Wondershare Technology Group Co.Ltd(300624)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
El Consejo de Administración de la empresa decidió convocar la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 el 17 de mayo de 2022 (en lo sucesivo denominada “la Junta”). Las cuestiones relativas a la reunión se comunican de la siguiente manera:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: reunión anual de accionistas 2021
2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa
3. Legalidad y cumplimiento de la convocación de la reunión: la 36ª reunión del tercer Consejo de Administración delibera y decide convocar la junta general anual de accionistas 2021. El Consejo de Administración considera que la convocación de la Junta General de accionistas se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y Procedimientos de la empresa.
4. Fecha y hora de la reunión:
Hora de la reunión sobre el terreno: martes 17 de mayo de 2022, 15.00 horas;
Tiempo de votación en línea: el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen (en adelante, la bolsa de Shenzhen) es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00 el 17 de mayo de 2022; La votación en línea a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen se llevará a cabo entre las 9: 15 y las 15: 00 del 17 de mayo de 2022.
5. Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea.
Votación in situ: los propios accionistas asistirán a la Junta de accionistas in situ o autorizarán a otros a asistir a la Junta de accionistas in situ mediante poder notarial (véase el anexo I);
Votación en línea: la empresa pasará por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red. Los accionistas votarán por Internet a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet dentro de los plazos establecidos en la presente circular. El mismo derecho de voto sólo puede elegir una votación in situ, una votación en línea. Si el mismo derecho de voto se repite, prevalecerá el resultado de la primera votación.
6. Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: miércoles 11 de mayo de 2022
7. Participantes:
Todos los accionistas registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Al cierre de la tarde del miércoles 11 de mayo de 2022, a partir de la fecha de registro de acciones, tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas, y pueden confiar por escrito a un agente para que asista a la Junta y participe en la votación, que puede no ser necesariamente un accionista de la sociedad;
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Un testigo contratado por la empresa;
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
8. Lugar de celebración de la reunión sobre el terreno: segundo piso, bloque D, edificio 5, base de la industria del software haitiano no. 2, distrito de Nanshan, Shenzhen.
1. Lista de códigos de las propuestas de la Junta General de accionistas
Observaciones
Código de la propuesta
Puede votar
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 proyecto de ley sobre el informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
2.00 proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021
3.00 recomendación sobre el informe anual de la empresa 2021
Caso
4.00 proyecto de ley sobre el informe financiero final de la empresa 2021
5.00 sobre el plan de distribución de beneficios propuesto por la empresa para 2021
Proyecto de ley
6.00 sobre la transferencia de empresas y filiales a bancos y otras instituciones financieras en 2022
Propuesta de constitución de una línea de crédito global
7.00 renovación del nombramiento de Dahua Certified Public Accountants
Proyecto de ley del Organismo de auditoría para 2022
8.00 proyecto de ley sobre el uso de fondos propios ociosos para la gestión financiera encomendada
9.00 proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión de la divulgación de información
10.00 propuesta de revisión del sistema de trabajo de los directores independientes
Propuesta de votación acumulativa: elecciones iguales
11.00 número de candidatos a la reelección del Consejo de Administración de la empresa y nombramiento del Cuarto Consejo de Administración (3)
Proyecto de ley sobre candidatos a directores no independientes
11.01 elección del Sr. Wu taibing como director no independiente del Cuarto Consejo de Administración
11.02 elección del Sr. Sun Chun como director no independiente del Cuarto Consejo de Administración
11.03 elección del Sr. Zhu Wei como director no independiente de la cuarta Junta
12.00 número de candidatos a la reelección del Consejo de Administración de la empresa y nombramiento del Cuarto Consejo de Administración (2)
Proyecto de ley sobre candidatos a directores independientes
12.01 elección del Sr. Chen qisheng como director independiente del Cuarto Consejo de Administración
12.02 elección del Sr. Dai Yang como director independiente del cuarto período de sesiones de la Junta
13.00 sobre la elección de la Junta de supervisores de la empresa y el nombramiento del número de candidatos a la cuarta Junta de supervisores (2)
Proyecto de ley sobre candidatos a supervisores no representativos del personal
13.01 elección del Sr. Yang wenliang como supervisor no representativo del personal de la cuarta Junta de supervisores
13.02 elección del Sr. Ling Shuguang como supervisor no representativo del personal de la cuarta Junta de supervisores
2. The above – mentioned Bill has been considered and adopted by the thirty – sixth meeting of the Third Board of Directors and the thirty – Third Meeting of the Third Board of Supervisors, and the independent Directors of the company have expressed their Independent views on relevant matters.
Para más detalles, véase el 23 de abril de 2022. http://www.cn.info.com.cn. Los anuncios pertinentes divulgados en.
3. The Independent Director of the company will report his Position in this Annual Shareholder meeting. El informe anual de los directores independientes se examinará como tema de la reunión y no como proyecto de ley. El informe anual del director independiente se detalla en el 23 de abril de 2022. http://www.cn.info.com.cn. Los anuncios pertinentes divulgados en.
4. En el proyecto de ley mencionado, el proyecto de ley 11 – 13 es el proyecto de ley de votación acumulativa. Las calificaciones y la independencia de los candidatos a directores independientes sólo podrán ser objeto de votación en la Junta General de accionistas después de que la bolsa haya registrado y examinado sin objeciones.
