holding a Finance International Finance Management Co., Ltd.
Con el fin de garantizar el funcionamiento normal de la empresa, la filial controladora de la empresa, Yucheng International, tiene previsto solicitar un préstamo de capital de trabajo no superior a 65 millones de dólares de los EE.UU. A rongshi International Finance Management Co., Ltd. En 2022; Las transacciones conexas mencionadas son beneficiosas para el desarrollo empresarial de la empresa, no afectarán a la independencia de la empresa, no perjudicarán a la empresa y a los accionistas, especialmente a los accionistas minoritarios.
Directores independientes: Yu taixiang, Zhang Wei, Song Dongsheng, Niu Tianxiang 22 de abril de 2002
