Wondershare Technology Group Co.Ltd(300624)
Informe sobre la labor de la Junta en 2021
En 2021, el Consejo de Administración de Wondershare Technology Group Co.Ltd(300624) (en lo sucesivo denominado “la empresa”) cumplirá estrictamente las leyes y reglamentos, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de la bolsa de Shenzhen para la cotización de las acciones de GEM, las directrices de la bolsa de Shenzhen para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en GEM, as í como las disposiciones de los Estatutos de la empresa, las normas de procedimiento de la Junta de directores, etc. Cumplir estrictamente las obligaciones de las leyes y reglamentos pertinentes, aplicar concienzudamente las resoluciones aprobadas por la Junta General de accionistas, promover activamente la aplicación de las resoluciones del Consejo de Administración, mejorar constantemente el nivel de gobernanza y la capacidad de funcionamiento estándar de la empresa, todos los directores desempeñan sus funciones concienzudamente, son diligentes y concienzudamente responsables, han hecho un gran trabajo para la adopción de decisiones científicas y el funcionamiento normal de la empresa, y han garantizado el desarrollo sostenible y estable de la empresa. A continuación se presenta un informe sobre la labor conexa de la Junta en 2021:
Principales trabajos de la Junta en 2021
Examen de las operaciones de la empresa en 2021
En 2021, la situación económica mundial es complicada y grave, el entorno internacional cambia con frecuencia, la situación epidémica se repite repetidamente, el entorno empresarial externo aumenta la incertidumbre. Frente al complejo entorno exterior de China, la empresa sigue adhiriéndose al principio a largo plazo, centrándose en la industria principal, profundizando en el campo del software creativo digital, mejorando activamente la calidad de los productos y servicios, garantizando la ventaja de mercado de los productos y servicios de software creativo digital. En 2021, la empresa profundizará el potencial de los productos de software creativo a través de la investigación y el desarrollo tecnológicos, la innovación de productos y la inversión estratégica, cultivará y ampliará continuamente los mercados multilingües de Asia, África, América Central y América del Sur, principalmente en China y Corea del Sur, intensificará las actividades de Marketing y la promoción de la marca, mejorará la visibilidad y la reputación de los productos de manera integral, y ayudará a la industria creativa digital a avanzar hacia una industria inteligente, conveniente, rica y completa. La Dirección de la experiencia de inmersión se desarrolla continuamente.
Las principales razones de la desaceleración del crecimiento de los ingresos de explotación de la empresa en el período de que se informa son las siguientes: ① durante el período de que se informa, la empresa promovió rápidamente la transformación de las suscripciones y la proporción de los ingresos de suscripción en los ingresos totales de ventas aumentó rápidamente a alrededor del 60%. Debido a que el precio de compra anual (trimestral y mensual) de los suscriptores es inferior al precio de la licencia de software, el precio medio de los pedidos de venta disminuye año tras año, lo que tiene un efecto negativo en el crecimiento de los ingresos de la empresa. Debido a la continua situación epidémica mundial y a la fluctuación de la economía internacional, la tasa de crecimiento del flujo de mercado disminuyó considerablemente año tras año, lo que influyó en los ingresos de explotación de la empresa. La apreciación continua del tipo de cambio del renminbi durante el período de que se informa tuvo un efecto negativo en el crecimiento de los ingresos de explotación de la empresa.
Las razones de la disminución de los beneficios netos atribuibles a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa en el período de que se informa incluyen, además de las razones de influencia de los ingresos mencionados, las siguientes: ① la empresa invirtió en I + D, introdujo activamente talentos de alta tecnología, reforzó la construcción y aplicación de algoritmos técnicos, capacidades básicas de Ia, personas digitales virtuales y escenas virtuales en el campo de la audio y la vídeo informáticos; Seguir promoviendo el proceso de transformación de las suscripciones, construir y mejorar la Plataforma de apoyo a las suscripciones, lo que dio lugar a un aumento general de los gastos de I + D en el período que abarca el informe de 110 millones de dólares, un aumento del 50,09% en comparación con el mismo período del año anterior; En 2021, la empresa emitió bonos convertibles, lo que dio lugar a un aumento sustancial de los gastos financieros.
II. Gobernanza Empresarial
La empresa debe normalizar la gestión estrictamente de acuerdo con las normas pertinentes, mejorar y perfeccionar activamente la construcción del sistema de control interno, normalizar el funcionamiento de las tres reuniones, mejorar la divulgación de información de la empresa, la gestión de las relaciones con los inversores, etc., y comunicarse e interactuar con los inversores a través de La plataforma interactiva y la respuesta a las llamadas de los inversores, a fin de garantizar una comunicación fluida entre los inversores y las empresas que cotizan en bolsa.
Desarrollo de la labor cotidiana de la Junta en 2021
Reuniones de la Junta durante el período que abarca el informe
Durante el período que abarca el informe, la empresa celebró 12 reuniones del Consejo de Administración, la convocatoria, la propuesta, la asistencia, las deliberaciones, la votación, las resoluciones y las actas de las reuniones del Consejo de Administración se ajustaron estrictamente a los requisitos del derecho de sociedades, los estatutos y el reglamento interno de la Junta de directores. Los detalles de la convocatoria son los siguientes:
Fecha de celebración del período de sesiones
No.
