Código de valores: Funeng Oriental Equipment Technology Co.Ltd(300173) valores abreviados: Funeng Oriental Equipment Technology Co.Ltd(300173) número de anuncio: 2022 – 043
Funeng Oriental Equipment Technology Co.Ltd(300173)
Anuncio de la resolución de la 18ª Reunión de la 5ª Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La 18ª Reunión de la 5ª Junta de supervisores se celebró a las 19: 00 horas del 21 de abril de 2022 en el Salón de la fortuna, habitación 3301 – 3310, edificio 5, no. 17, Jihua 6th Road, distrito de Chancheng, ciudad de Foshan, mediante una combinación de teleconferencia y reuniones sobre el terreno. La notificación de la reunión se entregó por escrito a todos los supervisores el 17 de abril de 2022.
En esta reunión participarán tres supervisores y tres supervisores, todos ellos in situ.
La reunión será convocada y presidida por el Sr. Huang Yiyang, Presidente de la Junta de supervisores. La reunión se celebrará de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China y los estatutos y otras leyes y reglamentos pertinentes. Tras la votación, todos los supervisores aprobaron las siguientes propuestas:
Habiendo examinado y aprobado la propuesta de modificación de las estimaciones contables
Tras deliberar, la Junta de supervisores convino en que el cambio de las estimaciones contables se ajustaba a las condiciones reales de funcionamiento de la empresa y a las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos pertinentes y reflejaba más objetiva y equitativamente la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa. El procedimiento de examen y votación de este cambio de estimación contable se ajusta a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y no perjudica los intereses de la empresa y de todos los accionistas.
El proyecto de ley fue aprobado por 3 votos a favor, ninguna abstención y ningún voto en contra.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el informe anual 2021 y su resumen
Tras deliberar, la Junta de supervisores convino en que el procedimiento de preparación y examen del informe anual 2021 de la empresa por el Consejo de Administración se ajustaba a las leyes y reglamentos y a las disposiciones pertinentes de la c
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta de informe sobre el primer trimestre de 2022
Tras deliberar, la Junta de supervisores convino en que el procedimiento de preparación y examen del informe del primer trimestre de 2022 de la empresa por el Consejo de Administración se ajustaba a las leyes y reglamentos y a las disposiciones pertinentes de la c
El proyecto de ley fue aprobado por 3 votos a favor, ninguna abstención y ningún voto en contra.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
La Junta de supervisores de la empresa resumió el desempeño de sus funciones y el contenido pertinente del trabajo en 2021 y formó el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021.
El proyecto de ley fue aprobado por 3 votos a favor, ninguna abstención y ningún voto en contra.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el informe financiero final 2021
Tras deliberar, la Junta de supervisores convino en que el “Informe financiero final 2021” reflejaba objetiva y verdaderamente la situación financiera, los resultados de las operaciones y el flujo de caja de la empresa en 2021.
El proyecto de ley fue aprobado por 3 votos a favor, ninguna abstención y ningún voto en contra.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
Tras deliberar, la Junta de supervisores estuvo de acuerdo en que la empresa no distribuiría dividendos en efectivo ni acciones rojas en 2021, ni transferiría el Fondo de reserva de capital al capital social. El plan de distribución de beneficios se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, la Ley de valores y los Estatutos de la sociedad, as í como a las condiciones reales de funcionamiento de la sociedad.
El proyecto de ley fue aprobado por 3 votos a favor, ninguna abstención y ningún voto en contra.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la ocupación de fondos por los accionistas controladores y otras partes vinculadas de la empresa en 2021
Tras deliberar, la Junta de supervisores convino en que no se había producido ninguna ocupación de fondos por parte de los accionistas controladores y otras partes vinculadas en 2021.
El proyecto de ley fue aprobado por 3 votos a favor, ninguna abstención y ningún voto en contra.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación del informe anual de autoevaluación del control interno 2021
Tras deliberar, la Junta de supervisores convino en que el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021 reflejaba la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa de manera realista y objetiva. La empresa debe fortalecer el control interno, mejorar el nivel de gobernanza empresarial, garantizar que el sistema de control interno pueda adaptarse a los requisitos de la gestión empresarial, garantizar el funcionamiento saludable de todas las actividades comerciales y la aplicación de las leyes, reglamentos y normas nacionales pertinentes para garantizar la seguridad y la integridad de los activos de La empresa.
El proyecto de ley fue aprobado por 3 votos a favor, ninguna abstención y ningún voto en contra.
Tras deliberar y aprobar la propuesta sobre la pérdida por deterioro del valor del crédito y la pérdida por deterioro del valor de los activos en 2021, la Junta de supervisores convino en que la provisión de la empresa para la pérdida por deterioro del valor de los activos se ajustaba a las normas contables para las empresas y a las políticas contables pertinentes de la empresa, reflejaba plenamente el principio de prudencia contable y se ajustaba a la situación real de la empresa. Esta provisión para el deterioro del valor de los activos puede reflejar adecuadamente la situación de los activos y los resultados de explotación de la empresa hasta el 31 de diciembre de 2021, lo que hace que la información contable de la empresa sea más razonable.
Se acordó que la pérdida por deterioro del crédito y la pérdida por deterioro del valor de los activos en 2021 ascenderían a 10.142308093 yuan y 14.791498510 yuan respectivamente.
El proyecto de ley fue aprobado por 3 votos a favor, ninguna abstención y ningún voto en contra.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 23 de abril de 2022
