Funeng Oriental Equipment Technology Co.Ltd(300173)
Informe de la Junta sobre la labor realizada en 2021
En 2021, el Consejo de Administración de Funeng Oriental Equipment Technology Co.Ltd(300173) (en lo sucesivo denominado “la empresa”) cumplirá estrictamente las leyes y reglamentos, las normas departamentales, los documentos normativos y las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, etc., desempeñará concienzudamente las funciones encomendadas por la Junta General de accionistas, normalizará el funcionamiento y la adopción de decisiones científicas y promoverá activamente el desarrollo empresarial de la empresa. El informe de trabajo anual 2021 del Consejo de Administración de la empresa es el siguiente:
Resumen de la revisión de las empresas en 2021
En 2021, los ingresos de explotación de la empresa ascendieron a 116442.300 Yuan, un 89,42% más que el mismo período del año anterior. El beneficio neto atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa es de 323231.600 Yuan, lo que representa una disminución del 78,20% en comparación con el mismo período del a ño anterior. El beneficio neto atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes fue de 327750,07 millones de yuan, lo que representa una disminución del 698,01% con respecto al mismo período del a ño anterior.
Labor de la Junta durante el período que abarca el informe
I) reuniones de la Junta
En 2021, la empresa celebró 14 reuniones del Consejo de Administración para examinar y aprobar un total de 87 proyectos de ley. El procedimiento de convocatoria y convocación de la reunión del Consejo de Administración de la empresa se ajustará a las normas de la bolsa de Shenzhen sobre la cotización de acciones, los Estatutos de la empresa y las normas de procedimiento de la reunión del Consejo de Administración. El Comité de remuneración y evaluación y el Comité de auditoría se establecen en el Consejo de Administración, y los miembros de cada Comité Especial pueden desempeñar sus funciones con seriedad, lo que proporciona asesoramiento científico y profesional y referencias para la adopción de decisiones del Consejo de Administración. Los directores independientes de la empresa desempeñarán sus funciones independientemente y no se verán afectados por los principales accionistas, los controladores reales y otras unidades o personas interesadas en la empresa. Los directores independientes y el Secretario del Consejo de Administración de la empresa han obtenido certificados de cualificación y han participado en la capacitación pertinente de conformidad con las disposiciones pertinentes. Ii) reuniones de los comités especiales de la Junta
1. Reuniones del Comité de remuneración y evaluación
Durante el período que se examina, el Comité de remuneración y evaluación de la Junta celebró tres reuniones, a saber:
El 13 de abril de 2021, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre los resultados de la evaluación de la remuneración de los directores en 2020, el proyecto de ley sobre los resultados de la evaluación de la remuneración de los altos directivos en 2020 y el proyecto de ley sobre los resultados de la evaluación de la remuneración de Los supervisores en 2020.
El 30 de abril de 2021, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la presentación a la Junta General de accionistas para que autorizara al Consejo de Administración a tramitar las cuestiones relacionadas con el plan de incentivos de la primera opción de compra de acciones de la empresa en 2021.
El 24 de junio de 2021, se examinó y aprobó la propuesta sobre la confirmación de la remuneración del personal directivo superior en 2020.
2. Reuniones de la Junta de Auditores
Durante el período que se examina, el Comité de auditoría de la Junta celebró dos reuniones, a saber:
El 11 de noviembre de 2021, se examinaron y aprobaron las normas de funcionamiento de la auditoría interna y la auditoría especial de las adquisiciones y la gestión de activos del programa de auditoría.
El 29 de diciembre de 2021, se examinó y acordó cambiar la empresa contable; Examinar y aprobar el plan de auditoría anual 2022 de la empresa.
Aplicación por el Consejo de Administración de las resoluciones de la Junta General de accionistas
Durante el período que abarca el informe, la empresa celebró cinco reuniones generales de accionistas, todas ellas convocadas por el Consejo de Administración. La Junta General de accionistas se celebra mediante votación en línea in situ, todas las propuestas cuentan por separado los votos de los accionistas minoritarios, la agenda de la Junta General de accionistas se organiza con el procedimiento de declaración de los accionistas, los directores, supervisores y altos directivos de la empresa que asisten a la reunión escuchan atentamente y responden pacientemente a las preguntas de los accionistas, protegen efectivamente los derechos e intereses legítimos de los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. La Junta General de accionistas tomará decisiones sobre las cuestiones pertinentes de la empresa de conformidad con la ley, y todas las resoluciones serán válidas. De conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores y otras leyes y reglamentos, as í como con las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad, el Consejo de Administración de la sociedad ha cumplido concienzudamente sus responsabilidades y ha aplicado estrictamente las resoluciones de la Junta General de accionistas, promoviendo activamente las cuestiones autorizadas por la Junta General de accionistas:
1. El 15 de enero de 2021, la empresa celebró la primera junta general provisional de accionistas de 2021, examinó y aprobó una propuesta de ley sobre la adquisición en efectivo del 100% de las acciones de Guangdong funeng Big data Industrial Park Construction Co., Ltd y la firma del Acuerdo de transferencia de acciones y las transacciones conexas.
