Wondershare Technology Group Co.Ltd(300624)
Informe anual de los directores independientes 2021 (Chen qisheng)
Los accionistas y sus representantes:
Como director independiente de Wondershare Technology Group Co.Ltd(300624) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), de conformidad con las disposiciones y requisitos del derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas relativas a los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices no. 2 de la bolsa de Shenzhen sobre La autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa, el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM, los Estatutos de la empresa, el sistema de trabajo de los directores independientes y otras leyes, reglamentos y normas pertinentes, en 2021 trabajaré de buena fe, Cumplir diligentemente las responsabilidades de los directores independientes, asistir a las reuniones pertinentes a tiempo, examinar cuidadosamente las propuestas del Consejo de Administración, expresar opiniones independientes objetivas y prudentes sobre todas las cuestiones de la empresa y salvaguardar activamente los intereses generales de la empresa y los intereses legítimos de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. El informe sobre mi desempeño en 2021 es el siguiente:
Asistencia al período de sesiones
En 2021, en una actitud diligente y concienzuda, participé activamente en las reuniones de la empresa, ejerciendo el derecho de voto de manera discreta e independiente, examinando cuidadosamente las diversas propuestas de la Junta y votando a favor de ellas, sin que hubiera objeciones. En 2021 asistí a la reunión de la siguiente manera:
Durante el período de que se informa, los directores que asistan in situ a las reuniones del Consejo de Administración encomendadas por los directores en ausencia de los directores por medios de comunicación asistirán a las reuniones del Consejo de Administración dos veces consecutivas a la Junta General de accionistas
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Situación de la opinión independiente
De conformidad con las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad, el sistema de trabajo de los directores independientes y otras leyes y reglamentos, se emitieron opiniones de aprobación previa y opiniones independientes sobre las siguientes cuestiones, como se indica a continuación:
Contenido de la opinión independiente sobre los períodos de sesiones relacionados con el tiempo
Dictamen independiente del tercer Consejo de Administración sobre la realización de Operaciones de derivados de divisas
23ª reunión
1. Opiniones independientes sobre el plan de incentivos restrictivos de acciones 2021 y el resumen del tercer Consejo de Administración 2021.4.9
2. Opiniones independientes sobre la Ciencia y la racionalidad de los índices establecidos en el plan de incentivos restrictivos de acciones de la empresa en 2021
1. Opiniones de aprobación previa y opiniones independientes sobre la renovación del nombramiento de Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership) como entidad de auditoría para 2021
2. Opiniones independientes sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2020
3. Notas especiales y opiniones independientes sobre la ocupación de los fondos de la empresa por los accionistas controladores, los controladores reales y otras partes vinculadas y la garantía externa de la empresa
4. Opiniones independientes sobre el informe de autoevaluación del control interno de la empresa en 2020
Dictamen independiente sobre el informe de la 25ª reunión especial del tercer Consejo de Administración sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados de la empresa en 2020
6. Opiniones independientes sobre el informe anterior sobre la utilización de los fondos recaudados por la empresa
7. Opiniones independientes sobre la aplicación de la línea de crédito global a los bancos y otras instituciones financieras por las empresas y sus filiales en 2020
8. Opiniones independientes sobre el uso continuo de los fondos propios ociosos para la gestión del efectivo
10. Opiniones independientes sobre la elección de los directores no independientes de la empresa
11. Opiniones independientes sobre la elección del director independiente de la empresa
1. Observaciones finales de la tercera Junta de Síndicos
2. Opiniones independientes sobre la primera concesión de acciones restringidas para 2021 a los beneficiarios de incentivos
1. Opiniones independientes sobre el plan específico para seguir aclarando la emisión de bonos convertibles de sociedades por una empresa a un objetivo específico
2. Dictámenes del tercer Consejo de Administración
3. Opiniones independientes sobre la apertura por la empresa de una cuenta especial para recaudar fondos mediante la emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no específicos y la firma de un acuerdo de supervisión para recaudar fondos
4. Opiniones independientes sobre la adquisición en efectivo del 72,44% de las acciones de Hangzhou gexiang Technology Co., Ltd.
