Opinión del director independiente
De conformidad con las directrices de la Comisión Reguladora de valores de China sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en la bolsa de Shenzhen y los Estatutos de las empresas, como directores independientes de China National Complete Plant Import And Export Co.Ltd(000151) (En adelante, “la empresa”), Se examinaron las transacciones financieras y las garantías externas de las partes vinculadas de la empresa en 2021, as í como las cuestiones pertinentes examinadas en la 28ª reunión del octavo Consejo de Administración, y se formularon las siguientes opiniones independientes:
Las cuestiones relativas a la ocupación de los fondos de la empresa por las partes vinculadas y a la garantía externa de la empresa en 2021 se ajustarán al espíritu de la circular No. 56 de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la regulación de los intercambios de fondos entre las empresas que cotizan en bolsa y las partes vinculadas y Algunas cuestiones relativas a la garantía externa de las empresas que cotizan en bolsa (denominada en lo sucesivo “la circular No. 56”) y la circular No. 120 de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la regulación de la garantía externa de las empresas que cotizan en bolsa (denominada en lo sucesivo “la circular No. 120”). Hemos llevado a cabo una verificación seria y responsable de la ocupación de fondos y garantías externas por las partes vinculadas de la empresa de manera realista, y las explicaciones y opiniones pertinentes son las siguientes:
1. Durante el período que abarca el informe, la empresa no presentó ninguna garantía externa.
2. Durante el período que abarca el informe, de conformidad con las disposiciones pertinentes, tras una cuidadosa verificación, la empresa no tiene accionistas controladores ni otras partes vinculadas que ocupen fondos no operacionales de la empresa. En conclusión, creemos que la empresa ha mantenido los intereses de los inversores en estricta conformidad con los requisitos de los artículos 56 y 120 y las disposiciones pertinentes de los estatutos.
Plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
Tras el examen y la verificación, teniendo en cuenta que los beneficios reales disponibles para la distribución de la sociedad matriz en 2021 son negativos, y teniendo en cuenta las necesidades reales de funcionamiento y desarrollo de la sociedad, a fin de garantizar el desarrollo sostenido, estable y saludable de la sociedad y salvaguardar mejor los intereses a largo plazo de todos los accionistas, el plan de beneficios no distribuidos propuesto por la sociedad en 2021 se ajusta a la situación real de la sociedad y a las disposiciones de las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa y los Estatutos de la Comisión reguladora de valores de China. No hay daños a los derechos e intereses de los accionistas minoritarios.
Ejecución de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 y previsión de las transacciones con partes vinculadas en 2022
1. La ejecución diaria de las transacciones conexas de la empresa en 2021 es normal, y los procedimientos de adopción de decisiones y ejecución no violan las leyes y reglamentos nacionales pertinentes;
2. Las transacciones conexas previstas por la empresa para 2022 son necesarias;
3. Los precios de las transacciones conexas son justos y no perjudican los intereses de las empresas y los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios;
4. La aplicación de las transacciones conexas es beneficiosa para el desarrollo sostenible y benigno de la empresa.
Informe de evaluación del control interno de la empresa
De conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para el funcionamiento normalizado de las principales empresas que cotizan en bolsa en Shenzhen, las normas básicas para el control interno de las empresas y las directrices conexas, y sobre La base de la información proporcionada por la empresa, hemos verificado el informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021, cuyas opiniones son las siguientes:
El sistema de control interno es legítimo, razonable y eficaz.
2. El informe de evaluación del control interno de la empresa se ajusta a las directrices para el funcionamiento normalizado de las principales empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen y a las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, refleja verdadera y exactamente la situación actual del control interno de la empresa, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes. Como director independiente de la empresa, estamos de acuerdo con el informe de evaluación del control interno 2021.
Propuesta sobre la evaluación de la actuación profesional del personal directivo superior de la empresa 2021 el método de evaluación de la actuación profesional, el procedimiento de evaluación y el contenido de la evaluación de la actuación profesional del personal directivo superior de la empresa 2021 se ajustarán a las disposiciones de los Estatutos de la empresa y al sistema de gestión de La evaluación de la actuación profesional, y los resultados de la evaluación serán objetivos, justos y razonables. Como director independiente de la empresa, estamos de acuerdo con la propuesta de evaluación de la actuación profesional del personal directivo superior de la empresa para 2021.
