Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385)
Informe anual de los directores independientes 2021
Los accionistas y sus representantes:
Como director independiente de Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), durante el período de mi mandato, ejercí concienzudamente su derecho, desempeñé sus funciones de conformidad con la Ley de sociedades, la Ley de valores, la orientación sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes y reglamentos, as í como los estatutos y el sistema de trabajo de los directores independientes, y asistí activamente a las reuniones pertinentes de la empresa en 2021. Examinar cuidadosamente las diversas propuestas del Consejo de Administración y expresar opiniones independientes sobre las cuestiones pertinentes de la empresa, cumplir concienzudamente las obligaciones y responsabilidades de los directores independientes, desempeñar plenamente el papel de los directores independientes y salvaguardar el funcionamiento normalizado de la empresa y los intereses de todos los accionistas, especialmente los accionistas públicos. El desempeño de mis funciones en 2021 se describe a continuación:
Asistencia al período de sesiones
En 2021, participé activamente en el Consejo de Administración y en la Junta General de accionistas de la empresa con diligencia y diligencia, y examiné estrictamente los procedimientos de la reunión, examiné cuidadosamente los materiales pertinentes de la reunión, participé activamente en el debate de los temas y desempeñé un papel positivo en el funcionamiento normal de la Junta y En la adopción de decisiones correctas y científicas. La asistencia de los directores independientes a los períodos de sesiones en 2021 fue la siguiente:
Número de ausencias delegadas número de ausencias asistencia personal a la reunión
Número de reuniones de la Junta en 202116
Wang liyan director independiente 16 0 no
Número de reuniones de la Junta General de accionistas en 2021 8
Wang liyan director independiente 0 0 0 no
1. No hay objeciones a las propuestas del Consejo de Administración ni a otros asuntos de la empresa;
2. Votó a favor de las propuestas pertinentes examinadas en cada reunión de la Junta;
Opiniones independientes sobre las reuniones del Consejo de Administración de la empresa
1. En la 14ª reunión de la Quinta Junta de Síndicos, celebrada el 21 de enero de 2021, se emitieron opiniones independientes sobre cuestiones relativas a la autorización continua de las filiales para proporcionar garantías a los clientes y opiniones independientes sobre cuestiones relativas a las garantías y las transacciones conexas para las empresas que cotizan en bolsa.
2. En la 15ª reunión de la Quinta Junta de Síndicos, celebrada el 7 de febrero de 2021, se emitió una opinión independiente sobre la cuestión de la conducta.
3. En la 16ª reunión del quinto Consejo de Administración, celebrada el 19 de marzo de 2021, se emitieron opiniones independientes sobre cuestiones relativas a la cobertura de futuros de productos básicos.
4. En la 17ª reunión del quinto Consejo de Administración, celebrada el 19 de abril de 2021, se emitieron las opiniones independientes sobre el plan de distribución de beneficios para 2020, las opiniones independientes sobre el informe de autoevaluación del control interno, la nota especial y las opiniones independientes sobre la ocupación de los fondos de la empresa por Los accionistas controladores y otras partes vinculadas, la garantía externa de la empresa, las opiniones independientes sobre la delegación parcial de autoridad al Presidente de la Junta Directiva de la empresa, Dictamen independiente sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría en 2021, dictamen independiente sobre la utilización continua de los fondos propios ociosos para la compra de productos financieros de bajo riesgo, dictamen independiente sobre el reconocimiento previo y la aprobación de las operaciones de garantía y las transacciones conexas para las empresas que cotizan en bolsa y dictamen independiente sobre la previsión de la cantidad de garantía para las empresas y las filiales que cotizan en bolsa.
5. En la 19ª reunión del quinto Consejo de Administración, celebrada el 20 de mayo de 2021, se emitió la opinión independiente sobre el nombramiento del Presidente Ejecutivo de la empresa.
6. En la 20ª reunión del quinto Consejo de Administración, celebrada el 4 de junio de 2021, se emitió una opinión independiente sobre el nombramiento del Presidente Ejecutivo de la empresa.
7. En la 21ª reunión de la Quinta Junta de Síndicos, celebrada el 6 de julio de 2021, se emitieron opiniones independientes sobre el establecimiento del Fondo de inversión de capital de Beijing Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385)
8. En la 22ª reunión del quinto período de sesiones de la Junta, celebrada el 11 de agosto de 2021, se publicaron las opiniones independientes sobre la dimisión del Sr. Zhang lizhong como Presidente y la elección del Vicepresidente, las opiniones independientes sobre el nombramiento del Presidente, las opiniones independientes sobre la adición de directores y las opiniones independientes sobre la adición de directores independientes.
