Wondershare Technology Group Co.Ltd(300624)
Anuncio de la resolución de la 36ª reunión de la tercera Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Convocación de las reuniones de la Junta
Wondershare Technology Group Co.Ltd(300624) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) celebró la 36ª reunión del tercer Consejo de Administración (en lo sucesivo denominada “el Consejo de Administración”), esta reunión el 12 de abril de 2022 por medios de comunicación, correo electrónico y otros medios para notificar a todos los directores, la reunión se celebró el 22 de abril de 2022 en la base de la industria del software de la segunda carretera haitiano, distrito de Nanshan, Shenzhen, 5 Salas de conferencias del bloque D, piso 10, mediante la combinación de sitio y comunicación.
En la reunión deberían asistir cinco directores y cinco directores. La reunión fue presidida por el Sr. Wu taibing, Presidente de la compañía, y todos los supervisores y altos directivos de la compañía asistieron a la reunión sin derecho a voto. La convocación y celebración de esta reunión se ajustará a las disposiciones de las leyes, los reglamentos administrativos, las normas departamentales, los documentos normativos, los Estatutos de la sociedad y el reglamento interno de la Junta de directores.
Deliberaciones de la Junta
Tras el examen y la votación de todos los directores, se adoptó por unanimidad la siguiente resolución:
1. Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe anual de trabajo del Director General de la empresa 2021;
En nombre de la dirección, el Sr. Wu taibing, Director General de la empresa, resumió el trabajo de 2021. El Consejo de Administración considera que el informe de trabajo del Director General 2021 refleja de manera veraz y precisa la situación general de la gestión de la empresa en 2021: la dirección de la empresa ha aplicado efectivamente las resoluciones pertinentes de las instituciones autorizadas en 2021 y ha promovido plenamente el desarrollo empresarial de conformidad con la dirección estratégica establecida.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
2. Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021;
En 2021, el Consejo de Administración de la empresa cumplió estrictamente las leyes y reglamentos, como el derecho de sociedades y el derecho de valores, desempeñó plenamente las funciones encomendadas por los Estatutos de la empresa, aplicó seriamente las resoluciones de la Junta General de accionistas, y todos los directores cumplieron sus tareas con diligencia y diligencia. Los directores independientes, el Sr. Chen qisheng, el Sr. Dai Yang y el Sr. Huang vice versa, respectivamente, presentaron al Consejo de Administración el informe anual de declaración de funciones de los directores independientes en 2021, que se presentará en la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021.
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Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
3. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe anual de la empresa 2021 en su conjunto y su resumen;
Tras la verificación por el Consejo de Administración de la empresa, se considera que el contenido de la información que figura en el informe anual 2021 de la empresa es verdadero, exacto y completo y refleja la situación real de las operaciones de la empresa en 2021, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante.
Para más detalles, véase la publicación en la red de información sobre la marea http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados. Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
4. Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe financiero final de la empresa para 2021;
Tras deliberar, el Consejo de Administración considera que el “Informe financiero final 2021” de la empresa refleja objetiva y verdaderamente la situación financiera y los resultados de explotación de la empresa en 2021.
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La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
5. Deliberar y aprobar la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios propuesto por la empresa para 2021;
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa y los Estatutos de las empresas, y teniendo en cuenta las condiciones actuales de funcionamiento de la empresa, la distribución de los beneficios a lo largo de los años y el plan de arreglo de fondos y el plan de desarrollo para 2022, y teniendo en cuenta el desarrollo de la empresa, el plan de inversión futuro y los intereses de los accionistas, el Consejo de Administración de la empresa formula el plan de distribución de beneficios para 2021, a saber: no se distribuirán dividendos en efectivo y No se entregarán acciones rojas. Los beneficios no distribuidos se arrastrarán al año siguiente.
The Independent Director of the company expressed a agreed Independent Opinion on this.
Para más detalles, véase la publicación en la red de información sobre la marea http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados. Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
6. Examinar y aprobar la propuesta sobre la “Declaración Especial sobre la ocupación de fondos por los accionistas controladores y otras partes vinculadas de la sociedad”
Tras deliberar, en 2021 la empresa no tenía ninguna situación en la que los accionistas mayoritarios y otras partes vinculadas ocuparan ilegalmente los fondos de la empresa, ni proporcionaran directa o indirectamente fondos a los accionistas mayoritarios y otras partes vinculadas para su uso.
