Código de valores: Shanxi Lu’An Environmental Energydev.Co.Ltd(601699) abreviatura de acciones: Shanxi Lu’An Environmental Energydev.Co.Ltd(601699) número de anuncio: 2022 – 016 Código de bonos: 143366 abreviatura de bonos: 17 huanneng 01
Shanxi Lu’An Environmental Energydev.Co.Ltd(601699)
Anuncio sobre la revisión del reglamento interno de la Junta General de accionistas, el reglamento interno de la Junta de directores, el reglamento interno de la Junta de supervisores, las normas para las transacciones conexas, las normas detalladas para la aplicación de los comités profesionales del Consejo de Administración y el sistema de trabajo de los directores independientes
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
El 21 de abril de 2022, la empresa convocó la octava reunión del séptimo Consejo de Administración y la sexta reunión del séptimo Consejo de supervisión para examinar y aprobar las propuestas relativas a la revisión del reglamento interno de la Junta General de accionistas de la empresa, la enmienda del reglamento interno de la Junta de directores de la empresa, La enmienda del reglamento interno de la Junta de supervisores de la empresa, la enmienda del reglamento interno de la Junta de supervisores de la empresa, la enmienda de las normas detalladas de aplicación del Comité profesional del Consejo de Administración de la empresa, El proyecto de ley sobre la revisión del sistema de trabajo de los directores independientes de la empresa y el proyecto de ley sobre la revisión de las normas relativas a las transacciones conexas de la empresa, etc.
Esta revisión se basa principalmente en el derecho de sociedades, la Ley de valores, las directrices sobre los Estatutos de las empresas que cotizan en bolsa y las directrices sobre la gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes y reglamentos pertinentes, las disposiciones más recientes de los documentos normativos, en combinación con la propia situación real de la empresa, con el fin de seguir mejorando el nivel de funcionamiento normalizado y la eficiencia de la adopción de decisiones del Consejo de Administración y el Comité Especial del Consejo de Administración de la empresa. El sistema revisado incluye el reglamento interno de la Junta General de accionistas, el reglamento interno de la Junta de directores, el reglamento interno de la Junta de supervisores, las normas detalladas para la aplicación de los comités profesionales de la Junta de directores, el sistema de trabajo de los directores independientes, el sistema de trabajo del Secretario de La Junta de directores, las normas sobre transacciones conexas, el sistema de trabajo del informe anual de los directores independientes, el sistema de registro de personas con información privilegiada, el sistema de gestión de la divulgación de información, El sistema de gestión de la divulgación de información sensible, el sistema de gestión de las relaciones con los inversores, el sistema de gestión de los usuarios externos de información y las medidas de gestión de los informes internos sobre información importante.
El reglamento de la Junta General de accionistas, el reglamento de la Junta de directores, el reglamento de la Junta de supervisores y el sistema de trabajo de los directores independientes deben presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva Shanxi Lu’An Environmental Energydev.Co.Ltd(601699) 23 de abril de 2022
Anexo: 1, reglamento interno de la Junta General de accionistas 2, reglamento interno de la Junta de directores3, reglamento interno de la Junta de supervisores 4, normas detalladas para la aplicación de los comités profesionales de la Junta de directores5, sistema de trabajo de los directores independientes 6, sistema de trabajo del Secretario de la Junta de directores7, directrices sobre transacciones conexas 8, sistema de trabajo de los informes anuales de los directores independientes 9, sistema de registro de personas con información privilegiada 10, sistema de gestión de la divulgación de información 11, Sistema de gestión de la divulgación de información sensible 12, sistema de gestión de las relaciones con los inversores 13, sistema de gestión de los usuarios externos de la información 14, medidas de gestión de los informes internos sobre información importante
