Código de valores: Funeng Oriental Equipment Technology Co.Ltd(300173) abreviatura de valores: Funeng Oriental Equipment Technology Co.Ltd(300173) número de anuncio: 2022 – 042 Funeng Oriental Equipment Technology Co.Ltd(300173)
Anuncio de la resolución de la 28ª reunión de la Quinta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
La 28ª reunión del 5º Consejo de Administración se celebró a las 19: 00 del 21 de abril de 2022 en la Sala de energía de la Sala 3301 – 3310, edificio 5, no. 17, Jihua 6th Road, distrito de Chancheng, ciudad de Foshan, mediante una combinación de teleconferencia y reuniones sobre el terreno. La notificación de la reunión se entregó por escrito a todos los directores, incluida la información electrónica, el 17 de abril de 2022.
Esta reunión debería participar en la reunión de directores de 9 personas, 9 personas asistieron a la reunión de directores reales, de las cuales 7 participaron en la reunión de directores por teleconferencia, respectivamente, Wang guiyin, Chen Wu, Xu Mingyi, Chen Liang, Cao Limei, Ge lei, Li Zhenghua. Los supervisores y ejecutivos asistieron a la reunión sin derecho a voto.
La convocación y celebración de esta reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y a los Estatutos de la sociedad. Tras un examen cuidadoso por parte de los directores participantes, en la reunión se aprobaron las siguientes propuestas mediante comunicación y votación in situ:
Habiendo examinado y aprobado la propuesta de modificación de las estimaciones contables
Tras deliberar, el Consejo de Administración de la empresa acordó modificar el período de amortización de los activos fijos, como el funcionamiento y mantenimiento de los datos, los armarios y el equipo especial, y el período de amortización de los gastos no amortizados a largo plazo afectados por el fortalecimiento y la reconstrucción de las viviendas. El cambio de la estimación contable es un cambio razonable de acuerdo con la situación real de la empresa, de conformidad con las normas contables para las empresas y las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, la estimación contable después de la aplicación del cambio puede reflejar más objetiva y equitativamente la situación financiera y los resultados de las operaciones de La empresa. Este cambio adopta la ley aplicable en el futuro, que no afectará a la situación financiera ni a los resultados de las operaciones de los años anteriores, y no requiere ningún ajuste retroactivo. Los procedimientos de adopción de decisiones pertinentes se ajustan a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, los Estatutos de la sociedad, etc.
El proyecto de ley fue aprobado por 9 votos a favor, ninguna abstención y ningún voto en contra.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la modificación de las estimaciones contables de las empresas.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el informe anual 2021 y su resumen
De conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa, la empresa ha preparado y completado el informe anual 2021 y su resumen, teniendo en cuenta su propia situación de funcionamiento.
La Junta de supervisores de la empresa ha emitido dictámenes de auditoría.
El proyecto de ley fue aprobado por 9 votos a favor, ninguna abstención y ningún voto en contra.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Informe anual 2021 y resumen del informe anual 2021.
Examen y aprobación de la propuesta de informe sobre el primer trimestre de 2022
De conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa, la empresa ha preparado y completado el informe del primer trimestre de 2022, teniendo en cuenta su propia situación de funcionamiento.
La Junta de supervisores de la empresa ha emitido dictámenes de auditoría.
El proyecto de ley fue aprobado por 9 votos a favor, ninguna abstención y ningún voto en contra.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Informe del primer trimestre de 2022.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de la Junta de Síndicos sobre la labor realizada en 2021
El Consejo de Administración de la empresa resumió el desempeño de sus funciones en 2021 y el contenido pertinente del trabajo, y preparó el “Informe de trabajo del Consejo de Administración 2021”. Cao Limei, Ge lei y Yin zhanwu, directores independientes de la empresa, respectivamente, presentaron al Consejo de Administración el informe de declaración de funciones de los directores independientes en 2021, que se presentará en la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021.
El proyecto de ley fue aprobado por 9 votos a favor, ninguna abstención y ningún voto en contra.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) En el informe de trabajo del Consejo de Administración 2021 y el informe de trabajo del director independiente 2021.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe de trabajo del Director General para 2021
El Sr. Chen Wu, Director General de la empresa, resumió el desempeño de sus funciones y el contenido pertinente del trabajo en 2021 y formó el informe de trabajo del Director General en 2021. La Junta considera que el informe refleja objetiva y verdaderamente el funcionamiento general de la empresa en 2021 y que la dirección de la empresa ha aplicado eficazmente las resoluciones de la Junta.
El proyecto de ley fue aprobado por 9 votos a favor, ninguna abstención y ningún voto en contra.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el informe financiero final 2021
El Consejo de Administración considera que el informe financiero final 2021 refleja objetiva y verdaderamente la situación financiera, los resultados de las operaciones y el flujo de caja de la empresa en 2021.
La Junta de supervisores de la empresa ha emitido dictámenes de auditoría.
El proyecto de ley fue aprobado por 9 votos a favor, ninguna abstención y ningún voto en contra.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) En la sección “Informes financieros” del informe anual 2021.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
Teniendo en cuenta las condiciones de funcionamiento de la empresa en 2021, a fin de lograr un desarrollo sostenido, estable y saludable de la empresa y salvaguardar mejor los intereses a largo plazo de todos los accionistas, el Consejo de Administración acordó que la empresa no distribuiría dividendos en efectivo, no entregaría acciones rojas y no transferiría fondos de reserva de capital al capital social en 2021. El plan de distribución de beneficios se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, la Ley de valores y los Estatutos de la sociedad, as í como a las condiciones reales de funcionamiento de la sociedad.
