Información sobre las reuniones de la junta general anual de accionistas de 2002
Shanxi Lu’An Environmental Energydev.Co.Ltd(601699) Shanxi Lu’An Environmental Energydev.Co.Ltd(601699)
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26 de mayo de 2002
Catálogo
Notas para la reunión… I Programa del período de sesiones III Informe anual de la Junta sobre la labor realizada en 2002 1 – Informe de trabajo de la Junta de supervisores correspondiente al año 200220 – Informe anual de 2002 sobre la labor de los directores independientes 25 – Proyecto de ley sobre el examen del informe anual y el resumen de la empresa 202132 – Proyecto de ley sobre el examen del informe financiero final de la empresa correspondiente al año 2021. 33 – Proyecto de ley sobre la distribución de los beneficios de la empresa en 200242 – Proyecto de ley sobre la confirmación de las diferencias entre las transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa en 2002 y las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 200243 – Proyecto de ley sobre la elección de los directores….. 49 – Proyecto de ley sobre el apoyo financiero a las filiales 50 – Proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de Auditores para 200252 – Proyecto de ley sobre el examen del informe de evaluación del control interno de la empresa 53 – Proyecto de ley sobre el examen del informe de auditoría del control interno de la empresa 59 – Proyecto de ley sobre el examen del informe de la empresa sobre la responsabilidad social de las empresas correspondiente al año 200262 – propuesta de enmienda de los Estatutos 63 – propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas de la sociedad 83 – propuesta de modificación del reglamento interno del Consejo de Administración de la sociedad 84 – propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta de supervisores de la empresa 85 – propuesta de modificación del sistema de trabajo de los directores independientes de la empresa 86 –
Notas para reuniones
A fin de salvaguardar los derechos e intereses legítimos de los inversores y garantizar el orden normal y la eficiencia de las deliberaciones de la Junta General de accionistas, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, los estatutos y el reglamento interno de la Junta General de accionistas de la sociedad, se formulan las siguientes instrucciones para asistir a la Junta General de accionistas, y se espera que todos los miembros que asistan a ella las observen estrictamente:
1. A fin de contar oportunamente el número total de acciones de los accionistas (agentes de los accionistas) presentes en la Junta, se ruega a los accionistas y representantes de los accionistas que asistan a la Junta General de accionistas que lleguen al lugar de la Junta media hora antes del comienzo de la Junta y que lleven consigo los originales de la tarjeta de identidad, la tarjeta de cuenta de los accionistas y el poder notarial, a fin de facilitar su inscripción; Las personas que no hayan sido reconocidas como participantes no podrán entrar en la reunión. 2. A fin de garantizar la seriedad y el orden normal de la Junta General de accionistas y salvaguardar eficazmente los derechos e intereses legítimos de los accionistas (o agentes) participantes, la sociedad tendrá derecho a denegar la entrada a la reunión a otras personas, además de los accionistas (o agentes), los directores, supervisores, Secretarios de la Junta Directiva, los altos directivos, abogados, contables empleados por la sociedad y las personas invitadas por la Junta. 3. Los accionistas participarán en la Junta General de accionistas y gozarán de todos los derechos, como el derecho de voz y el derecho de voto, de conformidad con la ley, y cumplirán las obligaciones jurídicas y las normas pertinentes. En caso de perturbación del orden de la Junta General de accionistas y violación de los derechos e intereses legítimos de otros accionistas, la empresa informará de ello a los departamentos pertinentes.
Una vez leídos todos los proyectos de ley, los accionistas podrán formular preguntas y hacer uso de la palabra en el curso de las deliberaciones sobre los proyectos de ley. Cuando los accionistas soliciten hacer uso de la palabra, deberán levantar la mano para indicar que pueden hacer uso de la palabra o plantear preguntas con el permiso del Presidente de la Junta. Cuando los accionistas soliciten hacer uso de la palabra, no interrumpirán el informe del ponente ni las declaraciones de otros accionistas, ni plantearán cuestiones que no guarden relación con el proyecto de la Junta General de accionistas. Cada accionista no debe hablar más de cinco minutos, el mismo accionista no debe hablar más de I
Dos veces. No se formulará ninguna declaración durante la votación de la Asamblea General.
De conformidad con las disposiciones de los Estatutos de la sociedad, si un accionista cualificado para presentar una propuesta provisional en la Junta General de accionistas, la propuesta provisional se presentará por escrito al Consejo de Administración de la sociedad 10 días antes de la celebración de la Junta General de accionistas, y no se presentará ninguna nueva propuesta durante el discurso.
