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Resolución de la 13ª reunión de la Quinta Junta de supervisores
La notificación de la 13ª reunión de la 5ª Junta de supervisores se envió por correo electrónico el 11 de abril de 2022, y la reunión se celebró en la Sala de reuniones de la empresa el 21 de abril de 2022 en forma de reunión in situ, que debería incluir a tres supervisores y a tres supervisores. La reunión fue presidida por el Presidente de la Junta de supervisores, Sr. Yu shichen, y se celebró de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, los estatutos y las normas de procedimiento de la Junta de supervisores. Tras una votación efectiva en nombre de la Junta de supervisores, la Reunión examinó y aprobó las siguientes propuestas:
1. Examen y aprobación del informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021
El contenido detallado del informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021 se detalla en la red de información de los medios de comunicación designados por la empresa (www.cn.info.com.cn.)
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
2. Examen y aprobación del informe anual 2021 en su conjunto y Resumen
El texto completo y el resumen del informe anual 2021 se detallan en los medios de comunicación designados por la empresa, Securities Times, Shanghai Securities News y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn).
De conformidad con las disposiciones de la Ley de valores de la República Popular China, la Junta de supervisores de la empresa llevó a cabo un examen riguroso del informe anual 2021 y su resumen y emitió las siguientes opiniones de examen:
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que los procedimientos para la preparación y el examen del informe anual 2021 de la empresa por el Consejo de Administración se ajustan a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la c
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
3. Examen y aprobación del informe de auditoría anual 2021
El informe anual de auditoría 2021 se detalla en la red de divulgación de información de la empresa (www.cn.info.com.cn).
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
4. Examen y aprobación del informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021
Para más detalles sobre el informe de cuentas financieras anuales 2021, véase la red de información sobre la divulgación de información de la empresa (www.cn.info.com.cn).
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
5. Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
El contenido de la propuesta figura en el anuncio de resolución de la 35ª reunión del 5º Consejo de Administración publicado en el mismo período.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
6. Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe de autoevaluación del control interno de la empresa;
El contenido específico del informe de autoevaluación del control interno se detalla en la red de divulgación de información de los medios de comunicación designados por la empresa (www.cn.info.com.cn).
Tras el examen, la Junta de supervisores de la empresa considera que el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021 es amplio y refleja la construcción, el funcionamiento y la supervisión del sistema de control interno de la empresa de manera realista y objetiva.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
7. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable en 2022
La Junta de supervisores acordó renovar el nombramiento de xinyongzhong Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría para el informe financiero anual 2022 y el control interno de la empresa.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
8. Consider and adopt “on the company to continue to use its own Idle funds to purchase Low – Risk Financial Products” For details, see the company designated Information Disclosure media “Securities Times”, “Shanghai Securities News”, the tide Information Network (www.cn.info.com.cn.).
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
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