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Información sobre la primera junta general provisional de accionistas en 2022
Abril 2022
Catálogo
Instrucciones para la primera junta general provisional de accionistas en 2022… Orden del día de la primera junta general provisional de accionistas en 12022… Proyecto de Ley Nº 1: proyecto de ley sobre el plan de incentivos de acciones restringidas 2022 y su resumen. Proyecto de Ley Nº 5: proyecto de Ley Nº 2: proyecto de ley sobre las medidas administrativas para la aplicación del plan de incentivos de acciones restringidas 2022. Proyecto de Ley Nº 6: proyecto de Ley Nº 3: proyecto de ley sobre la solicitud de autorización a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a tramitar las cuestiones relacionadas con el plan de incentivos de acciones restringidas 2022. Proyecto de Ley Nº 4: proyecto de ley sobre la elección de los directores no independientes de la empresa… 9.
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Instrucciones para la primera junta general extraordinaria de accionistas en 2022
Con el fin de salvaguardar los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas, garantizar el orden normal y la eficiencia de las deliberaciones de la Junta General de accionistas y garantizar el buen funcionamiento de la Junta General, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, la Ley de valores, el reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa y los estatutos y el reglamento de la Junta General de accionistas, se formulan las presentes instrucciones:
1. A fin de confirmar la asistencia de los accionistas o sus representantes u otros asistentes a la reunión, el personal de la reunión llevará a cabo las comprobaciones necesarias de la identidad de los asistentes a la reunión y pedirá su cooperación.
Con el fin de garantizar la seriedad y el orden normal de la reunión y salvaguardar eficazmente los derechos e intereses legítimos de los accionistas, se ruega a los accionistas o a sus agentes u otros asistentes que asistan a la reunión que se registren en el lugar de la reunión 30 minutos antes de la reunión y que presenten la tarjeta de cuenta de valores, la tarjeta de identidad o el certificado de entidad jurídica, el poder notarial, etc. de conformidad con las disposiciones pertinentes antes de asistir a la reunión.
Antes de que el Presidente de la reunión anuncie el número de accionistas y agentes presentes en la reunión y el número total de acciones con derecho a voto, se dará por terminado el registro de la reunión.
La Conferencia examinará y votará sobre las propuestas en el orden establecido en el anuncio de la Conferencia.
Los accionistas y sus agentes tendrán derecho a participar en la Junta General de accionistas de conformidad con la ley y a tener derecho a hablar, a interrogar y a votar. Los accionistas y los agentes de los accionistas que participen en la Junta General de accionistas cumplirán escrupulosamente sus obligaciones legales, no violarán los derechos e intereses legítimos de la sociedad y de otros accionistas y agentes de los accionistas, ni perturbarán el orden normal de la Junta General de accionistas.
Si un accionista o su agente solicitan hacer uso de la palabra en una reunión in situ de la Junta General de accionistas, se registrarán en el Grupo de Asuntos 15 minutos antes de la reunión. El Presidente de la Conferencia organizará sus declaraciones de conformidad con la lista y el orden proporcionados por el Grupo de trabajo. Los accionistas y los representantes de los accionistas que soliciten hacer uso de la palabra en el lugar deberán levantar la mano de acuerdo con el orden del día de la reunión y sólo podrán hacer uso de la palabra con el permiso del Presidente de la reunión. Cuando varios accionistas y representantes de los accionistas soliciten hacer uso de la palabra al mismo tiempo, los que levanten la mano primero harán uso de la palabra. Cuando no sea posible determinar el orden, el moderador designará al orador.
Durante la reunión, sólo se aceptarán declaraciones o preguntas de los accionistas y sus representantes. Las declaraciones o preguntas formuladas por los accionistas y sus representantes se centrarán en el tema de la reunión en cuestión y serán concisas y concisas durante un período no superior a 5 minutos.
6. Cuando los accionistas y sus representantes soliciten hacer uso de la palabra, no interrumpirán el informe del ponente ni el discurso de otros accionistas y sus representantes, y los accionistas y sus representantes dejarán de hacer uso de la palabra en la votación de la Junta General de accionistas. El Presidente de la Junta tendrá derecho a rechazar o detener a los accionistas y a sus representantes que infrinjan las disposiciones anteriores.
