Wondershare Technology Group Co.Ltd(300624)
Anuncio sobre la elección del nuevo Consejo de Administración de la empresa
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
El mandato del tercer Consejo de Administración ha expirado, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas en crecimiento, las directrices de la bolsa de Shenzhen para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas en crecimiento, los documentos normativos y los Estatutos de las empresas. La empresa procederá a la elección del Consejo de Administración de conformidad con los procedimientos legales pertinentes.
En la 36ª reunión del tercer Consejo de Administración, celebrada el 22 de abril de 2022, la empresa examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la elección del Consejo de Administración y el nombramiento de los candidatos a directores no independientes del Cuarto Consejo de Administración, el proyecto de ley sobre la elección del Consejo de Administración y el nombramiento de los candidatos a directores independientes del Cuarto Consejo de Administración, y acordó nombrar al Sr. Wu taibing, el Sr. Sun Chun, el Sr. El Sr. Zhu Wei es un candidato a director no independiente para el Cuarto Consejo de Administración de la empresa. El Sr. Chen qisheng y el Sr. Dai Yang son nombrados candidatos a director independiente para el Cuarto Consejo de Administración de la empresa. Por favor, vea el currículum vitae del candidato en el anexo.
El Comité de nombramientos del Consejo de Administración de la empresa ha examinado las calificaciones de los candidatos mencionados y ha confirmado que los candidatos mencionados tienen las calificaciones necesarias para ser directores de las empresas que cotizan en bolsa y cumplen las condiciones establecidas en el derecho de sociedades y los Estatutos de la empresa. El actual director independiente de la empresa emitió una opinión independiente.
El número total de candidatos a la cuarta Junta Directiva de la empresa que ocupen simultáneamente los puestos de Director General u otro personal directivo superior no excederá de la mitad del número total de directores de la empresa, y el número de directores independientes no será inferior a un tercio del número total de miembros de la Junta, de conformidad con Las leyes y reglamentos pertinentes. Los candidatos a los dos directores independientes mencionados han obtenido los certificados de cualificación de los directores independientes expedidos por la bolsa de Shenzhen. La calificación y la independencia de los directores independientes no se presentarán a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen hasta que se hayan presentado a la bolsa de Shenzhen para su examen y aprobación.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad, los candidatos a directores mencionados deben presentarse a la junta general anual de accionistas de la sociedad 2021 para su examen, y los directores no independientes y los directores independientes deben ser elegidos por votación acumulativa. El mandato del Cuarto Consejo de Administración de la empresa será de tres años a partir de la fecha de su examen y aprobación en la junta general anual de accionistas de 2021. Con el fin de garantizar el funcionamiento normal del Consejo de Administración, antes de la elección del Cuarto Consejo de Administración por la Junta General de accionistas, los directores del tercer Consejo de Administración de la empresa siguen cumpliendo fielmente y diligentemente las obligaciones y responsabilidades de los directores de conformidad con las leyes, reglamentos administrativos, documentos normativos y los Estatutos de la empresa.
Mr. Zhang Zheng, non – Independent Director of the Third Board of Directors of the company, will not serve as Director of the company after the term of his term, but still serve as a Company. A partir de la fecha de divulgación del presente anuncio, el Sr. Zhang Zheng posee 60.000 acciones de la empresa, mientras tanto, a través del plan de incentivos de opciones de acciones de la empresa para 2020, se le han concedido 63.000 acciones de opciones de acciones (no se han ejercido temporalmente) y 456400 acciones de la empresa se han mantenido indirectamente a través de Suqian Jiaxing Network Technology Co., Ltd. Después de dejar el cargo, el cambio de acciones se ajustará estrictamente a la Ley de sociedades, la Ley de valores, Las normas para la gestión de las acciones de la sociedad y sus cambios en poder de los directores, supervisores y altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa, varias disposiciones sobre la reducción de las acciones de los accionistas y directores de las empresas que cotizan en bolsa, las normas para la cotización de las acciones en el GEM de la bolsa de Shenzhen, las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 10 – gestión de los cambios en las acciones, Las normas detalladas para la aplicación de la reducción de las tenencias de acciones de los accionistas, directores, supervisores y altos directivos de las sociedades cotizadas en la bolsa de Shenzhen y otras leyes, reglamentos y reglamentos departamentales.
