Código de valores: Shanxi Lu’An Environmental Energydev.Co.Ltd(601699) abreviatura de acciones: Shanxi Lu’An Environmental Energydev.Co.Ltd(601699) número de anuncio: 2022 – 003 Código de bonos: 143366 abreviatura de bonos: 17 huanneng 01
Shanxi Lu’An Environmental Energydev.Co.Ltd(601699)
Anuncio de la resolución de la octava reunión del séptimo Consejo de Administración
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Convocación de las reuniones de la Junta:
La octava reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa se celebró en la Sala de conferencias de la empresa a las 9.00 horas del 21 de abril de 2022. La notificación de la reunión se envió por comunicación a todos los directores el 11 de abril de 2022. En la reunión deberían estar presentes ocho directores y ocho directores.
La reunión fue presidida por el Sr. Wang zhiqing, Presidente de la compañía, y cuatro supervisores asistieron a la reunión sin derecho a voto. La convocación y celebración de esta reunión se ajustará a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, el derecho de sociedades y los estatutos.
Deliberaciones de la Junta:
Informe anual sobre la labor de la Junta de Síndicos correspondiente a 2002;
Este caso debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Tras deliberar, el proyecto de ley fue aprobado por 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Informe anual sobre la labor de los directores independientes correspondiente a 2002
Para más detalles, véase www.sse, sitio web de la bolsa de Shanghai. Com. Cn.
Este caso debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Tras deliberar, el proyecto de ley fue aprobado por 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Informe sobre el desempeño de las funciones del Comité de auditoría financiera correspondiente al año 2002
Para más detalles, véase www.sse, sitio web de la bolsa de Shanghai. Com. Cn.
Tras deliberar, el proyecto de ley fue aprobado por 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Proyecto de ley sobre el examen del informe anual y el resumen de la empresa
Para más detalles, véase el informe anual 2021 y el resumen de la empresa.
Este caso debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Tras deliberar, el proyecto de ley fue aprobado por 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
El proyecto de ley sobre el examen del informe financiero final de la empresa correspondiente al año 2002 se presentará a la Junta General de accionistas para su examen.
Tras deliberar, el proyecto de ley fue aprobado por 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Plan de distribución de beneficios de la empresa para el año 2021
Para más detalles, véase el anuncio de 2022 – 005 sobre el plan de distribución de beneficios para 2021.
Este caso debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Tras deliberar, el proyecto de ley fue aprobado por 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Proyecto de ley sobre el reconocimiento de las reservas por deterioro del valor de los activos
Para más detalles, véase el anuncio Nº 2022 – 006 de la empresa sobre el reconocimiento de las reservas por deterioro del valor de los activos.
Tras deliberar, el proyecto de ley fue aprobado por 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Proyecto de ley sobre la confirmación de las diferencias en las transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa en 2002 y las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2002
Para más detalles, véase el anuncio Nº 2022 – 007 sobre la confirmación de las diferencias en las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 y la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022.
Este caso debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
De conformidad con el artículo 10.2.1 de las normas de la bolsa de valores de Shanghai, los directores afiliados de la empresa se abstuvieron de votar y los tres directores no afiliados que asistieron a la reunión votaron sobre la propuesta de transacción conexa.
Tras deliberar, el proyecto de ley fue aprobado por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Proyecto de ley sobre el examen del informe de la empresa correspondiente al primer trimestre de 2002
Para más detalles, véase el informe de la empresa correspondiente al primer trimestre de 2022.
Tras deliberar, el proyecto de ley fue aprobado por 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Proyecto de ley sobre la elección de los directores
Para más detalles, véase el anuncio Nº 2022 – 008 sobre la elección de directores.
Este caso debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Tras deliberar, el proyecto de ley fue aprobado por 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Proyecto de ley sobre la solicitud de servicios integrados de crédito
Para más detalles, véase el anuncio de la empresa 2022 – 009 sobre la solicitud de crédito integral.
Tras deliberar, el proyecto de ley fue aprobado por 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Proyecto de ley sobre el apoyo financiero a las filiales
Para más detalles, véase el anuncio Nº 2022 – 010 sobre el apoyo financiero a las filiales.
Este caso debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Tras deliberar, el proyecto de ley fue aprobado por 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Proyecto de ley sobre el establecimiento de una sucursal de adquisición y suministro de materiales
Para más detalles, véase el anuncio Nº 2022 – 011 sobre el establecimiento de una sucursal de adquisición y suministro de materiales. Tras deliberar, el proyecto de ley fue aprobado por 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Proyecto de ley sobre el desguace y la eliminación de algunos activos de ingeniería de pozos y carreteras de las filiales de la empresa
Para más detalles, véase el anuncio de la empresa 2022 – 012 sobre la eliminación de algunos activos de ingeniería de carreteras y pozos de la filial.
