Código de valores: China National Complete Plant Import And Export Co.Ltd(000151) valores abreviados: China National Complete Plant Import And Export Co.Ltd(000151) número de anuncio: 2022 – 16
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
China National Complete Plant Import And Export Co.Ltd(000151)
Anuncio de la resolución de la 28ª reunión del 8º Consejo de Administración China National Complete Plant Import And Export Co.Ltd(000151) El 12 de abril de 2022, el Consejo de Administración envió por escrito y por correo electrónico la notificación de la 28ª reunión del 8º Consejo de Administración de la empresa China National Complete Plant Import And Export Co.Ltd(000151) El 22 de abril de 2022, la 28ª Reunión del 8º Consejo de Administración se celebró en la Sala de juntas de la empresa mediante la combinación de una reunión sobre el terreno y una votación por correspondencia. La reunión debería incluir nueve directores, de hecho nueve directores, y la reunión se celebraría de conformidad con el derecho de sociedades y otras leyes, reglamentos administrativos y estatutos pertinentes.
El Sr. Zhang Peng, Presidente de la Junta, presidió la reunión de la Junta, que adoptó el método de votación a mano alzada, el Presidente contó los votos y anunció el resultado de la votación. Asistieron a la reunión los supervisores y altos directivos de la empresa. En esta reunión de la Junta se examinaron y votaron las siguientes propuestas:
Proyecto de ley sobre el examen del informe de trabajo del Director General de la empresa 2021; Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
Proyecto de ley sobre el examen del informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021; Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
Proyecto de ley sobre el examen del informe financiero final de la empresa 2021;
Proyecto de ley sobre el examen del informe financiero anual 2022 de la empresa; Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
Proyecto de ley sobre el examen del plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021; Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
Después de la auditoría, la empresa matriz logró un beneficio neto de – 772742,44 yuan en 2021, más el beneficio no distribuido restante del a ño – 240477.522,08 Yuan, el beneficio real disponible para la distribución fue de – 248198.264,52 Yuan.
Teniendo en cuenta que los beneficios reales disponibles para la distribución de la empresa matriz en 2021 son negativos, y teniendo en cuenta las necesidades reales de funcionamiento y desarrollo de la empresa, a fin de garantizar el desarrollo sostenible, estable y saludable de la empresa y salvaguardar mejor los intereses a largo plazo de todos los accionistas, el plan de distribución anual de la empresa en 2021 es el siguiente: no se requiere reserva legal de excedentes, no se distribuyen dividendos en efectivo, no se distribuyen acciones rojas y no se transfieren fondos de reserva de capital al capital social.
Los directores independientes expresaron opiniones independientes sobre las cuestiones mencionadas; Para más detalles, véase China Securities News, Securities Daily, Securities Times y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Dictamen del director independiente de la empresa. Proyecto de ley sobre el examen de la política de distribución de beneficios de la empresa para 2022; Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
Se sugiere que la política de distribución de beneficios de la empresa para 2022 sea la siguiente:
1. Tiempos de distribución: la empresa no distribuirá los beneficios a mediados de 2022, sino que los distribuirá al final del año;
2. Proporción de distribución: el beneficio neto realizado por la empresa en 2022 no será inferior al 30% para la distribución de dividendos;
3. Forma de distribución: distribución de efectivo a todos los accionistas.
La política específica de distribución de beneficios de la empresa en 2022 será presentada por el Consejo de Administración a la Junta General de accionistas para su examen y decisión de acuerdo con la situación real en ese momento. El Consejo de Administración de la empresa se reserva el derecho de ajustar el plan de distribución de beneficios de acuerdo con las condiciones reales de funcionamiento de la empresa.
Proyecto de ley sobre el examen de la ejecución diaria de las transacciones conexas de la empresa en 2021 y la previsión diaria de las transacciones conexas en 2022;
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 abstenciones y 0 votos en contra (el Sr. Zhang Peng, el Sr. Han Hong, el Sr. Zhang Hui y el Sr. Wang duorong, directores asociados, se abstuvieron de votar).
The Independent Director approved the above Matters and expressed Independent views; Para más detalles, véase China Securities News, Securities Daily, Securities Times y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) El anuncio sobre la ejecución de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 y la situación prevista de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022, el dictamen de aprobación previa del director independiente de la empresa y el dictamen del director independiente de la empresa se publicaron. Proyecto de ley sobre el examen del informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021;
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
Los directores independientes expresaron opiniones independientes sobre las cuestiones mencionadas; Para más detalles, véase China Securities News, Securities Daily, Securities Times y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) El informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021, el informe de auditoría del control interno emitido por la institución de auditoría y las opiniones del director independiente de la empresa se publicaron.