The Independent Director of the company expressed the independent opinion that agreed, Dahua CPA firm (Special general Partnership) issued Special Auditing note.
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7. Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021;
El Consejo de Administración de la empresa considera que la empresa ha establecido un sistema sólido de control interno de acuerdo con sus propias características de funcionamiento y factores de riesgo, y que el sistema de control interno de la empresa tiene una fuerte pertinencia, racionalidad y eficacia, y se ha llevado a cabo y aplicado mejor, puede proporcionar una garantía razonable para la preparación de Estados financieros verdaderos y justos, y puede garantizar el funcionamiento saludable de las actividades comerciales de la empresa y el control de los riesgos de funcionamiento.
The Independent Director of the company expressed its agreed Independent Opinion, and the recommendation Institution of the company issued its Verification opinion. Para más detalles, véase la publicación en la red de información sobre la marea http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados. Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
8. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe especial de la empresa sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021;
La empresa preparó el “Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021” sobre el uso de los fondos recaudados, y Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership) auditó el informe anterior preparado por la empresa y emitió un informe de verificación, y la organización patrocinadora de la empresa emitió una opinión de verificación.
The Independent Director of the company expressed a agreed Independent Opinion on this.
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9. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la aplicación de la línea de crédito global a los bancos y otras instituciones financieras por las empresas y sus filiales en 2022;
Con el fin de satisfacer las necesidades de capital de la operación y el desarrollo de la empresa, la empresa y sus filiales (incluidas las filiales de todos los niveles incluidas en los estados consolidados de la empresa) tienen la intención de solicitar a los bancos, las empresas de arrendamiento financiero y otras instituciones financieras pertinentes una línea de crédito global no superior a 500 millones de yuan, la cantidad final estará sujeta a la línea de crédito realmente aprobada por las instituciones financieras, y el período de crédito expirará en la fecha de la próxima junta general anual de accionistas. Tras el examen, los directores participantes consideraron que el contenido y los procedimientos de examen de esta cuestión se ajustaban a las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos, documentos normativos y los Estatutos de la sociedad, y que no constituían un perjuicio para los intereses de la sociedad y otros accionistas.
The Independent Director of the company expressed a agreed Independent Opinion on this.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
10. Examen y aprobación de la propuesta sobre la renovación del nombramiento de Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría para 2022;
Tras deliberar, el Consejo de Administración consideró que Dahua Accountants firm (Special general Partnership) en la auditoría anual anterior de la empresa, de conformidad con las normas de práctica independiente, había emitido diversos informes profesionales para la empresa, cuyo contenido era objetivo e imparcial, y había convenido en que la empresa renovara el nombramiento de Dahua Accountants Firm (Special general Partnership) como organismo de auditoría de la empresa para 2022.
The Independent Director of the company expressed the independent opinion that was approved and agreed before.
Para más detalles, véase la publicación en la red de información sobre la marea http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados. Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
11. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el uso de fondos propios ociosos para la financiación por encargo;
Con el fin de mejorar la eficiencia en el uso de los fondos propios ociosos de la empresa, la empresa utiliza fondos propios ociosos no superiores a 500 millones de yuan para llevar a cabo la gestión de las finanzas confiadas a fin de comprar productos financieros de bajo riesgo con alta seguridad y buena liquidez, a condición de que no afecten a las necesidades diarias de funcionamiento de los fondos y a la seguridad de los fondos, a las necesidades diarias de rotación de los fondos y al funcionamiento normal de las principales empresas. Obtener un mayor rendimiento de la inversión para las empresas y los accionistas. El período de inversión es el período comprendido entre la deliberación y aprobación de la Junta General de accionistas y la fecha de celebración de la Junta General de accionistas del año siguiente, y la empresa puede utilizar continuamente los fondos propios ociosos dentro de los límites y plazos mencionados.
