Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604)
Informe anual de los directores independientes 2021
(Yu xiekang)
Los accionistas y sus representantes:
Como director independiente de Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), en 2021 desempeñé fielmente mis funciones de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades, las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas en crecimiento, las directrices sobre el Establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa y los Estatutos de la empresa, el sistema de directores independientes, etc. Dar pleno juego a la independencia y el papel profesional de los directores independientes, actuar diligentemente y con la debida diligencia, salvaguardar eficazmente los intereses generales de la empresa y salvaguardar los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
Asistencia al período de sesiones
En 2021, la empresa celebró 7 reuniones del Consejo de Administración. El procedimiento de convocatoria, convocación y deliberación de cada reunión de la Junta durante el período es legal y válido. Durante el período que abarca el informe, aprendí a dominar el funcionamiento y el funcionamiento de la empresa, asistí a las reuniones de la Junta a tiempo, examiné cuidadosamente las diversas propuestas de la reunión, analicé y juzgué las cuestiones pertinentes con competencia profesional y experiencia, y ejercí mi derecho de voto con cautela. Durante el período que abarca el informe, no formulé objeciones a las diversas propuestas examinadas en la reunión de la Junta y voté a favor de ellas.
En 2021, la empresa celebró una junta general anual de accionistas y cuatro juntas generales temporales de accionistas, asistí a la Junta General de accionistas sin derecho a voto, escuché atentamente las opiniones y sugerencias de los accionistas participantes, y se comunicaron plenamente con la dirección de la empresa, cumpliendo así las responsabilidades del director independiente.
Situación de la opinión independiente
De conformidad con los Estatutos de la sociedad y otras leyes, reglamentos y disposiciones pertinentes, durante el período que abarca el informe, examiné cuidadosamente las diversas propuestas del Consejo de Administración y expresé opiniones independientes objetivas e imparciales sobre todas las cuestiones que requerían las opiniones de los directores independientes de la sociedad durante el año en curso.
Labor de los comités especializados que prestan servicios en la Junta de Síndicos
El Consejo de Administración de la empresa tiene cuatro comités profesionales, a saber, el Comité de estrategia, el Comité de nombramientos, el Comité de auditoría y el Comité de remuneración y evaluación. Durante el período que abarca el informe, como miembro del Comité de estrategia, presenté sugerencias sobre la dirección de I + D de la empresa, la tecnología de I + D, los proyectos de recaudación de fondos y otros proyectos importantes de inversión extranjera, y escuché el informe anual de trabajo para su evaluación, cumpliendo efectivamente las responsabilidades y obligaciones de los miembros del Comité.
Investigación sobre el terreno de la empresa
En 2021, para las cuestiones importantes que deben ser examinadas y decididas por el Consejo de Administración, puedo realizar un examen previo, una auditoría cuidadosa y una inspección in situ de conformidad con las normas.
Como director independiente de la empresa, he llevado a cabo muchas visitas sobre el terreno a la empresa, a través de la participación en reuniones y otras ocasiones apropiadas a la empresa muchas visitas sobre el terreno, centrándose en el Estado de funcionamiento de la empresa, la gestión y la aplicación de las resoluciones del Consejo de Administración y otras inspecciones, con otros directores, supervisores, personal directivo superior de la empresa para comunicarse activamente con la producción y el funcionamiento de la empresa, el control interno y la situación financiera desde múltiples ángulos y aspectos; El uso de sus propios conocimientos profesionales para el funcionamiento y el desarrollo de la empresa para hacer recomendaciones razonables, el desempeño activo y eficaz de las responsabilidades de los directores independientes, promoviendo la toma de decisiones del Consejo de administración científica y objetiva.
Otras actividades realizadas para proteger los derechos e intereses de los inversores
Como director independiente de la empresa, he escuchado el informe detallado del personal pertinente sobre la producción, la gestión financiera y las transacciones financieras de la empresa, he comprendido oportunamente el Estado de funcionamiento diario de la empresa y los posibles riesgos de funcionamiento, he tomado la iniciativa de conocer y obtener la información y la información necesarias para la Adopción de decisiones en el Consejo de Administración, he expresado opiniones positivas, he ejercido mi autoridad y he cumplido las responsabilidades del director independiente de manera activa y eficaz.
Seguir prestando atención a la divulgación de información de la empresa, supervisar e instar a la empresa a que cumpla estrictamente las medidas administrativas para la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa, las normas para la inclusión en la lista del GEM de la bolsa de Shenzhen, las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa del GEM, as í como las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa y el sistema de gestión de los asuntos de divulgación de información, y a que sea veraz, exacto, completo y oportuno. Completar la divulgación de información en 2021 de manera justa.
Capacitación y aprendizaje
Desde que asumí el cargo de director independiente, he estudiado cuidadosamente las leyes y reglamentos pertinentes y los documentos conexos de la Comisión Reguladora de valores de China, la Oficina de supervisión de la provincia de Zhejiang y la bolsa de valores de Shenzhen, profundizado el conocimiento y la comprensión de las leyes y reglamentos pertinentes, como la regulación de La gobernanza empresarial y la protección de los derechos e intereses de los accionistas públicos, mejorando constantemente su capacidad para desempeñar sus funciones y fortaleciendo eficazmente la capacidad de proteger los intereses de las empresas y los inversores. Formar una conciencia consciente de la protección de los derechos e intereses legítimos de los accionistas minoritarios, y proporcionar mejores opiniones y sugerencias para la toma de decisiones científicas y la prevención de riesgos de la empresa.
Otros trabajos
No se ha propuesto convocar una Junta de Síndicos;
Ii) no se contrató a ninguna institución de auditoría externa ni a ninguna institución consultiva de manera independiente;
No hay otra propuesta de contratar o despedir a una empresa contable.
Como director independiente de la empresa, cumplo fielmente mis responsabilidades, participo activamente en la toma de decisiones sobre cuestiones importantes de la empresa y hago sugerencias para el desarrollo saludable y constante de la empresa.
Lo anterior es mi informe sobre el desempeño de mis funciones en 2021. En el desempeño de mis funciones en el futuro, seguiré cumpliendo fielmente mis responsabilidades, participando activamente en la toma de decisiones sobre cuestiones importantes de la empresa y haciendo sugerencias para el desarrollo saludable de la empresa.
De conformidad con las disposiciones y los requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes para los directores independientes, seguiré desempeñando las funciones de los directores independientes con diligencia, prudencia, fidelidad y diligencia, desempeñaré el papel de los directores independientes, protegeré los intereses generales de la empresa y los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios, y desempeñaré un papel activo en la promoción del desarrollo estable de la empresa y el establecimiento de una buena imagen de honestidad y credibilidad de la empresa.
¡Por la presente informo!
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Firma del director independiente:
Yu xiekang: 22 de abril de 2022
