Funeng Oriental Equipment Technology Co.Ltd(300173)
Informe anual de los directores independientes 2021
Los accionistas y sus representantes:
Como director independiente de Funeng Oriental Equipment Technology Co.Ltd(300173) (en lo sucesivo, « La empresa»), Yin zhanwu ocupó el cargo durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2021 (en lo sucesivo, « el período de servicio»), Cumplir estrictamente las funciones de director independiente de conformidad con las disposiciones y requisitos del derecho de sociedades, la Ley de valores, las directrices no. 2 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa, el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM, las normas relativas a los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, los Estatutos de las empresas, las normas de trabajo de los directores independientes del Consejo de Administración y otras leyes, reglamentos y reglamentos pertinentes, y ejercer concienzudamente los derechos conferidos por la empresa. Conocer oportunamente la información de producción y gestión de la empresa, prestar atención al desarrollo de la empresa, asistir activamente a las reuniones pertinentes celebradas por la empresa durante su mandato, expresar opiniones independientes y objetivas sobre las cuestiones pertinentes examinadas por el Consejo de Administración de la empresa, desempeñar fielmente sus funciones, desempeñar plenamente el papel independiente de Los directores independientes, salvaguardar los intereses generales de la empresa y salvaguardar los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. El desempeño de las funciones del director independiente durante su mandato se informa a los accionistas de la siguiente manera: 1. Asistencia a la Junta de directores y a la Junta General de accionistas durante su mandato
Durante su mandato, la empresa celebró 13 reuniones del Consejo de Administración, debería asistir a 13 reuniones, en realidad asistió a 13; Durante su mandato, la empresa celebró 5 reuniones generales de accionistas, asistí personalmente a 5.
Durante mi mandato, de conformidad con los principios de diligencia, pragmatismo y responsabilidad de buena fe, he votado a favor de todas las propuestas, pero no he votado en contra ni me he abstenido. Antes de la reunión, obtuve la información y la información necesarias para la adopción de decisiones. En la reunión, examiné cuidadosamente cada proyecto de ley, participé activamente en el debate y presenté propuestas de racionalización, que desempeñaron un papel positivo en la adopción de decisiones científicas.
Situación de la opinión independiente
De conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos y reglamentos pertinentes, en 2021 expresé las siguientes opiniones sobre la base de un juicio independiente:
El 1 de marzo de 2021, la empresa celebró la décima reunión del quinto Consejo de Administración. En cuanto a la propuesta de que la empresa cumpla las condiciones para la emisión de acciones a objetos específicos, la propuesta de que la empresa emita acciones a objetos específicos en 2021, la propuesta de que el informe de análisis de demostración de la propuesta de emitir acciones a objetos específicos en 2021, la propuesta de que la empresa emita acciones a objetos específicos en 2021 Proyecto de ley sobre las transacciones conexas relacionadas con la emisión de acciones a objetos específicos por la empresa, proyecto de ley sobre el informe de análisis de viabilidad sobre la utilización de los fondos recaudados mediante la emisión de acciones a objetos específicos por la empresa en 2021, proyecto de ley sobre la dilución de los rendimientos al contado de las acciones emitidas a objetos específicos y la adopción de medidas de llenado y los compromisos de los sujetos pertinentes La propuesta de que la Junta General de accionistas autorice al Consejo de Administración a ocuparse plenamente de las cuestiones relacionadas con la emisión de acciones a determinados objetos, la propuesta de que se establezca una cuenta especial para la recaudación de fondos, la propuesta de que la empresa planifique el rendimiento de los dividendos de los accionistas en los próximos tres a ños (2021 – 2023) y la propuesta de que la empresa firme un contrato de suscripción de acciones con determinados objetos con efecto condicional emitieron opiniones de aprobación previa y opiniones independientes sin objeciones. Se emitieron opiniones de aprobación previa y opiniones independientes sin objeciones sobre el informe especial sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente, que figuraba en el proyecto de ley sobre el informe especial sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente examinado en la reunión.
El 13 de abril de 2021, la empresa celebró la 11ª reunión del quinto Consejo de Administración. He examinado el informe de autoevaluación del control interno en 2020, la propuesta sobre la preparación de la empresa para el deterioro del valor de los activos en 2020, la propuesta sobre la ocupación de fondos por los accionistas controladores y otras partes vinculadas en 2020, la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios en 2020 y el informe especial sobre el almacenamiento anual y el uso real de los fondos recaudados en 2020. La propuesta sobre el uso de fondos propios ociosos por la empresa para la gestión de las finanzas confiadas, la propuesta sobre el cambio de la política contable, la propuesta sobre el funcionamiento de la cuenta mancomunada y la propuesta sobre la corrección de errores contables emitieron opiniones independientes sin objeciones. En cuanto a la propuesta sobre las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2021, la propuesta sobre la renovación de la empresa contable, la propuesta sobre el ajuste de la cuota de garantía externa de la empresa y las transacciones conexas, la propuesta sobre la contratación de una institución especial de auditoría para la emisión de acciones a determinados objetos en 2021, se expresaron opiniones de aprobación previa y opiniones independientes sin objeciones.
El 26 de abril de 2021, la empresa convocó la 12ª reunión del quinto Consejo de Administración, y expresé una opinión independiente no impugnada sobre la “propuesta de reorganización de los créditos de la empresa” examinada en la reunión.
