Código de valores: Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604) abreviatura de valores: Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604) número de anuncio: 2022 – 036 Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración se asegurarán de que el contenido del anuncio sea veraz, exacto y completo y de que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: reunión anual de accionistas 2021.
2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) Consejo de Administración. La séptima reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa decidió convocar la junta general anual de accionistas de 2021 el 20 de mayo de 2022.
3. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la reunión: el procedimiento de convocatoria de la reunión de accionistas se ajustará a las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y a las disposiciones de los Estatutos de la sociedad, como el derecho de sociedades, las normas de la bolsa de Shenzhen para la cotización de las acciones de GEM.
4. Fecha y hora de la reunión:
Hora de la reunión in situ: viernes 20 de mayo de 2022, 14.00 horas;
Tiempo de votación en línea: el tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00 el 20 de mayo de 2022; La votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen se llevará a cabo en cualquier momento entre las 9: 15 y las 15: 00 del 20 de mayo de 2022.
5. Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas adopta el modo de votación in situ y el modo de votación en línea.
Votación in situ: los propios accionistas asisten a la reunión in situ o confían a otros la asistencia a la reunión in situ mediante poder notarial (véase el anexo).
Votación en línea: la Junta General de accionistas aprobará el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red, los accionistas de la empresa pueden votar a través del sistema mencionado en el tiempo de votación de la red.
La misma acción sólo puede elegir un método de votación en la votación in situ o en la votación en línea. Si el mismo derecho de voto se repite, prevalecerá el resultado de la primera votación.
6. Fecha de registro de las acciones: martes 17 de mayo de 2022.
7. Participantes:
1. Al cierre de la tarde del martes 17 de mayo de 2022
Todos los accionistas de una sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Co., Ltd. Tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas y pueden confiar por escrito a un agente que asista a la Junta General de accionistas y participe en la votación.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Un abogado contratado por la empresa;
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
8. Lugar de celebración de la reunión: Sala de conferencias del segundo piso, no. 410 jucai Road, Binjiang District, Hangzhou, Provincia de Zhejiang;
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Observaciones
Nombre de la propuesta
La columna marcada puede votar
100 propuesta general: todas las propuestas, excepto las propuestas de votación acumulativa
Caso
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 informe sobre la labor de la Junta en 2021; √
2.00 “Informe de trabajo de la Junta de supervisores 2021”
3.00 informe sobre las cuentas financieras anuales 2021; √
4.00 el informe anual 2021 en su conjunto y su resumen; √
Sobre la renovación del nombramiento de tianjian Certified Public Accountants
5.00
Una propuesta de Asociación General;
6.00 informe financiero de auditoría 2021; √
Plan de distribución de beneficios para 2021
7.00
Proyecto de ley;
Sobre la formulación del tercer Consejo de Administración y la Junta de supervisores
8.00 debate sobre las normas de remuneración y prestaciones para 2022
Caso;
Sobre el uso de parte de los fondos propios en efectivo √
9.00
Proyecto de ley de gestión
Prueba de deterioro del Fondo de comercio de la empresa 2021
10.00
Proyecto de ley sobre el informe;
Sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa en 2022
11.00
Proyecto de ley;
El proyecto de ley ha sido examinado y aprobado en la séptima reunión del tercer Consejo de Administración y en la séptima reunión del tercer Consejo de supervisión de la empresa, y los directores independientes han emitido opiniones independientes sobre cuestiones conexas. Para más detalles, véase el anuncio y los documentos pertinentes publicados por la empresa el 22 de abril de 2022.
El punto 11 se refiere a las transacciones con partes vinculadas y los accionistas afiliados se abstienen de votar.
El director independiente de la empresa será informado en la junta general anual.
Cuestiones como el registro de reuniones
1. Tiempo de registro in situ: 18 de mayo de 2022 (miércoles: 8: 30 – 11: 30, 14: 00 – 17: 00) 2. Lugar de registro in situ: recepción de la empresa.
3. Método de registro:
Inscripción de los accionistas corporativos: los accionistas corporativos estarán representados en la reunión por el representante legal o su agente autorizado. Si el representante legal asiste a la reunión, deberá presentar su propia tarjeta de identidad, un certificado válido que pueda demostrar que tiene la calificación de representante legal y un certificado de participación. En caso de que un agente autorizado asista a la reunión, el agente deberá presentar su tarjeta de identidad, un poder notarial escrito y un certificado de participación expedido por el representante legal de la unidad de accionistas de la persona jurídica de conformidad con la ley.
