Código de valores: Funeng Oriental Equipment Technology Co.Ltd(300173) abreviatura de valores: Funeng Oriental Equipment Technology Co.Ltd(300173) número de anuncio: 2022 – 046 Funeng Oriental Equipment Technology Co.Ltd(300173)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Período de sesiones de la Junta General de accionistas: la junta general anual de accionistas de 2021.
2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: la Junta General de accionistas convocará la reunión. El 21 de abril de 2022, la compañía convocó la 28ª reunión del 5º Consejo de Administración para examinar y aprobar la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas 2021.
3. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la reunión: Tras deliberar y aprobar en la 28ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa, se decidió convocar la junta general anual de accionistas de 2021, que se celebrará de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos, normas comerciales de intercambio y estatutos de la empresa, etc.
4. Fecha y hora de la reunión:
Fecha y hora de la reunión in situ: lunes 16 de mayo de 2022 a las 15.00 horas.
Fecha y hora de la votación en línea:
El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a 9: 25, 9: 30 a 11: 30 y 13: 00 a 15: 00 el lunes 16 de mayo de 2022;
El tiempo de inicio de la votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a 15: 00 el lunes 16 de mayo de 2022.
5. Modo de celebración de la Junta: la Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea. La misma acción sólo puede elegir un método de votación en la votación in situ y en la votación en línea, y el resultado de la votación estará sujeto al resultado de la primera votación válida.
Votación in situ: los propios accionistas asistirán a la reunión in situ o autorizarán a otros a asistir a la reunión in situ mediante poder notarial;
Votación en línea: la empresa pasará por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red, los accionistas pueden votar a través del sistema antes mencionado durante el tiempo de votación en red.
6. Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: martes 10 de mayo de 2022.
7. Participantes:
Los accionistas comunes o sus agentes que posean acciones de la sociedad en la fecha de registro de las acciones.
Todos los accionistas de acciones comunes de la sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas a las 15.00 horas del día de registro de acciones (10 de mayo de 2022), y pueden confiar por escrito a un agente que asista a La reunión y participe en la votación.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Un abogado contratado por la empresa.
8. Lugar de la reunión: funeng Hall, Room 3301 – 3310, Block 5, no. 17, Jihua 6th Road, Chancheng District, Foshan City.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Cuadro de Codificación de propuestas
Observaciones
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todos los proyectos de ley excepto los proyectos de ley de votación acumulativa √
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1.00 proyecto de ley sobre el informe anual 2021 y su resumen
2.00 proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta para 2021
3.00 proyecto de ley sobre el informe de trabajo del Director General para 2021
4.00 proyecto de ley sobre el informe financiero final 2021
5.00 proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
6.00 sobre los accionistas controladores y otras partes vinculadas de la empresa en 2021
Proyecto de ley sobre la ocupación de oro
7.00 proyecto de ley sobre la compra de un seguro de responsabilidad civil para el personal directivo superior
Ii) Divulgación
El proyecto de ley ha sido examinado y aprobado en la 28ª reunión del 5º Consejo de Administración de la empresa. Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información de GEM, llamado Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) publicado por la empresa el 23 de abril de 2022. Anuncios relacionados en.
Métodos de registro de reuniones
Modo de registro:
1. Los accionistas de la persona jurídica se registrarán con copia de la licencia comercial, tarjeta de cuenta de los accionistas y copia, poder notarial y tarjeta de identidad de los asistentes;
2. Los accionistas individuales se registrarán con tarjeta de identidad, tarjeta de cuenta de accionistas y copia; Los accionistas extranjeros podrán registrarse por fax o carta antes de la fecha límite de registro;
3. Los accionistas registrados por fax deberán presentar al personal los certificados válidos antes de la reunión del día de la Junta de accionistas para su verificación.
Tiempo de registro: 8: 00 – 12: 00, 16 de mayo de 2022.
Lugar de registro: room 3301 – 3310, Block 5, no. 17, Jihua 6th Road, Chancheng District, Foshan City Funeng Oriental Equipment Technology Co.Ltd(300173) Board Office.
Requisitos para la presentación de documentos por el fideicomisario en el momento de la inscripción y la votación:
1. Si un accionista individual confía a un agente que asista a la reunión, deberá presentar el original de su tarjeta de identidad y el original del poder notarial escrito emitido por el accionista.