El 29 de abril de 2021, la compañía convocó la 13ª reunión del 5º Consejo de Administración. Expresé una opinión independiente no impugnada sobre la propuesta de plan de incentivos de opciones de acciones de primer plazo (proyecto) y su resumen.
El 24 de junio de 2021, la compañía convocó la 14ª reunión del 5º Consejo de Administración. Expresé la opinión de aprobación previa y la opinión independiente de no objeción a la “propuesta de ley sobre la garantía de la compañía para las filiales” examinada en la reunión.
El 30 de julio de 2021, la empresa convocó la 15ª reunión del quinto Consejo de Administración. Expresé mi opinión de aprobación previa y mi opinión independiente de no objeción a la “propuesta sobre la terminación de la emisión de acciones por la empresa a un objeto específico” y la “propuesta sobre la terminación del contrato de suscripción de acciones entre la empresa y el objeto específico”.
El 22 de septiembre de 2021, la compañía convocó la 16ª reunión del 5º Consejo de Administración. Expresé la opinión de aprobación previa y la opinión independiente de no objeción a la propuesta sobre las nuevas transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2021 y la propuesta sobre la aceptación por la compañía de la ayuda financiera de las partes vinculadas y la promesa de activos propios. El 8 de octubre de 2021, la compañía convocó la 17ª reunión del 5º Consejo de Administración. Expresé mi opinión independiente de no objeción a la propuesta de elección del Sr. Xu Mingyi como director no independiente del 5º Consejo de Administración de la compañía. El 2 de noviembre de 2021, la compañía convocó la 19ª reunión del 5º Consejo de Administración. Expresé mi opinión independiente de no objeción sobre la propuesta de nombrar a Xu Mingyi Director General Adjunto de la compañía y Zhu yanyun Director General Adjunto de la compañía.
Inspección de la empresa
Durante mi mandato, aprovecho la oportunidad de participar en el Consejo de Administración y en otras ocasiones para examinar el desarrollo empresarial de la empresa, centrándose en la producción y el funcionamiento de la empresa, la gestión y el control interno de la construcción y aplicación de sistemas, as í como en la aplicación de las resoluciones del Consejo de Administración; Y a través de la forma de comunicación telefónica y de red, mantener un estrecho contacto con otros directores, altos directivos y personal relacionado de la empresa, prestar atención al entorno externo y a la influencia de los cambios del mercado en la empresa, conocer oportunamente el progreso de las principales cuestiones de la empresa, comprender la dinámica de Funcionamiento de la empresa.
Labor realizada para proteger los derechos e intereses de los inversores
Verificar la divulgación de información de la empresa. Supervisar e instar a la empresa a que mejore el sistema de gestión de la divulgación de información de la empresa de conformidad con las leyes y reglamentos de la bolsa de Shenzhen y las medidas de gestión de la divulgación de información de la empresa; Exigir a la empresa que aplique estrictamente las normas pertinentes de divulgación de información y garantice efectivamente el derecho de los inversores a saber.
Desempeñar eficazmente las funciones de director independiente. Los proyectos de ley presentados al Consejo de Administración para su examen, el examen cuidadoso de los documentos pertinentes, el uso de sus propios conocimientos especializados, el ejercicio independiente, objetivo y prudente del derecho de voto.
Supervisar e inspeccionar la gobernanza empresarial y la gestión empresarial. Me comuniqué con el personal pertinente, comprendí profundamente la situación de la producción y el funcionamiento de la empresa, la aplicación de la resolución del Consejo de Administración, presté atención a la situación de la gestión diaria de la empresa, la situación de la gobernanza, obtuve la información y la información necesarias para la adopción de decisiones, y Expresé plenamente mi opinión en la reunión del Consejo de Administración, desempeñé activamente sus funciones y protegí los derechos e intereses de los inversores.
Capacitación y aprendizaje
Desde que asumí el cargo de director independiente, siempre me he centrado en el estudio de las últimas leyes, reglamentos y normas, participando activamente en la capacitación pertinente organizada por la bolsa, la Oficina de valores y valores y la empresa, entendiendo más plenamente los diversos sistemas de gestión de las empresas que cotizan en bolsa, mejorando constantemente su capacidad para desempeñar sus funciones, formando una conciencia consciente de la protección de los derechos e intereses de los accionistas públicos y proporcionando mejores opiniones y sugerencias para la adopción de decisiones científicas y la prevención de riesgos de la empresa. Y promover el funcionamiento normal de la empresa, fortalecer la capacidad de protección de la empresa, los inversores y los derechos e intereses legítimos.
Otros trabajos
Durante mi mandato, no tengo objeciones a la propuesta de la Junta de directores ni a otras cuestiones relativas a la propuesta de la Junta de directores de este año; No se propuso convocar una Junta.
En 2021, en el desempeño de mis funciones, el Consejo de Administración, el equipo de gestión y el personal directivo pertinente de la empresa prestaron una cooperación y un apoyo positivos, por lo que expresamos nuestro sincero agradecimiento. Al mismo tiempo, esperamos sinceramente que la empresa bajo la dirección del Consejo de administración funcione de manera constante y normalizada, mejore continuamente la rentabilidad y permita a la empresa desarrollarse de manera sostenible, estable y saludable.
Se informa de ello.
Director independiente: Yin zhanwu 21 de abril de 2022
