Código de valores: Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385) abreviatura de valores: Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385) número de anuncio: 2022 – 043 Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La 35ª reunión del 5º Consejo de Administración de la empresa se celebró el 21 de abril de 2022 mediante la combinación de la comunicación in situ y la comunicación. La Reunión decidió convocar la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 el 13 de mayo de 2022. Los asuntos pertinentes de la Junta General de accionistas se notifican de La siguiente manera:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: reunión anual de accionistas 2021
2. Convocante de la reunión: quinto Consejo de Administración de la empresa
3. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la reunión: la convocación de la reunión de la Junta General de accionistas se ajustará a las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos, etc.
4. Tiempo de reunión:
Hora de la reunión: viernes 13 de mayo de 2022, a partir de las 14.30 horas.
Tiempo de votación en línea:
El tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen (en adelante, la bolsa de Shenzhen) es: 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00 el 13 de mayo de 2022; Sistema de votación por Internet http://wltp.cn.info.com.cn. La votación se celebrará en cualquier momento del 13 de mayo de 2022, de las 09.15 a las 15.00 horas.
5. Modo de celebración de la Conferencia: adoptar la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea. Los accionistas de la sociedad elegirán un método de votación in situ o en línea. Si se produce una votación repetida con el mismo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación.
Votación in situ: los propios accionistas asistirán a la reunión in situ o autorizarán a otros a asistir a la reunión in situ mediante un poder notarial (véase el anexo).
Votación en línea: la empresa proporcionará a todos los accionistas una plataforma de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet, y los accionistas pueden ejercer el derecho de voto a través del sistema antes mencionado durante el tiempo de votación en línea. La misma acción sólo puede elegir una votación in situ, una votación en línea. El sistema de votación en línea incluye el sistema de negociación de valores y el sistema de Internet dos formas de votación, la misma acción sólo puede elegir una de ellas. Si el mismo derecho de voto se repite, prevalecerá el resultado de la primera votación.
6. Fecha de registro de las acciones: viernes 6 de mayo de 2022
7. Participantes
Los accionistas registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Tienen derecho a asistir a la reunión de accionistas y a votar en la forma anunciada en la presente circular a las 15.00 horas del viernes 6 de mayo de 2022.
Los accionistas que no puedan asistir personalmente a la reunión in situ de la Junta General de accionistas podrán autorizar a otros a asistir en su nombre (se adjunta el modelo de poder notarial) y la persona autorizada no tendrá que ser accionista de la sociedad; O en el tiempo de votación en línea para participar en la votación en línea.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Un testigo contratado por la empresa.
8. Lugar de celebración de la reunión: Sala de reuniones de la Sede de la empresa (1901a, no. 27, Avenue, Haidian District, Beijing)
1. Nombre de la propuesta
Observaciones
Código de la propuesta
100 propuesta general: todas las propuestas √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 informe sobre la labor de la Junta en 2021
2.00 “Informe de trabajo de la Junta de supervisores 2021”
3.00 texto completo y resumen del informe anual 2021
4.00 informe de auditoría 2021 √
5.00 informe financiero final 2021 √
6.00 proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
7.00 proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable para 2022
8.00 proyecto de ley sobre la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas para 2022
9.00 proyecto de ley sobre la previsión de las cuotas de garantía de las empresas y sus filiales controladoras
10.00 proyecto de ley sobre el uso continuo de los fondos propios ociosos por las empresas para la compra de productos financieros de bajo riesgo
11.00 proyecto de ley sobre la continuación de la cobertura de futuros de productos básicos
12.00 propuesta de modificación de los Estatutos
2. The above – mentioned Bill has been considered and adopted at the 35th meeting of the 5th Board of Directors and the 13th meeting of the 5th Board of Supervisors, as detailed in the relevant announcement of the Securities Times, Shanghai Securities News and Juchao Information Network on 23 April 2022.
3. The above – mentioned Bill 12 is a special resolution Bill which needs to be passed by more than two thirds of the voting rights held by Shareholders (including agents) attending the meeting, the other Bill is a ordinary Bill which needs to be passed by more than one half of the voting rights held by Shareholders (including agents) attending the meetin De conformidad con los requisitos pertinentes del reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa, el proyecto de ley mencionado debe contabilizarse y revelarse por separado a los pequeños y medianos inversores, es decir, a los directores, supervisores, altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa y a los accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de las empresas que cotizan en bolsa.
