Código de valores: Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385) abreviatura de valores: Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385) número de anuncio: 2022 – 034 Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385)
Anuncio de la resolución de la 35ª reunión de la Quinta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
La notificación de la 35ª reunión de la 5ª reunión del Consejo de Administración se envió por correo electrónico el 11 de abril de 2022, y la reunión se celebró en la Sala de reuniones de la empresa el 21 de abril de 2022 mediante comunicación in situ. Nueve directores asistirán a la reunión y nueve directores asistirán a ella. El Sr. Shao genhuo asistirá a la reunión in situ y otros directores asistirán a la reunión por comunicación. La reunión fue presidida por el Presidente de la Junta, Sr. Shao genhuo, y asistieron a ella sin derecho a voto los supervisores y otros altos directivos de la empresa. La reunión se celebrará de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, los estatutos y el reglamento interno de la reunión de directores. Tras la votación efectiva de la Junta, la Reunión examinó y aprobó las siguientes propuestas:
Deliberaciones de la Junta
1. Examen y aprobación del informe sobre la labor de la Junta en 2021
El informe anual de trabajo de la Junta de Síndicos 2021 se detalla en la red de información sobre la marea del 23 de abril de 2022 (www.cn.info.com.cn).
Los directores independientes Wang liyan, Qiao Shiyan, Li Xuan y han Yijun presentaron el informe anual de los directores independientes 2021, que se presentará en la junta general anual de accionistas 2021. El informe anual de los directores independientes 2021 se detalla en la red de información sobre la marea del 23 de abril de 2022 (www.cn.info.com.cn.)
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
2. Examen y aprobación del informe de trabajo del Director General para 2021
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
3. Examen y aprobación del informe anual 2021 en su conjunto y Resumen
El informe anual 2021 se detalla en el 23 de abril de 2022 (www.cn.info.com.cn). El resumen del informe anual 2021 se detalla en Shanghai Securities News, Securities Times y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn). (Boletín No. 2022 – 036).
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
4. Examen y aprobación del informe de auditoría 2021
El contenido detallado del informe de auditoría anual 2021 se detalla en la red de información sobre la marea del 23 de abril de 2022 (www.cn.info.com.cn).
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
5. Examen y aprobación del informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021
El contenido se detalla en la empresa 23 de abril de 2022 Big tide Information Network (www.cn.info.com.cn.).
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
6. Examen y aprobación de la propuesta de plan de distribución de beneficios para 2021
En 2021, la compañía planea no distribuir dividendos en efectivo, no enviar acciones rojas, no transferir fondos de acumulación a capital social.
The Independent Director of the company expressed its agreed Independent Opinion on this Bill, as detailed in the 23 April 2022 tide Information Network (wwww.cn.info.com.cn).
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
7. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe de autoevaluación del control interno de las empresas
El contenido detallado del informe de autoevaluación del control interno se detalla en la red de información sobre la marea del 23 de abril de 2022 (www.cn.info.com.cn).
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el informe de autoevaluación del control interno, y la empresa de contabilidad xinyong Zhonghe (Asociación General Especial) publicó el informe de auditoría del control interno. Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
8. Examen y aprobación del informe sobre la responsabilidad social 2021
Para más detalles, véase el 23 de abril de 2022 Great tide Information Network (www.cn.info.com.cn).
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
9. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable para 2022
Xinyongzhong Certified Public Accountants (Special general Partnership) es la institución de auditoría de la empresa en 2021, que tiene la calificación de la industria de valores y la experiencia y la capacidad de proporcionar servicios de auditoría a las empresas que cotizan en bolsa durante muchos años. Los auditores designados por xinyongzhong Certified Public Accountants (Special general Partnership) tienen una alta calidad profesional, son diligentes y concienzudos en el trabajo y prestan activamente servicios de calidad a la empresa. Por lo tanto, la empresa tiene la intención de seguir contratando a xinyonghe Certified Public Accountants (Special general Partnership) como la empresa 2022 Financial Report and Internal Control Auditing Agency.
Para más detalles, consulte los medios de comunicación designados por la empresa Securities Times, Shanghai Securities News y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) (Boletín No. 2022 – 037)
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente de acuerdo con la propuesta, que se detalla en la aprobación previa y la opinión independiente del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la 35ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa, 23 de abril de 2022. Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
10. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas para 2022
Para más detalles, consulte los medios de comunicación designados por la empresa Securities Times, Shanghai Securities News y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) (Boletín No. 2022 – 038).
Los directores asociados, el Sr. Shao genhuo y el Sr. Zhang lizhong, se abstuvieron de votar.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
11. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la previsión de las cuotas de garantía de las empresas y sus filiales controladoras
Para más detalles, consulte los medios de comunicación designados por la empresa Securities Times, Shanghai Securities News y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) (Boletín No. 2022 – 039).
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
12. Examinar y aprobar la propuesta de que la empresa siga utilizando sus propios fondos ociosos para comprar productos financieros de bajo riesgo;
Para más detalles, consulte los medios de comunicación designados por la empresa Securities Times, Shanghai Securities News y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) (Boletín No. 2021 – 040).
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
13. Proyecto de ley sobre la continuación de la cobertura de futuros de productos básicos
Para más detalles, consulte los medios de comunicación designados por la empresa Securities Times, Shanghai Securities News y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) (Boletín No. 2021 – 041).
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
14. Proyecto de ley de enmienda de los Estatutos
Para más detalles, consulte los medios de divulgación de información designados por la empresa “Securities Times”, “Shanghai Securities News” y “juchao Information Network” (www.cn.info.com.cn.).
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
15. Examen y aprobación de la propuesta sobre la transferencia de una parte de las acciones de Yunnan Datian Seed Industry Co., Ltd por una filial de control
Para más detalles, consulte los medios de comunicación designados por la empresa Securities Times, Shanghai Securities News y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) (Boletín No. 2022 – 042).
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención
Li Xuan, director independiente, se abstuvo en la votación por las siguientes razones: en la actualidad, el desarrollo sostenible debe ser la principal razón.
16. Examen y aprobación de la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas 2021
El Consejo de Administración de la empresa decidió convocar la junta general anual de accionistas de 2021 el 13 de mayo de 2022. Para más detalles, consulte los medios de divulgación de información designados por la empresa: Securities Times, Shanghai Securities News y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn). (Boletín No. 2022 – 043).
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Documentos de referencia
Resolución aprobada por la 35ª reunión de la Junta de Síndicos en su quinto período de sesiones.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 22 de abril de 2022