Proyecto de ley sobre el ajuste de las cuentas financieras definitivas y los gastos de auditoría del control interno para 2021 y la renovación de las cuentas financieras definitivas y las instituciones de auditoría del control interno de la empresa para 2022; Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
The Independent Director approved the above Matters and expressed Independent views; Para más detalles, véase China Securities News, Securities Daily, Securities Times y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) El anuncio sobre el ajuste de los gastos de auditoría de las empresas contables en 2021 y la renovación del nombramiento de las empresas contables en 2022, las opiniones sobre la aprobación previa de los directores independientes de la empresa y las opiniones de los directores independientes de la empresa se publicaron.
Proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento del Asesor jurídico permanente de la empresa;
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
11. Propuesta de examen de la “evaluación anual de la actuación profesional del personal directivo superior de la empresa 2021”;
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
Los directores independientes expresaron opiniones independientes sobre las cuestiones mencionadas; Para más detalles, véase China Securities News, Securities Daily, Securities Times y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Dictamen del director independiente de la empresa. Proyecto de ley sobre el examen del informe anual y el resumen de la empresa 2021; Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
Para más detalles, véase el texto completo y el resumen del informe anual 2021 de la empresa publicado el mismo día.
XIII. Solicitud de una filial holding a rongshi International Finance Management Co., Ltd.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 abstenciones y 0 votos en contra (el Sr. Zhang Peng, el Sr. Han Hong y el Sr. Zhang Hui, directores asociados, se abstuvieron de votar).
The Independent Director approved the above Matters and expressed Independent views; Para más detalles, véase China Securities News, Securities Daily, Securities Times y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) El anuncio sobre la solicitud de préstamo de capital de trabajo de la filial holding a Finance International Finance Management Co., Ltd., la opinión de aprobación previa del director independiente de la empresa y la opinión del director independiente de la empresa se publicaron.
14. Proyecto de ley sobre la solicitud de préstamo de la empresa a los bancos comerciales en 2022;
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
De acuerdo con las necesidades comerciales de la empresa, está de acuerdo en que la empresa solicitará préstamos por un máximo de 551 millones de yuan a los bancos comerciales de China en 2022, como Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) , China China Construction Bank Corporation(601939) , Industrial Bank Co.Ltd(601166) , Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919) , China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) , China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) , etc.
XV. Proyecto de ley sobre la solicitud de crédito integral de la empresa a los bancos comerciales, como Bank Of Communications Co.Ltd(601328) ;
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
According to Business Needs, the company agrees to apply for the Integrated Credit Line to the following banks: 1. Apply for the Integrated Credit Line of 300 million Yuan to the Branch of Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Emitir una carta de garantía; Abrir una carta de crédito de importación, etc.;
2. Solicitar una línea de crédito integral de 400 millones de yuan a la sucursal de Fuwai Avenue por un período de un a ño, que incluye préstamos de capital circulante, garantías financieras, garantías no financieras, financiación comercial, liquidación a plazo y venta de divisas, cartas de crédito de reserva, etc. 3. Solicitar a la sucursal de Beijing una línea de crédito integral de 150 millones de yuan con un período de un a ño y una variedad de préstamos de capital circulante, garantías no financieras, financiación comercial, etc.
16. Proyecto de ley sobre la liquidación y venta a plazo de divisas;
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
Los directores independientes expresaron opiniones independientes sobre las cuestiones mencionadas; Para más detalles, véase China Securities News, Securities Daily, Securities Times y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) El anuncio sobre el desarrollo de la liquidación y venta de divisas a largo plazo y las opiniones de los directores independientes de la empresa se publicaron.
Proyecto de ley sobre el aumento del ámbito de actividad de la sociedad y la revisión de los Estatutos de la sociedad;
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
Para más detalles, véase China Securities News, Securities Daily, Securities Times y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el aumento del alcance de la empresa y la modificación de los estatutos.
XVIII. Propuestas para examinar el reglamento de trabajo del Consejo de Administración y el reglamento de trabajo del Director General de la empresa;
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
Para más detalles, vea el mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Reglamento de trabajo del Consejo de Administración.
Proyecto de ley sobre la adición de directores de empresas;
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
De conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos y los Estatutos de la empresa, la Sra. Wang Xiaofei y la Sra. Zhang qingxue se añadieron como candidatas a la octava Junta de directores de la empresa (para más detalles, véase el anexo). El número total de directores en el Consejo de Administración de la empresa que también son altos directivos y representantes de los empleados no supera la mitad del número total de directores de la empresa.