4. The Independent Director of the company will report his Position in this Annual Shareholder meeting.
Método de registro de la Junta de accionistas sobre el terreno
1. Método de registro:
Los accionistas de una person a jurídica llevarán un certificado de representante legal y una tarjeta de cuenta de acciones, y los no representantes legales presentes llevarán un poder notarial de la persona jurídica, una tarjeta de cuenta de acciones y una tarjeta de identidad del agente;
Los accionistas de una person a física llevarán su propia tarjeta de identidad, tarjeta de cuenta de acciones y certificado de participación en el capital social (la persona que confíe la asistencia deberá llevar un poder notarial y su propia tarjeta de identidad);
Los accionistas extranjeros pueden registrarse por carta o correo electrónico (la Carta o el correo electrónico se registrarán válidamente cuando lleguen a la empresa antes de las 17.00 horas del 11 de mayo de 2022).
2. Fecha de registro: 11 de mayo de 2022
Por la mañana: 9: 00 – 11: 30
14.00 a 17.30 horas
3. Lugar de registro: Oficina del Consejo de Administración de la Sede de la empresa (1901a, no. 27, Avenida Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) , distrito de Haidian, Beijing).
4. Nota: los accionistas y los agentes de los accionistas que asistan a las reuniones sobre el terreno deberán llevar consigo los documentos originales pertinentes. 5. Información de contacto de la reunión
Persona de contacto para la reunión: rezeri
Tel.: 15652078320 e – mail: [email protected].
6. Gastos de la reunión: los accionistas o representantes de los accionistas presentes en la reunión se ocuparán del transporte, la alimentación y el alojamiento durante medio día. 7. Durante el período de votación en línea, si el sistema de votación en línea se ve afectado por acontecimientos importantes repentinos, el proceso de la Junta General de accionistas se llevará a cabo de conformidad con la notificación del mismo día.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para el procedimiento de votación en línea, véase el anexo 1. Documentos de referencia
Resolución de la 35ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa.
Resolución de la 13ª reunión de la 5ª Junta de supervisores.
Se notifica por la presente.
Consejo de Administración 22 de abril de 2022
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. El Código de votación es “362385”, y la votación se abrevia como “votación de beinong”.
2. Presentación de las opiniones de voto o del número de votos electorales: para las propuestas de votación no acumulativas, presentación de las opiniones de voto, consentimiento, oposición y abstención.
3. Se considerará que los accionistas que voten sobre la propuesta general expresan la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa. Para las propuestas de votación acumulativa, indique el número de votos emitidos a un candidato. Los accionistas de una sociedad cotizada votarán dentro del límite del número de votos electorales de cada grupo de propuestas que posean; si el número de votos electorales emitidos por los accionistas supera el número de votos electorales que posean, o si el número de votos electorales emitidos por los accionistas supera el número de candidatos en las elecciones de margen, Los votos electorales emitidos por el Grupo de propuestas se considerarán nulos. Si no está de acuerdo con un candidato, puede votar por él.
4. Se considerará que los accionistas que voten sobre la propuesta general expresan la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 13 de mayo de 2022 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00. 2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar a las 9.15 horas del 13 de mayo de 2022 y terminará a las 15.00 horas del 13 de mayo de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices comerciales para la autenticación de la identidad del Servicio de red de inversores de la bolsa de Shenzhen (revisada en abril de 2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “Código de servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Poder notarial
Se autoriza al Sr. / Sra. A representarme en la reunión de Ciencia y tecnología de Beijing.
La Junta General anual de accionistas de la sociedad anónima 2021 ejercerá el derecho de voto en su nombre. Además de las siguientes propuestas de reuniones
Además de las instrucciones de votación, el fideicomisario podrá presentar un proyecto de ley sin instrucciones específicas en el poder notarial.
Definitivamente. Las instrucciones del fideicomisario para votar sobre los proyectos de ley de la reunión son las siguientes:
Observaciones
Código de la propuesta nombre de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Votación no acumulativa
Propuesta
1.00 informe sobre la labor de la Junta en 2021
2.00 “Informe de trabajo de la Junta de supervisores 2021”
3.00 texto completo y resumen del informe anual 2021
4.00 informe de auditoría 2021 √
