Código de valores: Shanxi Lu’An Environmental Energydev.Co.Ltd(601699) abreviatura de acciones: Shanxi Lu’An Environmental Energydev.Co.Ltd(601699) número de anuncio: 2022 – 004 Código de bonos: 143366 abreviatura de bonos: 17 huanneng01
Shanxi Lu’An Environmental Energydev.Co.Ltd(601699)
Anuncio de resolución de la sexta reunión de la séptima Junta de supervisores
La Junta de supervisores de la empresa y todos los supervisores velarán por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en el contenido del presente anuncio, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
1. Convocación de la reunión de la Junta de supervisores:
La sexta reunión de la séptima Junta de supervisores se celebró el 21 de abril de 2022 a las 11.00 horas en la Sala de reuniones de la empresa mediante la combinación de la comunicación sobre el terreno. La notificación de la reunión se envió a todos los supervisores por comunicación el 11 de abril de 2022. En esta reunión deberían asistir 7 supervisores y 7 supervisores.
La reunión fue presidida por el Sr. Xiao yaning, Presidente de la Junta de supervisores de la empresa. La convocación y celebración de esta reunión se ajustará a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, el derecho de sociedades y los estatutos.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
La Junta de supervisores examinó y aprobó las siguientes resoluciones:
Informe sobre la labor de la Junta de supervisores en 2002
Este caso debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Tras deliberar, el proyecto de ley fue aprobado por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Proyecto de ley sobre el examen del informe anual y el resumen de 2002 de la empresa
Para más detalles, véase el informe anual 2021 y el resumen de la empresa.
La Junta de supervisores considera que el procedimiento de preparación y examen del informe anual 2021 de la empresa se ajusta a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y a los Estatutos de la empresa; El formato del contenido se ajusta a las normas de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de valores, y la información que contiene refleja fielmente la gestión y la situación financiera de la empresa en 2002. Antes de la presentación de las presentes observaciones, no se habían detectado violaciones de la confidencialidad por parte de las personas que participaban en la preparación y el examen del presente informe.
Este caso debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Tras deliberar, el proyecto de ley fue aprobado por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
El proyecto de ley sobre el examen del informe financiero final de la empresa correspondiente al año 2002 se presentará a la Junta General de accionistas para su examen.
Tras deliberar, el proyecto de ley fue aprobado por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Plan de examen de la distribución de los beneficios de la empresa en el año 2021
Para más detalles, véase el anuncio sobre el plan de distribución de beneficios de 2022 – 005 de la empresa.
Este caso debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Tras deliberar, el proyecto de ley fue aprobado por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Proyecto de ley sobre el examen y la confirmación de las disposiciones relativas al deterioro del valor de los activos
Para el contenido específico de la propuesta, véase el anuncio sobre la confirmación de la provisión para el deterioro del valor de los activos no. 2022 – 006 de la empresa.
Tras deliberar, el proyecto de ley fue aprobado por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Proyecto de ley sobre el examen y la confirmación de las diferencias en las transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa en 2002 y las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2002
Para el contenido específico de la propuesta, véase el anuncio sobre la confirmación de las diferencias en las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 y la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022 de la empresa 2022 – 007.
Este caso debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Tras deliberar, el proyecto de ley fue aprobado por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Proyecto de ley sobre el examen del informe de la empresa correspondiente al primer trimestre de 2002
La Junta de supervisores considera que el procedimiento de preparación y examen del informe del primer trimestre de 2002 se ajusta a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y a los estatutos; El formato del contenido se ajusta a las normas de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de valores, y la información refleja fielmente la gestión y la situación financiera de la empresa en el primer trimestre de 2002; Antes de la presentación de las presentes observaciones, no se habían detectado violaciones de la confidencialidad por parte de las personas que participaban en la preparación y el examen del presente informe.
Para más detalles, véase el informe de la empresa correspondiente al primer trimestre de 2022.
Tras deliberar, el proyecto de ley fue aprobado por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Viii) Proyecto de ley sobre el examen del apoyo financiero a las filiales
El contenido específico de la propuesta se encuentra en la empresa 2022 – 010 sobre el apoyo financiero a las filiales.
Este caso debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Tras deliberar, el proyecto de ley fue aprobado por 6 votos a favor, ninguno en contra y 1 abstención.
Ⅸ) Proyecto de ley sobre el examen de la enajenación de algunos activos de ingeniería de pozos y carreteras de las filiales de la empresa
Para el contenido específico de la propuesta, véase el anuncio no. 2022 – 012 de la empresa sobre la eliminación de algunos activos de ingeniería de pozos y carreteras de sus filiales.
Tras deliberar, el proyecto de ley fue aprobado por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Proyecto de ley sobre el examen y la recuperación del “Fondo de desarrollo de la conversión de minas de carbón”
El contenido específico de la propuesta se encuentra en la empresa 2022 – 013 “sobre la reanudación de la planificación del” Fondo de desarrollo de la conversión de minas de carbón “.
Tras deliberar, el proyecto de ley fue aprobado por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Proyecto de ley sobre la revisión del reglamento interno de la Junta de supervisores de la empresa
El contenido específico de la propuesta figura en el anuncio de la empresa 2022 – 016 sobre la revisión del reglamento interno de la Junta General de accionistas, el reglamento interno de la Junta de directores, el reglamento interno de la Junta de supervisores, las normas para las transacciones conexas, las normas detalladas para la aplicación de los comités profesionales del Consejo de Administración y el sistema de trabajo de los directores independientes.
Tras deliberar, el proyecto de ley fue aprobado por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
El contenido específico de la propuesta de ley sobre el examen del informe anual sobre la responsabilidad social de las empresas de 2002 figura en el sitio web de la bolsa de Shanghai www.sse. Com. Cn.
Este caso debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Tras deliberar, el proyecto de ley fue aprobado por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Proyecto de ley sobre el examen del informe de evaluación del control interno de la empresa
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai www.sse. Com. Cn.
Este caso debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Tras deliberar, el proyecto de ley fue aprobado por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Proyecto de ley sobre el examen del informe de auditoría del control interno de la empresa
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai www.sse. Com. Cn.
Este caso debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Tras deliberar, el proyecto de ley fue aprobado por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La Junta de supervisores de la empresa recordó a los inversores que tomaran decisiones prudentes sobre la inversión y prestaran atención al riesgo de inversión. Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 23 de abril de 2022