2. El 7 de mayo de 2021, la empresa celebró la Junta General de accionistas de 2020, examinó y aprobó el informe anual de 2020 y su resumen. Informe sobre la labor del Consejo de Administración en 2020, informe sobre la labor del Consejo de supervisión en 2020, informe sobre las cuentas financieras finales en 2020, proyecto de ley sobre la ocupación de los fondos de los accionistas controladores y otras partes vinculadas en 2020, proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios en 2020, Proyecto de ley sobre el cálculo de las transacciones cotidianas relacionadas en 2021, informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2020 El proyecto de ley sobre la renovación de la empresa contable, el proyecto de ley sobre el uso de fondos propios ociosos por la empresa para la financiación Fiduciaria, el proyecto de ley sobre la disolución del Acuerdo de transferencia de acciones de Shenzhen Huanyu, el proyecto de ley sobre el desarrollo del negocio de la cuenta mancomunada, el proyecto de ley sobre el ajuste de la cantidad de garantía externa de la empresa y las transacciones conexas, y el proyecto de ley sobre la contratación de una institución especial de auditoría para la emisión de acciones a determinados objetos en 2021 se presentan en 14 proyectos de ley.
3. El 12 de julio de 2021, la empresa celebró la segunda Junta General provisional de accionistas en 2021. Se examinaron y aprobaron ocho proyectos de ley, a saber, la propuesta sobre la confirmación de la remuneración del personal directivo superior de la empresa en 2020, la propuesta sobre la garantía de la empresa para las filiales, el reglamento de la Junta General de accionistas, el reglamento de la Junta de directores, el reglamento de la Junta de supervisores, las normas detalladas para la aplicación del sistema de votación acumulativa, el sistema de gestión de la distribución de beneficios y el grado de rendición de cuentas interna de los directores, supervisores y altos directivos.
4. El 11 de octubre de 2021, la empresa celebró la tercera junta general provisional de accionistas de 2021, examinó y aprobó dos proyectos de ley, a saber, el proyecto de ley sobre la previsión de nuevas transacciones cotidianas relacionadas en 2021 y el proyecto de ley sobre la aceptación por la empresa de la ayuda financiera de las partes vinculadas y la promesa de activos propios.
5. El 27 de octubre de 2021, la empresa celebró la cuarta junta general provisional de accionistas de 2021 y examinó y aprobó una propuesta de ley sobre la elección de directores no independientes para el quinto Consejo de Administración.
Mejora de la gobernanza empresarial
1. Gobernanza Empresarial
De conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades, la Ley de valores y las normas de cotización en la bolsa de Shenzhen, el Consejo de Administración ha mejorado continuamente la estructura de gobernanza empresarial, ha mejorado el nivel de divulgación de información, ha seguido devolviendo a los accionistas y ha mejorado el sistema de control interno de la empresa, ha llevado a cabo activamente la gestión de las relaciones con los inversores y ha protegido eficazmente los derechos e intereses de los inversores a fin de mejorar aún más el nivel de gobernanza empresarial. Promover el funcionamiento normal de la empresa. Durante el período que abarca el informe, la Junta General de accionistas y el Consejo de Administración de la empresa pueden celebrarse estrictamente de conformidad con las normas y reglamentos pertinentes, y todos los directores pueden desempeñar sus funciones con seriedad y diligencia, y la estructura de gobernanza empresarial se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades, los Estatutos y otras leyes, reglamentos y documentos normativos.
2. Desempeño de los directores de la empresa
El Consejo de Administración de la empresa está integrado por nueve directores, de los cuales tres son independientes. El número y la calificación del Consejo de Administración se ajustan a las leyes y reglamentos y a los requisitos de los Estatutos de la empresa, y la convocación y celebración del Consejo de Administración se ajustan a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la empresa.
Durante el período que abarca el informe, todos los directores de la empresa desempeñaron sus funciones de manera proactiva y eficaz de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, las normas y los estatutos. Todos los directores estudiarán seriamente las leyes y reglamentos pertinentes, participarán activamente en diversas actividades de capacitación organizadas por las autoridades reguladoras, mejorarán el nivel profesional en el desempeño de sus funciones y mejorarán su capacidad para desempeñar sus funciones.