1. Opiniones independientes sobre la retirada de tierras y la concesión de la parte del plan de incentivos restrictivos de acciones de la empresa en 2018
2. Opiniones independientes sobre el aumento del uso de parte de los fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo
Opinión independiente sobre el uso de bonos convertibles para recaudar fondos en lugar de aportaciones anticipadas
1. Opiniones independientes sobre el informe especial de la empresa sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021
2. Notas especiales y opiniones independientes sobre la ocupación de los fondos de la empresa por los accionistas controladores, los controladores reales y otras partes vinculadas y la garantía externa de la empresa
Opinión independiente sobre el ajuste del precio de ejercicio de las opciones de compra de acciones concedidas por primera vez en el plan de incentivos de opciones de compra de acciones de 2020 y la cancelación de algunas de las opciones de compra de acciones concedidas
4. Opiniones independientes sobre la cancelación de algunas opciones de acciones reservadas en el plan de incentivos de opciones de acciones de 2020
5. Opiniones independientes sobre los logros de las condiciones de ejercicio en el primer período de ejercicio del plan de incentivos de opciones sobre acciones en 2020
Dictamen independiente del tercer Consejo de Administración sobre la firma del segundo acuerdo complementario de la 32ª Reunión de Shenzhen yitu software Co., Ltd.
1. Opiniones independientes sobre la primera concesión del plan de incentivos restrictivos de acciones de la empresa en 2018
2. Opiniones independientes sobre el ajuste del precio de recompra, la cantidad de recompra y la recompra y cancelación de algunas acciones restringidas del plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa en 2018
Desempeño de las funciones del Comité Especial
El Consejo de Administración de la empresa está integrado por cuatro miembros especiales, a saber, el Comité de estrategia, el Comité de remuneración y evaluación, el Comité de auditoría y el Comité de nombramientos.
Como Presidente del Comité de auditoría, Presidente del Comité de nombramientos, miembro del Comité de remuneración y evaluación, miembro del Comité de estrategia, en 2021, de conformidad con los Estatutos de la sociedad, el reglamento interno del Consejo de Administración y el reglamento interno de los comités profesionales y otras disposiciones pertinentes, desempeñé las funciones de los Miembros de los comités especiales.
1. Estado de trabajo del Comité de auditoría: durante su mandato, la empresa convocó cuatro comités de auditoría, que yo mismo, como coordinador del Comité de auditoría, presidió y celebró reuniones sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa, la labor del Departamento de auditoría interna y el control interno, el almacenamiento y la Utilización de los fondos recaudados en 2020 y el uso de los fondos recaudados anteriormente, y propuso que Dahua Accountants (Special general Partnership) fuera la institución de auditoría de la empresa para 2021; El informe periódico y el informe trimestral (informe anual 2020, primer informe trimestral 2021, informe semestral 2021, tercer informe trimestral 2021), el negocio de derivados de divisas y otras cuestiones emitieron opiniones de examen pertinentes, la situación financiera de la empresa y el funcionamiento de una orientación y supervisión eficaces.
2. Labor del Comité de nombramientos: durante su mandato, la empresa convocó dos comités de nombramientos, y yo mismo, como coordinador del Comité de nombramientos, presidí la reunión y expresé las opiniones de examen pertinentes sobre cuestiones como la elección de directores independientes y no independientes y el nombramiento de altos directivos de la empresa, y seguí prestando atención a la selección de altos directivos a fin de mejorar el nivel de gestión de la empresa.
3. Condiciones de trabajo del Comité de remuneración y evaluación: durante su mandato, la empresa convocó cinco comités de remuneración y evaluación, como miembro del Comité de remuneración y evaluación, para la empresa 2021, el plan de incentivos limitados a las acciones (proyecto) y la concesión, el ajuste; En 2018, las acciones restringidas de la empresa se adjudicaron por primera vez a la tercera fase y la retirada de tierras se adjudicó por segunda vez a la liberación de las ventas restringidas y a la cancelación de la recompra; La empresa ajustó el precio de la primera concesión de opciones en 2020 y los logros de las condiciones de ejercicio de la primera concesión de opciones en el primer período de ejercicio, y emitió dictámenes de examen pertinentes para desempeñar eficazmente las funciones profesionales del Comité de remuneración y evaluación.