5. De conformidad con los requisitos de los Estatutos de la sociedad, las normas de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa y las directrices no. 2 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM, La sociedad contabilizará por separado los votos de los pequeños y medianos inversores y revelará los resultados del recuento por separado a tiempo (los pequeños y medianos inversores se refieren a otros accionistas distintos de los que poseen más del 5% de las acciones de las empresas que cotizan en bolsa, individual o colectivamente).
Métodos de registro de reuniones
1. Forma de inscripción:
Registro de accionistas de personas físicas: el registro de accionistas de personas físicas debe llevar su propia tarjeta de identidad, tarjeta de cuenta de acciones y certificado de participación; El agente que esté representado en la reunión por el accionista de la persona física deberá llevar la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial autorizado (véase el anexo II) y el certificado de participación del principal al registrarse;
Registro de los accionistas de la persona jurídica: los accionistas de la persona jurídica estarán representados en la reunión por el representante legal o su representante autorizado. Si el representante legal asiste a la reunión, presentará su propia tarjeta de identidad y un certificado válido que demuestre que tiene la calificación de representante legal. Si el agente encargado asiste a la reunión, el agente presentará su tarjeta de identidad y el poder notarial escrito emitido por el representante legal de la unidad de accionistas de la persona jurídica de conformidad con la ley.
Los accionistas extranjeros podrán registrarse por carta o facsímile sobre la base de los documentos mencionados, y la Carta o facsímile se notificará al Departamento de valores de la sociedad antes de la fecha límite de inscripción (antes de las 16.00 horas del 13 de mayo de 2022) (la fecha de registro de la Carta estará sujeta al matasellos local, con indicación de ” Wondershare Technology Group Co.Ltd(300624) 2021 junta general anual de accionistas”;
La empresa no acepta el registro telefónico;
Los accionistas participantes deberán rellenar cuidadosamente el formulario de registro de la participación de los accionistas (anexo III) y presentarlo junto con los procedimientos de registro para su confirmación.
2. Tiempo de registro: 13 de mayo de 2022, 9: 00 – 11: 30 a.m.
3. Lugar de registro: Wondershare Technology Group Co.Ltd(300624) (dirección específica: 10 / F, bloque D, 5, base de la industria del software, haitiano no. 2, distrito de Nanshan, Shenzhen).
4. Datos de contacto de la reunión:
Contacto: Peng haixia
Tel.: 0891 – 6380624, 0755 – 86665000
Fax: 0891 – 6506329, 0755 – 86117737
Correo electrónico: [email protected].
Dirección de contacto: piso 10, bloque D, edificio 5, base de la industria del software haitiano no. 2, distrito de Nanshan, Shenzhen
Código postal: 518057
5. Los gastos de alimentación, alojamiento y transporte de los representantes de la Junta de accionistas serán sufragados por ellos mismos.
6. Con el fin de evitar la acumulación de personal, reducir el riesgo de infección cruzada y transmisión, se recomienda que los accionistas de la empresa voten por Internet para asistir a la Junta General de accionistas.
7. Por favor, confirme que no he estado en la zona de alto riesgo de la epidemia en los últimos 14 días y envíe la captura de pantalla de mi “Código yuekang” y “tarjeta de viaje de datos de comunicación” al buzón de correo anterior a menos de un día antes de la reunión, y cumpla con Otros requisitos para la prevención y el control de la epidemia de nuevos coronavirus en Shenzhen. Si no se cumplen los requisitos de prevención y control de la situación epidémica en Shenzhen, los accionistas y los agentes de los accionistas no pueden asistir a la reunión in situ, por favor preste atención a los riesgos. 8. El personal que asista a la reunión sobre el terreno debe llegar al lugar de la reunión en el plazo de media hora antes de la reunión, llevar una máscara facial, y llevar consigo el documento de identidad, el poder notarial y otros documentos originales para facilitar la entrada.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, la empresa proporcionará a todos los accionistas una plataforma de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para el procedimiento de votación, véase el anexo I.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 36ª reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa;
2. Resolución de la 33ª Reunión de la tercera Junta de supervisores de la empresa.
Anexo VI
Anexo I: procedimientos específicos para participar en la votación en línea
Anexo II: poder notarial
Anexo III: formulario de registro de la participación de los accionistas
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva
23 de abril de 2022
Anexo I:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. El Código de votación es “350624” y la votación se abrevia como “votación Wanxing”.
2. Rellene el voto o el número de votos electorales.
Para las propuestas de votación no acumulativa, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
Para las propuestas de votación acumulativa, indique el número de votos emitidos a un candidato. Los accionistas de una sociedad cotizada votarán dentro del límite del número de votos electorales de cada grupo de propuestas que posean; si el número de votos electorales emitidos por los accionistas supera el número de votos electorales que posean, o si el número de votos electorales emitidos por los accionistas supera el número de candidatos en las elecciones de margen, Los votos electorales emitidos por el Grupo de propuestas se considerarán nulos. Si no está de acuerdo con un candidato, puede votar por él.
Lista de los votos emitidos a los candidatos en el sistema de votación acumulativa
Presentación del número de votos emitidos a los candidatos
Voto X1 sobre el candidato a
Voto X2 sobre el candidato B
…
Total no superior al número de votos electorales de que dispone el accionista
Los votos electorales de los accionistas de cada grupo de propuestas son los siguientes:
Elección de directores no independientes
