Código de valores: Shanxi Lu’An Environmental Energydev.Co.Ltd(601699) abreviatura de valores: Shanxi Lu’An Environmental Energydev.Co.Ltd(601699) número de anuncio: 2022 – 017
Shanxi Lu’An Environmental Energydev.Co.Ltd(601699)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Consejos importantes:
Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 26 de mayo de 2022
Sistema de votación en línea utilizado en la Junta General de accionistas: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Información básica sobre la celebración de la Junta General de accionistas (1) tipo de Junta General de accionistas y reunión anual de la Junta General de accionistas 2021 (2) Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración (3) Método de votación: el método de votación utilizado en la Junta General de accionistas es la combinación de votación in situ y votación en línea (4) fecha, hora y lugar de celebración de la reunión in situ
Fecha de la reunión: 26 de mayo de 2022, 10: 00
Lugar de celebración: Sala de conferencias Shanxi Lu’An Environmental Energydev.Co.Ltd(601699) (V) Sistema de votación en línea, fecha de inicio y fin y hora de la votación.
Sistema de votación en línea: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Fecha de inicio y fin de la votación en línea: 26 de mayo de 2022
Hasta el 26 de mayo de 2022
Utilizando el sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai, el tiempo de votación de la Plataforma de votación a través del sistema de negociación es el período de negociación del día en que se celebra la Junta General de accionistas, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00 el día de la Junta General de accionistas. Procedimientos de votación para la financiación de márgenes, la financiación de transferencias, la recompra acordada de cuentas comerciales y los inversores de Shanghai Stock Exchange
Cuentas relacionadas con préstamos y valores, operaciones de transferencia de fondos, operaciones de recompra acordadas e inversores en acciones de Shanghai
La votación se efectuará de conformidad con las directrices no. 1 de la bolsa de Shanghai sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa.
Y otras disposiciones pertinentes. II. Cuestiones examinadas en la reunión
Examen de la propuesta de la Junta General de accionistas y tipos de accionistas votantes
Número de serie de los accionistas votantes
Accionistas de acciones a
Proyecto de ley de votación no acumulativa
Informe anual de la Junta de directores sobre la labor realizada en 2002
Informe de trabajo de la Junta de supervisores correspondiente al año 2021
3 Informe anual sobre la labor de los directores independientes en 2002
Proyecto de ley sobre el examen del informe anual y el resumen de la empresa 2021
Proyecto de ley sobre el examen del informe financiero final de la empresa correspondiente al año 2021
Proyecto de ley sobre la distribución de los beneficios de la empresa en el año 2021
7.00 cuestiones relativas a la confirmación de las diferencias en las transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa en 2021 y
Proyecto de ley sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas
7.01 diferencias en las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2002
7.02 transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2002 – contratos de compraventa de carbón √
7.03 transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2002 – Acuerdo de servicios de ingeniería y mantenimiento √
7.04 transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2002 – Acuerdo de compra y reparación de materiales
9 proyecto de ley sobre el apoyo financiero a las filiales
10 Proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de Auditores en 2002
Proyecto de ley sobre el examen del informe de evaluación del control interno de la empresa
12 proyecto de ley sobre el examen del informe de auditoría del control interno de la empresa
13 Proyecto de ley sobre el examen del informe anual sobre la responsabilidad social de las empresas
14 propuesta de enmienda de los Estatutos
15 “propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas”
16 propuesta de modificación del reglamento interno del Consejo de Administración de la empresa
17 propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta de supervisores de la empresa
18 proyecto de ley sobre la revisión del sistema de trabajo de los directores independientes de la empresa
Proyecto de ley de votación acumulativa
8.00 propuesta sobre la elección de los directores (1)
8.01 han Yuming √
1. El tiempo y los medios de comunicación revelados de cada proyecto de ley
El proyecto de ley fue examinado y aprobado en la octava reunión del séptimo Consejo de Administración y la sexta reunión del séptimo Consejo de supervisión el 21 de abril de 2022, y publicado en el sitio web de la bolsa de Shanghai y otros medios el 23 de abril de 2021. 2. Proyecto de resolución especial: 143. Proyecto de ley sobre el recuento separado de los votos de los pequeños y medianos inversores: 6, 74. Proyecto de ley relativo a la evitación de la votación por los accionistas afiliados: 7
Nombres de los accionistas afiliados que deben abstenerse de votar: Shanxi Lu ‘an Mining (Group) Co., Ltd., Shanxi Lu’ an Engineering Co., Ltd., tianji Coal Chemical Group Co., Ltd. 5. Propuestas relativas a la participación de los accionistas preferentes en la votación: No. 3. Cuestiones que requieren atención en La votación de la Junta General de accionistas
Cuando los accionistas de la empresa ejerzan su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai, no sólo podrán acceder a la Plataforma de votación del sistema de negociación (A través de la terminal de negociación de la empresa de valores designada para la negociación) para votar, sino también a la Plataforma de votación en Internet (sitio web: vote.seinfo.com.). Vota.
Si la Plataforma de votación de Internet se utiliza por primera vez para votar, los inversores deben completar la autenticación de la identidad de los accionistas. Por favor, consulte el sitio web de la Plataforma de votación de Internet para más detalles.
Los accionistas ejercerán el derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai, si
Tiene varias cuentas de accionistas y puede utilizar cualquier cuenta de accionistas que posea acciones de la empresa para votar en línea. Después de la votación, se considerará que todas las acciones ordinarias de la misma categoría o las acciones preferentes de la misma categoría han votado por separado el mismo dictamen.