Proyecto de ley sobre el establecimiento de un sistema de gestión de las operaciones de derivados de divisas; 2. Proyecto de ley sobre el comercio de derivados de divisas.
Sesiones
1. Proyecto de ley sobre el plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa para 2021 y su resumen;
Proyecto de ley de la tercera Junta Directiva de 2 de abril de 2021 sobre la aplicación del plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa en 2021;
3. Proyecto de ley sobre la presentación a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a tramitar las cuestiones relacionadas con el plan de incentivos restrictivos de acciones para 2021;
4. Propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas en 2021.
1. Proyecto de ley sobre el informe de trabajo del Director General de la empresa para 2020;
2. Proyecto de ley sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa en 2020;
3. Proyecto de ley sobre el texto completo y el resumen del informe anual de la empresa para 2020; 4. Propuesta sobre el informe financiero final de la empresa para 2020;
3 el 25 de abril de 2021, la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2020;
6 de la reunión, el proyecto de ley sobre la ocupación de fondos por los accionistas controladores y otras partes vinculadas;
7. Proyecto de ley sobre el informe de autoevaluación del control interno de la empresa en 2020;
8. Sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2020
Proyecto de ley sobre el informe;
9. Proyecto de ley sobre el informe anterior sobre la utilización de los fondos recaudados por la empresa;
10. Proyecto de ley sobre la aplicación de la línea de crédito global a los bancos y otras instituciones financieras por las empresas y sus filiales en 2021;
11. Proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de Dahua Accounting firm (Special general Partnership) como organismo de auditoría para 2021;
12. Debate sobre la utilización continua de los fondos propios ociosos para la gestión del efectivo
Caso;
13. Proyecto de ley sobre cambios en las políticas contables;
14. Proyecto de ley sobre la elección de directores no independientes de empresas;
15. Proyecto de ley sobre la elección de directores independientes de empresas;
16. Propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas;
17. Propuesta de modificación del reglamento interno del Consejo de Administración;
18. Proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión de la divulgación de información;
19. Proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión de la prevención de la ocupación de fondos por los accionistas controladores y las partes vinculadas;
20. Propuesta de revisión del sistema de gestión de las relaciones con los inversores;
21. Proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión de las filiales;
22. Proyecto de ley sobre el establecimiento de un sistema de rendición de cuentas por errores graves en la divulgación de información del informe anual;
23. Proyecto de ley sobre el informe de la empresa correspondiente al primer trimestre de 2021;
24. Propuesta sobre la celebración de la Junta General de accionistas de la empresa en 2020.
1. The Third Board Proposal on Adjustment of relevant matters of restricted Stock Incentive Plan in 2021;
El 2 de mayo de 2021, la 26ª reunión de la Conferencia, celebrada el 7 de mayo de 2021, sobre la primera concesión de acciones restringidas a los beneficiarios de incentivos;
3. Proyecto de ley sobre la previsión de la cantidad de garantía que la empresa proporcionará a las filiales de propiedad total en 2021.
1. La propuesta de seguir aclarando el plan específico para la emisión de bonos convertibles de sociedades por empresas a objetivos no específicos;
1.1 escala de emisión
1.2 tipo de interés nominal
1.3 confirmación del precio de conversión
1.4 objeto de publicación
Modo de emisión del tercer Director 1.5 de junio de 2021
5 sesión 274 1.6 condiciones de reembolso
Sesión 1.7 disposiciones relativas a la colocación preferente de los accionistas originales
2. Proyecto de ley sobre la emisión de bonos convertibles de sociedades por empresas a personas no especificadas;
3. Proyecto de ley sobre la apertura de una cuenta especial para la recaudación de fondos mediante la emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no específicos y la firma de un acuerdo de supervisión de la recaudación de fondos;
4. Proyecto de ley sobre la adquisición en efectivo del 72,44% de las acciones de Hangzhou gexiang Technology Co., Ltd.
Departamento de reserva y adjudicación del plan de incentivos restrictivos de acciones de 2018
Proyecto de ley de la Comisión sobre la eliminación de la restricción de la venta en la segunda fase el 28 de abril;
Sesión 2. Proyecto de ley sobre el aumento del uso de parte de los fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo.
El tercer Director, 1 de julio de 2021, sobre la propuesta de la filial de propiedad total de invertir y comprar derechos de uso de la tierra; 2, sobre la convocación de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2021.
Sesiones
1 de julio de 2021, el tercer Director, sobre el uso de bonos convertibles para recaudar fondos para reemplazar la inversión anticipada; 2. Proyecto de ley sobre el nombramiento de altos directivos de la empresa.
Reuniones
1. Proyecto de ley sobre el texto completo y el resumen del informe semestral 2021 de la empresa; 2. Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en el semestre 2021