El Presidente de la Junta General responderá a las preguntas o preguntas de los accionistas o dará instrucciones a las personas interesadas para que respondan, y el tiempo de respuesta no excederá de cinco minutos. Si las cuestiones son complejas, se puede dar una respuesta una vez concluida la Junta General de accionistas.
7. El Presidente de la Junta General o las personas pertinentes tendrán derecho a negarse a responder a las preguntas que no guarden relación con el tema o que revelen secretos comerciales de la sociedad o que perjudiquen manifiestamente los intereses comunes de la sociedad o de los accionistas. 8. La votación sobre el terreno se llevará a cabo punto por punto mediante votación secreta, y los accionistas tendrán derecho a un voto por cada acción de la sociedad que posean. Por favor, rellene con precisión los votos de los accionistas, los representantes de los accionistas o los agentes autorizados: debe rellenar el nombre de los accionistas o los nombres de los accionistas autorizados y el número de acciones; si está de acuerdo, debe marcar “√” en la columna de “consentimiento”, si está de acuerdo, debe marcar “√” en la columna de “objeción”, y si se abstiene, debe marcar “√” en la columna de “renuncia”. Se considerará abstención toda votación no completada, mal escrita, ilegible o no votada. Los accionistas de la empresa también pueden votar en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shanghai. Los accionistas de la sociedad sólo pueden elegir un método de votación, si el mismo accionista vota repetidamente a través del sitio, la red u otros medios, prevalecerá el resultado de la primera votación.
Tras la votación de la propuesta, el Presidente de la Conferencia anunciará el resultado de la votación y el abogado dará lectura al dictamen jurídico.
II
Convocatoria: Consejo de Administración de la empresa
Moderador: Wang zhiqing
Hora de la reunión: 26 de mayo de 2022, 10.00 horas
Lugar de la reunión: houbao Town, Xiangyuan County, Changzhi City, Provincia de Shanxi
Participantes: accionistas, directores, supervisores, personal directivo superior, abogados, etc.
Programa de la reunión:
El Presidente declara abierta la Conferencia;
2. Elegir a dos representantes de los accionistas como escrutadores y a un supervisor como escrutador;
Dar lectura al examen de los siguientes proyectos de ley:
1. Informe anual de la Junta sobre la labor realizada en 2002
2. Informe anual sobre la labor de la Junta de supervisores en 2002
3. Informe anual de 2002 sobre la labor de los directores independientes
4. Proyecto de ley sobre el examen del informe anual y el resumen de la empresa 2021
5. Proyecto de ley sobre el examen del informe financiero final de la empresa correspondiente al año 2021 6. Proyecto de ley sobre la distribución de los beneficios de la empresa correspondiente al año 2021
7. Proyecto de ley sobre la confirmación de las diferencias en las transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa en 2021 y las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022
8. Proyecto de ley sobre la elección de los directores
9. Proyecto de ley sobre el apoyo financiero a las filiales
10. Proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento del Organismo de auditoría en 2002
11. Proyecto de ley sobre el examen del informe de evaluación del control interno de la empresa
12. Proyecto de ley sobre el examen del informe de auditoría del control interno de la empresa
13. Proyecto de ley sobre el examen del informe anual sobre la responsabilidad social de las empresas de 200214. Proyecto de ley sobre la revisión de los Estatutos de las empresas
15. Propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas de la sociedad
16. Propuesta de modificación del reglamento interno del Consejo de Administración de la sociedad
17. Propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta de supervisores de la empresa
18. Proyecto de ley sobre la revisión del sistema de trabajo de los directores independientes de la empresa
Los accionistas o representantes de los accionistas harán uso de la palabra y los directores, supervisores y altos directivos responderán a las preguntas;
El Presidente anuncia el método de votación y procede a la votación;
Los escrutadores, los escrutadores y los abogados testigos contarán y supervisarán los votos y contarán los resultados de la votación; El Presidente anuncia el resultado de la votación y las resoluciones de la Asamblea General;
Los directores, supervisores y secretarios de la Junta que asistan a la reunión firmarán el acta de la reunión; El abogado da lectura a la opinión jurídica;
El Presidente declara clausurada la reunión.
Información sobre la Junta General de accionistas
Junta General anual de accionistas
Uno de los proyectos de ley
Informe anual de la Junta sobre la labor realizada en 2002
Estimados accionistas y representantes de los accionistas:
Ahora, en nombre del Consejo de Administración de la empresa, presento a la Asamblea General un informe anual sobre la labor realizada en 2021, para su examen.
