Wondershare Technology Group Co.Ltd(300624)
Informe anual de los directores independientes (DAI Yang)
Los accionistas y sus representantes:
Como director independiente de Wondershare Technology Group Co.Ltd(300624) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), de conformidad con las disposiciones y requisitos del derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas relativas a los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices no. 2 de la bolsa de Shenzhen sobre La autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa, el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM, los Estatutos de la empresa, el sistema de trabajo de los directores independientes y otras leyes, reglamentos y normas pertinentes, en 2021 trabajaré de buena fe, Cumplir diligentemente las responsabilidades de los directores independientes, asistir a las reuniones pertinentes a tiempo, examinar cuidadosamente las propuestas del Consejo de Administración, expresar opiniones independientes objetivas y prudentes sobre todas las cuestiones de la empresa y salvaguardar activamente los intereses generales de la empresa y los intereses legítimos de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
Asistencia al período de sesiones
En 2021, en una actitud diligente y concienzuda, participé activamente en las reuniones de la empresa, ejerciendo el derecho de voto de manera discreta e independiente, examinando cuidadosamente las diversas propuestas de la Junta y votando a favor de ellas, sin que hubiera objeciones. He ocupado el cargo de director independiente del tercer Consejo de Administración de la empresa desde el 7 de mayo de 2021, y en 2021 asistí a la reunión de la siguiente manera:
Durante el período de que se informa, los directores que asistan in situ a las reuniones del Consejo de Administración encomendadas por los directores en ausencia de los directores por medios de comunicación asistirán a las reuniones del Consejo de Administración dos veces consecutivas a la Junta General de accionistas
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Situación de la opinión independiente
De conformidad con las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad, el sistema de trabajo de los directores independientes y otras leyes y reglamentos, se emitieron opiniones independientes sobre las siguientes cuestiones:
Contenido de la opinión independiente sobre los períodos de sesiones relacionados con el tiempo
Opiniones de la 26ª reunión de la tercera Junta de Síndicos sobre cuestiones relacionadas con el ajuste del plan de incentivos restrictivos de acciones en 2021
2. Opiniones independientes sobre la primera concesión de acciones restringidas en 2021 a los beneficiarios de incentivos
1. Opiniones independientes sobre el plan específico para seguir aclarando la emisión de bonos convertibles de sociedades por una empresa a un objetivo específico
2. Opiniones de la 27ª reunión independiente de la Junta Directiva sobre la emisión de bonos convertibles de sociedades por empresas a objetos no específicos
3. Opiniones independientes sobre la apertura por la empresa de una cuenta especial para recaudar fondos mediante la emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no específicos y la firma de un acuerdo de supervisión para recaudar fondos
4. Opiniones independientes sobre la adquisición en efectivo del 72,44% de las acciones de Hangzhou gexiang Technology Co., Ltd.
1. Opiniones independientes sobre la retirada de tierras y la concesión del plan de incentivos restrictivos de acciones de la empresa en 2018
2. Opiniones independientes sobre el aumento del uso de parte de los fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo
Opiniones independientes sobre el uso de bonos convertibles para recaudar fondos en lugar de aportaciones anticipadas
1. Opiniones independientes sobre el informe especial de la empresa sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021
2. Notas especiales y opiniones independientes sobre la ocupación de los fondos de la empresa por los accionistas controladores, los controladores reales y otras partes vinculadas y la garantía externa de la empresa
Opinión independiente sobre el ajuste del precio de ejercicio de las opciones de compra de acciones concedidas por primera vez en la 31ª reunión del plan de incentivos de opciones de compra de acciones de 2020 y la cancelación de algunas de las opciones de compra de acciones concedidas
4. Opiniones independientes sobre la cancelación de algunas opciones de acciones reservadas en el plan de incentivos de opciones de acciones de 2020
5. Opiniones independientes sobre los logros de las condiciones de ejercicio en el primer período de ejercicio del plan de incentivos de opciones sobre acciones en 2020
Dictamen independiente del tercer Consejo de Administración sobre la firma del acuerdo complementario de la 32ª Reunión de Shenzhen yitu software Co., Ltd.
1. Opiniones independientes sobre la primera adjudicación del plan de incentivos restrictivos de acciones de la empresa en 2018
2. Opiniones independientes sobre el ajuste del precio de recompra, la cantidad de recompra y la recompra y cancelación de algunas acciones restringidas del plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa en 2018
Desempeño de las funciones del Comité Especial
El Consejo de Administración de la empresa está integrado por cuatro miembros especiales, a saber, el Comité de estrategia, el Comité de remuneración y evaluación, el Comité de auditoría y el Comité de nombramientos.
Como Presidente del Comité de remuneración y evaluación, miembro del Comité de auditoría y miembro del Comité de nombramientos, en 2021 cumplí las responsabilidades de los miembros de los comités especiales de conformidad con los Estatutos de la sociedad, el reglamento interno del Consejo de Administración y el reglamento interno de los comités profesionales.