Proyecto de ley sobre el ajuste de las cuentas financieras definitivas y los gastos de auditoría del control interno para 2021 y la renovación de las cuentas financieras definitivas y las instituciones de auditoría del control interno para 2022
1. En 2021, Asia – Germany Singapore Ltd. Se incluyó en el ámbito de los estados financieros consolidados de la empresa, el alcance de la auditoría aumentó y los gastos de auditoría originales no pudieron satisfacer las necesidades de auditoría. Sobre la base de la situación real de la empresa de contabilidad zhongxinghua (Asociación General Especial), los gastos de auditoría en 2021 se ajustaron y aumentaron en 300000 Yuan, de los cuales: los gastos de auditoría de las cuentas financieras finales en 2021 aumentaron de 500000 yuan a 700000 yuan y los gastos de auditoría del control interno de 20.000 Yuan.
2. Zhongxinghua Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) is a Auditing institution with Securities Professional Qualification, has many Years of Experience and ability to provide Auditing Services for listed companies, can meet the requirements of Financial Accounts and Internal Control Auditing, have sufficient Independence, Professional Competence, investor protection ability, and is helpful to guarantee and improve the quality of the auditing work of Listed Companie
Las cuestiones mencionadas se ajustan a los procedimientos de examen de la situación real de la sociedad y a las disposiciones del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad, sin perjuicio de los intereses de la sociedad y de los accionistas, especialmente de los accionistas minoritarios. Acordamos ajustar las cuentas finales financieras y los gastos de auditoría del control interno en 2021, renovar el nombramiento de zhongxinghua Certified Public Accountants (Special general Partnership) como la institución de auditoría de las cuentas finales financieras y el control interno de la empresa en 2022, y los gastos de auditoría de las cuentas finales financieras en 2022 ascienden a 700000 yuan y la auditoría del control interno a 300000 Yuan.
Proyecto de ley sobre la solicitud de préstamos de capital de trabajo de la filial holding a Finance International Finance Management Co., Ltd.
Con el fin de garantizar el funcionamiento normal de la empresa, la filial controladora de la empresa, Yucheng International, tiene previsto solicitar un préstamo de capital de trabajo no superior a 65 millones de dólares de los EE.UU. A rongshi International Finance Management Co., Ltd. En 2022, y el tipo de interés del préstamo se determinará mediante Consultas entre las dos partes. Las transacciones conexas mencionadas son beneficiosas para el desarrollo empresarial de la empresa, no afectarán a la independencia de la empresa, no perjudicarán a la empresa y a los accionistas, especialmente a los accionistas minoritarios.
Proyecto de ley sobre la liquidación y venta a plazo de divisas
1. La empresa ha llevado a cabo operaciones de liquidación y venta de divisas a largo plazo y ha cumplido los procedimientos de examen y aprobación pertinentes, de conformidad con las leyes y reglamentos nacionales pertinentes y las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa, lo que es beneficioso para la empresa a fin de reducir el riesgo operacional y evitar el riesgo de fluctuación de los tipos de cambio.
2. El negocio de liquidación y venta de divisas a largo plazo de la empresa se lleva a cabo de acuerdo con las necesidades comerciales de la empresa, con el fin de evitar y prevenir el riesgo de fluctuación de los tipos de cambio, con el fin de garantizar el beneficio normal de funcionamiento como objetivo, tiene cierta necesidad.
3. La empresa ha establecido las “medidas de gestión de la liquidación y venta de divisas a largo plazo”, que estipulan claramente el funcionamiento de la liquidación y venta de divisas a largo plazo, la autoridad de examen y aprobación, la gestión y el proceso de funcionamiento interno, el sistema interno de presentación de informes sobre riesgos y los procedimientos de gestión de riesgos, y las medidas de control de riesgos adoptadas son viables.
Proyecto de ley sobre la adición de directores de empresas
Ms. Wang Xiaofei and Ms. Zhang qingxue were agreed to be nominated as candidates to the 8th Board of Directors of the company. El procedimiento de nominación y votación de los candidatos a la Junta Directiva de la sociedad se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen y los Estatutos de la sociedad, y el procedimiento de convocatoria y deliberación de la Junta Directiva será legal y eficaz. El candidato a Director cumple los requisitos de las leyes, reglamentos y disposiciones pertinentes, como el derecho de sociedades, no posee acciones de la sociedad, no ha sido castigado por la c
Directores independientes: Yu taixiang, Zhang Wei, Song Dongsheng, Niu Tianxiang
22 de abril de 2002
