Junta General anual de accionistas 2021
Documentación para reuniones
Orden del día de la junta general anual de accionistas 2021
Hora de la reunión: 17 de mayo de 2022, 14: 30 pm
Votación en línea: 17 de mayo de 2022. Entre ellos, el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es: 17 de mayo de 2022 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 PM; El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a.m. a 15: 00 p.m. el 17 de mayo de 2022.
Lugar de la reunión: Moderador de la Sala de reuniones de Zhongcheng Group Building Company, no. 9 Binhe Road, Anding Mun, distrito de Dongcheng, Beijing: El Presidente Zhang Peng da lectura al comienzo de la reunión II, las cuestiones examinadas en la reunión 1, la propuesta de examinar el informe de trabajo de la Junta Directiva de la empresa 2021; 2. Proyecto de ley sobre el examen del informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021; 3. Proyecto de ley sobre el examen del informe financiero final de la empresa 2021; 4. Proyecto de ley sobre el examen del informe financiero anual 2022 de la empresa; 5. Proyecto de ley sobre el examen del plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021; 6. Proyecto de ley sobre el examen de la política de distribución de beneficios de la empresa para 2022; 7. Proyecto de ley sobre el examen del informe anual y el resumen de la empresa 2021; 8. Proyecto de ley sobre el examen de la ejecución diaria de las transacciones conexas de la empresa en 2021 y la previsión diaria de las transacciones conexas en 2022;
9. Proyecto de ley sobre la solicitud de préstamos de capital de trabajo de la filial holding a Finance International Finance Management Co., Ltd. 10. Proyecto de ley sobre el ajuste de las cuentas financieras definitivas y los gastos de auditoría del control interno para 2021 y la renovación de las cuentas financieras definitivas y las instituciones de auditoría del control interno para 2022; 11. Proyecto de ley sobre la liquidación a largo plazo y la venta de divisas; 12. Proyecto de ley sobre el aumento del ámbito de actividad de la empresa y la modificación de los estatutos; 13. Proyecto de ley sobre el examen del reglamento de trabajo del Consejo de Administración de la empresa; 14. Proyecto de ley sobre la adición de directores de empresas; 15. Proyecto de ley sobre la firma de un acuerdo de servicios financieros con guotou Finance Co., Ltd. Iv. Votación de diversas propuestas
Examen de la cuestión 1:
Proyecto de ley sobre la firma de un acuerdo de servicios financieros con guotou Finance Co., Ltd. Para más detalles, véase la publicación del 15 de abril de 2022 en China Securities News, Securities Times, Securities Daily y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Un anuncio publicado.
Informe anual 2021 y resumen; Plan de distribución de beneficios para 2021; Política de distribución de beneficios para 2022; Ejecución de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 y previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022; Proyecto de ley sobre la solicitud de préstamos de capital de trabajo de la filial holding a Finance International Finance Management Co., Ltd. Proyecto de ley sobre el ajuste de las cuentas financieras anuales 2021 y los gastos de auditoría del control interno y la renovación de las cuentas financieras anuales 2022 de la empresa y la institución de auditoría del control interno; Proyecto de ley sobre la liquidación y venta a largo plazo de divisas; Proyecto de ley sobre el aumento del ámbito de actividad de la empresa y la revisión de los estatutos; Reglamento de trabajo del Consejo de Administración; Proyecto de ley sobre la adición de directores de empresas; El contenido detallado de la propuesta anterior se detalla en “China Securities News”, “Securities Times”, “Securities Daily” y “juchao Information Network” (www.cn.info.com.cn.) El 23 de abril de 2022. Un anuncio publicado.