Si el número de votos electorales emitidos por los accionistas supera el número de votos electorales de que disponen, o si el número de votantes supera el número de candidatos en las elecciones parciales, el voto electoral emitido sobre la propuesta se considerará nulo.
Si el mismo derecho de voto se repite mediante votación in situ, Plataforma de votación en línea u otros medios, prevalecerá el resultado de la primera votación.
Los accionistas no pueden presentar ninguna propuesta hasta que hayan votado sobre ella.
Elección de directores, directores independientes y supervisores mediante votación acumulativa, como se detalla en el anexo 2
Los accionistas de la sociedad registrados en la sucursal de Shanghai de China Securities Registration and Clearing Corporation tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas (para más detalles, véase el cuadro que figura a continuación) después de la fecha de cierre del registro de acciones, y pueden confiar a un agente que asista a la reunión y participe en la votación por escrito. El agente no tiene que ser accionista de la empresa.
Código de la clase de acciones
Unidad a Shanxi Lu’An Environmental Energydev.Co.Ltd(601699) Shanxi Lu’An Environmental Energydev.Co.Ltd(601699) 2022 / 5 / 19
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa. Un abogado contratado por la empresa. Otras personas
Métodos de inscripción de reuniones
Tiempo de registro: 24 de mayo de 2022 – 25 de mayo de 2022, todos los días de 8: 30 a 11: 30 horas, 14: 30 a 17: 30 horas (ⅱ) lugar de registro: Shanxi Lu’An Environmental Energydev.Co.Ltd(601699) \ Cuando un accionista individual confíe a otra persona la asistencia, el fideicomisario presentará su tarjeta de identidad, copia de la tarjeta de identidad del Fideicomisario, tarjeta de cuenta del accionista y poder notarial (véase el anexo 1). Los accionistas corporativos presentarán la tarjeta de identidad del representante legal, el certificado de identidad del representante legal, la copia de la licencia comercial de la unidad de accionistas corporativos y la tarjeta de cuenta de los accionistas; Si el accionista legal confía a un agente que asista a la reunión, el agente también presentará su tarjeta de identidad y el poder notarial escrito emitido por el representante legal de la unidad de accionistas de la persona jurídica de conformidad con la ley. Los accionistas extranjeros podrán registrarse por fax, pero presentarán los documentos justificativos originales en el momento de asistir a la reunión. El registro de la participación no es una condición necesaria para que los accionistas participen en la Junta General de accionistas de conformidad con la ley. Los accionistas y representantes de los accionistas que asistan a la reunión deberán llegar al lugar de la reunión media hora antes del comienzo de la reunión y llevar consigo el documento de identidad, la tarjeta de cuenta de los accionistas, el poder notarial y otros documentos originales para facilitar la entrada. Otros asuntos 1. La reunión durará medio día y los gastos de alojamiento y transporte de los accionistas participantes y sus representantes serán sufragados por ellos mismos. 2. Conference Consultation: the Secretariat address of the Board of Directors: houbao Town, Xiangyuan County, Changzhi City, Shanxi Province Shanxi Lu’An Environmental Energydev.Co.Ltd(601699) Stock Company Zip Code: 046204 telephone, fax: 0355 – 5958699 hereby announced.
Anexo 1: poder notarial anexo 2: votación acumulativa para la elección de directores, directores independientes y supervisores
Anexo 1: poder notarial
Poder notarial
Shanxi Lu’An Environmental Energydev.Co.Ltd(601699) :
Se autoriza al Sr. O a la Sra. A que represente a su organización (o a mí) para que asista al 26 de mayo de 2022.
La Junta General anual de accionistas de su empresa en 2021 se celebrará en nombre del ejercicio del derecho de voto.
Número de acciones comunes poseídas por el cliente:
Número de acciones preferentes del cliente:
Número de cuenta del accionista principal:
Número de orden votación no acumulativa
1 Informe sobre la labor del Consejo de Administración en 2021 2 Informe sobre la labor del Consejo de supervisión en 2021 3 Informe sobre la labor del director independiente en 2021 4 Proyecto de ley sobre el examen del informe anual y el resumen de la empresa 2021 5 proyecto de ley sobre el examen del informe financiero final de la empresa 2021 6 Proyecto de ley sobre la distribución de los beneficios de la empresa 2021 7.00 Cuestiones relativas a la confirmación de las diferencias en las transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa en 2021 y
Proyecto de ley sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas de 2002 7.01 diferencias en las transacciones cotidianas con partes vinculadas de 2002 7.02 transacciones cotidianas con partes vinculadas de 2002 – contratos de compraventa de carbón 7.03 transacciones cotidianas con partes vinculadas de 2002 – Acuerdos de servicios de ingeniería y mantenimiento
7.04 acuerdo sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas – adquisición y reparación de materiales de 2002 Proyecto de ley sobre la revisión de los estatutos 15 proyecto de ley sobre la revisión del reglamento de la Junta General de accionistas 16 proyecto de ley sobre la revisión del reglamento de la Junta de directores 17 Proyecto de ley sobre la revisión del reglamento de la Junta de supervisores 18 proyecto de ley sobre la revisión del sistema de trabajo de Los directores independientes de la empresa
Número de orden votación acumulativa
8.00 proyecto de ley sobre la elección de los directores
8.01
