Wondershare Technology Group Co.Ltd(300624)
Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
En 2021, la Junta de supervisores de Wondershare Technology Group Co.Ltd(300624) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) cumplirá diligentemente y ejercerá independientemente las funciones y responsabilidades de supervisión de la Junta de supervisores, llevará a cabo su labor activa y eficazmente y normalizará el funcionamiento de la empresa, de conformidad con los requisitos del derecho de sociedades, la Ley de valores y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como los Estatutos de la empresa y las normas de procedimiento de la Junta de supervisores, sobre la base del principio de la protección efectiva de los intereses de la empresa y los derechos de los accionistas. Mejorar y mejorar el nivel de gobernanza ha desempeñado un papel positivo. El informe sobre la labor de la Junta de supervisores en 2021 es el siguiente:
Labor de la Junta de supervisores
En 2021, la Junta de supervisores de la empresa celebró 12 reuniones, cuyos procedimientos de convocatoria y convocación se ajustaron a las disposiciones de las leyes, reglamentos y normas pertinentes, como el derecho de sociedades, los Estatutos de la empresa y las normas de procedimiento de la Junta de supervisores.
Fecha de celebración del período de sesiones
No.
El tercer supervisor, el 1 de enero de 2021, presentó el 20º caso de 20 días de la primera reunión de la Conferencia sobre la elaboración de un sistema de gestión de las operaciones de derivados de divisas.
2. Proyecto de ley sobre el comercio de derivados de divisas.
1. Proyecto de ley sobre el plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa en 2021 El tercer Consejo de Administración y su resumen;
2 el 2 de abril de 2021, el Consejo de Administración aprobó el proyecto de ley sobre las medidas de gestión de 9 días para la aplicación del plan de incentivos limitados a las acciones de 2021;
3. Proyecto de ley sobre la presentación a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a tramitar las cuestiones relacionadas con el plan de incentivos restrictivos de acciones para 2021.
1. Proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa en 2020;
2. Proyecto de ley sobre el texto completo y el resumen del informe anual de la empresa para 2020;
3. Proyecto de ley sobre el informe financiero final de la empresa para 2020;
4. Propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2020;
5. Proyecto de ley sobre la “declaración especial de abril de 2021 del tercer supervisor sobre la ocupación de fondos por los accionistas controladores y otras partes vinculadas”;
3 el 22 de mayo de 2016, la propuesta del Consejo de Administración sobre el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa en 2020;
7. Proyecto de ley sobre el informe especial de la empresa sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2020;
8. Proyecto de ley sobre el informe anterior sobre la utilización de los fondos recaudados por la empresa;
9. Proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de Dahua Accounting firm (Special general Partnership) como organismo de auditoría para 2021;
10. Debate sobre la utilización continua de los fondos propios ociosos para la gestión del efectivo
Caso;
11. Proyecto de ley sobre cambios en las políticas contables;
12. Propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta de supervisores;
13. Proyecto de ley sobre el informe de la empresa correspondiente al primer trimestre de 2021.
1. La tercera propuesta de la Junta de supervisores sobre el ajuste del plan de incentivos restrictivos para las acciones en 2021;
4 el 2 de mayo de 2021, la 23ª reunión de la Conferencia, celebrada el 7 de mayo de 2021, sobre la primera concesión de acciones restringidas a los beneficiarios de incentivos;
3. Proyecto de ley sobre la previsión de la cantidad de garantía que la empresa proporcionará a las filiales de propiedad total en 2021.
1. La propuesta de seguir aclarando el plan específico para la emisión de bonos convertibles de sociedades por empresas a objetivos no específicos;
1.1 escala de emisión
1.2 tipo de interés nominal
1.3 confirmación del precio de conversión
1.4 objeto de publicación
Modo de emisión del tercer supervisor 1.5 de junio de 2021
5 24 de mayo 1.6 condiciones de reembolso
Sesión 1.7 disposiciones relativas a la colocación preferente de los accionistas originales
2. Proyecto de ley sobre la emisión de bonos convertibles de sociedades por empresas a personas no especificadas;
3. Proyecto de ley sobre la apertura de una cuenta especial para la recaudación de fondos mediante la emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no específicos y la firma de un acuerdo de supervisión de la recaudación de fondos; 4. Proyecto de ley sobre la adquisición en efectivo del 72,44% de las acciones de Hangzhou gexiang Technology Co., Ltd.
Proyecto de ley sobre la retirada de tierras y la adjudicación del plan de incentivos restrictivos de acciones de la empresa en 2018, aprobado por la sexta reunión del Ministerio de Administración en junio de 2021;
Sesión 24 2, “sobre el aumento del uso de parte de los fondos recaudados ociosos para llevar a cabo la gestión del efectivo.