La Junta de supervisores de la empresa ha emitido dictámenes de auditoría; The Independent Director expressed a agreed Independent opinion.
El proyecto de ley fue aprobado por 9 votos a favor, ninguna abstención y ningún voto en contra.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el plan de distribución de beneficios para 2021.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la ocupación de fondos por los accionistas controladores y otras partes vinculadas de la empresa en 2021
Durante el período que abarca el informe, no se produjo ninguna ocupación de fondos por parte de los accionistas controladores ni de otras partes vinculadas.
The Independent Director of the company expressed a agreed Independent Opinion on this.
Los directores asociados de la propuesta, Wang guiyin, Chen Gang y Chen Liang, se abstuvieron de votar; Por 6 votos a favor, ninguno en contra y ninguno en contra, queda aprobado.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta de informe de autoevaluación del control interno para 2021
Sobre la base de la determinación de los principales defectos en el control interno de los informes financieros de la empresa, en la fecha de referencia del informe de evaluación del control interno, no hay defectos importantes ni defectos importantes en el control interno de los informes financieros, y el Consejo de Administración considera que la empresa ha mantenido un control interno eficaz de los informes financieros en todos los aspectos importantes de conformidad con el sistema de normas de control interno de la empresa y las disposiciones pertinentes, pero en años anteriores había defectos importantes en las empresas individuales y que la empresa se había corregido por sí misma. Promover el funcionamiento eficaz del control interno.
Sobre la base de la determinación de los principales defectos en el control interno de los informes no financieros de la empresa, en la fecha de referencia del informe de evaluación del control interno, la empresa no ha encontrado ningún defecto importante o defecto importante en el control interno de los informes no financieros, pero hay un defecto general. El Consejo de Administración considera que la empresa debe fortalecer el control interno, mejorar el nivel de gobernanza empresarial, garantizar que el sistema de control interno pueda satisfacer las necesidades de la gestión de la empresa, garantizar el funcionamiento saludable de todas las actividades comerciales y las leyes nacionales pertinentes. Aplicar las normas y reglamentos internos de la empresa para garantizar la seguridad e integridad de los activos de la empresa.
La Junta de supervisores de la empresa ha emitido dictámenes de auditoría; The Independent Director expressed a agreed Independent opinion.
El proyecto de ley fue aprobado por 9 votos a favor, ninguna abstención y ningún voto en contra.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Informe anual de autoevaluación del control interno 2021.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la provisión de pérdidas por deterioro del valor del crédito y de los activos en 2021
Tras la deliberación del Consejo de Administración de la empresa, se acordó que la empresa acumulara una pérdida por deterioro del crédito de 1.0142308093 yuan y una pérdida por deterioro del valor de los activos de 1.624924,87 yuan en 2021.
La Junta de supervisores de la empresa ha emitido dictámenes de auditoría; The Independent Director expressed a agreed Independent opinion.
El proyecto de ley fue aprobado por 9 votos a favor, ninguna abstención y ningún voto en contra.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la pérdida por deterioro del crédito y la pérdida por deterioro del valor de los activos en 2021.
XI. Examen y aprobación de la propuesta sobre la compra de un seguro de responsabilidad civil para el personal directivo superior
Con el fin de perfeccionar el mecanismo de gobernanza empresarial, establecer un sistema de incentivos y restricciones, gestionar eficazmente los riesgos de gestión y los riesgos jurídicos de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa (en lo sucesivo denominados “directores y supervisores”), proteger los derechos e intereses de la empresa y los directores y supervisores y promover el desempeño de sus funciones. Tras deliberar, se acordó que la empresa compraría el “seguro de responsabilidad civil de los directores, supervisores y altos directivos” de la compañía de seguros nacional para los directores y supervisores en 2022, con un límite de indemnización de 30 a 50 millones de yuan, una prima no superior a 1 millón de yuan al a ño (sobre la base de los datos finales de cotización de la compañía de seguros), y un período de seguro de 12 meses.
Autoriza específicamente al Presidente del Consejo de Administración a actuar exclusivamente en nombre de la empresa en relación con las actividades mencionadas y a firmar el contrato de seguro pertinente (Acuerdo) y todos los documentos relativos a las actividades mencionadas.
El proyecto de ley fue aprobado por 9 votos a favor, ninguna abstención y ningún voto en contra.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Habiendo examinado y aprobado la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de 2021,
Estamos de acuerdo en que la junta general anual de accionistas de 2021 se celebrará el lunes 16 de mayo de 2022, a las 15: 00 horas, en el Salón de la fortuna de la empresa mediante votación in situ y votación en línea.
Examen de propuestas:
1. Proyecto de ley sobre el informe anual 2021 y su resumen;
2. Proyecto de ley sobre el informe anual de la Junta sobre la labor realizada en 2021;
3. Proyecto de ley sobre el informe de trabajo del Director General para 2021;
4. Proyecto de ley sobre el informe financiero final 2021;
5. Proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios para 2021;
6. Proyecto de ley sobre la ocupación de fondos por los accionistas controladores y otras partes vinculadas de la empresa en 2021; 7. Proyecto de ley sobre la compra de un seguro de responsabilidad civil para el personal directivo superior.
El proyecto de ley fue aprobado por 9 votos a favor, ninguna abstención y ningún voto en contra.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 23 de abril de 2022