Examen de la cuestión 2:
Informe sobre la labor de la Junta en 2021
A todos los accionistas:
2021 es el año de apertura de la implementación del plan estratégico del “Decimocuarto plan quinquenal” de la empresa, y también es el año clave de la transformación y el desarrollo de la empresa. La Empresa estudia y aplica concienzudamente el socialismo con características chinas en la nueva era y el espíritu de las sesiones plenarias quinta y sexta del 19º Comité Central del Partido Comunista de China, bajo la dirección y el apoyo correctos del Grupo guotou y el Grupo Zhongcheng, el Consejo de Administración de la empresa, en estricta conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores y otras leyes y reglamentos, as í como las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa, mejora continua de la estructura de gobierno corporativo y establece y perfecciona el sistema que se ajusta a la estructura de gobierno corporativo. Cumplir concienzudamente las responsabilidades encomendadas por la Junta General de accionistas, tomar decisiones diligentes y científicas, mejorar continuamente el nivel de funcionamiento normalizado, promover la aplicación de la estrategia de la empresa y salvaguardar eficazmente los intereses de la empresa y los derechos e intereses de todos los accionistas. Los informes sobre la labor concreta son los siguientes:
Examen del funcionamiento y la gestión de la empresa
En 2021, la epidemia de covid – 19 siguió propagándose, el virus siguió mutando y la recuperación económica se intensificó. Frente a la grave y compleja situación internacional, la empresa responde positivamente y busca activamente cambios. Bajo la Guía del pensamiento del socialismo con características chinas en la nueva era y el importante espíritu de discurso del “día del séptimo” del centenario de la Fundación del Partido Comunista de China, la dirección de la empresa llevó a los empleados a superar las dificultades y esforzarse por superar los efectos adversos de la continua propagación de la epidemia de covid – 19 y la restricción del flujo de personal y materiales, y se esforzó por promover la reanudación de la producción, confiando en el accionista mayoritario Zhongcheng Group, se le otorgó la nueva posición de trabajo principal de la Plataforma de inversión y construcción de la industria de protección ambiental del Grupo de inversiones de China. Sobre la base de la continuación de las actividades comerciales, se centró activamente en la industria de la protección del medio ambiente, utilizando los recursos de la plataforma empresarial existente, teniendo en cuenta los mercados internacionales y chinos, integró y optimizó la asignación de recursos, completó la reestructuración de la empresa en el período de que se informa, aumentó la capacidad de desarrollo e implementación de las empresas de Ciencia y tecnología ambientales y se dio cuenta de la transformación y el desarrollo de la empresa en el ámbito de la protección del medio ambiente.
Funcionamiento
Durante el período que abarca el informe, la empresa logró convertir las pérdidas en ganancias. Los ingresos de explotación ascendieron a 21.596127.715,64 Yuan, lo que representa un aumento del 21,29% con respecto al mismo per íodo del año anterior; El beneficio operativo fue de 8.253509,09 Yuan, un aumento del 138,70% con respecto al mismo período del año anterior; Los beneficios netos atribuibles a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa ascendieron a 7.972619,29 Yuan, lo que representa un aumento del 102,89% con respecto al mismo período del año anterior. Las principales razones por las que la empresa invierte sus pérdidas en ganancias son las siguientes: 1. De acuerdo con el plan estratégico de desarrollo, la empresa ajusta la dotación de personal de la Organización y el Departamento de gestión y lleva a cabo la gestión social de los jubilados, durante la cual los gastos disminuyen año tras año; 2. La empresa superó las dificultades de la situación epidémica en el extranjero y se esforzó por avanzar en el progreso de la ejecución del proyecto, lo que dio lugar a un aumento de los ingresos y los beneficios brutos arrastrados del proyecto en comparación con el mismo período del año anterior; 3. The Company further strengthen the collection of project progress Fund, recover the progress Fund of the pre – Project, through the devaluation Testing, the amount of the depreciation loss in this period is greatly lower than the same period of the previous year; 4. La empresa completó la reorganización de los activos importantes de la empresa bajo el mismo control, y la parte fusionada se incluyó en el ámbito de la fusión de la empresa, lo que aumentó el beneficio neto de la empresa durante el período que abarca el informe.
1. Exportación de equipo completo y contratación de proyectos
Debido a la continua propagación de la neumonía covid – 19 en todo el mundo, el flujo de personal y el movimiento limitado de materiales en el proyecto de construcción de la empresa han ralentizado el progreso del proyecto. Durante el período de referencia, los principales proyectos de construcción de la empresa son los siguientes:
Proyecto de hotel babadoss – sanmrod: aunque afectado por la situación epidémica y la restricción logística en el país del proyecto, la construcción del sitio todavía se está llevando a cabo sin problemas.
Proyecto de renovación técnica de la imprenta cubana: debido a la epidemia, la instalación y puesta en marcha de tres fábricas se ha estancado temporalmente.
Proyecto del Centro de vida Vientiane de Laos: afectado por el continuo deterioro de la situación epidémica en Laos, la fecha de terminación del proyecto se prorrogó en consulta con el propietario.