Primera parte Examen de la labor realizada en 2021
Durante el último a ño, el Consejo de Administración de la empresa se ha adherido a la orientación del socialismo con características chinas en la nueva era, a la estrategia de desarrollo de “un núcleo, dos alas y cuatro fuerzas motrices”, a la línea principal del desarrollo de alta calidad, a la gestión lean, la creación de valor y la cultura contable, a la evaluación del tiempo, a la concentración de esfuerzos y a la adopción de medidas activas para promover la prevención y el control de epidemias, la seguridad y la protección del medio ambiente, a la profundización de la reforma, la gestión de operaciones y la prevención y el control de riesgos. Esforzarse por consolidar la base de la competitividad básica de las empresas, aprovechar las oportunidades de mercado, aumentar los ingresos y aumentar los beneficios, lograr nuevos avances históricos en los indicadores de gestión de la empresa, desarrollar la calidad y la base de beneficios hacia un nuevo nivel. Se refleja principalmente en ocho aspectos:
Nuevos máximos históricos de los principales indicadores económicos
En 2021, todos los índices operativos de la empresa alcanzaron el nivel más alto de la historia, con una producción de carbón bruto de 54,36 millones de toneladas, ventas de carbón de 50,35 millones de toneladas, ingresos de explotación de 45,1 millones de yuan, activos netos de 33,4 millones de yuan, beneficios totales de 9.237 millones de yuan, ganancias por acción de 2,24 Yuan, relación activo – pasivo de 64,75%, impuestos pagados de 7.681 millones de yuan. Con excelentes resultados, el valor de mercado de la empresa es de casi 60.000 millones de yuan.
Información sobre la Junta General de accionistas
Proyecto de línea de base de Seguridad y protección del medio ambiente
Durante el último a ño, se ha insistido en el pensamiento de la línea de base y en el fortalecimiento de la gestión de la Línea Roja, se ha prestado especial atención a la mejora tridimensional del sistema de responsabilidad en materia de Seguridad en el trabajo, se ha hecho hincapié en la integración sistemática de la gestión de la seguridad, se ha hecho hincapié en la consolidación de la base de la gestión de la seguridad, se ha fortalecido constantemente la gestión del cambio y la gestión de los eslabones débiles, se ha promovido firmemente la “acción especial de rectificación de la seguridad en la producción durante tres años”, se han llevado a cabo a fondo la creación de unidades de “cero Durante todo el año se mantuvo una situación estable de Seguridad en la producción. Al mismo tiempo, la gestión y el control de los riesgos ambientales en todas las direcciones, el aumento continuo de la inversión en protección del medio ambiente y la gestión operacional de las instalaciones, la cobertura general del mecanismo de inspección y vigilancia del consumo de energía para la protección del medio ambiente, la eliminación de los accidentes ambientales y Los incidentes ecológicos durante todo el año, los principales indicadores de consumo de energía.
Promoción del sistema de gestión y control de Operaciones
Persistir en el beneficio de la empresa como el Centro, promover vigorosamente la gestión lean, la creación de valor y la cultura de cálculo de cuentas, centrarse en la política de mejora de la “liquidación de cuentas, responsabilidad clara, encontrar lagunas, motivación, ejecución fuerte, aumento de beneficios”, establecer y perfeccionar el sistema de índices de evaluación, promover la gestión presupuestaria de la creación de valor, ordenar y optimizar el proceso del sistema de gestión y control, aplicar medidas especiales de recompensa para aumentar la eficiencia, profundizar en los medios de gestión de la inteligencia numérica, y elevar el nivel de gestión de la empresa a un nuevo nivel.
Iv. Una base más sólida para el desarrollo de la calidad de las empresas
La construcción de minas intensivas y de alta eficiencia ha avanzado constantemente, con 9 minas estandarizadas a nivel nacional y 16 minas de alta seguridad y alta eficiencia a nivel especial, con una capacidad de producción avanzada total de 43,3 millones de toneladas, y la escala de las empresas que cotizan en bolsa está a la vanguardia de la industria. La construcción de minas inteligentes avanza constantemente, y la cara de trabajo y la cara de excavación de carbón inteligentes comienzan a ser aceptadas por lotes.
Información sobre la Junta General de accionistas
La transformación del subsistema de producción inteligente desatendido se acelera en todas las minas.
