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La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Anuncio de la resolución de la 33ª Reunión de la tercera Junta de supervisores
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La 33ª Reunión de la tercera Junta de supervisores (en lo sucesivo denominada “la Junta de supervisores”) se celebró el 22 de abril de 2022 en la Sala de conferencias de 10 pisos, bloque D, edificio 5, base de la industria del software de Haitian Road, distrito de Nanshan, Shenzhen, mediante notificación a todos Los supervisores mediante comunicación y correo electrónico. La reunión fue presidida por el Sr. Yang wenliang, Presidente de la Junta de supervisores. En esta reunión participarán tres supervisores de votación y tres supervisores de votación. La convocación, celebración y votación de esta reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y a otras leyes, reglamentos y estatutos pertinentes.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
Tras el examen y la votación de todos los supervisores, se adoptó por unanimidad la siguiente resolución:
1. Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe anual de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021;
Tras la verificación, la Junta de supervisores considera que todos los supervisores cumplen estrictamente los requisitos pertinentes del derecho de sociedades, los Estatutos de la sociedad y las normas de procedimiento de la Junta de supervisores, cumplen escrupulosamente sus obligaciones, son diligentes y ejercen sus funciones de conformidad con la ley, protegen los derechos e intereses de los accionistas, los intereses de la empresa y los derechos e intereses legítimos de los empleados, y que el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021 refleja la situación de trabajo de la Junta de supervisores en 2021 de manera veraz, precisa y completa.
Para más detalles, véase la publicación en la red de información sobre la marea http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados. Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
2. Examinar y aprobar la propuesta sobre el texto completo y el resumen del informe anual de la empresa 2021;
Tras deliberar, la Junta de supervisores considera que el procedimiento para que el Consejo de Administración prepare y examine el texto completo y el resumen del informe anual 2021 de la empresa se ajusta a las disposiciones de las leyes, los reglamentos administrativos y la c
Para más detalles, véase la publicación en la red de información sobre la marea http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados. Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
3. Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe financiero final de la empresa para 2021;
Tras deliberar, la Junta de supervisores considera que el informe financiero final de 2021 refleja objetiva y verdaderamente la situación financiera y los resultados de explotación de 2021.
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La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
4. Deliberar y aprobar la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios propuesto por la empresa para 2021;
La Junta de supervisores considera que el plan de distribución de beneficios propuesto por la empresa para 2021 se basa en la situación real de funcionamiento y en el plan de desarrollo futuro, sin perjuicio de los intereses de la empresa y otros accionistas, especialmente los accionistas minoritarios, y que el plan de distribución de beneficios se ajusta a la política de distribución de beneficios estipulada en el derecho de sociedades, los Estatutos de la empresa y el plan de retorno de los accionistas para los próximos tres años (2020 – 2022), y tiene legitimidad. Cumplimiento y racionalidad. Por lo tanto, estamos de acuerdo con la propuesta de la Junta de no distribuir beneficios para 2021.
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La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
5. Examinar y aprobar la propuesta sobre la “Declaración Especial sobre la ocupación de fondos por los accionistas controladores y otras partes vinculadas de la sociedad”
Tras la verificación, la Junta de supervisores considera que la “Declaración Especial sobre la ocupación de fondos por los accionistas controladores y otras partes vinculadas” de la empresa refleja fielmente la situación real de la empresa, que en 2021 los accionistas controladores no ocuparon los fondos de la empresa, que las transacciones comerciales entre la empresa y sus filiales Se ajustaron a las necesidades normales de funcionamiento de la empresa y que las transacciones conexas se ajustaron a los principios de equidad objetiva, igualdad, voluntariedad y beneficio mutuo. El procedimiento de votación es legal y eficaz.
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6. Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021;
La Junta de supervisores considera que el informe anual de autoevaluación del control interno 2021 de la empresa refleja fielmente las necesidades de desarrollo de la empresa y que la empresa debe seguir profundizando la gestión y perfeccionando el sistema de control interno para satisfacer las necesidades de desarrollo de la empresa y las leyes y reglamentos nacionales pertinentes.
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7. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe especial de la empresa sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021;
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el “Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021”, preparado por el Consejo de Administración de la empresa, cumple los requisitos de las “Directrices de autorregulación no. 2 de la bolsa de Shenzhen sobre la supervisión de las empresas que cotizan en Bolsa – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM” y las “medidas administrativas para la utilización de los fondos recaudados” de la empresa, y refleja fielmente el uso y la gestión de los fondos recaudados por la empresa hasta el 31 de diciembre de 2021. No hay uso ilegal de los fondos recaudados ni daños a los intereses de los accionistas.