Proyecto de construcción de un puerto seco en C ôte d ‘Ivoire: durante el período de que se informa, el propietario ha pagado a la sucursal de CICC C C ôte d’ Ivoire el primer anticipo del 15% de la parte autofinanciada (15.250 millones de francos CFA recaudados, o 23,25 millones de euros), la sucursal de CIC C ôte d ‘Ivoire está obligada a completar la construcción del campamento del proyecto (incluido el campamento de vida y producción del contratista general y la unidad de construcción) con respecto a la parte del anticipo recibida, y el diseño actual de la construcción de la base del contratista ha sido aprobado por el propietario; Se están llevando a cabo otras actividades.
Yade se esfuerza por superar los efectos persistentes de la situación epidémica local, y 144 proyectos se ejecutan en operaciones de contratación de proyectos, de los cuales la proporción de contratos nuevos en vigor es de aproximadamente el 55%. Los ingresos de explotación de las operaciones de contratación de proyectos en el período que abarca el informe ascendieron a 819 millones de yuan, lo que representa un aumento del 33% con respecto al mismo per íodo del año anterior.
Además, la empresa ha superado múltiples dificultades y ha intensificado sus esfuerzos de desarrollo del mercado: en noviembre de 2021, el Gobierno de Barbados firmó un contrato con el Ministerio de transporte, ingeniería y recursos hídricos para el proyecto de mejora de carreteras en la región escocesa de Barbados, por un monto no superior a 815,5 millones de yuan, que aún no ha comenzado a ejecutarse. En 2021, la empresa firmó 67 nuevos contratos por valor de 2.347 millones de yuan, lo que representa un aumento del 330% con respecto al mismo período del a ño anterior.
2. Comercio general: afectado por múltiples factores, durante el período que abarca el informe, la empresa redujo la escala de desarrollo del comercio general y llevó a cabo actividades de importación de cereales y petróleo a granel, principalmente semillas de sésamo importadas de Mozambique.
3. Operaciones industriales en el extranjero: con el fin de optimizar aún más la asignación de recursos y de acuerdo con las necesidades de desarrollo de la empresa, la empresa ha transferido todas las acciones de la empresa a través de la lista pública, con una cantidad de transferencia de 500000 yuan. Se ha recibido el precio de transferencia y se están tramitando las formalidades de seguimiento pertinentes.
4. Ciencia y tecnología ambientales: la empresa tiene principalmente residuos sólidos municipales (preparación y gasificación de combustibles derivados de la basura, compostaje y secado de residuos orgánicos, eliminación de lodos municipales, etc.) y tecnología de eliminación de residuos peligrosos industriales (incluida la inocuidad y reutilización de residuos peligrosos a alta temperatura, sistema de purificación de gases de combustión, sistema de tratamiento de gases de escape), tecnología de recuperación de energía y recursos, y tecnología de tratamiento de agua y aguas residuales. En cuanto al tratamiento de los gases de escape industriales, se diseñan y proporcionan procesos como el lavado, la adsorción, la oxidación térmica y la oxidación catalítica de los contaminantes de los gases de escape, as í como la ingeniería y el servicio llave en mano, que garantizan altos requisitos desde el diseño del proceso, el sistema de Control de la seguridad, el consumo de energía del tratamiento, la eficiencia del tratamiento hasta la concentración de las emisiones de contaminantes. En cuanto a las tecnologías de tratamiento inocuas a alta temperatura de los desechos peligrosos, existe una reserva técnica en los sistemas de tratamiento de desechos y la gestión ambiental, as í como un conjunto completo de soluciones técnicas para el tratamiento de gases, líquidos y sólidos. Proporcionar a los clientes soluciones ambientales adaptadas desde el diseño de ingeniería, la gestión de la construcción, la logística de compras y los servicios operativos para asegurar que los desechos y subproductos producidos en el proceso de fabricación se eliminen de manera segura y adecuada antes de su descarga al medio ambiente o reutilización.
La tecnología de incineración de residuos orgánicos de ledenox de bajo consumo de energía y nitrógeno ultrabajo desarrollada por nosotros mismos es líder en la aplicación industrial y tiene docenas de aplicaciones maduras. Las normas de protección del medio ambiente para los clientes industriales son superiores a las normas chinas (gb18485 – 2014 para el control de la contaminación de la incineración de residuos domésticos y gb18484 – 2020 para el control de la contaminación de la incineración de residuos peligrosos) y a las normas europeas (2010 / 75 / CE para las normas de descarga industrial de la UE), que pueden satisfacer las mayores necesidades de muchos clientes multinacionales. En 2021, se firmaron 101 nuevos contratos para empresas de Ciencia y tecnología ambientales, con un valor de 646 millones de yuan, un aumento del 304% con respecto al mismo período del año pasado; En 117 proyectos ejecutados, la ejecución de nuevos contratos en vigor representó alrededor del 48%; En el período que abarca el informe, los ingresos de explotación ascendieron a 515 millones de yuan, lo que representa un aumento del 59,06% con respecto al mismo período del año anterior.
