Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604)
Informe anual de los directores independientes 2021
(Huang Ying)
Como director independiente de Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), en 2021 cumplí fielmente sus responsabilidades y ejercí plenamente la independencia de los directores independientes de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades, las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas en crecimiento, las directrices sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa y los Estatutos de la empresa, el sistema de directores independientes, etc. El papel profesional, la diligencia debida, la protección efectiva de los intereses generales de la empresa, la protección de los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas, especialmente de los accionistas minoritarios, en 2021 el desempeño de mis responsabilidades como director independiente se informa de la siguiente manera: 1. Asistencia a la reunión
En 2021, desde que me convertí en director independiente del tercer Consejo de Administración de la empresa, el tercer Consejo de Administración de la empresa celebró tres reuniones del Consejo de Administración. El procedimiento de convocatoria, convocación y deliberación de cada reunión de la Junta durante el período es legal y válido. Durante el período que abarca el informe, aprendí a dominar el funcionamiento y el funcionamiento de la empresa, asistí a las reuniones de la Junta a tiempo, examiné cuidadosamente las diversas propuestas de la reunión, analicé y juzgué las cuestiones pertinentes con competencia profesional y experiencia, y ejercí mi derecho de voto con cautela. Durante el período que abarca el informe, no formulé objeciones a las diversas propuestas examinadas en la reunión de la Junta y voté a favor de ellas.
En 2021, la empresa celebró una junta general anual de accionistas y cuatro juntas generales temporales de accionistas. Después de asumir el cargo de director independiente, todos ellos asistieron sin derecho a voto, escucharon atentamente las opiniones y sugerencias de los accionistas participantes, y se comunicaron plenamente con la dirección de la empresa, cumpliendo así las responsabilidades del director independiente. Situación de la opinión independiente
De conformidad con los Estatutos de la sociedad y otras leyes, reglamentos y disposiciones pertinentes, durante el período que abarca el informe, examiné cuidadosamente las diversas propuestas del Consejo de Administración y expresé opiniones independientes objetivas e imparciales sobre las siguientes cuestiones de la sociedad. Labor de los comités especializados que prestan servicios en la Junta de Síndicos
El Consejo de Administración de la empresa tiene cuatro comités profesionales, a saber, el Comité de estrategia, el Comité de nombramientos, el Comité de auditoría y el Comité de remuneración y evaluación. Durante el período que abarca el informe, como miembro del Comité de estrategia, se formularon sugerencias sobre la dirección de la I + D, la tecnología de I + D y los proyectos de inversión en el extranjero, y se examinó el informe anual de trabajo para cumplir eficazmente las responsabilidades y obligaciones de los miembros. Investigación sobre el terreno de la empresa
Como director independiente de la empresa, desempeño fielmente el cargo de director independiente. En 2021, se llevó a cabo una inspección in situ de la empresa para conocer periódicamente la situación de la producción y el funcionamiento y la situación financiera de la empresa; Y a través del teléfono y el correo electrónico, mantener un estrecho contacto con otros directores, personal directivo superior y personal relacionado de la empresa, prestar atención al entorno externo y a la influencia de los cambios del mercado en la empresa, prestar atención a los informes pertinentes de los medios de comunicación y la red a la empresa, conocer oportunamente el progreso de las principales cuestiones de la empresa y comprender la situación de la producción y el funcionamiento de la empresa. Otras actividades realizadas para proteger los derechos e intereses de los inversores
Cumpliré estrictamente las responsabilidades del director independiente, consultaré los documentos pertinentes, investigaré a tiempo, consultaré a los departamentos y el personal pertinentes, consultaré los libros de contabilidad y las actas de las reuniones pertinentes de la empresa, ejerceré el derecho de voto de manera independiente, objetiva e imparcial, mantendré la plena independencia en el trabajo y serviré a todos los accionistas con prudencia, fidelidad y diligencia. Capacitación y aprendizaje
Mejorar continuamente el aprendizaje y la capacidad de cumplir sus responsabilidades. Aprendo seriamente las leyes y reglamentos pertinentes y las normas y reglamentos, profundizando la comprensión de las leyes y reglamentos pertinentes, mejorando constantemente su capacidad para desempeñar sus funciones, fortaleciendo seriamente la capacidad de proteger los intereses de la empresa y los inversores, formando una conciencia consciente de la protección de los derechos e intereses legítimos de los accionistas minoritarios, para la toma de decisiones científicas de la empresa y la prevención de riesgos para proporcionar mejores opiniones y sugerencias. Otras condiciones de Trabajo (ⅰ) no se propone convocar una Junta de Síndicos; Ii) no se contrató a ninguna institución de auditoría externa ni a ninguna institución consultiva de manera independiente; No hay otra propuesta de contratar o despedir a una empresa contable.
Como director independiente de la empresa, cumplo fielmente mis responsabilidades, participo activamente en la toma de decisiones sobre cuestiones importantes de la empresa y hago sugerencias para el desarrollo saludable y constante de la empresa. Después de la auto – Inspección, todavía estoy de acuerdo con las normas de independencia
No se han producido cambios en la Declaración y el compromiso de mi candidato.
Lo anterior es mi informe sobre el desempeño de mis funciones en 2021. En el desempeño de mis funciones en el futuro, seguiré cumpliendo fielmente mis responsabilidades, participando activamente en la toma de decisiones sobre cuestiones importantes de la empresa y haciendo sugerencias para el desarrollo saludable de la empresa.
¡Por la presente informo!
[esta página no tiene texto y es la página de firma del informe anual de 2021 del director independiente Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604) director independiente]
Huang Ying:
22 de abril de 2022