2. Cuando el representante legal encomiende a un agente que asista a la reunión, el agente presentará el original de su tarjeta de identidad y el original del poder notarial escrito emitido por el representante legal de la unidad de accionistas de la persona jurídica de conformidad con la ley.
3. Si el cliente es una person a jurídica, su representante legal o la persona autorizada por la resolución del Consejo de administración u otro órgano de adopción de decisiones asistirán a la Junta General de accionistas de la sociedad como representante.
4. El fideicomitente ejercerá el derecho de voto por el número de acciones con derecho a voto que represente, y cada acción tendrá un voto.
5. En el poder notarial se indicará si el fideicomisario o el agente pueden votar a su favor a menos que el fideicomisario dé instrucciones específicas.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Los accionistas pueden acceder al sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y al sistema de votación en Internet (sitio web: http://wltp.cn.info.com.cn. Participar en la votación (véase el anexo 1 para el procedimiento de votación en línea). Otros asuntos
Información de contacto de la reunión sobre el terreno:
Persona de contacto: Liang Jiangyong, Lin chuxin
Dirección: room 3301 – 3310, Block 5, no. 17, Jihua 6th Road, Chancheng District, Foshan
Código postal: 528000
Tel: 0757 – 85338668 Fax: 0757 – 85338668
La conferencia durará medio día y los participantes sufragarán sus propios gastos de alojamiento y transporte.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 28ª reunión de la Junta de Síndicos en su quinto período de sesiones; 2. Otros documentos solicitados por la bolsa de Shenzhen.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 23 de abril de 2022
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación y abreviatura de votación: el Código de votación es “350173” y la abreviatura de votación es “votación de bendición”. 2. Establecimiento de propuestas y votación de opiniones
Configuración de la propuesta:
Cuadro 1 Lista de “códigos de propuestas” correspondientes a las propuestas de la Junta General de accionistas
Observaciones la columna con el nombre de la propuesta puede ser votada.
100 proyecto de ley general: todos los proyectos de ley excepto los proyectos de ley de votación acumulativa √
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1.00 proyecto de ley sobre el informe anual 2021 y su resumen
2.00 proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta para 2021
3.00 proyecto de ley sobre el informe de trabajo del Director General para 2021
4.00 proyecto de ley sobre el informe financiero final 2021
5.00 proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
6.00 proyecto de ley sobre la ocupación de fondos por los accionistas controladores y otras partes vinculadas de la empresa en 2021
7.00 proyecto de ley sobre la compra de un seguro de responsabilidad civil para el personal directivo superior
Si la Junta General de accionistas establece una “propuesta general” para varias propuestas, el Código de la propuesta correspondiente es 100. El proyecto de ley 1 está codificado en 1.00, el proyecto de Ley 2 en 2.00, y así sucesivamente.
En el caso de los proyectos de ley que se someten a votación uno por uno, como el proyecto de ley 1, en el que hay múltiples subproyectos que requieren votación, el proyecto de ley 1.01, el proyecto de ley 1.02, el proyecto de ley 1, el subproyecto 1.02, etc.
Si la votación acumulativa se adopta para elegir a los directores y supervisores, los directores independientes y los directores no independientes serán elegidos por separado. Si la propuesta 1 es para elegir a los directores no independientes, la propuesta 1.01 representa al primer candidato y la propuesta 1.02 representa al segundo candidato, y así sucesivamente.
Presentación del voto o del número de votos electorales
Para la propuesta de la Junta General de accionistas (todas las propuestas son no acumulativas), rellene la opinión de voto: de acuerdo, en contra, abstenerse.
La votación de los accionistas sobre el proyecto de ley general se considerará una expresión de la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
En caso de que los accionistas voten repetidamente sobre la misma propuesta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre la moción y luego sobre la moción General, prevalecerá la opinión de voto sobre la moción ya votada, mientras que otras mociones no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la moción General; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación por separado, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
La votación sobre el mismo proyecto de ley estará sujeta a la primera votación válida.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 16 de mayo de 2022 tiempo de negociación, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar entre las 9: 15 y las 15: 00 horas del 16 de mayo de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación por Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de conformidad con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016), y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “Código de servicio de la bolsa de Shenzhen para los inversores”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio o certificado digital adquirido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Poder notarial
Se autoriza a participar en nombre propio / de la empresa Funeng Oriental Equipment Technology Co.Ltd(300173) Equipment Technology Co., Ltd.