Los directores independientes expresaron opiniones independientes sobre las cuestiones mencionadas; Para más detalles, véase China Securities News, Securities Daily, Securities Times y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Dictamen del director independiente de la empresa. Propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de China National Complete Plant Import And Export Co.Ltd(000151) 2021.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
Proyecto de ley sobre la firma de un acuerdo de servicios financieros con guotou Finance Co., Ltd., examinado y aprobado en la 27ª reunión del octavo Consejo de Administración; En la 28ª reunión de la octava reunión de la Junta de Síndicos se examinaron y aprobaron 19 proyectos de ley (Reglamento de la Junta de Síndicos); El informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021 fue examinado y aprobado en la 14ª reunión de la 8ª Junta de supervisores. La propuesta anterior debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
De conformidad con las leyes y reglamentos y los estatutos, la sociedad celebrará su junta general anual de accionistas el 17 de mayo de 2022.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shenzhen y los medios de comunicación “China Securities News”, “Securities Daily”, “Securities Times” y “juchao Information Network” (www.cn.info.com.cn.) Publicación de la “convocatoria de la Junta General de accionistas de China National Complete Plant Import And Export Co.Ltd(000151) 2021” y
En esta reunión se escuchó el informe anual de los directores independientes 2021, que se celebrará en la Junta General de accionistas 2021.
Se anuncia por la presente.
Anexo: curriculum vitae del candidato a Director
Documento de referencia: resolución de la 28ª reunión del octavo Consejo de Administración de la empresa
Consejo de Administración 23 de abril de 2002
Anexo:
1. Ms. Wang Xiaofei: University Degree, Accountant. Actualmente es Director del Departamento de operaciones y gestión de riesgos de China National Complete Equipment Import and Export Group Co., Ltd., Director de Zhongcheng International Transport Co., Ltd., Director de China complete Equipment Import and Export Yunnan Co., Ltd., Director Ejecutivo de China complete Equipment Import and Export Dalian Company y Director de guotou Environmental Technology Development (Suzhou) Co., Ltd. Ha sido empleado del Departamento de Asia Occidental y África de la Oficina Central de importación y exportación de equipos completos de China (Grupo), el Tercer Secretario de la Oficina de Negocios de la Embajada de China en Barbados, el personal del Departamento de Finanzas de la Oficina Central de importación y exportación de equipos completos de China (Grupo), el Director Adjunto del Departamento de gestión de Operaciones de la Oficina Central de importación y exportación de equipos completos de China (Grupo), el Director Adjunto y Gerente del Departamento de gestión de operaciones, el supervisor de personal.
Ms. Wang Xiaofei did not hold shares in the company; Relación con el accionista mayoritario de la empresa: como accionista mayoritario de la empresa china complete Equipment Import and Export Group Co., Ltd. Operation and risk management manager; No hay relación con el controlador real y otros directores, supervisores y altos directivos de la empresa; No ha sido objeto de sanciones ni de sanciones disciplinarias por parte de la Comisión Reguladora de valores de China u otros departamentos pertinentes de la bolsa de valores; There is no case where the judicial authorities file Cases for Investigation on suspicion of crimes or the c
2. Ms. Zhang qingxue: Ph.D., Senior Economist, CPA. Actualmente es Director Adjunto del Departamento de desarrollo estratégico y Director del Centro de inversión directa de China complete Equipment Import and Export Group Limited, y Director de China complete Equipment Import and Export Group (Hong Kong) Limited. Ha sido empleado del Departamento de planificación empresarial de la empresa china de importación y exportación de equipos completos (Grupo), Director Adjunto del Departamento de desarrollo empresarial y Director Adjunto del Departamento de desarrollo estratégico.
Ms. Zhang qingxue did not hold shares in the company; Relación con el accionista mayoritario de la empresa: como accionista mayoritario de la empresa china complete Equipment Import and Export Group Co., Ltd. Director Adjunto del Departamento de desarrollo estratégico y Director del Centro de inversión directa; No hay relación con el controlador real y otros directores, supervisores y altos directivos de la empresa; No ha sido objeto de sanciones ni de sanciones disciplinarias por parte de la Comisión Reguladora de valores de China u otros departamentos pertinentes de la bolsa de valores; There is no case where the judicial authorities file Cases for Investigation on suspicion of crimes or the csrc files Cases for Investigation on suspicion of Illegal violations; No es una person a deshonesta, no un maestro deshonesto.
