Código de valores: China National Complete Plant Import And Export Co.Ltd(000151) valores abreviados: China National Complete Plant Import And Export Co.Ltd(000151) número de anuncio: 2022 – 17
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
China National Complete Plant Import And Export Co.Ltd(000151)
Anuncio de la resolución de la 14ª reunión de la 8ª Junta de supervisores
El 12 de abril de 2022, la Junta de supervisores envió por escrito y por correo electrónico la notificación de la 14ª reunión de la 8ª Junta de supervisores, y la 14ª reunión de la 8ª Junta de supervisores se celebró en la Sala de juntas de la empresa el 22 de abril de 2022. En esta reunión deberían haber tres supervisores y tres supervisores. La reunión se celebrará de conformidad con el derecho de sociedades y otras leyes, reglamentos administrativos y estatutos pertinentes.
El Presidente de la Junta de supervisores, Sr. Luo Hongda, presidió la reunión de la Junta de supervisores, en la que se adoptó el método de votación a mano alzada, el Presidente contó los votos y anunció el resultado de la votación. En esta reunión de la Junta de supervisores se examinaron y votaron las siguientes propuestas:
Proyecto de ley sobre el examen del informe de trabajo anual 2021 de la Junta de supervisores de la empresa; Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Proyecto de ley sobre el examen del informe financiero final de la empresa 2021; Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
Proyecto de ley sobre el examen del informe financiero anual 2022 de la empresa; Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
Proyecto de ley sobre el examen del plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021; Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
Tras el examen y la verificación de la Junta de supervisores, en 2021 los beneficios reales disponibles para la distribución de la sociedad matriz serán negativos, sin reservas de excedentes legales, sin dividendos en efectivo, sin acciones rojas y sin conversión de la reserva de capital en capital social. El plan de beneficios no distribuidos propuesto por la empresa para 2021 se ajusta a las necesidades reales de la empresa en la actualidad, lo que contribuye a garantizar el desarrollo sostenible, estable y saludable de la empresa y a proteger mejor los intereses a largo plazo de todos los accionistas. De conformidad con las “Directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa” y los “estatutos” de la Comisión Reguladora de valores de China, no hay daños a los derechos e intereses de los accionistas minoritarios.
Proyecto de ley sobre el examen de la política de distribución de beneficios de la empresa para 2022; Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
Proyecto de ley sobre el examen de la ejecución de las transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa en 2021 y la situación prevista de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022;
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
Tras el examen y la verificación, la Junta de supervisores consideró que el procedimiento de examen y votación de las transacciones conexas era legal y eficaz, y que los directores afiliados se habían abstenido de votar, de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como con las disposiciones de los Estatutos de la sociedad, sin perjuicio de los intereses de la sociedad y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
Proyecto de ley sobre el examen del informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021;
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
La Junta de supervisores de la empresa considera que, de conformidad con el derecho de sociedades y las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen, de conformidad con los requisitos pertinentes de las normas básicas de control interno de las empresas y las directrices de apoyo para el control interno de las empresas, y de conformidad con los principios básicos del control interno, y de conformidad con su propia situación real, la empresa ha establecido y mejorado el sistema de control interno que abarca todos los aspectos de la gestión empresarial de la empresa y ha garantizado el funcionamiento ordenado de las actividades empresariales de la empresa. Al mismo tiempo, la empresa ha establecido una organización completa de control interno para garantizar la supervisión y aplicación efectivas del sistema de control interno de la empresa. En 2021, las principales actividades de control interno de la empresa son normativas, legales y eficaces, y no se han producido violaciones de las normas pertinentes de la autoridad reguladora de valores del Estado ni del sistema de control interno de la empresa. En resumen, la Junta de supervisores de la empresa considera que el informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021 refleja de manera exhaustiva, objetiva y real la situación real del establecimiento, la perfección y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa.
Proyecto de ley sobre el examen del informe anual 2021 y su resumen;
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
De conformidad con la Ley de valores y las normas de cotización de acciones de la bolsa de Shenzhen, la Junta de supervisores de la empresa considera que:
1. El procedimiento de preparación y examen del informe anual 2021 de la empresa se ajusta a las disposiciones pertinentes de las leyes, los reglamentos, los estatutos y el sistema de gestión interna de la empresa;
2. El contenido y el formato del informe anual 2021 de la empresa se ajustan a las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen, y la información contenida en él puede reflejar objetiva y verdaderamente la situación de gestión y la situación financiera de la empresa en 2021 en todos los aspectos.
9. Proyecto de ley sobre la solicitud de préstamos de capital de trabajo de la filial holding a Finance International Finance Management Co., Ltd.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
Tras el examen y la verificación, la Junta de supervisores consideró que el procedimiento de examen y votación de las transacciones conexas era legal y eficaz, y que los directores afiliados se habían abstenido de votar, de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como con las disposiciones de los Estatutos de la sociedad, sin perjuicio de los intereses de la sociedad y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
Se anuncia por la presente.
Documento de referencia: resolución de la 14ª reunión de la 8ª Junta de supervisores de la empresa
Junta de supervisores 23 de abril de 2002