The Independent Director of the company expressed its agreed Independent opinion; El patrocinador de la empresa emitió una opinión de verificación. Para más detalles, véase la publicación en la red de información sobre la marea http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados. Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
12. Examen y aprobación de la “propuesta sobre la elección de un nuevo Consejo de Administración de la empresa y el nombramiento de candidatos a directores no independientes para el Cuarto Consejo de Administración”
Dado que el mandato del tercer Consejo de Administración ha expirado, de conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos, documentos normativos y los Estatutos de la sociedad, y tras el examen del Comité de nombramientos de la sociedad, el tercer Consejo de Administración de la sociedad nombró al Sr. Wu taibing, al Sr. Sun Chun y al Sr. Zhu Wei candidatos a directores no independientes para el Cuarto Consejo de Administración de la sociedad. El mandato de los directores no independientes del Cuarto Consejo de Administración de la empresa será de tres años a partir de la fecha de la elección y aprobación de la Junta General de accionistas de 2021.
1. Nominar al Sr. Wu taibing como director no independiente del Cuarto Consejo de Administración de la empresa;
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
2. Nominar al Sr. Sun Chun como candidato a director no independiente para el Cuarto Consejo de Administración de la empresa;
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
3. Nombrar al Sr. Zhu Wei Director no independiente para el Cuarto Consejo de Administración de la empresa;
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
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La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
13. Examen y aprobación de la propuesta sobre la elección de un nuevo Consejo de Administración de la empresa y el nombramiento de un candidato a director independiente para el Cuarto Consejo de Administración
Dado que el mandato del tercer Consejo de Administración de la empresa ha expirado, de conformidad con las leyes, reglamentos, documentos normativos y los estatutos pertinentes de la empresa, tras el examen del Comité de nombramientos de la empresa, el tercer Consejo de Administración de la empresa nombró al Sr. Chen qisheng y al Sr. Dai Yang como candidatos a directores independientes para el Cuarto Consejo de Administración de la empresa. El mandato del director independiente del Cuarto Consejo de Administración de la empresa será de tres años a partir de la fecha de la elección y aprobación de la junta general anual de accionistas de la empresa 2021.
El resultado de la votación punto por punto es el siguiente:
1. Nominar al Sr. Chen qisheng como candidato a director independiente para el Cuarto Consejo de Administración de la empresa;
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
2. Nominar al Sr. Dai Yang como candidato a director independiente del Cuarto Consejo de Administración de la empresa;
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
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La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
14. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la concesión de acciones restringidas de la categoría II a las que no se ha atribuido la parte anulada, de conformidad con las disposiciones pertinentes de las medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa, el plan de incentivos de acciones restringidas de 2021 (Proyecto) de la empresa y las medidas de gestión para la evaluación de la aplicación del plan de incentivos de acciones restringidas de 2021, as í como la autorización de la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2021; Debido a que 46 sujetos de incentivos se han ido por razones personales y no se ajustan a las disposiciones del plan de incentivos de la empresa sobre los sujetos de incentivos, el Consejo de Administración ha examinado y decidido revocar sus 1718 millones de acciones restringidas concedidas pero no asignadas. Debido a que la empresa no ha alcanzado el objetivo de evaluación del desempeño prescrito en 2021 y a que las condiciones de atribución del primer período de atribución no se han cumplido, el Consejo de Administración de la empresa ha decidido invalidar 724000 acciones restringidas que no pueden ser atribuidas a 203 sujetos de incentivos en el primer período de atribución. El número total de acciones restringidas que deben anularse asciende a 2.442 millones.
The Independent Director of the company expressed a agreed Independent Opinion on this.
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15. Examen y aprobación de la propuesta sobre la cancelación de la concesión de reservas de acciones restringidas al plan de incentivos para las acciones restringidas 2021
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del plan de incentivos de acciones restringidas 2021 de la empresa, debido a que la parte reservada del plan de incentivos de la empresa está a punto de superar el período de validez de 12 meses, la empresa todavía no ha confirmado los posibles objetivos de incentivos de la parte reservada de los derechos e intereses, y ha decidido cancelar 1 millón de acciones restringidas concedidas.
El director independiente de la empresa