Proyecto de desarrollo empresarial
Se han logrado progresos significativos en el aumento de la capacidad nuclear, se ha prestado especial atención a la ventana de la política de garantía del suministro de energía y el horno Mengjia ha añadido 1,8 millones de toneladas de capacidad mediante el aumento de la capacidad nuclear. Yitian Coal Production nuclear increase has been through site Verification, heilongguan, cilin Mountain has been included in the production nuclear increase List, New Liangyou, wenzhuang PRODUCTION CAPACITY approval has been completed Evaluation, shangzhuang Coal Construction scale increase has been approved by the ndrc, and Wuyang and other Coal Mine Joint Expansion Resources Application work has been promoted High efficiently.
Vi. Grandes logros en la innovación científica y tecnológica de las empresas
La innovación científica y tecnológica de la empresa es abundante, 129 proyectos científicos y tecnológicos como la tecnología de combustión limpia de carbón pulverizado ultrafino se llevan a cabo durante todo el año, y 9 premios científicos y tecnológicos provinciales y ministeriales se han obtenido, entre ellos 2 premios al progreso científico y Tecnológico de la provincia de Shanxi y 7 Premios al progreso científico y Tecnológico de la Asociación China de la industria del carbón. Se declararon 126 patentes nacionales. El proyecto de integración y demostración de la tecnología de desarrollo conjunto superior e inferior de una sola veta de carbón de baja permeabilidad en la mina Lu ‘an, un importante proyecto nacional de Ciencia y tecnología en el 13º plan quinquenal, ha logrado grandes logros en el proyecto de ensayo de la minería de relleno de revestimiento de roca aislada En la mina Wuyang, y se ha hecho hincapié en la promoción de la tecnología de retención de carreteras a lo largo del goaf y la reducción de la presión del techo para aumentar los recursos minables en 1,24 millones de toneladas.
Resultados notables de la labor de prevención y control de epidemias
La empresa asumirá resueltamente la responsabilidad política de la prevención y el control de epidemias, coordinará la prevención y el control científicos y la situación general de la salud y la estabilidad de la producción de los trabajadores, colaborará estrechamente con la comunidad, el Gobierno y los hospitales, prestará asistencia mutua en materia de seguridad conjunta, movilizará activamente, actuará en respuesta a la situación y gestionará y controlará científicamente, seguirá construyendo una fuerte línea de defensa para la prevención y el control de epidemias, y la prevención y el control de epidemias durante todo el a ño
Información sobre la Junta General de accionistas
“Cero infección”, la producción de la empresa y la vida de los empleados es estable y ordenada, ha mostrado el estilo de las empresas estatales de manera integral, la superioridad del sistema y la fuerza de la gente.
Cumplimiento de la responsabilidad social de las empresas estatales
La empresa y sus minas afiliadas donaron 31,7 millones de yuan a la Cruz Roja local para el control de inundaciones y el socorro en casos de desastre, y 11,28 millones de yuan a las instalaciones de bienestar público se transfirieron gratuitamente al Gobierno local. Asumir la responsabilidad política de garantizar el suministro de energía y completar con éxito la tarea de aumentar la producción y garantizar el suministro de energía; Para ayudar a Zhengzhou, Yuncheng a luchar contra las inundaciones y el socorro en casos de desastre y la prevención y el control de epidemias locales, la bandera de la empresa ondea, el estilo de los voluntarios es excelente; El nivel de ingresos per cápita de los trabajadores alcanzó un nuevo máximo a lo largo de los a ños, se llevó a cabo el proyecto de “Examen físico de la salud de todo el personal”, se ampliaron las líneas de viaje y se reconstruyeron los entornos de oficina, se llevó a cabo el proyecto inclusivo de los trabajadores, como la plataforma e de los sindicatos, y se llevaron a cabo actividades de ayuda y socorro, como la asistencia financiera en otoño, la asistencia mutua en casos de enfermedades graves y el bienestar térmico, y se mejoró el bienestar de los trabajadores.
Queridos accionistas y camaradas, en el último a ño, la empresa ha aprovechado las oportunidades del mercado y ha respondido científicamente a situaciones complejas como la epidemia de covid – 19, el aumento de la producción y la garantía de la oferta, la reforma de las empresas, etc. el rendimiento operativo ha alcanzado un nuevo máximo histórico y todos Los trabajos han progresado constantemente, lo que refleja las ventajas de un liderazgo fuerte del partido y del país, el sistema nacional y la Fuerza Popular, y es un esfuerzo arduo de los cuadros y el personal.