4. Labor del Comité de estrategia: durante su mandato, la empresa convocó un Comité de estrategia una vez. Como miembro del Comité de estrategia, expresé opiniones de examen pertinentes sobre la adquisición de acciones de Hangzhou gexiang Science and Technology Co., Ltd. En efectivo por la empresa, as í como sobre cuestiones relacionadas con la emisión de bonos convertibles por la empresa a objetos no específicos y la inclusión en la lista del Banco de desarrollo, y desempeñé eficazmente las funciones profesionales del Comité de estrategia.
Inspección in situ de la empresa
En 2021, usé el tiempo para asistir a las reuniones del Consejo de Administración, la Junta General de accionistas y otras reuniones de la empresa para llevar a cabo una serie de visitas sobre el terreno, centrándose en el funcionamiento de la empresa, la situación financiera, la mejora y aplicación del control interno, la aplicación de las resoluciones del Consejo de Administración, la recaudación de fondos y el progreso del proyecto. Comunicarse con los directores, supervisores, secretarios del Consejo de Administración y otros altos directivos pertinentes de la empresa, obtener información oportuna sobre la adopción de decisiones y el progreso de las cuestiones importantes de la empresa, y hacer sugerencias activas sobre el funcionamiento y la gestión de la empresa. Prestar atención al entorno empresarial externo de la empresa y a la influencia de los cambios en las condiciones del mercado en la empresa, as í como a los informes pertinentes de los medios de comunicación y la red a la empresa, comprender la dinámica de las operaciones de la empresa.
Labor realizada para proteger los derechos e intereses de los inversores
Desempeño de las funciones de director independiente
De conformidad con las “Directrices sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa” y las “condiciones de empleo” establecidas en los estatutos, no he ocupado ningún cargo en la empresa que no sea un director independiente, ni hay otras circunstancias que afecten a la independencia de los directores independientes.
El autor supervisa y verifica eficazmente la divulgación de información de la empresa, garantiza la autenticidad, exactitud, exhaustividad y puntualidad del contenido de la divulgación de información de la empresa, garantiza que todos los accionistas tengan igualdad de acceso a la información, insta a la empresa a fortalecer la divulgación voluntaria de información y protege eficazmente los derechos e intereses legítimos de los accionistas. Ayudar a la empresa a promover la construcción de Relaciones con los inversores, promover la comunicación benigna entre la empresa y los inversores, hacer que la empresa comprenda las necesidades de los accionistas minoritarios, profundizar la comprensión y la identificación de los inversores con la empresa.
Ii) Protección de los derechos e intereses legítimos de los inversores
En cuanto a las cuestiones importantes de la deliberación y la adopción de decisiones del Consejo de Administración de la empresa, solicito a la empresa que proporcione la información pertinente de antemano para llevar a cabo una auditoría cuidadosa, cuando sea necesario a los departamentos y el personal pertinentes de la empresa, sobre esta base, el uso de sus propios conocimientos especializados, el ejercicio independiente, objetivo y prudente del derecho de voto, la promoción de la Ciencia y la objetividad de la adopción de decisiones del Consejo de Administración, la protección activa de los derechos e intereses legítimos de la empresa y los accionistas.
Capacitación y aprendizaje
Como director independiente, participo activamente en diversas actividades de capacitación organizadas por la empresa, reforzando constantemente el estudio de las leyes y reglamentos pertinentes, profundizando la comprensión de las leyes y reglamentos pertinentes, en particular los relativos a la regulación de la estructura de gobierno corporativo y la protección de los derechos e intereses de los accionistas, a fin de mejorar la capacidad de protección de los intereses de la empresa y los inversores y formar una conciencia consciente de la protección de los derechos e intereses de los accionistas.
Otros trabajos
1. Año en curso