1. Condiciones de trabajo del Comité de remuneración y evaluación: durante su mandato, la empresa convocó cuatro comités de remuneración y evaluación, y yo, como miembro principal del Comité de remuneración y evaluación, presidí la reunión y ajusté y adjudicé el plan de incentivos limitados a las acciones (proyecto) de la empresa para 2021; En 2018, las acciones restringidas de la empresa se adjudicaron por primera vez a la tercera fase y la retirada de tierras se adjudicó por segunda vez a la liberación de las ventas restringidas y a la cancelación de la recompra; La empresa ajustó el precio de la primera concesión de opciones en 2020 y los logros de las condiciones de ejercicio de la primera concesión de opciones en el primer período de ejercicio, y emitió dictámenes de examen pertinentes para desempeñar eficazmente las funciones profesionales del Comité de remuneración y evaluación.
2. Estado de la labor del Comité de auditoría: durante su mandato, la empresa convocó un total de dos comités de auditoría, que, como miembro del Comité de auditoría, emitieron dictámenes de examen pertinentes sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021, el informe periódico y el informe trimestral (informe semestral 2021, tercer informe trimestral 2021), cumplieron efectivamente las responsabilidades de los directores independientes y orientaron y supervisaron eficazmente la situación financiera y el funcionamiento de la empresa.
3. Labor del Comité de nombramientos: durante su mandato, la empresa convocó un Comité de nombramientos una vez, y como miembro del Comité de nombramientos, expresé las opiniones de examen pertinentes sobre el nombramiento del personal directivo superior de la empresa.
Inspección in situ de la empresa
En 2021, usé el tiempo para asistir a las reuniones del Consejo de Administración, la Junta General de accionistas y otras reuniones de la empresa para llevar a cabo una serie de visitas sobre el terreno, centrándose en el funcionamiento de la empresa, la situación financiera, la mejora y aplicación del control interno, la aplicación de las resoluciones del Consejo de Administración, la recaudación de fondos y el progreso del proyecto. Comunicarse con los directores, supervisores, secretarios del Consejo de Administración y otros altos directivos pertinentes de la empresa, obtener información oportuna sobre la adopción de decisiones y el progreso de las cuestiones importantes de la empresa, y hacer sugerencias activas sobre el funcionamiento y la gestión de la empresa. Prestar atención al entorno empresarial externo de la empresa y a la influencia de los cambios en las condiciones del mercado en la empresa, as í como a los informes pertinentes de los medios de comunicación y la red a la empresa, comprender la dinámica de las operaciones de la empresa.
Labor realizada para proteger los derechos e intereses de los inversores
Desempeño de las funciones de director independiente
De conformidad con las “Directrices sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa” y las “condiciones de empleo” establecidas en los estatutos, no he ocupado ningún cargo en la empresa que no sea un director independiente, ni hay otras circunstancias que afecten a la independencia de los directores independientes.
El autor supervisa y verifica eficazmente la divulgación de información de la empresa, garantiza la autenticidad, exactitud, exhaustividad y puntualidad del contenido de la divulgación de información de la empresa, garantiza que todos los accionistas tengan igualdad de acceso a la información, insta a la empresa a fortalecer la divulgación voluntaria de información y protege eficazmente los derechos e intereses legítimos de los accionistas. Ayudar a la empresa a promover la construcción de Relaciones con los inversores, promover la comunicación benigna entre la empresa y los inversores, hacer que la empresa comprenda las necesidades de los accionistas minoritarios, profundizar la comprensión y la identificación de los inversores con la empresa.
Ii) Protección de los derechos e intereses legítimos de los inversores
En cuanto a las cuestiones importantes de la deliberación y la adopción de decisiones del Consejo de Administración de la empresa, solicito a la empresa que proporcione la información pertinente de antemano para llevar a cabo una auditoría cuidadosa, cuando sea necesario a los departamentos y el personal pertinentes de la empresa, sobre esta base, el uso de sus propios conocimientos especializados, el ejercicio independiente, objetivo y prudente del derecho de voto, la promoción de la Ciencia y la objetividad de la adopción de decisiones del Consejo de Administración, la protección activa de los derechos e intereses legítimos de la empresa y los accionistas.
Capacitación y aprendizaje
Como director independiente, participo activamente en diversas actividades de capacitación organizadas por la empresa, reforzando constantemente el estudio de las leyes y reglamentos pertinentes, profundizando la comprensión de las leyes y reglamentos pertinentes, en particular los relativos a la regulación de la estructura de gobierno corporativo y la protección de los derechos e intereses de los accionistas, a fin de mejorar la capacidad de protección de los intereses de la empresa y los inversores y formar una conciencia consciente de la protección de los derechos e intereses de los accionistas.
Otros trabajos
1. En el año en curso no se ha presentado ninguna propuesta para convocar una Junta de Síndicos;
2. En el año en curso no se ha propuesto el despido de la empresa contable;
3. Durante el año en curso no se contrató a ningún organismo de auditoría externa ni a ningún órgano asesor.
Seguiré fortaleciendo mis estudios, cumpliendo concienzudamente y fielmente las responsabilidades de los directores independientes de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, utilizando mis propios conocimientos especializados y experiencia para proporcionar más sugerencias constructivas para el desarrollo de la empresa, proporcionando referencias para la adopción de decisiones científicas por el Consejo de Administración, promoviendo el desarrollo sostenible y saludable de La empresa, salvaguardando los derechos e intereses legítimos de la empresa y de todos los accionistas, y finalmente agradeciendo al Consejo de Administración, La Dirección de la empresa y el personal pertinente en el desempeño de sus funciones en el proceso de cooperación y apoyo activos.
Se informa de ello.
Director independiente: Dai Yang 22 de abril de 2022