5. Producción de materiales compuestos: la empresa superó activamente la situación epidémica, el suministro de materias primas y el impacto de la fluctuación de los precios, mediante la adopción de medidas para mejorar la tecnología y el proceso de producción, mejorar la eficiencia de la producción, sobre la base de la industria original y los clientes, ampliar El ámbito de aplicación y el alcance de los productos, la escala de negocios sigue aumentando en comparación con 2020. En 2021, se firmaron 12 nuevos contratos para el negocio de materiales compuestos, por un valor de 41,43 millones de yuan. Durante el período que abarca el informe, los ingresos de explotación ascendieron a 83,51 millones de yuan, lo que representa un aumento del 40,55% con respecto al mismo per íodo del año anterior.
Además, durante el período que abarca el informe, en torno al esbozo del plan estratégico del 14º plan quinquenal, la empresa reforzó la investigación de mercado de la industria de la Subdivisión, se centró en la situación de la inversión, la tecnología clave y el desarrollo del equipo básico en las esferas pertinentes de la industria china de protección del medio ambiente, siguió de cerca el modo de entrada en las esferas empresariales pertinentes y reforzó el acoplamiento entre las empresas y las instituciones extranjeras de China. Y con la industria de la tecnología y las ventajas del canal de socios para llevar a cabo una variedad de cooperación empresarial e intercambio técnico, promover la empresa para acelerar la integración en el nuevo patrón de desarrollo. A principios de 2022, la empresa y el Grupo Zhongcheng, Welle Environmental Group Co.Ltd(300190)
Ii) Gestión
Durante el período que abarca el informe, la empresa ajustó la estructura interna, optimizó el sistema de gestión y control y coordinó y optimizó la capacidad de gestión. Consolidar continuamente la base de la gestión, fortalecer la gestión del control interno y mejorar el nivel general de gestión y servicios; Seguir mejorando el nivel de gestión financiera, fortalecer la gestión del riesgo cambiario y prevenir el riesgo cambiario; Fortalecer la capacidad de gestión del cumplimiento y mejorar el sistema de gestión del cumplimiento; Reforzar la gestión de la seguridad en el trabajo; Establecer el Comité del partido de la empresa China National Complete Plant Import And Export Co.Ltd(000151) \ \
Iii) Operaciones de capital
1. Cuestiones relativas a la oferta privada de acciones
During the reporting period, the company successfully introduced Gansu Construction Investment and Bingtuan construction as the Strategic Investor of the company, and issued 41390728 shares of its non – Public Shares, which raised a total amount of 2499999712 Yuan. El 9 de junio de 2021, las nuevas acciones mencionadas se cotizaron en la bolsa de Shenzhen. El 15 de junio de 2021, tras deliberar y aprobar en la 15ª reunión del octavo Consejo de Administración de la empresa, la empresa reemplazó los fondos recaudados por los fondos recaudados para reembolsar los préstamos bancarios y los gastos de emisión no pública pagados por adelantado, el saldo de la cuenta de fondos recaudados se transfirió a la cuenta de La empresa y los fondos recaudados se utilizaron de conformidad con las disposiciones pertinentes.
2. Reorganización de activos importantes
Durante el período sobre el que se informa, la empresa adquirió el 30% de las acciones de Yade en Hong Kong a través de su filial de propiedad total, Yucheng International (correspondiente al número de 1,5 millones de acciones de Yade en Hong Kong) mediante pagos en efectivo. Al mismo tiempo, Zhongcheng Hong Kong delega gratuitamente, exclusiva e irrevocablemente a Yucheng International el 21% restante de las acciones no transferidas de Yade y los derechos de voto correspondientes a las futuras acciones de Yade. 2021
21 de diciembre, los procedimientos de transferencia se completaron, la empresa controla el 51% de las acciones de Yade
Para lograr el control de la fusión de la empresa.
II. Labor cotidiana de la Junta
I) reuniones de la Junta
En 2021, la empresa celebró 18 reuniones del Consejo de Administración para examinar 92 proyectos de ley.
Todos los proyectos de ley fueron aprobados y aplicados efectivamente.
Fecha de celebración del período de sesiones resolución de la Conferencia
Anuncio de resolución de la séptima reunión del octavo Consejo de Administración de la empresa