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8. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría para 2022;
Tras deliberar, la Junta de supervisores considera que Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership) es ahora la institución de auditoría de la empresa para 2021, que puede llevar a cabo la labor de auditoría de conformidad con las disposiciones pertinentes del Estado y los requisitos de las normas de práctica de la CPA y emitir opiniones de auditoría de manera independiente y objetiva.
Acuerda seguir contratando a Dahua Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría financiera de la empresa para 2022.
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La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
9. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el uso de fondos propios ociosos para la financiación por encargo;
Tras deliberar, la Junta de supervisores considera que el uso de los fondos propios ociosos por la empresa para la gestión de las finanzas confiadas se lleva a cabo sin afectar a la producción y el funcionamiento normales de la empresa, y que los procedimientos de adopción de decisiones en materia de inversiones cumplen los requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes, lo que contribuye a mejorar la eficiencia del uso de los fondos de la empresa. Por lo tanto, todos los supervisores están de acuerdo en que la empresa utilice fondos propios ociosos para confiar la gestión financiera. El período de inversión es el período comprendido entre la deliberación y aprobación de la Junta General de accionistas y la fecha de celebración de la Junta General de accionistas del año siguiente, y la empresa puede utilizar continuamente los fondos propios ociosos dentro de los límites y plazos mencionados.
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La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
10. Examen y aprobación de la propuesta sobre la elección de la Junta de supervisores de la empresa y el nombramiento de candidatos para la cuarta Junta de supervisores que representen a los no empleados
El mandato de la tercera Junta de supervisores de la empresa ha expirado y, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la empresa, se procederá a la elección de la Junta de supervisores. La cuarta Junta de supervisores está integrada por tres supervisores, entre ellos un supervisor representativo de los trabajadores y dos supervisores representativos de los no trabajadores. La Junta de supervisores de la empresa nombró al Sr. Yang wenliang y al Sr. Ling Shuguang como candidatos para la cuarta Junta de supervisores de la empresa.
Después de que los dos candidatos anteriores sean examinados y aprobados por la junta general anual de accionistas de la empresa 2021, formarán la cuarta Junta de supervisores junto con los representantes de los empleados elegidos por la Junta General de representantes de los empleados. El mandato de la cuarta Junta de supervisores de la empresa será de tres años, contados a partir de la fecha de su examen y aprobación en la junta general anual de accionistas de 2021.
El resultado de la votación punto por punto es el siguiente:
1. Nombrar al Sr. Yang wenliang candidato a supervisor no asalariado de la cuarta Junta de supervisores de la empresa;
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
2. Nominar al Sr. Ling Shuguang como candidato a supervisor no asalariado para la cuarta Junta de supervisores de la empresa;
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
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11. Examen y aprobación de la “parte inválida ha sido concedida a las acciones restringidas de la segunda categoría que aún no han sido atribuidas” después de la revisión, la Junta de supervisores considera que: parte del objeto de incentivo ha dejado de trabajar, no tiene la calificación de objeto de incentivo, la empresa ha anulado sus acciones restringidas concedidas pero no atribuidas. Las acciones restringidas que no puedan pertenecer al primer período de atribución del plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa 2021 se cancelarán de conformidad con las leyes, reglamentos, documentos normativos y las disposiciones pertinentes del plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa 2021 (proyecto). Por consiguiente, la Junta de supervisores está de acuerdo en que la sociedad anulará las acciones restringidas de la categoría II que no se hayan adjudicado.
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12. Examen y aprobación de la propuesta sobre la cancelación de la concesión de reservas de acciones restringidas al plan de incentivos para las acciones restringidas 2021
Tras la verificación, la Junta de supervisores considera que la cancelación de la concesión de acciones restringidas reservadas en el plan de incentivos de acciones restringidas de 2021 se ajusta a las disposiciones pertinentes de las medidas de gestión de los incentivos de acciones de las empresas que cotizan en bolsa y el plan de incentivos de acciones restringidas de 2021 (proyecto). Sin perjuicio de la estructura del capital social de la empresa, de la situación financiera y de los resultados de las operaciones de la empresa, ni de la diligencia debida del equipo directivo de la empresa, la Junta de supervisores acordó cancelar la concesión de 1 millón de acciones restringidas reservadas en el plan de incentivos de acciones restringidas de la Empresa para 2021.
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13. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe de la empresa correspondiente al primer trimestre de 2022;
Tras deliberar, la Junta de supervisores considera que el procedimiento para que el Consejo de Administración prepare y examine el informe del primer trimestre de 2022 de la empresa se ajusta a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la c
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Documentos de referencia
1. Resolución de la 33ª Reunión de la tercera Junta de supervisores de la empresa.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores
23 de abril de 2022