La empresa y el Consejo de Administración expresaron su pleno reconocimiento y sincero agradecimiento al Sr. Zhang Zheng por su diligencia y diligencia durante su mandato como Director de la empresa.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva
23 de abril de 2022 Anexo: curriculum vitae de la cuarta Junta de directores
Currículum vitae de los candidatos a directores no independientes
1. Mr. Wu taibing: born in 1975, Chinese Nationality, without Permanent Overseas Residence, Master of Business Administration, the Fifth member of Nanshan District, Shenzhen, CPPCC, the Seventh Council Member of the seventh session of the CPPCC, the Seventh Council Member and Vice – Chairman of Shenzhen Software Industry Association, the Seventh Standing Committee of the Standing Committee of Shenzhen Youth Federation, the Ninth China Financial Summit 2020 New Era Business Leader, El empresario Heima ha sido galardonado con el Premio a los diez empresarios del año 2018 y Presidente en ejercicio de la Asociación de promoción de la amistad empresarial de la construcción civil de Hunan. De 1996 a 2002 fue ingeniero de sistemas de la sucursal de chenzhou, ingeniero de software de Shenzhen Development Science and Technology Co., Ltd., gerente de productos de Guangzhou Century Dragon Information Network Co., Ltd., ingeniero de Software Senior de Shenzhen dongsoft Technology Co., Ltd. Y se dedica principalmente a la investigación y el desarrollo de software. En 2003, Shenzhen Wanxing software Co., Ltd. Se estableció como Presidente (o Director Ejecutivo), Director General; Desde noviembre de 2021, ha sido director independiente de gushengtang Holdings Limited. Actualmente es Presidente y Director General de la empresa.
A partir de la fecha del presente anuncio, el Sr. Wu taibing posee 231286 millones de acciones de la empresa, mientras tanto, a través del plan de incentivos de opciones de acciones de la empresa en 2020, se le han concedido 140000 acciones de opciones de acciones (que no se han ejercido temporalmente), 106991 millones de acciones de la empresa se han mantenido indirectamente a través de Suqian Xingyi Network Technology Co., Ltd., y 2.237100 acciones de la empresa se han mantenido indirectamente a través de Suqian Jiaxing Network Technology Co., Ltd. En total, posee 3.615,48 acciones de la empresa, lo que representa el 278332% del capital social total de la empresa. Mr. Wu taibing is the Controlling Shareholder, the actual controller and the consistent Action Person of Suqian Xingyi Network Technology Co., Ltd., Suqian Jiaxing Network Technology Co., Ltd.
El Sr. Wu taibing no tiene ninguna relación con otros accionistas que posean más del 5% de las acciones de la empresa ni con otros directores, supervisores y altos directivos. No ha sido castigado por la Comisión Reguladora de valores de China y otros departamentos pertinentes ni por la bolsa de valores; No existe ninguna situación en la que no pueda actuar como Director de la empresa, como se estipula en el derecho de sociedades y en los Estatutos de la empresa, no existe la situación prevista en el artículo 3.2.3 de las directrices de autorregulación no. 2 de la bolsa de Shenzhen sobre la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa – el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM, y no existe ninguna situación que se considere una person a que no confía en la ejecución.
2. Mr. Sun Chun, Born in 1973, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, Bachelor of Accounting Major, CPA; Ha sido Director de proyecto del Departamento de auditoría de skyworth Group Co., Ltd., Director del Departamento de contabilidad de Shenzhen tianyin Technology Development Co., Ltd., Director General Adjunto del Departamento de Finanzas de Kingdee software (China) Co., Ltd. Se unió a Wondershare Technology Group Co.Ltd(300624) Actualmente es Director Ejecutivo y Director General de Shenzhen Wanxing software Co., Ltd., una subsidiaria de propiedad total, Director Ejecutivo y Director General de Shenzhen xingzhijia Technology Co., Ltd., Director Ejecutivo y Director General de Shenzhen Sibo Technology Co., Ltd., Director Ejecutivo y Director General de Wondershare Technology Group Co.Ltd(300624) (Hunan) Co., Ltd., Presidente de Shenzhen yitu software Co., Ltd., Director Ejecutivo y Director General de yitu software (Hunan) Co., Ltd. Director de Beijing modao Cutting Time Technology Co., Ltd., Presidente de Hangzhou gexiang Technology Co., Ltd. Actualmente es Director, Director General Adjunto, Director Financiero y Secretario de la Junta.
A partir de la fecha de este anuncio, el Sr. Sun Chun ha recibido 84.000 acciones de opciones de acciones de la empresa a través del plan de incentivos de opciones de acciones de la empresa en 2020 (no se ha ejercido todavía), y posee 648200 acciones de la empresa indirectamente a través de Suqian Xingyi Network Technology Co., Ltd., que representa el 04990% del capital social total de la empresa en la actualidad. No hay relación entre el Sr. Sun Chun y el controlador real de la empresa, otros directores, supervisores, altos directivos y accionistas que posean más del 5% de las acciones de la empresa. No ha sido castigado por la Comisión Reguladora de valores de China y otros departamentos pertinentes ni por la bolsa de valores; No existe ninguna situación en la que no pueda actuar como Director de la empresa, como se estipula en el derecho de sociedades y en los Estatutos de la empresa, no existe la situación prevista en el artículo 3.2.3 de las directrices de autorregulación no. 2 de la bolsa de Shenzhen sobre la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa – el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM, y no existe ninguna situación que se considere una person a que no confía en la ejecución.
