Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
En 2021, la Junta de supervisores de Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) cumplió escrupulosamente su deber de supervisión, de conformidad con el derecho de sociedades, los Estatutos de la empresa, las normas de procedimiento de la Junta de supervisores y las leyes y reglamentos pertinentes, a fin de salvaguardar eficazmente los intereses de la empresa y los intereses de los accionistas. Los miembros de la Junta de supervisores supervisan las principales cuestiones de adopción de decisiones asistiendo a todas las reuniones de la Junta de directores y de la Junta General de accionistas sin derecho a voto, supervisan la situación financiera de la empresa y el desempeño de las funciones de los directores y altos ejecutivos, y garantizan el funcionamiento normal y ordenado de la empresa. El tercer Consejo de supervisión de la empresa presentará el siguiente informe sobre su labor en 2021:
Convocación de la Junta de supervisores durante el período que abarca el informe
En 2021, la Junta de supervisores de la empresa celebró siete reuniones, la convocación de la Junta de supervisores, la firma del contenido de la resolución y el ejercicio de los derechos de los supervisores se ajustaron a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, los Estatutos de la empresa y las normas de procedimiento de la Junta de supervisores.
Otras actividades de la Junta de supervisores durante el período que abarca el informe
1. Funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley:
En 2021, la empresa operará de conformidad con la ley, el procedimiento de adopción de decisiones se ajustará a las disposiciones del derecho de sociedades, los estatutos y otros sistemas pertinentes, el sistema interno de la empresa es sólido y no se ha encontrado ninguna actividad ilegal de la empresa. La convocación y celebración de las reuniones del Consejo de Administración y de la Junta General de accionistas se llevarán a cabo de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y los procedimientos establecidos en los Estatutos de la sociedad, y el contenido de las resoluciones pertinentes será legal y eficaz.
El Consejo de administración supervisa e inspecciona la aplicación de las resoluciones de la Junta General de accionistas y el desempeño de las funciones de los directores, administradores y altos directivos. En 2021, los directores, gerentes y otros altos directivos de la empresa serán honestos y diligentes, fieles a sus deberes, acatarán estrictamente las leyes y reglamentos pertinentes del Estado y las normas y reglamentos de la empresa, y harán todo lo posible por cumplir con sus responsabilidades para el desarrollo de la empresa, cumpliendo con éxito las tareas establecidas a principios de año. En el ejercicio de sus funciones, los directores, gerentes y altos directivos no han cometido ningún acto que viole las leyes, reglamentos, estatutos o perjudique los intereses de los accionistas de la empresa.
2. Examinar la situación financiera de la empresa
Los miembros de la Junta de supervisores han examinado el sistema de supervisión financiera y la situación financiera durante el período que abarca el informe mediante la escucha de informes especiales de la persona encargada de las finanzas de la empresa, el examen del informe anual de la empresa y el examen del informe de auditoría de la empresa contable, y han llegado a la conclusión de que la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa son buenos, que el sistema de control interno de la contabilidad financiera es sólido y que no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en la contabilidad. La aplicación estricta de la “Ley de contabilidad” y las “normas contables para las empresas” y otras leyes y reglamentos, no se ha encontrado ninguna violación de las normas y reglamentos. La Junta de supervisores considera que el informe de auditoría refleja verdaderamente la situación financiera, los resultados de las operaciones y el flujo de caja de la empresa en 2021.
3. Auditoría del control interno de la empresa
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores siguió de cerca el proceso de construcción y aplicación del sistema de control interno de la empresa y supervisó la presentación por la Junta de un informe de autoevaluación del control interno. La Junta de supervisores considera que el sistema de control interno y la Organización del control interno establecidos por la empresa de conformidad con las normas básicas de control interno de la empresa, las directrices de apoyo al control interno de la empresa y otras leyes y reglamentos pertinentes son completos y eficaces y pueden proporcionar protección a las actividades operacionales de la Empresa, y está de acuerdo con el informe de autoevaluación del control interno emitido por la Junta.
4. Situación de las ofertas privadas
Mediante la verificación de la situación de la oferta no pública de la empresa en 2021, la empresa recaudó 370 millones de yuan mediante la emisión de acciones a determinados destinatarios, esta oferta no pública se ajusta a las disposiciones pertinentes, no se han producido operaciones con información privilegiada ni otras situaciones que perjudiquen los intereses de los accionistas de la empresa ni causen la pérdida de activos.
5. Transacciones conexas de la empresa
La Junta de supervisores examinó y supervisó las transacciones conexas durante el período que abarca el informe. En 2021, la empresa tiene las siguientes transacciones relacionadas:
1. Transacciones cotidianas con fatty Precision Technology (Suzhou) Co., Ltd.
A través de la verificación de las transacciones con partes vinculadas de la empresa en 2021, las cuestiones mencionadas se ajustan a las necesidades reales de funcionamiento y desarrollo de la empresa, y no se ha encontrado ningún comportamiento que perjudique los intereses de los accionistas minoritarios mediante el uso de transacciones con partes vinculadas.
6. Garantías externas y sustitución de acciones y activos
En 2021, la empresa no tiene garantías externas, ni acciones, sustitución de activos.
Puntos clave de la labor de la Junta de supervisores en 2022
En 2022, la Junta de supervisores de la empresa cumplirá estrictamente las leyes y reglamentos nacionales y las responsabilidades encomendadas a la Junta de supervisores por los Estatutos de la empresa, actuará con diligencia y diligencia, mejorará el control interno de la empresa y desempeñará plenamente el papel de la supervisión interna de la empresa; Cumplir escrupulosamente su deber, supervisar el funcionamiento normal de la empresa y mejorar la estructura de gobierno corporativo; Hacer un seguimiento de los nuevos requisitos de los departamentos de supervisión, mejorar el aprendizaje y la capacitación y seguir promoviendo la construcción de la propia Junta de supervisores.
La empresa contrató a tianjian Accounting firm (Special general Partnership) como organismo de auditoría de la empresa, y la Junta de supervisores se comunicará plenamente con el Organismo de auditoría y cooperará con el organismo intermediario en la auditoría de la empresa;
Supervisar e instar a las empresas a que mejoren continuamente la estructura de gobierno corporativo, establezcan un mecanismo a largo plazo para regular el Gobierno corporativo y protejan los derechos e intereses de la empresa y de todos los accionistas, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
En 2022, la Junta de supervisores de la empresa seguirá cumpliendo las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, los Estatutos de la empresa y las normas de procedimiento de la Junta de supervisores, cumpliendo las responsabilidades de la Junta de supervisores de manera diligente y responsable con respecto a todos los accionistas de la empresa, supervisando aún más el funcionamiento normalizado de la empresa, mejorando la estructura de gobierno corporativo de la empresa, salvaguardando eficazmente los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios, y promoviendo el desarrollo estable de la empresa.
Junta de supervisores 22 de abril de 2022