Tercer supervisor julio 2021
El 26 de julio, la Comisión presentó una propuesta sobre la inversión y compra de derechos de uso de la tierra por una filial de propiedad total. Sesiones
Tercer período de sesiones de la Junta en julio de 2021
El Consejo de Administración aprobó el proyecto de ley sobre el uso de bonos convertibles para recaudar fondos en lugar de aportaciones anticipadas el 27 de marzo. Siete sesiones
1. Proyecto de ley sobre el texto completo y el resumen del informe semestral 2021 de la empresa;
2. Proyecto de ley sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en el tercer informe especial del supervisor en agosto de 2021;
3. La propuesta sobre el ajuste del precio de ejercicio de las opciones concedidas en la primera reunión de la Junta de accionistas del plan de incentivos de opciones de acciones de 2020 y la cancelación de algunas de las opciones de acciones concedidas; 4. Proyecto de ley sobre la cancelación de la reserva parcial de opciones de compra de acciones en el plan de incentivos de opciones de compra de acciones de 2020;
5. Sobre la primera línea del plan de incentivos de opción de compra de acciones de 2020
Proyecto de ley sobre el cumplimiento de las condiciones de ejercicio durante el período de poder.
Propuesta de la tercera Junta de supervisores sobre la firma del acuerdo complementario Nº 2 sobre la adquisición de acciones por Shenzhen yitu software Co., Ltd. En septiembre de 2021.
Sesiones
Tercer supervisor 2010
Proyecto de ley sobre el informe de la empresa correspondiente al tercer trimestre de 2021.
Reuniones
1. The Proposal on the first Grant of restrictive Stock incentive program of the company in 2018 to the Third Supervisors of the Ministry of China to lift the restricted sale at the Third Phase;
2. Propuesta sobre el ajuste del precio de recompra del plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa en 2018, la cantidad de recompra y la recompra de acciones restringidas;
3. Proyecto de ley sobre la reducción del capital social y la modificación de los estatutos;
4. Propuesta de convocar la tercera junta general provisional de accionistas en 2021.
En 2021, además de convocar la reunión de la Junta de supervisores, los supervisores de la empresa también asistieron a la reunión de la Junta de directores y a la Junta General de accionistas, escucharon las propuestas y resoluciones importantes de la empresa, entendieron el proceso de formación de las decisiones importantes de la empresa y dominaron el rendimiento de La empresa.
Verificación por la Junta de supervisores de las cuestiones pertinentes de la empresa en 2021
En 2021, la Junta de supervisores de la empresa, de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas en crecimiento, las directrices de la bolsa de Shenzhen para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en crecimiento, los Estatutos de la empresa, las normas de procedimiento de la Junta de supervisores y otras leyes y reglamentos pertinentes y las normas de la empresa, se basará en la protección de los intereses de la empresa y de todos los accionistas. Llevar a cabo la función de supervisión de la Junta de supervisores, supervisar seriamente el funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley, la situación financiera, la gestión de los fondos recaudados, las transacciones con partes vinculadas y las transacciones financieras con partes vinculadas, el control interno, la información privilegiada y el plan de incentivos de capital, etc. Funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley
La empresa ha establecido un sistema de control interno relativamente perfecto mediante la normalización de su funcionamiento de conformidad con la ley y la legalidad de los procedimientos de adopción de decisiones. El Consejo de Administración, de conformidad con la resolución de la Junta General de accionistas, ha cumplido seriamente sus responsabilidades, ha adoptado diversas decisiones de conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos, como el derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad, y los directores, directores generales y otros altos directivos de la sociedad pueden desempeñar sus funciones estrictamente de conformidad con la ley; No ha violado las leyes y reglamentos pertinentes ni las disposiciones de los Estatutos de la sociedad, ni ha perjudicado los intereses de la sociedad y de los accionistas.
Ii) Examen de la situación financiera de la empresa
La Junta de supervisores de la empresa ha inspeccionado, examinado y supervisado la situación financiera, la gestión financiera y los resultados financieros de la empresa en 2021, de conformidad con la ley. La Junta de supervisores considera que el sistema financiero de la empresa es sólido y que todos los gastos son razonables. Dahua Accounting firm (Special general Partnership) audited the financial report of the company in 2021, issued the Audit Report of the Standard without reservations, confirmed that the financial report of the company is in conformity with the relevant provisions of the Enterprise Accounting Standards and the Enterprise accounting system, and can reflect the Financial situation and Operational Achievements of The Company objectively, Truly and accurately.
Utilización y gestión de los fondos recaudados por la empresa
El uso y los procedimientos de gestión de los fondos recaudados por la empresa se ajustan a las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas en crecimiento, las directrices de la bolsa de Shenzhen para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en crecimiento, los Estatutos de la empresa y la Ley de gestión de los fondos recaudados, etc. el uso de los fondos recaudados es legal y conforme, y no se han encontrado violaciones de las leyes, reglamentos ni actos que perjudiquen los intereses de los accionistas. El informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021 refleja la situación real y objetiva del almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021.
Transacciones con partes vinculadas de la empresa y transacciones financieras con partes vinculadas
En 2021, de conformidad con los requisitos de los Estatutos de la sociedad y el sistema de gestión de las transacciones conexas, la Junta de supervisores no tiene ninguna transacción conexa con la sociedad en 2021, ni ningún accionista mayoritario u otras partes vinculadas que ocupen ilegalmente los fondos de la sociedad, ni proporciona directa o indirectamente fondos a los accionistas mayoritarios ni a sus accionistas mayoritarios.