Tras deliberar, el proyecto de ley fue aprobado por 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Proyecto de ley sobre la reanudación de la planificación del “Fondo de desarrollo de la conversión de minas de carbón”
Para más detalles, véase el anuncio Nº 2022 – 013 de la empresa sobre el plan de recuperación y la propuesta de “Fondo de desarrollo de la conversión de minas de carbón”.
Tras deliberar, el proyecto de ley fue aprobado por 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría en 2002
Para más detalles, véase el anuncio Nº 2022 – 014 sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría en 2002.
Este caso debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Tras deliberar, el proyecto de ley fue aprobado por 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Proyecto de ley sobre el examen del informe de evaluación del control interno de la empresa
Para más detalles, véase www.sse, sitio web de la bolsa de Shanghai. Com. Cn.
Este caso debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Tras deliberar, el proyecto de ley fue aprobado por 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Proyecto de ley sobre el examen del informe de auditoría del control interno de la empresa
Para más detalles, véase www.sse, sitio web de la bolsa de Shanghai. Com. Cn.
Este caso debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Tras deliberar, el proyecto de ley fue aprobado por 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Proyecto de ley sobre el examen del informe anual sobre la responsabilidad social de las empresas de 2002
Para más detalles, véase www.sse, sitio web de la bolsa de Shanghai. Com. Cn.
Este caso debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Tras deliberar, el proyecto de ley fue aprobado por 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Propuesta de modificación de los Estatutos
Para más detalles, véase el anuncio Nº 2022 – 015 sobre la revisión de los estatutos. Este caso debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Tras deliberar, el proyecto de ley fue aprobado por 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas de la sociedad
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai www.sse. Com. Cn.
Este caso debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Tras deliberar, el proyecto de ley fue aprobado por 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Propuesta de modificación del reglamento interno del Consejo de Administración de la empresa
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai www.sse. Com. Cn.
Este caso debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Tras deliberar, el proyecto de ley fue aprobado por 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
El contenido específico de la propuesta de modificación de las normas de aplicación de los comités profesionales del Consejo de Administración de la empresa figura en el sitio web de la bolsa de Shanghai www.sse. Com. Cn.
Tras deliberar, el proyecto de ley fue aprobado por 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Proyecto de ley sobre la revisión de las normas relativas a las transacciones con partes vinculadas y otros sistemas conexos de la empresa
Tras deliberar sobre las directrices para las transacciones con partes vinculadas, el proyecto de ley fue aprobado por 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Tras deliberar sobre el sistema de trabajo del Secretario de la Junta, el proyecto de ley fue aprobado por 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Tras deliberar sobre el sistema de trabajo del informe anual del director independiente, el proyecto de ley fue aprobado por 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Tras deliberar sobre el sistema de registro de personas con información privilegiada, el proyecto de ley fue aprobado por 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Tras deliberar sobre el sistema de gestión de la divulgación de información, el proyecto de ley fue aprobado por 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Tras deliberar, el proyecto de ley fue aprobado por 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Tras deliberar, el sistema de gestión de las relaciones con los inversores aprobó el proyecto de ley por 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Tras deliberar, el proyecto de ley fue aprobado por 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Tras deliberar, el proyecto de ley fue aprobado por 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai www.sse. Com. Cn.
Propuesta de modificación del sistema de trabajo de los directores independientes de la empresa
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai www.sse. Com. Cn.
Este caso debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Tras deliberar, el proyecto de ley fue aprobado por 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Proyecto de ley sobre el examen del informe de evaluación de riesgos de la empresa sobre la gestión de depósitos y préstamos en Lu ‘an Group Finance Co., Ltd.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai www.sse. Com. Cn.
Tras deliberar, el proyecto de ley fue aprobado por 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Proyecto de ley sobre el examen de la nota especial de la empresa sobre depósitos, préstamos y otras operaciones financieras relacionadas con transacciones conexas de empresas financieras en 2021
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai www.sse. Com. Cn.
Tras deliberar, el proyecto de ley fue aprobado por 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Proyecto de ley sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
Para más detalles, véase la circular de la empresa 2022 – 017 sobre la celebración de la junta general anual de accionistas 2021.
Tras deliberar, el proyecto de ley fue aprobado por 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
El Consejo de Administración de la empresa recordó a la mayoría de los inversores que tomaran decisiones prudentes sobre la inversión y prestaran atención al riesgo de inversión. Se anuncia por la presente.
Junta Directiva Shanxi Lu’An Environmental Energydev.Co.Ltd(601699) 23 de abril de 2022