El Presidente podrá disponer que los directores, supervisores y altos directivos de la empresa respondan a las preguntas formuladas por los accionistas. El moderador o la persona designada por el moderador tienen derecho a negarse a responder a las preguntas que puedan revelar secretos comerciales o información privilegiada de la empresa y perjudicar los intereses comunes de la empresa y los accionistas.
Los accionistas y agentes de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas emitirán una de las siguientes opiniones sobre las propuestas presentadas para su votación: consentimiento, oposición o abstención. Los accionistas presentes en el lugar deben firmar el nombre del accionista en el voto. Los votos no cumplimentados, mal cumplimentados, ilegibles y no emitidos se considerarán renuncias a los derechos de voto de los votantes, y el resultado de la votación de sus acciones se considerará “abstención”.
9. La Junta General de accionistas emitirá el anuncio de resolución de la Junta General de accionistas combinando la votación in situ y la votación en línea.
10. A fin de garantizar la seriedad y el orden normal de la Junta General de accionistas, la sociedad tiene derecho, de conformidad con la ley, a denegar el acceso a la reunión a otras personas, excepto a los accionistas y agentes de los accionistas que asistan a la reunión, a los directores, supervisores, personal directivo superior, a los abogados testigos y a las personas invitadas por el Consejo de Administración.
11. The meeting shall be witnessed in the scene and issued Legal Opinions by Lawyers practiced by the Law Firm employed by the company.
A fin de garantizar los derechos e intereses de cada accionista participante, los participantes en la reunión prestarán atención al mantenimiento del orden de la reunión, no se moverán libremente, los teléfonos móviles se ajustarán a un Estado silencioso, durante la reunión se negarán a grabar, grabar y tomar fotos, los participantes no tendrán ninguna razón especial para abandonar la reunión después de la conclusión de la reunión.
Los gastos derivados de la asistencia de los accionistas a la Junta General correrán a cargo de los propios accionistas. La empresa no distribuirá regalos a los accionistas que participen en la Junta General de accionistas, no será responsable de organizar el alojamiento de los accionistas que participen en la Junta General de accionistas y tratará a todos los accionistas por igual.
Para más detalles sobre el método de registro y el método de votación de la Junta General de accionistas, véase la notificación sobre la convocación de la primera junta general provisional de accionistas en 2022 publicada por la empresa en el sitio web de la bolsa de Shanghai el 13 de abril de 2022 (número de anuncio: 2022 – 028). XV. Con el fin de cooperar con las disposiciones pertinentes para la prevención y el control de la epidemia de neumonía covid – 19 en la actualidad, se alienta a todos los accionistas a que participen en la reunión mediante votación en línea, y los accionistas y agentes de los accionistas que participen en la reunión de accionistas in situ deben cooperar con los departamentos de prevención de epidemias pertinentes, el lugar de la reunión y las normas y requisitos de control de la prevención y el control de epidemias de la empresa (incluidos, entre otros, el uso de máscaras, la realización de pruebas de temperatura corporal, la presentación de códigos Las personas que cumplan las normas y requisitos de prevención y control de epidemias pueden asistir a la Junta General de accionistas.
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Orden del día de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
Hora, lugar y método de votación de la reunión
Hora de la reunión in situ: 29 de abril de 2022, 14: 00
Lugar de la reunión: Sala de reuniones del segundo piso de la empresa no. 8, Chuangye 4th Road, dongjia gaoke Park, Lusong District, Zhuzhou
Sistema de votación en línea, fecha de inicio y fin y hora de la votación
Sistema de votación en línea: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Duración de la votación en línea: del 29 de abril de 2022 al 29 de abril de 2022
Utilizando el sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai, el tiempo de votación de la Plataforma de votación a través del sistema de negociación es el período de negociación del día en que se celebra la Junta General de accionistas, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00 el día de la Junta General de accionistas.