9. En la 23ª reunión del quinto Consejo de Administración, celebrada el 22 de agosto de 2021, se emitieron opiniones independientes sobre la ocupación de los fondos de la empresa por los accionistas controladores y otras partes vinculadas durante el período de presentación de informes semestral de 2021 y las cuestiones relativas a la garantía externa de la empresa.
10. En la 24ª reunión del quinto Consejo de Administración, celebrada el 8 de septiembre de 2021, se emitieron opiniones independientes sobre cuestiones relativas al plan de incentivos de capital y sobre la ampliación de capital y la transferencia de algunas acciones y transacciones conexas a la filial controladora Mongolia Interior yiyingmei Dairy Co., Ltd.
11. En la 25ª reunión de la Quinta Junta de Síndicos, celebrada el 9 de octubre de 2021, se emitieron opiniones independientes sobre el reconocimiento previo y la opinión independiente sobre cuestiones relacionadas con la garantía y las transacciones conexas para las empresas que cotizan en bolsa y sobre la elección de directores independientes.
12. En la 27ª reunión de la Quinta Junta de Síndicos, celebrada el 25 de octubre de 2021, se emitieron opiniones independientes sobre el ajuste de la lista de objetivos de incentivos y la cantidad de subvenciones del plan de incentivos de acciones restringidas de 2021 y sobre la concesión de acciones restringidas a los objetivos de incentivos del plan de incentivos de acciones restringidas de 2021. 13. En la 28ª reunión provisional del quinto Consejo de Administración, celebrada el 31 de octubre de 2021, se examinaron la aprobación previa y las opiniones independientes sobre la cuestión de la ampliación de capital de la filial de propiedad total dayuji a la sociedad anónima Heilongjiang Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385) \ 14. En la 29ª reunión del quinto Consejo de Administración, celebrada el 22 de noviembre de 2021, se publicaron las opiniones independientes sobre la ampliación de capital y las transacciones conexas de la filial de propiedad total Beijing Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385)
Investigación sobre el terreno de la empresa
En 2021, hice muchas visitas sobre el terreno a la empresa para conocer la situación de la producción y el funcionamiento, el control interno y la situación financiera de la empresa; Mantener un estrecho contacto con otros directores, ejecutivos y personal relacionado de la empresa, conocer oportunamente el progreso de las principales cuestiones de la empresa, prestar atención al entorno externo y a la influencia de los cambios del mercado en la empresa, y hacer sugerencias activas para el funcionamiento y la gestión de la empresa.
Otras actividades realizadas para proteger los derechos e intereses de los inversores
1. Seguir prestando atención a la divulgación de información de la empresa, de manera que la empresa pueda completar la divulgación de información de manera veraz, exacta, oportuna y completa, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, como las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de acciones y las medidas de Gestión de la divulgación de información de la empresa.
2. Supervisar e inspeccionar la gobernanza empresarial y la gestión empresarial. A través de la verificación, la empresa ha establecido un sistema de control interno más perfecto y puede ser implementado eficazmente. El informe de autoevaluación del control interno de la empresa refleja la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa de manera realista y objetiva, y el control interno de la empresa es eficaz.
3. Como miembro del Comité de auditoría del Consejo de Administración y del Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración, en 2021 participé activamente en las reuniones pertinentes convocadas por el Comité de auditoría y el Comité de remuneración y evaluación, convoqué y presidió las reuniones del Comité de auditoría, desempeñé eficazmente las funciones del Director, normalicé El funcionamiento de la empresa y mejoré el control interno.
Capacitación y aprendizaje
Desde que asumió el cargo de director independiente, ha prestado gran atención al estudio de las leyes, reglamentos y normas más recientes, ha profundizado el conocimiento y la comprensión de las leyes y reglamentos pertinentes, en particular los relativos a la regulación de la estructura de gobierno corporativo y la protección de los derechos e intereses de los accionistas públicos, ha participado activamente en la capacitación conexa organizada por la empresa de diversas maneras, ha comprendido mejor los diversos sistemas de gestión de las empresas que cotizan en bolsa y ha mejorado constantemente su capacidad para desempeñar sus funciones. Formar una conciencia consciente de la protección de los derechos e intereses de los accionistas públicos, proporcionar mejores opiniones y sugerencias para la toma de decisiones científicas y la prevención de riesgos de la empresa, y promover el funcionamiento normal de la empresa.
Mis datos de contacto
Correo electrónico: [email protected].
