Código de valores: China National Complete Plant Import And Export Co.Ltd(000151) valores abreviados: China National Complete Plant Import And Export Co.Ltd(000151) número de anuncio: 2022 - 018
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
China National Complete Plant Import And Export Co.Ltd(000151) about
Notificación de la convocatoria de la junta general anual de accionistas de 2021
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Período de sesiones de la Junta General de accionistas: Junta General anual de accionistas de 2002
2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa
3. En la 28ª reunión del octavo Consejo de Administración de la empresa se examinó y aprobó la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de 2002. La reunión de la Junta General de accionistas se celebrará de conformidad con las leyes y reglamentos administrativos pertinentes, las normas comerciales de la bolsa de Shenzhen y los Estatutos de la sociedad.
4. Fecha y hora de la reunión:
Fecha y hora de la reunión: 17 de mayo de 2022 a las 14.30 horas votación en línea: 17 de mayo de 2022. Entre ellos, el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es: 17 de mayo de 2022 9: 15 - 9: 25, 9: 30 - 11: 30, 13: 00 - 15: 00 PM; El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a.m. a 15: 00 p.m. el 17 de mayo de 2022.
5. Modalidades de la reunión:
La Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación in situ con la votación en línea, y la empresa pasará por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red, los accionistas pueden votar a través del sistema mencionado en el tiempo de votación de la red.
Los accionistas de la sociedad elegirán un método de votación in situ o en línea. Si se produce una votación repetida con el mismo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación.
6. Fecha de registro de las acciones: 11 de mayo de 2022
7. Participantes:
Los accionistas registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Co., Ltd. Después de cerrar el mercado en la tarde del 11 de mayo de 2022. Los accionistas que no puedan asistir a la reunión in situ por cualquier razón podrán confiar por escrito a un agente que asista a la reunión y participe en la votación (véase el anexo I para más detalles sobre el poder notarial), que no será necesariamente un accionista de la sociedad; O en el tiempo de votación en línea para participar en la votación en línea.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Un abogado contratado por la empresa.
8. Lugar de la reunión: Sala de reuniones de la empresa Zhongcheng Group Building, no. 9 Binhe Road, dingmen West, Dongcheng district, Beijing
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Observaciones sobre el proyecto de ley
Nombre de la propuesta de codificación la columna marcada puede votar
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1.00 proyecto de ley sobre el examen del informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
2.00 propuesta de examen del informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021
3.00 proyecto de ley sobre el examen del informe financiero final de la empresa 2021
4.00 proyecto de ley sobre el examen del informe sobre el presupuesto financiero de la empresa 2022
5.00 propuesta de examen del plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
6.00 propuesta de revisión de la política de distribución de beneficios de la empresa 2022
7.00 proyecto de ley sobre el examen del informe anual y el resumen de la empresa 2021
8.00 examen de la ejecución diaria de las transacciones conexas de la empresa en 2021 y 2022
Proyecto de ley para evaluar la situación prevista de las transacciones cotidianas con partes vinculadas
9.00 solicitud de liquidez de la filial holding a Finance International Finance Management Limited
Un proyecto de ley para pedir prestado dinero
10.00 ajuste de las cuentas financieras y los gastos de auditoría del control interno para 2021 y renovación
Proyecto de ley sobre las cuentas financieras definitivas y las instituciones de auditoría del control interno para 2022
11.00 proyecto de ley sobre la liquidación y venta a plazo de divisas
12.00 proyecto de ley sobre la ampliación del ámbito de actividad de la sociedad y la modificación de los Estatutos
13.00 proyecto de ley sobre el examen del reglamento de trabajo del Consejo de Administración de la empresa
14.00 proyecto de ley sobre la firma de un acuerdo de servicios financieros con guotou Finance Limited
Proyecto de ley de votación acumulativa
15.00 número de candidatos a la propuesta de elección de directores no independientes de empresas (elecciones iguales) (2)
15.01 Wang Xiaofei, Director no independiente
15.02 Zhang qingxue, Director no independiente
El proyecto de ley mencionado se examinó y aprobó en la 27ª reunión del octavo Consejo de Administración, celebrada el 14 de abril de 2022, en la 28ª reunión del octavo Consejo de Administración, celebrada el 22 de abril de 2022, y en la 14ª reunión del octavo Consejo de supervisión. Para más detalles, véase la publicación de la empresa en China Securities News, Securities Daily, Securities Times y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Un anuncio publicado.
El proyecto de ley mencionado es una cuestión importante que afecta a los intereses de los pequeños y medianos inversores, y los votos de los pequeños y medianos inversores deben contabilizarse por separado y revelarse; Entre ellos, la propuesta 8 y la propuesta 9 se refieren a las transacciones conexas, y los accionistas afiliados deben abstenerse de votar; El proyecto de ley 12, que es un asunto de votación especial, debe ser aprobado por más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas presentes en la reunión; El proyecto de ley 15 adopta un sistema de votación acumulativa.