Registro de accionistas de personas físicas: los accionistas de personas físicas que asistan personalmente a la reunión deberán presentar una tarjeta de cuenta de acciones, una tarjeta de identificación personal u otro documento o certificado válido que indique su identidad; Si el agente asiste a la reunión, presentará el documento de identidad válido del agente y el poder notarial de los accionistas.
Si el accionista es QFII, los procedimientos de registro se tramitarán con copia del certificado QFII, poder notarial, copia de la tarjeta de cuenta del accionista y tarjeta de identidad del fideicomisario.
Los accionistas de diferentes lugares pueden registrarse por carta o fax sobre la base de los documentos anteriores, y no pueden aceptar el registro telefónico. La Carta o el fax deben llegar a nosotros antes de las 17: 00 del 18 de mayo de 2022.
4. Dirección postal:
Código postal: 310051
Persona de contacto: Oficina del Consejo de Administración
Tel.: 0571 – 85096193
Fax: 0571 – 88830180
Dirección: 410 jucai Road, Binjiang District, Hangzhou
Los accionistas de la sociedad que no estén registrados en el plazo de registro podrán asistir a la Junta General de accionistas, pero no tendrán derecho de voto sobre las cuestiones examinadas en la Junta.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta Junta General, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. En el anexo 1 se detallan el contenido y el formato de la participación en la votación y la participación en la votación en línea.
Otros asuntos
1. Los gastos de alojamiento y transporte de los accionistas que asistan a la reunión serán sufragados por ellos mismos y la duración de la reunión será de medio día.
2. Información de contacto de la reunión
Persona de contacto: Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604) Oficina del Consejo de Administración tel.: 0571 – 85096193 Fax: 0571 – 88830180 dirección de correo electrónico: [email protected]. Contact Place: No. 410 jucai Road, Binjiang District, Hangzhou City post code: room of Meeting at the second floor: 310051 Six, for reference document 1. Resolución de la séptima reunión de la tercera Junta de Síndicos; 2. Resolución de la séptima reunión de la tercera Junta de supervisores;
Junta de Síndicos 22 de abril de 2022 anexo I
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación: 350604
2. Votación abreviada: votación de nagawa
3. Procedimientos específicos: votación no acumulativa, rellene las opiniones de votación, de acuerdo, en contra y abstención;
Procedimientos para adoptar el sistema de votación de la bolsa de Shenzhen
1. Duración de la votación: 20 de mayo de 2022, de las 9.15 a las 9.25 horas, de las 9.30 a las 11.30 horas y de las 13.00 a las 15.00 horas; 2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar a las 9: 15 del 20 de mayo de 2022 y terminará a las 15: 00 del 20 de mayo de 2022 (fecha de clausura de la Junta General de accionistas in situ).
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de conformidad con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los servicios de red de los inversores y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “Código de servicio de los inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede iniciar sesión en el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Ver la columna guía de reglas.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión en el sitio web de acuerdo con la contraseña de servicio o certificado digital obtenido: http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo II
Poder notarial
Se autoriza al Sr. O a la Sra. A representarme en la junta general anual de accionistas de 2021 y a ejercer el derecho de voto en su lugar.
Nombre del cliente (nombre):
Número de identificación del cliente (número de registro):
Número de acciones en poder del cliente:
Votación
Codificación de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 informe sobre la labor de la Junta en 2021;
2.00 informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
3.00 informe sobre las cuentas financieras anuales 2021;
4.00 el informe anual 2021 en su conjunto y su resumen;
Sobre la renovación del nombramiento de tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership)
5.00
Proyecto de ley;
6.00 informe financiero de auditoría 2021;
7.00 proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021;
Sobre la elaboración del salario anual de los miembros del tercer Consejo de Administración y del Consejo de supervisión en 2022
8.00
Proyecto de ley sobre normas de remuneración y prestaciones;
9.00 proyecto de ley sobre el uso de parte de los fondos propios para la gestión del efectivo
10.00 proyecto de ley sobre el informe anual de prueba de deterioro del Fondo de comercio de la empresa 2021;
11.00 proyecto de ley sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa en 2022;
Firma del Fideicomisario:
Número de identificación:
Alcance de la autorización:
Nota: 1. Cuando el cliente es una unidad, el sello oficial de la unidad debe ser sellado y firmado por el representante legal. Cuando el cliente es una person a física, el cliente debe firmar.
2. El ámbito de aplicación de la autorización indicará, respectivamente, el consentimiento, la oposición o la abstención en cada asunto que se examine en el orden del día de la Junta General de accionistas. Si el accionista no da instrucciones específicas, el agente del accionista puede votar a su favor. Cliente:
Anexo III
Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604)