Convocatoria de la reunión: Oke Precision Cutting Tools Co.Ltd(688308) Junta de Síndicos
Programa del período de sesiones
Los participantes firmarán, recibirán los datos de la reunión y los accionistas registrarán sus declaraciones.
El Presidente declara abierta la reunión e informa a la Junta General sobre el número de accionistas presentes en la reunión sobre el terreno y el número de acciones con derecho de voto.
Lectura de las notas de la Junta General de accionistas
Selección de los miembros para el recuento y el escrutinio de votos
Proyecto de resolución de la Conferencia de examen:
Proyecto de ley 1: proyecto de ley sobre el plan de incentivos de acciones restringidas 2022 de la empresa y su resumen
Proyecto de ley 4: proyecto de ley sobre la elección de directores no independientes de empresas
Declaraciones y preguntas de los accionistas participantes y de sus representantes
Voto de los accionistas participantes sobre todas las propuestas
Aplazamiento (recuento de los resultados de la votación in situ y de la votación en línea)
Ⅸ) reanudar la sesión y anunciar el resultado de la votación y la aprobación de la propuesta
X) El Presidente da lectura a la resolución de la Junta General de accionistas
Testigo de la lectura de la opinión jurídica por el abogado
Xii) Firma de los documentos de la Conferencia
Conclusión del período de sesiones
Proyecto de ley I:
Sobre el plan de incentivos restrictivos de acciones 2022 (proyecto)
Propuestas y resúmenes
Con el fin de mejorar aún más el mecanismo de incentivos a largo plazo de la empresa, atraer y retener talentos sobresalientes, movilizar plenamente el entusiasmo de los empleados de la empresa, combinar eficazmente los intereses de los accionistas, los intereses de la empresa y los intereses personales del equipo básico, hacer que todas las partes presten atención al Desarrollo a largo plazo de la empresa y, sobre la base de la plena protección de los intereses de los accionistas, de conformidad con el principio de adecuación de los ingresos y las contribuciones, De conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, las medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de la bolsa de Shanghai para la cotización de acciones de kechuangban, las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de kechuangban No. 4 – Divulgación de información sobre incentivos de capital y otros documentos jurídicos, administrativos y normativos pertinentes, as í como los Estatutos de las empresas, la empresa ha elaborado el plan de incentivos de capital limitado (proyecto) para 2022 y su resumen. Se propone aplicar un plan de incentivos restrictivos a los objetivos de incentivos. Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado el 14 de abril de 2022 (www.sse.com.cn.) Plan de incentivos limitados a las acciones 2022 (proyecto) (corregido) y anuncio resumido del plan de incentivos limitados a las acciones 2022 (proyecto) (corregido).
La propuesta ha sido examinada y aprobada en la 17ª y 18ª reuniones del segundo Consejo de Administración, la 15ª y 16ª reuniones del segundo Consejo de supervisión y se presenta a la Junta General de accionistas para su examen.
Proyecto de Ley Nº 2 del Consejo de Administración, de 29 de abril de 2022: proyecto de ley sobre las medidas de gestión para la evaluación de la aplicación del plan de incentivos limitados a las acciones de 2022
Con el fin de garantizar la aplicación sin tropiezos del plan de incentivos limitados a las acciones en 2022 y la realización de la estrategia de desarrollo a largo plazo y el objetivo de funcionamiento de la empresa, de conformidad con las disposiciones de las leyes, los reglamentos administrativos, los documentos normativos y los estatutos pertinentes, y teniendo en cuenta La situación real de la empresa, se formulan las medidas de gestión de la evaluación para la aplicación del plan de incentivos limitados a las acciones en 2022. Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado el 13 de abril de 2022 (www.sse.com.cn.) Las medidas de gestión de la evaluación de la aplicación del plan de incentivos limitados a las acciones en 2022.
La propuesta ha sido examinada y aprobada en la 17ª reunión del segundo Consejo de Administración y en la 15ª reunión del segundo Consejo de supervisión, y se presenta a la Junta General de accionistas para su examen.