Otros trabajos
1. No se ha propuesto convocar una Junta de Síndicos;
2. No se propone contratar o despedir a ninguna empresa contable;
3. No se contrató a ningún órgano de auditoría externa ni a ningún órgano asesor independiente.
Reportado por: Wang liyan
21 de abril de 2022
Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385)
Informe anual de los directores independientes 2021
Los accionistas y sus representantes:
Como director independiente de Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), durante el período de mi mandato, ejercí concienzudamente su derecho, desempeñé sus funciones de conformidad con la Ley de sociedades, la Ley de valores, la orientación sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes y reglamentos, as í como los estatutos y el sistema de trabajo de los directores independientes, y asistí activamente a las reuniones pertinentes de la empresa en 2021. Examinar cuidadosamente las diversas propuestas del Consejo de Administración y expresar opiniones independientes sobre las cuestiones pertinentes de la empresa, cumplir concienzudamente las obligaciones y responsabilidades de los directores independientes, desempeñar plenamente el papel de los directores independientes y salvaguardar el funcionamiento normalizado de la empresa y los intereses de todos los accionistas, especialmente los accionistas públicos. El desempeño de mis funciones en 2021 se describe a continuación:
Asistencia al período de sesiones
En 2021, participé activamente en el Consejo de Administración y en la Junta General de accionistas de la empresa con diligencia y diligencia, y examiné estrictamente los procedimientos de la reunión, examiné cuidadosamente los materiales pertinentes de la reunión, participé activamente en el debate de los temas y desempeñé un papel positivo en el funcionamiento normal de la Junta y En la adopción de decisiones correctas y científicas. La asistencia de los directores independientes a los períodos de sesiones en 2021 fue la siguiente:
Número de ausencias delegadas número de ausencias asistencia personal a la reunión
Número de reuniones de la Junta en 202116
Li Xuan Independent Director 16 0 0 no
Número de reuniones de la Junta General de accionistas en 2021 8
Li Xuan director independiente 1 0 0 no
1. No hay objeciones a las propuestas del Consejo de Administración ni a otros asuntos de la empresa;
2. Votó a favor de las propuestas pertinentes examinadas en cada reunión de la Junta;
Opiniones independientes sobre las reuniones del Consejo de Administración de la empresa
1. En la 14ª reunión de la Quinta Junta de Síndicos, celebrada el 21 de enero de 2021, se emitieron opiniones independientes sobre cuestiones relativas a la autorización continua de las filiales para proporcionar garantías a los clientes y opiniones independientes sobre cuestiones relativas a las garantías y las transacciones conexas para las empresas que cotizan en bolsa.
2. En la 15ª reunión de la Quinta Junta de Síndicos, celebrada el 7 de febrero de 2021, se emitió una opinión independiente sobre la cuestión de la conducta.
3. En la 16ª reunión del quinto Consejo de Administración, celebrada el 19 de marzo de 2021, se emitieron opiniones independientes sobre cuestiones relativas a la cobertura de futuros de productos básicos.
4. En la 17ª reunión del quinto Consejo de Administración, celebrada el 19 de abril de 2021, se emitieron las opiniones independientes sobre el plan de distribución de beneficios para 2020, las opiniones independientes sobre el informe de autoevaluación del control interno, la nota especial y las opiniones independientes sobre la ocupación de los fondos de la empresa por Los accionistas controladores y otras partes vinculadas, la garantía externa de la empresa, las opiniones independientes sobre la delegación parcial de autoridad al Presidente de la Junta Directiva de la empresa, Dictamen independiente sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría en 2021, dictamen independiente sobre la utilización continua de los fondos propios ociosos para la compra de productos financieros de bajo riesgo, dictamen independiente sobre el reconocimiento previo y la aprobación de las operaciones de garantía y las transacciones conexas para las empresas que cotizan en bolsa y dictamen independiente sobre la previsión de la cantidad de garantía para las empresas y las filiales que cotizan en bolsa.
5. En la 19ª reunión del quinto Consejo de Administración, celebrada el 20 de mayo de 2021, se emitió la opinión independiente sobre el nombramiento del Presidente Ejecutivo de la empresa.
6. En la 20ª reunión del quinto Consejo de Administración, celebrada el 4 de junio de 2021, se emitió una opinión independiente sobre el nombramiento del Presidente Ejecutivo de la empresa.
7. En la 21ª reunión de la Quinta Junta de Síndicos, celebrada el 6 de julio de 2021, se emitieron opiniones independientes sobre el establecimiento del Fondo de inversión de capital de Beijing Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385)
8. En la 22ª reunión de la Quinta Junta de Síndicos, celebrada el 11 de agosto de 2021, se emitieron las opiniones independientes sobre la dimisión del Sr. Zhang lizhong como Presidente y la elección del Vicepresidente, las opiniones independientes sobre el nombramiento del Presidente y las opiniones independientes sobre la adición de directores.
