Código de valores: Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604) abreviatura de valores: Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604) número de anuncio: 2022 – 030 Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604)
Anuncio de la resolución de la séptima reunión de la tercera Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores velarán por que el contenido del anuncio sea verdadero, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La séptima reunión de la tercera Junta de supervisores se celebró en la Sala de reuniones de la empresa el 22 de abril de 2022. La reunión estará presidida por la Sra. Jia shuhua, Presidenta de la Junta de supervisores, y la votación se efectuará por medios de comunicación. La convocación y celebración de esta reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y a los estatutos.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
Tras deliberar y votar, los supervisores participantes aprobaron las siguientes propuestas:
1. Examen y aprobación del informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021
Para más detalles, véase el anuncio publicado en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China el mismo día. La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
2. Examen y aprobación del informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021
Para más detalles, véase el anuncio publicado en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China el mismo día. La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
3. Examen y aprobación del informe anual 2021 en su conjunto y Resumen
La Junta de supervisores considera que la preparación y el examen del informe anual y el resumen de 2021 de la empresa se ajustan a las disposiciones pertinentes de las leyes, los reglamentos y los sistemas conexos, y que el contenido del informe refleja la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa que cotiza en bolsa de manera veraz, exacta y completa, y que no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes. Para más detalles, véase el anuncio publicado en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China el mismo día.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
4. Examen y aprobación del informe anual de autoevaluación del control interno 2021
La Junta de supervisores considera que la empresa ha establecido un sistema de control interno relativamente perfecto y puede aplicarse eficazmente, y que el informe de autoevaluación del control interno 2021 refleja la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa de manera realista y objetiva. Para más detalles, véase el anuncio publicado en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China el mismo día.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
5. Examen y aprobación de la propuesta sobre la renovación del nombramiento de tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership)
Acordó renovar el nombramiento de tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría de la empresa para 2022, y pidió a la Junta General de accionistas que autorizara al Consejo de Administración a decidir los gastos de auditoría de acuerdo con las condiciones de trabajo.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
6. Examen y aprobación del informe financiero de auditoría correspondiente a 2021
El informe anual de auditoría 2021 de tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership) se detalla en el anuncio publicado en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China el mismo día.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
7. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre cambios en las políticas contables
La Junta de supervisores considera que el cambio de la política contable se debe a la aplicación por la empresa de las normas contables para las empresas no. 14 – ingresos (en lo sucesivo denominadas las nuevas normas de ingresos) revisadas por el Ministerio de Finanzas a partir del 1 de enero de 2021 y no tiene un impacto significativo en Los estados financieros de la empresa.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
8. Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe anual de prueba de deterioro del Fondo de comercio de la empresa 2021;
De conformidad con las normas de contabilidad para las empresas y otras disposiciones pertinentes, la empresa ha realizado pruebas de deterioro del valor de los activos de buena voluntad en el ámbito de los estados financieros consolidados hasta el 31 de diciembre de 2021 y considera que no hay signos de deterioro del valor de la buena voluntad en 2021. Esta prueba de deterioro del Fondo de comercio ha sido auditada y confirmada por tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership), que refleja el principio de prudencia contable y se ajusta a la situación real de la empresa.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
9. Examen y aprobación de la propuesta sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa en 2022
Está de acuerdo en que la empresa, de acuerdo con las necesidades reales de desarrollo empresarial de la empresa, se espera que en 2022 se produzca con fatty Precision Technology (Suzhou) Co., Ltd. Un total de 70 millones de yuan de transacciones cotidianas con partes vinculadas.
Las transacciones cotidianas entre la empresa y las partes vinculadas mencionadas se refieren principalmente a las actividades de compra necesarias para las actividades cotidianas de funcionamiento, y ambas partes siguen los principios de equidad, apertura, equidad y racionalidad, determinan el precio de transacción con referencia al precio de mercado y las partes vinculadas, y no hay ninguna situación que afecte negativamente a los intereses de la empresa cotizada y los accionistas. Las partes firmarán el Acuerdo de transacción con partes vinculadas dentro del límite de la cantidad prevista de acuerdo con la situación real.
Para más detalles sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas, véase el anuncio sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas 2022 publicado en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China el mismo día.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
10. Examen y aprobación del informe sobre el presupuesto financiero para 2022
La Junta de supervisores considera que la preparación y el examen del informe presupuestario financiero anual 2022 de la empresa se ajustan a las disposiciones pertinentes de las leyes, los reglamentos y los sistemas pertinentes, as í como a la planificación estratégica y las necesidades reales de la empresa.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
11. Examen y aprobación de la propuesta sobre el uso de parte de los fondos propios para la gestión del efectivo
La Junta de supervisores considera que la empresa tiene la intención de utilizar fondos propios inactivos no superiores a 150 millones de yuan para la gestión del efectivo a fin de comprar productos financieros de alta seguridad y buena liquidez, sin perjuicio del funcionamiento normal de la empresa, de conformidad con las disposiciones pertinentes, y está de acuerdo en que la Junta General de accionistas de la empresa 2021 examine las cuestiones pertinentes.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
12. Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
Considerando que la situación actual de la sociedad de suministro es estable y que las perspectivas de desarrollo futuro son amplias y que, teniendo en cuenta los factores de la escala actual del capital social de la sociedad, a fin de optimizar la estructura del capital social de la sociedad, mejorar la liquidez de las acciones y tener plenamente en cuenta Los intereses y las demandas razonables de los pequeños y medianos inversores, a fin de devolver mejor a los accionistas, la sociedad de suministro debe garantizar el funcionamiento normal de la sociedad y el desarrollo a largo plazo de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y las disposiciones de los estatutos sobre la política de dividendos, Presentar el plan de distribución de beneficios para 2021.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen y aprobación.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Documentos de referencia
1. Resolución de la séptima reunión de la tercera Junta de supervisores
¡Por la presente se anuncia!
Junta de supervisores
22 de abril de 2022