Propuesta del Consejo de Administración de 29 de abril de 2022
A fin de promover y aplicar mejor el actual plan de incentivos de la empresa, el Consejo de Administración de la empresa pide a la Junta General de accionistas que autorice al Consejo de Administración a ocuparse de las siguientes cuestiones (incluidas, entre otras, las siguientes):
1. Pedir a la Junta General de accionistas de la sociedad que autorice al Consejo de Administración a aplicar específicamente el plan de incentivos de la siguiente manera: (1) Autorizar al Consejo de Administración a determinar la fecha de concesión del plan de incentivos de acciones restringidas;
Autorizar al Consejo de Administración a ajustar en consecuencia la cantidad de adjudicación / atribución de acciones restringidas de conformidad con los métodos especificados en el plan de incentivos para las acciones restringidas en caso de conversión de la reserva de capital en capital social, distribución de dividendos de acciones, desguace o reducción de acciones, adjudicación de acciones, etc.;
Autorizar al Consejo de Administración a ajustar en consecuencia el precio de concesión de las acciones restringidas de conformidad con los métodos especificados en el plan de incentivos restrictivos a las acciones en caso de conversión de la reserva de capital en capital social, distribución de dividendos de acciones, desguace o reducción de acciones, adjudicación de acciones, distribución de dividendos, etc.;
Autorizar al Consejo de Administración a ajustar la parte de las acciones restringidas de los empleados que renuncien a la suscripción a la parte reservada o a distribuir y ajustar entre los objetivos de incentivos antes de conceder las acciones restringidas;
Autorizar al Consejo de Administración a conceder acciones restringidas a los sujetos de incentivos cuando cumplan los requisitos y a ocuparse de todas las cuestiones necesarias para conceder acciones restringidas, incluida la firma de un acuerdo de subvención de acciones restringidas con los sujetos de incentivos; Autorizar al Consejo de Administración a decidir si las acciones restringidas concedidas a los sujetos de incentivos pueden ser atribuidas, examinar y confirmar las calificaciones y la cantidad atribuidas a los sujetos de incentivos, y acordar que el Consejo de Administración otorgue este derecho al Comité de remuneración y evaluación para que lo ejerza;
Autorizar al Consejo de Administración a que se ocupe de todas las cuestiones necesarias para la atribución de acciones restringidas a los destinatarios de los incentivos, incluidas, entre otras cosas, la presentación de una solicitud de registro de la atribución a la bolsa de valores, la solicitud a la sucursal de Shanghai de China Securities Registration and Clearing Co., Ltd. Para que se ocupe de las operaciones de registro y liquidación pertinentes, la modificación de los Estatutos de la sociedad y la modificación del registro del capital social de la sociedad;
Autorizar al Consejo de Administración a que se ocupe de las cuestiones relacionadas con la modificación y terminación del plan de incentivos de conformidad con las disposiciones del plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa 2022, incluida, entre otras cosas, la inhabilitación de los objetivos de incentivos y la inhabilitación de las acciones restringidas a las que no se ha asignado el objetivo de incentivos;
Autoriza al Consejo de Administración a gestionar y ajustar el plan de incentivos restrictivos de acciones de la empresa 2022, a formular o modificar periódicamente las disposiciones de gestión y aplicación del plan de incentivos, siempre que sean coherentes con las disposiciones del plan de incentivos, siempre que las modificaciones estén sujetas a la aprobación de la Junta General de accionistas o / o de las autoridades reguladoras pertinentes si así lo exigen las leyes, los reglamentos o las autoridades reguladoras pertinentes;
Autorizar al Consejo de Administración a determinar todas las cuestiones relativas al objeto incentivador, la cantidad, el precio y la fecha de concesión de las acciones restringidas reservadas en el plan de incentivos de capital de la empresa;
Otras cuestiones necesarias para autorizar al Consejo de Administración a aplicar un plan restrictivo de incentivos a las acciones, salvo los derechos expresamente establecidos en los documentos pertinentes que deban ejercerse en la Junta General de accionistas de la sociedad.
2. Solicitar a la Junta General de accionistas de la sociedad que autorice a los directores