3. Mr. Zhu Wei, Born in 1979, Chinese Nationality, without Permanent Overseas Residence, Licenciada en aplicaciones informáticas. De 2005 a 2008, trabajó como gerente del Departamento de gestión de calidad de Shenzhen rongchuangtianxia Science and Technology Co., Ltd. Y se dedicó principalmente a la gestión de R & D. Mayo de 2008 se unió a Wondershare Technology Group Co.Ltd(300624) Se propone ser Director de la empresa, principalmente responsable de la gestión de la I + D de la empresa.
A la fecha de este anuncio, el Sr. Zhu Wei posee indirectamente 607200 acciones de la empresa a través de Suqian Xingyi Network Technology Co., Ltd., que representa el 0467% del capital social total de la empresa. No hay relación entre el Sr. Zhu Wei y el controlador real de la empresa, otros directores, supervisores, altos directivos y accionistas que posean más del 5% de las acciones de la empresa. No ha sido castigado por la Comisión Reguladora de valores de China y otros departamentos pertinentes ni por la bolsa de valores; No existe ninguna situación en la que no pueda actuar como Director de la empresa, como se estipula en el derecho de sociedades y en los Estatutos de la empresa, no existe la situación prevista en el artículo 3.2.3 de las directrices de autorregulación no. 2 de la bolsa de Shenzhen sobre la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa – el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM, y no existe ninguna situación que se considere una person a que no confía en la ejecución.
Curriculum vitae de los candidatos a directores independientes
Mr. Chen qisheng: born in 1970, Chinese Nationality, without Permanent Overseas Residence right, Master in Business Administration, Certified Public Accountant, Chartered Public Accountant (ACCA). De 1992 a 1998 trabajó en Wuhan jiangan Vehicle Factory del Ministerio de ferrocarriles; 1998 – 1999 Director del proyecto de auditoría de Shenzhen Galway Joint Accountants; 2000 – 2006 director financiero de Dapeng Securities Co., Ltd. 2006 – 2007 Director General interino de Shenzhen Tianwei Data Network Co., Ltd. 2007 – 2016 Director General Adjunto, Director Financiero y Secretario de Administración de Shenzhen kailide Technology Co., Ltd. Actualmente es Director Ejecutivo y Director General de Shenzhen qisheng Consulting Co., Ltd., supervisor de Shenzhen Haiyun ‘an Network Security Technology Co., Ltd., Director de Guangdong Wing truck Network Services Co., Ltd., Director de Hubei Wing ka Technology Co., Ltd. Ha sido director independiente de la empresa desde marzo de 2017.
A partir de la fecha del presente anuncio, el Sr. Chen qisheng no posee acciones de la empresa, y no hay relación entre el Sr. Chen qisheng y los accionistas controladores, los controladores reales, otros directores, supervisores, altos directivos y los accionistas que poseen más del 5% de las acciones de la empresa. No ha sido castigado por la Comisión Reguladora de valores de China y otros departamentos pertinentes ni por la bolsa de valores; No existe ninguna situación en la que no pueda actuar como Director de la empresa, como se estipula en el derecho de sociedades y en los Estatutos de la empresa, no existe la situación prevista en el artículo 3.2.3 de las directrices de autorregulación no. 2 de la bolsa de Shenzhen sobre la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa – el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM, y no existe ninguna situación que se considere una person a que no confía en la ejecución.
Mr. Dai Yang, Born in 1969, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, Bachelor of Chinese major. 1991 – 1997 Profesor de la primera escuela secundaria del Tíbet meridional; De 1997 a 2000 ocupó el cargo de Jefe de sección y Director Adjunto de la Oficina de protección del medio ambiente para la construcción urbana y rural en la región montañosa meridional del Tíbet; 2000 – 2008 Director de la División de construcción y administración de la Comisión Reguladora de valores del Tíbet de la Comisión Reguladora de valores de China; 2009 – 2017 Secretario del partido, Presidente y Director General; De 2017 a 2018 fue Vicepresidente de Yongtai Mining Development Co., Ltd. De 2018 a 2019 ocupó el cargo de Presidente y Vicepresidente de Hainan Haide Industry Co., Ltd. Director independiente desde agosto de 2019; Desde mayo de 2020, ha sido director independiente de Tibet Water Resources Co., Ltd. Desde marzo de 2021, ha sido director independiente de kunchuan INTELLIGENT TECHNOLOGY Co., Ltd. Ha sido director independiente de la empresa desde mayo de 2021.
A partir de la fecha del presente anuncio, el Sr. Dai Yang no posee acciones de la empresa, y no hay relación entre el Sr. Dai Yang y los accionistas controladores, los controladores reales, otros directores, supervisores, altos directivos y los accionistas que poseen más del 5% de las acciones de la empresa. No ha sido castigado por la Comisión Reguladora de valores de China y otros departamentos pertinentes ni por la bolsa de valores; No existe ninguna situación en la que no pueda actuar como Director de la empresa, como se estipula en el derecho de sociedades y en los Estatutos de la empresa, no existe la situación prevista en el artículo 3.2.3 de las directrices de autorregulación no. 2 de la bolsa de Shenzhen sobre la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa – el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM, y no existe ninguna situación que se considere una person a que no confía en la ejecución.