Los directores independientes de la empresa cumplieron diligentemente las responsabilidades y obligaciones legales de los directores independientes, asistieron activamente a las reuniones pertinentes, emitieron opiniones pertinentes sobre cuestiones que requerían la aprobación previa de los directores independientes o la opinión independiente, formularon sugerencias razonables sobre el desarrollo empresarial y la gestión de la empresa, desempeñaron un papel de supervisión independiente, y el desempeño específico de los directores independientes figura en el informe anual sobre el desempeño de las funciones de los directores independientes 2021.
3. Divulgación de información y aplicación de la gestión de la información privilegiada
En 2021, el Consejo de Administración de la empresa cumplirá concienzudamente la obligación de divulgación de información y mejorará continuamente la calidad de la divulgación de información de conformidad con la Ley de valores, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen y el sistema de gestión de la divulgación de información de la empresa. En 2021, la empresa aplicó estrictamente el sistema de gestión de la información privilegiada, registró y registró la información privilegiada de conformidad con la ley, y recordó a los directores, supervisores y altos directivos de la empresa la información privilegiada antes de la divulgación del informe periódico y durante el período de ventana de otros acontecimientos importantes. Al mismo tiempo, los directores, supervisores, altos directivos y el personal conexo de la empresa siguen fortaleciendo la prevención y el control de las operaciones con información privilegiada de las leyes y reglamentos pertinentes para la publicidad y el aprendizaje, el fortalecimiento de la conciencia de la confidencialidad, no se ha encontrado información privilegiada sobre el uso ilegal de La información privilegiada para comprar y vender acciones de la empresa.
4. Gestión de las relaciones con los inversores
La empresa siempre ha concedido gran importancia a la gestión de las relaciones con los inversores, a través de la divulgación de información jurídica, la Junta General de accionistas, la investigación de los inversores, la línea telefónica directa de los inversores, el correo electrónico público, la plataforma interactiva y otros canales y medios para interactuar activamente con los inversores y organizar a una persona especial para mantener los canales y plataformas mencionados.
Prioridades de la labor de la Junta en 2022
En 2022, el Consejo de Administración de la empresa seguirá desempeñando un papel central en la gobernanza empresarial, organizando y dirigiendo a la dirección de la empresa y a todo el personal en torno a los objetivos estratégicos, dedicándose de todo corazón al trabajo, cumpliendo fielmente la obligación de diligencia debida, asegurando el desarrollo sostenible y saludable de la Empresa y esforzándose por lograr un buen rendimiento y recompensando a los accionistas. La Junta se centrará en los siguientes aspectos de su labor:
1. Seguir mejorando el funcionamiento normativo y el nivel de gobernanza de la empresa. El Consejo de Administración de la empresa seguirá haciendo un buen trabajo diario del Consejo de Administración, mientras que los miembros del Consejo de Administración seguirán fortaleciendo el aprendizaje, mejorando la capacidad de desempeño de sus funciones, la adopción de decisiones científicas y eficientes sobre cuestiones importantes de la empresa; Seguir estableciendo y mejorando las normas y reglamentos de la empresa, optimizar la estructura de Gobierno de la empresa, fortalecer la construcción del control interno, mejorar el nivel de funcionamiento normalizado, promover estrictamente la aplicación de todos los sistemas y establecer un sistema operativo más normalizado y transparente para las empresas que cotizan en bolsa.
2. Hacer un buen trabajo en la divulgación de información de la empresa. El Consejo de Administración de la empresa seguirá cumpliendo concienzudamente su obligación de divulgación de información y cerrando estrictamente la divulgación de información de conformidad con las leyes, reglamentos y documentos normativos, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, las medidas administrativas para la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de La Bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas en crecimiento y las directrices de la bolsa de Shenzhen para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en bolsa en crecimiento, y los Estatutos de la empresa. Mejorar el funcionamiento normal y la transparencia de la empresa.
3. Mejorar las normas y reglamentos de la empresa. En la próxima etapa, el Consejo de Administración mejorará considerablemente el mecanismo de evaluación de la actuación profesional, el mecanismo de Supervisión Interna y el mecanismo de rendición de cuentas, a fin de garantizar el desarrollo institucional de la empresa. Mejorar continuamente el sistema de control interno y el sistema de control, mejorar continuamente el nivel de funcionamiento estándar de la empresa, aplicar estrictamente la gestión y el control del proceso de gestión, reducir el costo y aumentar la eficiencia, garantizar la maximización de los beneficios de gestión. Al mismo tiempo, mejorar continuamente el mecanismo de prevención de riesgos para garantizar la salud, la estabilidad y el desarrollo sostenible de la empresa.
Consejo de Administración 21 de abril de 2022