Cuestiones relativas a la inscripción de reuniones
1. Método de registro: los accionistas que asistan a la reunión, posean la tarjeta de cuenta de los accionistas o el certificado de custodia de las acciones y la tarjeta de identificación personal, se registren en la empresa, o se registren por carta o fax.
2. Fecha de registro: 13 de mayo de 2022 (9.00 a 11.30 horas, 13.30 a 16.00 horas)
3. Lugar de registro:
Registro in situ: Departamento de valores de la empresa
Registro por fax: Fax: 010 - 64218032
Registro de correspondencia:
Dirección: No. 9, Binhe Road, Andingmen, Dongcheng district, Beijing
Código postal: 100011
4. Método de registro:
El representante legal de los accionistas de una person a jurídica deberá llevar una tarjeta de cuenta de los accionistas, una copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial de la sociedad, un certificado de representante de la persona jurídica y una tarjeta de identificación personal para pasar por los procedimientos de registro; En caso de que un agente autorizado asista a la reunión, deberá presentar un poder notarial y una tarjeta de identidad de la persona jurídica que asista a la reunión.
Los accionistas individuales deben llevar sus propias tarjetas de identidad, tarjetas de cuenta de los accionistas o certificados de participación en el registro; Los representantes de los accionistas a los que se haya confiado la asistencia también deberán poseer la tarjeta de identidad de los asistentes y el poder notarial (véase el anexo I para más detalles). Los accionistas extranjeros pueden registrarse por carta o fax.
5. Datos de contacto de la reunión:
Contacto: Yu yangbo, Shang Jin
Tel.: 010 - 86623518, fax: 010 - 64218032
Correo electrónico: complant@complant - ltd.com.
Código postal: 100011
6. Gastos de reunión: los gastos de alojamiento y transporte de los accionistas presentes en la reunión serán sufragados por ellos mismos. Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. En el anexo II se detallan los procedimientos operativos específicos para participar en la votación y la votación en línea.
Anexo I de la Junta de Síndicos, 23 de abril de 2002:
Poder notarial
Se autoriza a (Sr. / Sra.) a representar a la empresa / a mí en la junta general anual de accionistas de China National Complete Plant Import And Export Co.Ltd(000151) 2021 y a ejercer Nombre / nombre del fideicomitente: licencia comercial del fideicomitente / número de tarjeta de identidad: número de acciones del fideicomitente: número de cuenta del accionista del fideicomitente: nombre del Fideicomisario: número de tarjeta de identidad del Fideicomisario: voto explícito sobre la propuesta de la Junta General de accionistas
Las observaciones están marcadas en esta columna con el nombre de la propuesta de Codificación de la propuesta de rechazo.
Las columnas pueden ser lanzadas
Billete
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Inversión no acumulativa
Proyecto de ley
1.00 examen del informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
Proyecto de ley
2.00 examen del informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021
Proyecto de ley
3.00 examen del informe sobre las cuentas financieras anuales de la empresa 2021
Proyecto de ley
4.00 examen del informe sobre el presupuesto financiero de la empresa 2022
Proyecto de ley
5.00 examen del plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
Proyecto de ley
6.00 examen de la política de distribución de beneficios de la empresa para 2022
Proyecto de ley
7.00 recomendación sobre el examen del informe anual y el resumen de las empresas 2021
Caso
8.00 examen de la ejecución diaria de las transacciones conexas de la empresa en 2021
Situación y previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022
Proyecto de ley
9.00 en cuanto a la filial holding a Finance International Finance Management Limited √
Propuesta de la División para solicitar préstamos de capital circulante
10.00 sobre el ajuste de las cuentas financieras finales y el examen del control interno para 2021 √
Contabilidad financiera y control interno para 2022
Proyecto de ley sobre el control de las instituciones de auditoría
11.00 proyecto de ley sobre la liquidación y venta a plazo de divisas
12.00 ampliación del ámbito de actividad de la sociedad y modificación de los Estatutos
Proyecto de ley
13.00 proyecto de ley sobre el examen del reglamento de trabajo del Consejo de Administración de la empresa
14.00 Acuerdo de servicios financieros con guotou Finance Co., Ltd.
Proyecto de ley del Parlamento
Presentación acumulativa de los votos emitidos a los candidatos mediante elecciones iguales
Sistema de votación
15.00 número de candidatos (2) a la propuesta sobre la elección de directores no independientes de empresas (elecciones iguales)
15.01 Wang Xiaofei, Director no independiente
15.02 Zhang qingxue, Director no independiente
Nota: 1. El fideicomisario de la Junta General de accionistas debe dar instrucciones claras sobre la opinión de voto del Fideicomisario, y la instrucción de autorización debe estar sujeta a la marca "√" en la Caja inferior de "consentimiento", "objeción" y "renuncia". Si no hay instrucciones claras sobre la votación, Debe indicarse si el fideicomisario está autorizado a votar de acuerdo con sus propias opiniones. 2. Período de validez del mandato: desde la fecha de la firma del mandato hasta el final de la Junta General de accionistas. 3. Si el cliente es una person a jurídica, se colocará un sello oficial de la unidad. Cliente:
