Informe anual de los directores independientes 2021
Como director independiente, puedo cumplir seriamente mis obligaciones y desempeñar el papel de supervisión del director independiente de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, la orientación de la Comisión Reguladora de valores de China sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, varias disposiciones sobre el fortalecimiento de la protección de los derechos e intereses de los accionistas de las acciones públicas, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen y los Estatutos de las empresas. Promover el funcionamiento normal de la empresa, mejorar continuamente la estructura de gobierno corporativo, salvaguardar eficazmente los intereses generales de la empresa y los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. El desempeño de las funciones de director independiente en 2021 se describe a continuación:
Asistencia al período de sesiones
En 2021, asistí seriamente a la Junta Directiva de la empresa, asistí activamente a la Junta General de accionistas y cumplí las obligaciones de los directores independientes. He votado a favor de todos los proyectos de ley del Consejo de Administración de la empresa y otros asuntos de la empresa, y no tengo objeciones. Mi asistencia a la Junta durante el año fue la siguiente:
Asistencia a las reuniones
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Situación de la opinión independiente
La empresa celebró la 23ª reunión del octavo Consejo de Administración el 22 de diciembre de 2021, y expreso mi opinión independiente sobre las cuestiones examinadas en la reunión en curso de la empresa de la siguiente manera:
El procedimiento de convocatoria, convocación y votación de esta reunión se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes. La participación de la empresa en la licitación del proyecto del Centro de eliminación de residuos de construcción de Cixi se ajusta a la estrategia de desarrollo de la empresa, a los intereses de todos los accionistas y no perjudica a la empresa ni a sus accionistas, especialmente a los accionistas minoritarios.
La compañía convocó la 24ª reunión del 8º Consejo de Administración el 30 de diciembre de 2021. He verificado y aprobado previamente las cuestiones examinadas en esta reunión de la compañía, y he emitido la siguiente opinión independiente:
1. Renuncia del Presidente
El director independiente de la empresa verificó la dimisión del Presidente y emitió la siguiente opinión independiente: El Sr. Zhang zhaogang solicitó la dimisión del Presidente de la empresa, el Director y el Comité Especial del Consejo de administración debido a las necesidades de su trabajo, y no ocupó ningún puesto en la empresa ni en la filial de control de la empresa después de la dimisión, la razón de su dimisión es la misma que la situación real. De conformidad con el derecho de sociedades y los estatutos, el informe de renuncia del Sr. Zhang zhaogang entrará en vigor cuando llegue al Consejo de Administración. La renuncia del Sr. Zhang zhaogang no ha dado lugar a que el número de miembros del Consejo de Administración sea inferior al quórum y no afectará al funcionamiento normal del Consejo de Administración ni a la producción y el funcionamiento normales de la empresa.
2. The Independent Director of the company proposed to engage in related transactions with China Gansu International C ôte d 'Ivoire Co., Ltd. Has the following Accreditation and independent views before the signing of the Agreement and related transactions between the company C ôte d' Ivoire Branch and Gansu International Economic and Technical Cooperation Co., Ltd. C ôte d 'Ivoire Co., Ltd. Of China, as follows: The deliberation and vote procedures Esta transacción con partes vinculadas se combina con la situación real de la empresa y las necesidades de ejecución del proyecto, esta transacción con partes vinculadas es beneficiosa para dar pleno juego a las ventajas respectivas de ambas partes, seguir el principio de fijación de precios de mercado, justo y razonable, en interés de todos los accionistas de la empresa.
En 2022, seguiré cumpliendo las obligaciones del director independiente de conformidad con las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes, as í como las disposiciones y requisitos pertinentes, y desempeñaré el papel de director independiente para salvaguardar los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios, en un espíritu de buena fe y diligencia.
Director independiente: Niu Tianxiang
22 de abril de 2002
